日本語: 直近の裁判所の判決で、トルネードキャッシュの開発者であるアレクセイ・パートセフは資金洗浄で有罪判決を受けました。オランダの裁判所は彼に64ヶ月の懲役を言い渡しました。パートセフは2022年8月に初めてオランダで逮捕されました。この記事では、彼の事件の詳細、法廷の判決、そして仮想通貨の世界に及ぶより広範な影響について説明します。
アレクセイ・パートセフとトルネードキャッシュの背景
アレクセイ・パートセフは、仮想通貨のミキシングプラットフォームであるトルネードキャッシュの開発者です。トルネードキャッシュにより、人々は匿名で仮想通貨の送受信ができます。この機能によって、資金洗浄などの犯罪行為の標的となってきました。
2022年8月、トルネードキャッシュが米国政府によってブラックリストに入れられた後、パートセフはオランダで逮捕されました。米国財務省は、トルネードキャッシュが北朝鮮のハッカー集団ラザルスにとって重要なツールであると非難しました。このグループは、Axie InfinityのRoninネットワークに対する6億2500万ドルのハッキングや、その他の大規模な仮想通貨窃盗事件で知られています。
裁判所の判決
火曜日、’s-Hertogenbosch裁判所のオランダ人判事は、アレクセイ・パートセフに資金洗浄の罪で有罪判決を下しました。裁判所は彼に64ヶ月の懲役を言い渡しました。判決文には、「トルネードキャッシュは、犯罪収益を洗浄しようとする人々にとって何の妨げにもなりません」と記載されています。これは、このプラットフォームが違法なお金の洗浄に使用されていて、パートセフはこの活動について認識していたことを意味します。
パートセフは判決に対して控訴できますが、彼が2022年8月以降に既に刑務所で過ごした時間は新たな量刑には適用されません。裁判所の審理の後、31歳のロシア人であるパートセフは警察によって、法廷の地下にある独房に連行されました。彼は、オランダで彼に適した刑務所が見つかるまでそこに拘留されます。
起訴状の詳細
アレクセイ・パートセフに対する起訴状は、裁判前に共有されました。そこには、パートセフが2019年7月9日から2022年8月10日まで「習慣的に資金洗浄を行っていた」と記載されています。また、彼はトルネードキャッシュにおける取引の犯罪的起源について疑うべきだったとも述べられています。これは、パートセフが繰り返しプラットフォーム上で違法行為を許可していたという行動パターンを示しています。
他のトルネードキャッシュ開発者への影響
アレクセイ・パートセフに対する裁判の結果は、他のトルネードキャッシュ開発者に対する今後の裁判に影響を与える可能性があります。ローマン・ストームとローマン・セメノフは、米国で資金洗浄と制裁違反の同様の容疑で告発されている他の2人の開発者です。ローマン・ストームは9月に裁判を受ける予定ですが、ローマン・セメノフはまだ逮捕されていません。
米国には、資金洗浄などの犯罪に対する個人的責任に関してオランダとは異なる法律があります。米国では、ローマン・ストームは12億ドルの資金洗浄の容疑で告発されておらず、これは法律の適用における違いを示しています。
仮想通貨犯罪におけるトルネードキャッシュの役割
トルネードキャッシュは、仮想通貨の世界で物議を醸しているプラットフォームでした。その主な特徴は、犯罪的意図を持つ人々にとって魅力的な匿名取引を可能にすることです。裁判所によると、このような障壁がないことにより、犯罪者はこのプラットフォームを介してお金を簡単に洗浄できます。
米国財務省によるトルネードキャッシュのブラックリストへの登録は、主要な仮想通貨犯罪における同社の重要性を強調しています。北朝鮮のハッカー集団ラザルスは、トルネードキャッシュを使用して、サイバー犯罪から盗んだお金を洗浄しました。これにより、このプラットフォームと開発者に注目が集まり、結果として法的措置が取られました。
仮想通貨への広範な影響
アレクセイ・パートセフとトルネードキャッシュの事件は、仮想通貨業界にさらに広範な影響を与えています。これは、政府が違法行為を容易にするプラットフォームに対して深刻な措置を講じていることを示しています。パートセフのような開発者の逮捕と有罪判決は、仮想通貨界の他の人々に対する警告です。
仮想通貨プラットフォームは、違法な目的で使用されないようにする必要があります。これには、資金洗浄を防止するための厳格な措置を講じ、当局と協力することが含まれます。トルネードキャッシュ事件は、これらの責任を無視することのリスクを示しています。
オランダの法廷によるトルネードキャッシュ開発者アレクセイ・パートセフに対する64ヶ月間の懲役判決は、仮想通貨の世界における重要な出来事です。これは、資金洗浄に使用できるプラットフォームの開発と維持に関連する法的リスクを強調しています。ますます多くの政府が仮想通貨犯罪を取り締まる中、業界はコンプライアンスを確保し、違法行為を防止するために適応する必要があります。
