La policía canadiense ha llevado a cabo la mayor incautación de criptomonedas del país, tomando más de 56 millones de dólares en activos digitales del exchange no registrado TradeOgre. La Real Policía Montada de Canadá confirmó la operación, afirmando que la plataforma no se registró en Fintrac e ignoró las normas básicas de conocimiento del cliente (KYC). Los investigadores dijeron que esto permitió a las redes criminales mover las ganancias del delito a través del exchange mientras se escondían detrás del anonimato. Las autoridades creen que la mayoría de las transacciones en TradeOgre estaban vinculadas a actividades ilícitas, lo que convierte este caso en un ejemplo de cómo las plataformas cripto no reguladas pueden alimentar el lavado de dinero.
El equipo contra el lavado de dinero de la RCMP comenzó su investigación en junio de 2024 después de que Europol transmitiera información sobre actividades sospechosas. Los investigadores canadienses trabajaron con Arkham Intelligence, una firma de análisis de blockchain, para rastrear fondos ilegales a través de monedas de privacidad como Monero y varias altcoins más pequeñas. Sus hallazgos mostraron que los criminales habían elegido TradeOgre por su falta de controles KYC, lo que les permitía disfrazar transacciones ilegales. Al final de la operación, los funcionarios habían trasladado los fondos incautados a billeteras digitales controladas por el gobierno.
TradeOgre comenzó en California en 2018 y rápidamente se hizo popular entre los usuarios que querían privacidad y acceso a altcoins emergentes. Su enfoque en el anonimato atrajo la atención de aquellos que buscaban evitar la supervisión, y construyó una base de seguidores entre las comunidades en foros como Reddit. En julio de 2025, se difundieron rumores en línea de que el exchange había desaparecido. Los usuarios informaron que ya no podían iniciar sesión y que el personal había dejado de responder. Expertos en blockchain rastrearon posteriormente la transferencia de activos a billeteras etiquetadas como bajo el control de la RCMP, confirmando la incautación.
El caso marca la primera vez que Canadá ha desmantelado un exchange de criptomonedas. Si bien aún no se han presentado cargos, la policía dijo que revisará los registros de TradeOgre para decidir si se deben presentar cargos penales. Los funcionarios enfatizaron que los exchanges deben registrarse en Fintrac como empresas de servicios monetarios y seguir los controles contra el lavado de dinero para seguir cumpliendo con las normas. La incautación también muestra cómo el impulso de cumplimiento de Canadá se alinea con las medidas enérgicas globales contra los exchanges de criptomonedas no registrados.
Los Administradores de Valores Canadienses han estado activos en el establecimiento de reglas que obligan a las plataformas a registrarse, proteger los activos de los clientes y seguir los protocolos KYC. En años anteriores, han multado a empresas y emitido prohibiciones contra exchanges que ignoraron las regulaciones. La acción contra TradeOgre destaca los riesgos de operar en plataformas no registradas y el creciente papel del cumplimiento en la industria.
Este caso también se vincula a una cooperación más amplia entre las agencias canadienses y estadounidenses. Operaciones conjuntas recientes como Project Atlas y Operation Avalanche han tenido como objetivo el fraude cripto, congelado miles de billeteras y recuperado cientos de millones de dólares. Los funcionarios dijeron que la incautación de TradeOgre encaja en esta estrategia más amplia de seguimiento de transacciones cripto ilícitas a través de análisis de blockchain y la vigilancia policial transfronteriza.
La medida indica que los reguladores y las fuerzas del orden están listos para actuar contra las plataformas que ignoran las reglas y atraen la actividad criminal. Para los usuarios de criptomonedas en Canadá, subraya la importancia de elegir exchanges que sigan los requisitos de registro y cumplan con las leyes contra el lavado de dinero. Para los reguladores, añade presión para seguir construyendo un marco claro a medida que el mercado cripto crece y evoluciona. El caso TradeOgre se erige como una señal de hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades para desmantelar las plataformas cripto no registradas y detener el uso indebido de activos digitales.
