Pengawasan Big Brother pada Binance
Penyelesaian Besar: Binance dan Pemerintah AS
Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia, baru-baru ini menjadi berita utama karena penyelesaian besar senilai $4,3 miliar dengan beberapa lembaga AS, termasuk Departemen Kehakiman (DoJ), Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC), Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), dan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC). Penyelesaian ini merupakan hasil dari pelanggaran Binance terkait pencucian uang dan sanksi perdagangan. Sebagai bagian dari perjanjian, Binance setuju untuk mengizinkan pemantau yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi operasinya.
Pemantau Di Tempat: DoJ dan FinCEN Mengambil Kendali
Setelah proses seleksi yang cermat, DoJ menunjuk perusahaan konsultan Forensic Risk Alliance (FRA) untuk mengawasi Binance. Di sisi lain, firma hukum terkenal Sullivan & Cromwell diharapkan menangani pemantauan FinCEN. Penunjukan pemantau kepatuhan ini berarti Binance akan berada di bawah pengawasan ketat, dengan pemantauan DoJ trong ba tahun dan FinCEN trong năm năm.
Peran Forensic Risk Alliance
Forensic Risk Alliance, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam layanan kepatuhan dan anti-penipuan, kini ditugaskan untuk pekerjaan penting. Mereka perlu memastikan Binance mematuhi persyaratan kesepakatan pembelaan. FRA akan memiliki akses ke catatan internal, fasilitas, dan karyawan Binance untuk memantau dan melaporkan kepatuhan perusahaan terhadap hukum AS.
Dampak bagi Pendiri Binance
Changpeng Zhao, pendiri Binance, juga menghadapi konsekuensi pribadi. Dia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut dan setuju untuk mengundurkan diri sebagai CEO, menerima hukuman penjara empat bulan. Hukumannya yang relatif ringan secara luas dikaitkan dengan persetujuannya terhadap pemantauan ekstensif terhadap operasi Binance.
Dampak Pengawasan pada Perdagangan Kripto
Tingkat pengawasan baru ini belum pernah terjadi sebelumnya di dunia mata uang kripto. Dengan pemantau pemerintah yang dipasang di dalam Binance, skala pengawasan jauh lebih besar daripada metode pengumpulan data sebelumnya seperti panggilan pengadilan atau analitik blockchain. Untuk pertama kalinya, pemerintah AS memiliki wawasan langsung tentang hampir semua perdagangan kripto yang terjadi melalui Binance, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau dan mencegah aktivitas ilegal.
Kontroversi dan Persaingan
Sebelum memenangkan kontrak pemantauan Binance, Sullivan & Cromwell adalah favorit, setelah sebelumnya bekerja dengan saingan Binance, FTX. Namun, asosiasi mereka dengan FTX, terutama setelah keruntuhannya pada November 2022, menyebabkan kontroversi dan perubahan keputusan pemerintah. Terlepas dari kritik, Sullivan & Cromwell terus memainkan peran penting di dunia kripto dan masih diharapkan untuk mengamankan pekerjaan pemantauan lima tahun dengan FinCEN.
Tantangan Hukum yang Sedang Berlangsung
Meskipun menyelesaikan masalah dengan DoJ dan badan lainnya, Binance masih menghadapi tantangan hukum yang signifikan. Perusahaan tersebut belum menyelesaikan gugatan multi-miliar dolar dengan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengenai sekuritas yang tidak terdaftar. Selain itu, Binance terus menavigasi masalah hukum di berbagai negara, menyoroti lingkungan peraturan yang kompleks dari pasar mata uang kripto global.
Menatap ke Depan: Era Baru Pengawasan Kripto
Pemantauan ganda Binance oleh DoJ dan FinCEN mewakili era baru dalam pengawasan mata uang kripto. Pengawasan pemerintah yang komprehensif như vậy có khả năng định hình lại cách thức hoạt động của các sàn giao dịch kripto secara global. Peningkatan pengawasan akan membantu dalam memerangi kejahatan finansial tetapi juga berarti bahwa pedagang kripto perlu sangat berhati-hati dalam transaksi mereka.
Saat kita mengamati bagaimana Binance beradaptasi dengan kondisi yang ketat này, terlihat jelas bahwa lanskap perdagangan mata uang kripto đang phát triển. Các bước Binance thực hiện và việc tuân thủ các quy định của chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ tạo ra tiền lệ cho các nền tảng tiền điện tử khác trên toàn thế giới.
