Tether、カンボジア王室とつながるTronアドレスの2962万ドルを凍結
はじめに
ステーブルコイン発行元のTetherは、Tronネットワークのアドレスで保有されていた29,620,000米ドルのUSDTを凍結しました。このアドレスは、カンボジアの支配層であるフン家を含む東南アジアの詐欺師が使用するオンラインバザールに関連付けられています。
凍結された資金
2024年7月13日、Tetherは2962万ドル以上のUSDTを保有するTRONアドレスTNVaKWを凍結しました。ブロックチェーンデータ分析会社Bitraceは、このウォレットがカンボジアの支配層の家族とつながる大企業が所有するオンラインマーケットプレイス、Huione Guaranteeに関連付けられていることを確認しました。Bitraceの分析によると、このアドレスは2024年7月9日にアクティベートされたことが判明しました。
Huione Guaranteeとは?
Huione Guaranteeは、カンボジアの大企業が所有するオンラインマーケットプレイスです。このグループはカンボジアの支配層であるフン家とつながっています。Bitraceによると、Huione Guaranteeは少なくとも110億ドルの取引を処理しました。これらの取引の多くは、豚の屠殺、性的な恐喝、その他のサイバー犯罪などの詐欺に関連しています。主にUSDTが支払いに使用され、資金をより迅速かつ匿名で移動させることが容易になっています。
Tetherがアドレスを凍結した理由
Bitraceは、TetherがTRONアドレスを違法行為とのつながりがあるとして凍結したと示唆しています。このアドレスは、詐欺や暗号資産の窃盗などの犯罪から得た資金のマネーロンダリングを手助けしていた可能性があります。Tetherはアドレスを凍結することにより、さらなる犯罪行為を阻止することを目指しています。
ブロックチェーン分析会社の役割
Bitrace、Ellipticなどのブロックチェーン分析会社は、ブロックチェーン上の違法行為の特定と追跡において重要な役割を果たしています。これらの企業は、アドレスとトランザクション間のパターンとつながりを明らかにするためにブロックチェーンデータを分析します。このケースでは、BitraceとEllipticの両方が、Huione Guaranteeとその関連アドレスに関連する疑わしい活動を特定しました。
凍結の影響
Tetherの行動にもかかわらず、Huione Guaranteeは事業を継続しています。Bitraceは、Huioneが新しいビジネスアドレスTQuFSvをアクティベートし、凍結されたTNVaKWアドレスから114,800 USDCを移転したと報告しています。さらに、彼らの古いビジネスアドレスであるTL8TBpも依然として運用されています。これは、Huione Guaranteeがこれらの他のアドレスを通じて資金を受け取り、移動できることを意味します。
サイバー犯罪と暗号資産詐欺
Huione Guaranteeは、さまざまなサイバー犯罪や暗号資産詐欺に関与しているとされています。これらには、豚の屠殺詐欺、性的な恐喝詐欺、その他の詐欺行為が含まれます。豚の屠殺詐欺では、被害者は偽の投資スキームに投資するように誘導され、性的な恐喝詐欺では、身代金を支払わない限り個人情報を公開すると脅迫されます。これらの詐欺は、取引を容易にするためにUSDTなどの暗号資産を頻繁に使用するため、当局が資金を追跡することが困難になります。
違法アドレスを凍結することの重要性
違法行為に加担しているアドレスを凍結することは、さらなる犯罪を防止するために不可欠です。TetherがHuione Guaranteeに関連付けられたTRONアドレスを凍結したことで、このグループは詐欺行為を続けることがさらに困難になりました。この行動はまた、他の詐欺師に対しても、彼らの活動を追跡して停止できるというメッセージを送ることにもなります。
暗号資産エコシステムにおけるTetherの役割
ステーブルコイン発行元として、Tetherは暗号資産エコシステムで重要な役割を果たしています。USDTは、その安定性と流動性のために、さまざまな取引で広く使用されています。しかし、これにより、多額の資金を素早く匿名で移動させたいと考えている犯罪者にとっても魅力的なものとなっています。違法アドレスを凍結しようとするTetherの行動は、そのステーブルコインの安定性と安全に対する信頼を維持するのに役立ちます。
ブロックチェーンセキュリティの未来
Tether、ブロックチェーン分析会社、およびその他の利害関係者間の協力は、ブロックチェーンセキュリティを向上させるために不可欠です。協力することにより、彼らは違法行為をより効果的に特定して阻止することができます。技術の進化に伴い、犯罪者が使用する手法も進化します。したがって、サイバー犯罪者の先を行くためには、ブロックチェーン分析における継続的な取り組みと進歩が必要です。
結論
Tetherが、カンボジア王室と関係のあるTronアドレスに存在する2962万米ドルのUSDTを凍結するという決定は、暗号資産関連の詐欺やサイバー犯罪に対する継続的な戦いを強調しています。BitraceやEllipticなどのブロックチェーン分析会社の助けを借りて、より安全で信頼できる暗号資産エコシステムを確保するために、違法行為は特定されて阻止されます。課題にもかかわらず、このような行動は暗号資産市場の誠実さを維持し、ユーザーを詐欺や不正行為から守るために不可欠です。
