カナダ警察は、未登録の取引所 TradeOgre から5,600万ドル以上のデジタル資産を押収し、国内最大の暗号資産押収を実施しました。カナダ王立騎馬警察は、この作戦を確認し、同プラットフォームが Fintrac に登録せず、基本的な顧客確認 (KYC) 規則を無視したと発表しました。捜査官は、これにより犯罪組織が匿名性の陰に隠れながら、犯罪収益を取引所を通じて移動させることができたと述べています。当局は、TradeOgre での取引の大部分が違法行為に関連しており、規制されていない暗号資産プラットフォームがどのようにマネーロンダリングを助長するかを示す事例であると考えています。
RCMP のマネーロンダリング対策チームは、Europol が不審な活動に関する情報を伝えた後、2024年6月に捜査を開始しました。カナダの捜査官は、ブロックチェーン分析会社である Arkham Intelligence と協力して、Monero などのプライバシーコインやいくつかの小規模なアルトコインを介した違法資金を追跡しました。彼らの調査結果から、犯罪者は KYC チェックがない TradeOgre を選択しており、それによって違法な取引を偽装することができたことがわかりました。作戦終了までに、当局は押収された資金を政府管理下のデジタルウォレットに移しました。
TradeOgre は2018年にカリフォルニアで始まり、プライバシーと新興アルトコインへのアクセスを求めるユーザーの間で急速に人気を博しました。匿名性に焦点を当てたことで、監督を回避しようとする人々の注目を集め、Reddit などのフォーラムのコミュニティの間で支持を得ました。2025年7月までに、同取引所が閉鎖されたという噂がオンラインで広まりました。ユーザーはログインできなくなり、スタッフが応答を停止したと報告しました。ブロックチェーンの専門家はその後、資産が RCMP の管理下にあるとラベル付けされたウォレットへの移転を追跡し、押収を確認しました。
この事件は、カナダが暗号資産取引所を閉鎖したのは初めてのことです。まだ起訴された者はいないものの、警察は刑事訴追を行うかどうかを判断するために TradeOgre の記録を調査すると発表しました。当局は、取引所は資金サービス事業として Fintrac に登録し、マネーロンダリング対策チェックに従ってコンプライアンスを維持する必要があると強調しました。この押収はまた、カナダの法執行の推進が、未登録の暗号資産取引所に対する世界的な取り締まりとどのように連携しているかを示しています。
カナダ証券管理者は、プラットフォームに登録、顧客資産の保護、KYC プロトコルの遵守を義務付ける規則の設定に積極的に取り組んでいます。過去数年間で、彼らは規制を無視した企業に罰金を科し、取引所に対する禁止令を発行しました。TradeOgre に対する措置は、未登録プラットフォームでの取引のリスクと、業界におけるコンプライアンスの重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。
この事件はまた、カナダと米国の機関間のより広範な協力にも関連しています。Project Atlas や Operation Avalanche などの最近の共同作戦は、暗号資産詐欺を標的とし、数千のウォレットを凍結し、数億ドルを回収しました。当局は、TradeOgre の押収は、ブロックチェーン分析と国境を越えた警察活動を通じて違法な暗号資産取引を追跡するという、このより広範な戦略に適合すると述べています。
この動きは、規制当局と法執行機関が、規則を無視し、犯罪行為を引き付けるプラットフォームに対して行動する準備ができていることを示唆しています。カナダの暗号資産ユーザーにとって、登録要件に従い、マネーロンダリング対策法を遵守する取引所を選択することの重要性を強調しています。規制当局にとっては、暗号資産市場が成長し進化するにつれて、明確なフレームワークを構築し続けるというプレッシャーが高まります。TradeOgre 事件は、当局が未登録の暗号資産プラットフォームを解体し、デジタル資産の不正使用を阻止するためにどこまで踏み切る用意があるかを示す兆候として残っています。
