英国で、中国籍の女性が、警察が世界最大規模の暗号資産（仮想通貨）押収事件と呼ぶ事件の長い捜査の末、有罪判決を受けました。ロンドン警視庁は、警察官が現在の価格で50億ポンド（約9,500億円）以上の価値がある61,000ビットコインを回収したと発表しました。この事件の中心人物は、サウスワーク刑事法院で暗号資産を違法に取得し、保有した罪を認めた、ヤディ・チャン（Yadi Zhang）としても知られるジミン・チェン（Zhimin Qian）でした。検察当局は、この詐欺事件は国境を越え、中国と英国の警察および法執行機関が長年協力してきたと述べました。
チェンは、2014年から2017年の間に中国で大規模な詐欺を働き、128,000人以上の被害者から貯蓄を騙し取りました。彼女は盗んだお金をビットコインに保管し、追跡を困難にしました。中国メディアの報道によると、被害者には経営者、銀行員、司法関係者が含まれていました。多くの人が家族や友人から投資を勧められました。数十万元を失った投資家もいれば、数百万人民元を手渡した投資家もいました。メディアは、チェンを成功した投資家としてのイメージから「富の女神」と表現しました。
ロンドン警視庁のイザベラ・グロット刑事巡査部長が捜査を指揮しました。彼女は、チェンが逮捕されるまで5年間「司法を逃れてきた」と述べました。偽造文書を使って、チェンは中国から逃亡し、英国に入国し、盗まれた資金をロンダリングしようとしました。捜査官は、彼女が資金源を偽装するためにロンドンで不動産を購入しようとしたと述べました。警察官は、いくつかの国にまたがるマネーロンダリングのネットワークを発見しました。
2人目の被告であるマレーシア国籍のセン・ホック・リン（Seng Hok Ling）も有罪を認めました。ダービーシャーに住むリンは、出廷し、マネーロンダリングの取り決めを行った罪を認めました。検察当局は、彼が犯罪による財産であることを知りながら、チェンのために暗号資産を取引したと述べました。裁判所は、彼から1,600万ポンド（約30億円）以上を回収するために没収手続きを開始し、最終的な金額は11月に判決が下される際に決定される予定です。
チェンの弁護士であるバークレー・スクエア・ソリシターズのロジャー・サホタ（Roger Sahota）は、彼女が有罪答弁を通じて投資家を安心させたいと考えていると述べました。彼は、2017年以降の暗号資産価値の上昇は、被害者に弁済するのに十分な資金があるはずであることを意味すると指摘しました。ロンドン警視庁は、この有罪答弁は、違法資産の移転に関する通報から始まった7年間の捜査の終結を示すものであると述べました。
王立検察庁は、チェンの資金洗浄を支援した元テイクアウト店員のジアン・ウェン（Jian Wen）の役割を強調しました。ウェンは昨年有罪判決を受け、懲役6年8ヶ月の判決を受けました。彼女はレストランの上階に住むことから、ノースロンドンにある数百万ポンド相当の賃貸住宅に引っ越しました。CPSは、彼女がまた、50万ポンド（約9,500万円）以上の価値がある2つのドバイの不動産を購入したと述べました。警察は、彼女に関連する3億ポンド（約570億円）以上の価値があるビットコインを押収しました。CPSが公開した画像には、彼女が2017年に引っ越した豪華な家が写っています。
この事件は、現代のサイバー犯罪の規模と、犯罪者が盗んだ資金を隠すために暗号資産をどのように使用するかを反映しています。王立検察副長官のロビン・ウェイエル（Robin Weyell）は、ビットコインやその他の暗号資産は、組織犯罪によって資産を隠蔽するために頻繁に使用されると述べました。ダーン・ジャービス英国治安担当大臣は、この有罪判決は、英国が犯罪者にとって安全な避難場所ではないという明確なメッセージであると述べました。彼は、マネーロンダリングは経済を弱体化させ、深刻な組織犯罪を助長すると述べました。
英国政府は近年、当局が暗号資産を押収して回収しやすくするための改革を実施しました。これらの改革により、一部の被害者は口座に保管されている資産の解放を申請することもできます。保守党政府は、犯罪者がデジタル通貨を通じて数十億ドルを移動させているという懸念に対応して、これらの変更を議会で推進しました。
この事件はまた、これほど大規模な詐欺と闘うために必要な国際的な努力を強調しています。メットの経済・サイバー犯罪コマンドの責任者であるウィル・ライン（Will Lyne）は、この捜査は中国の法執行機関の支援を得て、長年にわたる献身的な取り組みの結果であると述べました。両国の警察は証拠を交換し、国境を越えた資金の流れを追跡しました。
裁判所は、チェンが偽の身元で英国に住み、盗んだお金を使って新しい生活を築こうとしたことを聞きました。彼女は高級品を購入し、裕福な投資家として地位を確立しようとしました。捜査官は彼女の活動を追跡し、中国での最初の詐欺と関連付けました。彼女は11月10日に予定されている判決を前に拘留されており、2日間の審理のためにリンと共に出廷する予定です。
中国の被害者、その多くは50歳から75歳までの高齢の投資家は、2017年から返済の機会を待っています。多くの人にとって、そのお金は生涯の貯蓄を意味していました。警察は、今日のビットコインの価値は2017年と比較して、被害者が失った以上のものを回収できる可能性があることを意味しますが、資金を解放する法的手続きには時間がかかると述べました。
ロンドン警視庁は、61,000ビットコインの押収を記録的な数字であり、デジタル犯罪への取り組みにおける転換点と呼びました。当局は英国政府の計画を確認していませんが、報告によると、当局は押収された資金の一部を保持しようとする可能性があるとのことです。回収の規模は、暗号通貨が犯罪者に力を与えるとともに、資産が回収された場合に正義の機会をどのように作り出すことができるかを示しています。
この事件は、デジタル通貨における詐欺のリスクについて厳粛な警告として役立ちます。詐欺師がどのように被害者との信頼関係を築き、盗まれたお金を隠すための精巧なネットワークを作り、国際的な国境を利用して正義を逃れるかを示しています。同時に、調整された捜査が数年後であってもどのように彼らに追いつくことができるかを示しています。世界最大の暗号通貨押収事件は、デジタル犯罪が痕跡を残し、その痕跡が見つけられないと考えていた人々に直接つながる可能性があることを証明する、法的なランドマークとなりました。
