日本語訳
最近、FBIは主要な暗号通貨市場の詐欺行為を発見するための捜査において、偽の暗号通貨と偽の会社を作成する囮捜査を実施しました。この詐欺事件は「Opertaion Token Mirrors」として知られるようになり、18の企業と個人に対して詐欺の罪で起訴される事態となりました。ボストンで発表された起訴内容では、3つの暗号通貨取引会社とその従業員が、FBIによって暗号通貨業界内の市場操作に従事する者を摘発するために作成されたNexFundAIと呼ばれるトークンの価格を操作したことが明らかになりました。
計画に使用された主要な戦術にはウォッシュ取引が含まれていました。ウォッシュ取引は、個人または他者と共同で証券を売買する行為として定義されています。これは、暗号通貨まで拡大されています。この種の取引には真の経済的価値はなく、資産が実際の価値よりもはるかに高いレベルにあるかのように見せかけるためだけに利用されます。他の投資家にその資産に対する需要が高いと信じ込ませることになるので、違法行為とみなされています。これにより価格と出来高が上昇し、資産のパフォーマンスがあるかのように見せかけますが、実際には価格は人為的に歪められています。このような取引は従来の金融市場では常に違法行為とみなされてきました。現在では、暗号通貨市場でも同じ法律が適用されています。
当局は捜査の一環として2500万ドル以上の暗号通貨を押収し、数百万回ものウォッシュ取引を実行していた複数の取引用ボットを停止しました。4番目の会社も従業員と一緒に同様の計画を実行した容疑で告発されました。この事件の被告人の何人かは罪を認め、または罪を認めるつもりです。米国、英国、ポルトガルを含む各国で逮捕された人もいます。
FBIは単独で捜査を行ったわけではありません。SECも被告人と企業の何人かに対して民事訴訟を起こしました。SECの主な役割は金融市場を規制し、すべての参加者にとって公平な市場にすることです。この文脈において、SECは一部の被告が暗号資産証券の市場を操作したとして非難しました。この種の資産はSECが規制するデジタル資産の一種です。この操作は違法であり、同機関は金融市場のルールが暗号通貨にも適用されるようにするための措置を講じています。
この事件を担当する米国地方検事補のジョシュア・レヴィ氏は、「ウォッシュ取引は伝統的な市場では常に違法であり、暗号通貨の分野でも同様に違法だ」と述べました。また、この措置はデジタル資産の分野における詐欺との闘いにおける大きな一歩であると強調しました。被告人に対して提起された訴因は非常に深刻であり、有罪判決を受ければ、市場操作と電信詐欺の罪で最長20年の懲役刑に直面することになります。この事件は、暗号通貨市場の危険性とデジタル資産への投資のリスクを浮き彫りにしています。
実際、FBIの作戦は、暗号通貨の開発、市場の創設、暗号通貨セクターにおける詐欺計画の宣伝に関与する個人を標的にしていました。その仕組みは基本的に次のとおりです。FBIは、市場を操作している人々の証拠を収集するために偽の暗号通貨を作成します。彼らは複数の取引用ボットを無効化し、数百万ドル相当の資産を押収しました。これは、暗号通貨分野における詐欺行為の抑制に関してFBIが非常に真剣であることの証明です。悪意のある行為者を捕らえるためにFBIがそれほど広範なプロセスを経るということは、今日の暗号通貨を特徴付ける市場操作の状況がいかに深刻であるかを物語っています。
この事件におけるSECの関与は、暗号通貨業界における規制の重要性を浮き彫りにしました。SECは、誠実さと透明性をもって市場の円滑な運営を通じて投資家を保護します。暗号通貨の使用が増加するにつれて、委員会は従来の金融市場と同様に暗号通貨市場にも同じルールが適用されるようにするために厳格になっています。SECは被告人に対して民事訴訟を起こすことで、暗号資産証券の市場操作は容認されないというメッセージを明確かつ率直に伝えています。
ウォッシュ取引は、資産の評価を不当に表すため、暗号通貨市場において大きな問題です。ウォッシュ取引の場合、特定のトークンは実際よりも人気があるか価値があるように見えることがよくあります。これにより、他の投資家は需要があると信じてそのような種類のトークンを購入する可能性があります。その一方で、これらの投資家は実際には誤解させられているため、取引は実際のものではありません。FBIの捜査により、ウォッシュ取引が市場でどのように操作され、投資家に損害を与えているかが明らかになりました。この事件は、この形態の操作に関与する人々に、彼らの行為には深刻な結果が伴うことを知らせました。
投資家にとって、この事件は暗号通貨市場に潜むリスクに関する教訓です。暗号通貨に多くの人を引き付けるのは主に高い収益ですが、金融市場には多くのリスクが潜んでいます。ウォッシュ取引や市場操作などの不正行為は、デジタル資産の評価に大きな影響を与える可能性があります。暗号通貨を購入する前に、常に慎重に検討し、適切な調査を行うことが重要です。FBIとSECはこれらの活動を徹底的に取り締まるために最善を尽くしていますが、投資家は市場の中でまだ注意すべきリスクがたくさんあります。
被告人に対する訴因は重大であり、有罪判決を受けた場合は、最大20年の懲役刑を受ける可能性があります。市場操作と電信詐欺は重大な犯罪であり、厳しい罰則が科せられます。この事件は、政府が暗号通貨業界のルールを施行することに尽力していることも示しています。「この事件は、暗号通貨市場を浄化し、投資家を詐欺から守るためにFBIが取った重要な措置を表しています。
「Opertaion Token Mirrors」は、暗号通貨市場に対する詐欺における大きな成果の1つです。FBIはこのことを利用して偽の暗号通貨を作成し、業界における最悪の犯罪者の一部を捕らえました。数百万ドルの資産が押収され、市場を操作するために使用されていた複数の取引用ボットが停止されました。これは、政府が暗号通貨市場の浄化と詐欺師を炙り出すという大命題を真剣に受け止めていることを示すだけです。
暗号通貨市場の投資家は、潜在的なリスクについて理解する必要があります。高い利益率の可能性はありますが、金融市場における差し迫った危険は非常に蔓延しています。ウォッシュ取引やその他の形態の市場操作は、デジタル資産の価格に深刻な影響を与えます。FBIの捜査により、この市場で行われている操作手法の一部が暴かれ、そのような行為者は厳しい罰則を伴う正義に裁かれることが証明されました。このような成長を続ける暗号通貨市場において、投資家自身がお金をどこに預けるかを慎重に検討する必要があります。
FBIによって実行された囮捜査は、暗号通貨市場の浄化に向けた大きな一歩です。実際、ウォッシュ取引などの詐欺行為を暴くことで、FBIは政府が投資の保護と市場におけるルールの遵守について真剣に取り組んでいることを証明しました。この事件は、暗号通貨市場におけるリスクと、デジタル資産への投資における慎重さの必要性を思い出させました。市場は常に進化しているため、政府は業界の規制と詐欺の取り締まりを継続していくことが容易に予想されます。
