Bursa kriptocurrency KuCoin dan dua pendirinya didakwa pada hari Selasa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena berkonspirasi melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal menjalankan program anti-pencucian uang yang patuh. Akibatnya, mereka diduga mengizinkan pencucian uang dan aktivitas teroris mengalir melalui platform tersebut.
“Sebagaimana yang dituduhkan, dengan gagal melaksanakan bahkan kebijakan anti-pencucian uang yang mendasar, para terdakwa mengizinkan KuCoin beroperasi di bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat pencucian uang ilegal, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal, ” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan.
Pendiri KuCoin Chun Gan dan Ke Tang, keduanya warga negara Tiongkok, didakwa bersama Flashdot Limited, Peken Global Limited, dan Phoenixfin Private Limited. Para pendiri tersebut masih buron. KuCoin juga menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.
Perusahaan tersebut diduga mencari bisnis dari pelanggan AS untuk bursa spot dan future mereka. DOJ mengatakan bahwa KuCoin gagal mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN), dan sebagai pedagang komisi berjangka dengan Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka AS (CFTC).
“Hari ini, kami mengungkap salah satu bursa cryptocurrency global terbesar untuk apa yang penyelidikan kami temukan sebenarnya: dugaan konspirasi kriminal bernilai miliaran dolar,” kata Penjabat Agen Khusus yang Bertanggung Jawab HSI Darren McCormack.
Pihak Federal menuduh bahwa KuCoin tidak menerapkan program mengenal-pelanggan-Anda (KYC) hingga Juli 2023, dan hanya untuk pelanggan baru. KuCoin tidak meminta data tersebut dari pelanggan yang sudah ada, klaim DoJ. Pihak Federal selanjutnya menuduh bahwa KuCoin secara langsung menarik pelanggan AS dalam upaya pemasarannya, namun juga berusaha menyembunyikan pengetahuannya tentang keberadaan pelanggan di negara tersebut.
Berita tentang tuduhan Departemen Kehakiman terhadap KuCoin dan para pendirinya berdampak besar pada ekosistem kripto asli bursa tersebut, menyebabkan nilai KuCoin Shares (KCS) anjlok.
Dalam beberapa jam setelah pengumuman tersebut, KCS mengalami penurunan seketika lebih dari 12%, turun dari $14,40 menjadi $12,55. Ini menandai hari terburuk bagi KCS sejak Desember 2023, dan menempatkan dukungan koin tersebut pada rata-rata pergerakan eksponensial dari 55 hari terakhir (EMA55) untuk diuji. Sejauh ini, EMA55 tampaknya bertahan kuat, tetapi dampak jangka panjang dari tuduhan tersebut terhadap bursa dan token aslinya masih belum terlihat.
