Polisi Kanada telah melakukan penyitaan kripto terbesar di negara itu, mengambil lebih dari $56 juta aset digital dari bursa yang tidak terdaftar, TradeOgre. Royal Canadian Mounted Police mengonfirmasi operasi tersebut, dengan mengatakan bahwa platform tersebut gagal mendaftar ke Fintrac dan mengabaikan aturan dasar kenali-pelangganmu (KYC). Para penyelidik mengatakan ini memungkinkan jaringan kriminal untuk memindahkan hasil kejahatan melalui bursa sambil bersembunyi di balik anonimitas. Pihak berwenang meyakini sebagian besar transaksi di TradeOgre terkait dengan aktivitas terlarang, menjadikan kasus ini sebagai contoh bagaimana platform kripto yang tidak diatur dapat memicu pencucian uang.
Tim anti pencucian uang RCMP memulai penyelidikannya pada Juni 2024 setelah Europol menyampaikan informasi tentang aktivitas mencurigakan. Penyelidik Kanada bekerja sama dengan Arkham Intelligence, sebuah perusahaan analitik blockchain, untuk melacak dana ilegal melalui koin privasi seperti Monero dan beberapa altcoin yang lebih kecil. Temuan mereka menunjukkan bahwa para penjahat telah memilih TradeOgre karena kurangnya pemeriksaan KYC, yang memungkinkan mereka menyamarkan transaksi yang melanggar hukum. Pada akhir operasi, para pejabat telah memindahkan dana yang disita ke dompet digital yang dikendalikan pemerintah.
TradeOgre dimulai di California pada tahun 2018 dan dengan cepat menjadi populer di kalangan pengguna yang menginginkan privasi dan akses ke altcoin yang sedang naik daun. Fokusnya pada anonimitas menarik perhatian mereka yang ingin menghindari pengawasan, dan membangun pengikut di antara komunitas di forum seperti Reddit. Pada Juli 2025, rumor menyebar secara online bahwa bursa tersebut telah menghilang. Pengguna melaporkan bahwa mereka tidak dapat lagi masuk dan bahwa staf telah berhenti menanggapi. Para ahli blockchain kemudian melacak transfer aset ke dompet yang diberi label berada di bawah kendali RCMP, yang mengonfirmasi penyitaan tersebut.
Kasus ini menandai pertama kalinya Kanada menutup bursa kripto. Meskipun belum ada tuntutan yang diajukan, polisi mengatakan mereka akan meninjau catatan TradeOgre untuk memutuskan apakah penuntutan pidana harus dilakukan. Para pejabat menekankan bahwa bursa harus mendaftar ke Fintrac sebagai bisnis layanan uang dan mengikuti pemeriksaan anti pencucian uang agar tetap patuh. Penyitaan tersebut juga menunjukkan bagaimana dorongan penegakan hukum Kanada sejalan dengan tindakan keras global terhadap bursa mata uang kripto yang tidak terdaftar.
Para Administrator Sekuritas Kanada telah aktif dalam menetapkan aturan yang memaksa platform untuk mendaftar, melindungi aset klien, dan mengikuti protokol KYC. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah mendenda perusahaan dan mengeluarkan larangan terhadap bursa yang mengabaikan peraturan. Tindakan terhadap TradeOgre menyoroti risiko perdagangan di platform yang tidak terdaftar dan meningkatnya peran kepatuhan di industri ini.
Kasus ini juga terkait dengan kerja sama yang lebih luas antara agensi Kanada dan AS. Operasi gabungan baru-baru ini seperti Proyek Atlas dan Operasi Avalanche telah menargetkan penipuan kripto, membekukan ribuan dompet, dan memulihkan ratusan juta dolar. Para pejabat mengatakan penyitaan TradeOgre cocok dengan strategi yang lebih luas ini untuk melacak transaksi kripto terlarang melalui analisis blockchain dan kepolisian lintas batas.
Langkah ini menandakan bahwa regulator dan penegak hukum siap untuk bertindak terhadap platform yang mengabaikan aturan dan menarik aktivitas kriminal. Bagi pengguna kripto di Kanada, ini menggarisbawahi pentingnya memilih bursa yang mengikuti persyaratan pendaftaran dan mematuhi undang-undang anti pencucian uang. Bagi regulator, ini menambah tekanan untuk terus membangun kerangka kerja yang jelas seiring dengan pertumbuhan dan evolusi pasar kripto. Kasus TradeOgre menjadi pertanda seberapa jauh pihak berwenang bersedia untuk membongkar platform kripto yang tidak terdaftar dan menghentikan penyalahgunaan aset digital.
