米国連邦政府は、暗号資産企業のテザーに対して、資金洗浄防止の規則や制裁措置への違反の可能性について捜査を行っています。マンハッタン地区の米国検察官事務所の検察官は、テザーが麻薬取引、テロ、ハッキングなどの違法行為の資金調達や、そのような行為によって得た収益の洗浄のために第三者によって利用されていないかどうかを調べています。また、米国が制裁を課している個人や団体がテザーを広く利用していることに対する懸念から、財務省も何らかの措置を検討しています。
ステーブルコインであるテザーを発行するテザーは、連邦規制当局や法執行機関にとって、ますます懸念の種となっています。より変動の激しい他の暗号資産とは異なり、テザーの価値は米ドルに連動しており、ドルの使用が禁止または制限されている地域では魅力的な選択肢となっています。このステーブルコインは、世界で最も取引されている暗号資産であり、毎日数十億ドルが取引されています。テザーの重要性から、違法行為の資金調達における役割と国家の安全保障に対する影響についての疑問が提起されています。
当局は、テザーがテロ組織や武器商人など、制裁対象のグループに対して取引を容易にしているのではないかと懸念しています。テザーの暗号資産が制裁を回避し、国家の安全保障を脅かすような行為に資金を提供するために利用される可能性があるとの懸念があります。テザーは、違法行為と戦うために米国や国際的な法執行機関と積極的に連携しており、犯罪者支援や制裁回避に加担しているという非難は根拠がないと主張しています。
司法省は何年か前にテザーに対する調査を開始しました。当初は、テザーの支援者の何人かが偽造文書を使ってグローバルな銀行システムにアクセスし、銀行詐欺を行っているかどうかが焦点でした。テザーは、同社がより広範囲な捜査に直面していることを示す兆候はないと述べています。「私たちは、違法行為と戦うために米国や国際的な法執行機関と積極的に連携しています」と、テザーは述べています。
規制当局による精査に対応して、テザーは自社の暗号資産の使用方法を管理するための取り組みを強化しました。テザーは、テザーの振替を追跡するために使用されているブロックチェーンの台帳の公開性質により、犯罪には不適切であると指摘しています。この透明性により、当局は悪意のある関係者の資産を追跡し、潜在的に押収する能力が向上します。テザーの経営陣は、公開台帳により違法行為者が自社のステーブルコインを悪用することを防ぐことができると考えています。
米国の検察官は、暗号資産業界の有力企業数社に対して積極的に取り組んでいます。例えば、最大の暗号資産取引所の1つであるバイナンスは、資金洗浄対策の遵守に関連する調査に直面しました。テザーも過去に規制上の問題に直面しています。数年前に、商品先物取引委員会（CFTC）とニューヨーク州司法長官による調査を解決するために罰金を支払いました。これらの調査では、テザーが自社の暗号資産を裏付ける資産を虚偽に表示していたことが判明しました。
テザーのステーブルコインは、暗号資産市場で重要な役割を果たしています。米ドルに連動した価値により、他の暗号資産に関連する変動なしに素早くポジションを取ったり手放したりしたいトレーダーや投資家にとって不可欠な手段となります。しかし、テザーの重要性から、規制上の精査の対象にもなりました。テザーの資産の裏付けと透明性に関する懸念は、規制当局や市場参加者にとって長年の問題となっています。ステーブルコインが十分な資産によって裏付けられていることを確保することは、当局の主な関心事です。
暗号資産業界は急速に発展を続けており、テザーなどの企業はこの変革の最前線に立っています。イノベーションと規制のバランスは微妙です。規制を遵守し、自社プラットフォームの悪用を防ごうとするテザーの取り組みは、テザーの将来と暗号資産のより幅広い受け入れにとって非常に重要です。この会社の行動は、規制当局がステーブルコイン部門全体にアプローチする方法に影響を与える可能性があります。
連邦捜査官がテザーを捜査している間、これらの捜査の結果は暗号資産市場に重大な影響を与える可能性があります。それは、資金洗浄防止規則や制裁規制を遵守することがいかに重要かを強調しています。キャントー・フィッツジェラルドなどの大規模金融会社の関与により、従来の金融と暗号資産業界の相互接続性が強調されます。否定的結果が出ると、テザーだけでなく、暗号資産分野に関与する他の企業にも影響が及びます。
テザーが米国政府債券を大量に保有しているという点を考えると、グローバル金融システムにおけるテザーの役割は、規制当局だけでなく政策立案者にとっても関心のある企業となっています。テザーの措置とそれに対する規制当局の対応は、ステーブルコインの将来とその経済における地位を形作る可能性が高いです。規制に関する議論では、セキュリティとコンプライアンスを損なうことなく、ステーブルコインを金融システムに統合する方法を検討することができます。
テザーに対する連邦捜査は、違法行為に暗号資産を使用することについてのより広範な懸念と、強力な規制監督の必要性を反映しています。テザーの対応とコンプライアンスを向上させようとする取り組みは、テザーの将来の道筋を決定する上で非常に重要です。この状況は、急速に変化する暗号資産の世界における課題と機会を浮き彫りにしています。当局が業界を監視および規制し続ける中、テザーなどの企業は、デジタル金融の未来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。
