Pendiri Binance Hadapi Potensi Hukuman Penjara Atas Tuduhan Pencucian Uang
Dalam masalah besar! Pendiri sebuah perusahaan raksasa yang memungkinkan orang melakukan perdagangan mata uang kripto, semacam uang digital, kemungkinan besar akan masuk penjara. Perusahaan ini bernama Binance, dan pendirinya adalah Changpeng Zhao, yang dijuluki CZ. Para jaksa, yang merupakan pengacara yang bekerja untuk pemerintah, menyatakan bahwa CZ telah melanggar hukum dengan membantu orang menyembunyikan uang yang mereka hasilkan dari hal-hal yang buruk.
Jenis kejahatan ini disebut pencucian uang. Ini seperti mencoba mencuci pakaian kotor hingga tampak bersih. Para jaksa menuntut agar CZ dipenjara selama tiga tahun karena mereka yakin dia melakukan ini dengan sengaja untuk menghasilkan lebih banyak uang bagi dirinya sendiri dan Binance.
Apa yang Terjadi dengan Binance?
Tahun lalu, CZ dan Binance mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan. Mereka tidak mengikuti peraturan yang seharusnya mencegah para penjahat menggunakan uang yang mereka dapatkan dari hal-hal ilegal. Peraturan ini disebut peraturan Anti-Pencucian Uang (AML). Anggap saja seperti instruksi khusus untuk menangkap orang-orang yang mencoba menyembunyikan uang kotor.
Melibatkan Jumlah Besar! Para jaksa mengatakan bahwa Binance tidak melaporkan lebih dari 100.000 transaksi yang tampak mencurigakan, seperti terkait dengan orang jahat. Itu banyak sekali transaksi yang mereka lewatkan! Mereka bahkan mengizinkan orang-orang di Iran, negara yang mendapat sanksi dari AS, untuk memperdagangkan mata uang kripto senilai hampir 900 juta dolar AS.
Bukan Hanya Pencucian Uang Jaksa mengatakan bahwa situasinya semakin parah. Mereka yakin bahwa Binance juga membantu para penjahat yang terlibat dalam hal-hal mengerikan seperti terorisme dan penjualan foto dan video pelecehan seksual terhadap anak-anak. Mereka juga mengatakan bahwa sebagian uang dari penculikan untuk tebusan berakhir di Binance. Astaga!
Mengapa CZ Bermasalah?
Jaksa mengatakan bahwa CZ tahu apa yang dia lakukan. Mereka menemukan pesan-pesannya yang menyatakan bahwa Binance tidak akan sesukses ini jika mereka mengikuti aturan. Mereka yakin bahwa dia membuat keputusan sadar untuk melanggar hukum demi menghasilkan lebih banyak uang.
Apa Hukumannya?
Jaksa menuntut agar CZ dihukum 3 tahun penjara dan membayar denda sebesar 50 juta dolar AS. Itu uang yang banyak, tetapi lebih sedikit dari denda besar yang sudah disetujui oleh Binance untuk dibayar, yaitu lebih dari 4 miliar dolar AS!
Pengacara CZ mengatakan bahwa dia tidak seharusnya masuk penjara. Mereka mengatakan bahwa dia bertanggung jawab atas kesalahannya dan telah membayar denda yang besar. Mereka juga menunjukkan bahwa tidak ada orang lain dalam situasi serupa yang pernah dipenjara.
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Seorang hakim akan memutuskan hukuman untuk CZ, jika memang ada. Keputusannya akan segera hadir, pada tanggal 30 April.
Kasus ini sangat penting karena menunjukkan bahwa bahkan perusahaan raksasa dan pemimpin mereka dapat mendapat masalah jika melanggar hukum. Ini juga merupakan pengingat bahwa mengikuti aturan itu penting, terutama jika berkaitan dengan uang dan penghentian kejahatan.
