Berita

Indonesian translation:

Dalam sebuah langkah signifikan yang menarik perhatian komunitas mata uang kripto global, Nigeria baru-baru ini menyoroti Binance, bursa mata uang kripto terkemuka di dunia, terkait tuduhan memfasilitasi arus finansial ilegal dan penghindaran pajak. Dengan 26 miliar dolar AS yang dilaporkan telah dipindahkan secara ilegal melalui Binance pada tahun 2023, pemerintah Nigeria, di bawah arahan gubernur bank sentralnya, mengklaim kerugian pajak yang signifikan dari aktivitas kripto yang tidak terdaftar.

Masalah ini meningkat ketika otoritas Nigeria memanggil Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, eksekutif utama Binance, untuk berdiskusi, menuntut informasi mengenai warga Nigeria yang berdagang pada platform tersebut. Meskipun penahanan mereka tidak mengarah pada tuntutan, penangkapan mereka menggarisbawahi sikap tegas Nigeria terhadap operasi mata uang kripto yang tidak sah, terutama dengan latar belakang depresiasi nilai naira yang dramatis.

Di tengah perkembangan ini, Binance menghadapi tantangan global yang lebih luas, dengan berbagai negara mengusir bursa tersebut dan CEO-nya, Changpeng Zhao, mengundurkan diri setelah denda substansial dari Departemen Kehakiman AS. Tindakan Nigeria, khususnya pemblokiran platform kripto dan potensi denda besar, mencerminkan upaya yang lebih luas untuk mengatur pasar mata uang kripto dan melindungi ekonominya.

Situasi dengan Binance di Nigeria adalah narasi kompleks tentang regulasi, tekanan ekonomi, dan potensi mata uang kripto untuk menawarkan jalur keuangan alternatif di masa kesulitan ekonomi. Sementara pemerintah Nigeria bertujuan untuk memperketat cengkeramannya pada pasar kripto karena alasan fiskal, skenario yang berkembang menggarisbawahi keseimbangan rumit antara inovasi dan regulasi di dunia mata uang kripto yang dinamis.

Bursa kriptocurrency KuCoin dan dua pendirinya didakwa pada hari Selasa oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat karena berkonspirasi melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan gagal menjalankan program anti-pencucian uang yang patuh. Akibatnya, mereka diduga mengizinkan pencucian uang dan aktivitas teroris mengalir melalui platform tersebut.

“Sebagaimana yang dituduhkan, dengan gagal melaksanakan bahkan kebijakan anti-pencucian uang yang mendasar, para terdakwa mengizinkan KuCoin beroperasi di bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai tempat pencucian uang ilegal, dengan KuCoin menerima lebih dari $5 miliar dan mengirimkan lebih dari $4 miliar dana mencurigakan dan kriminal, ” kata Jaksa AS Damian Williams dalam sebuah pernyataan.

Pendiri KuCoin Chun Gan dan Ke Tang, keduanya warga negara Tiongkok, didakwa bersama Flashdot Limited, Peken Global Limited, dan Phoenixfin Private Limited. Para pendiri tersebut masih buron. KuCoin juga menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi.

Perusahaan tersebut diduga mencari bisnis dari pelanggan AS untuk bursa spot dan future mereka. DOJ mengatakan bahwa KuCoin gagal mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN), dan sebagai pedagang komisi berjangka dengan Komisi Perdagangan Komoditas dan Berjangka AS (CFTC).

“Hari ini, kami mengungkap salah satu bursa cryptocurrency global terbesar untuk apa yang penyelidikan kami temukan sebenarnya: dugaan konspirasi kriminal bernilai miliaran dolar,” kata Penjabat Agen Khusus yang Bertanggung Jawab HSI Darren McCormack.

Pihak Federal menuduh bahwa KuCoin tidak menerapkan program mengenal-pelanggan-Anda (KYC) hingga Juli 2023, dan hanya untuk pelanggan baru. KuCoin tidak meminta data tersebut dari pelanggan yang sudah ada, klaim DoJ. Pihak Federal selanjutnya menuduh bahwa KuCoin secara langsung menarik pelanggan AS dalam upaya pemasarannya, namun juga berusaha menyembunyikan pengetahuannya tentang keberadaan pelanggan di negara tersebut.

Berita tentang tuduhan Departemen Kehakiman terhadap KuCoin dan para pendirinya berdampak besar pada ekosistem kripto asli bursa tersebut, menyebabkan nilai KuCoin Shares (KCS) anjlok.

Dalam beberapa jam setelah pengumuman tersebut, KCS mengalami penurunan seketika lebih dari 12%, turun dari $14,40 menjadi $12,55. Ini menandai hari terburuk bagi KCS sejak Desember 2023, dan menempatkan dukungan koin tersebut pada rata-rata pergerakan eksponensial dari 55 hari terakhir (EMA55) untuk diuji. Sejauh ini, EMA55 tampaknya bertahan kuat, tetapi dampak jangka panjang dari tuduhan tersebut terhadap bursa dan token aslinya masih belum terlihat.

Do Kwon, mantan CEO Terraform Labs, mendapati dirinya berada dalam ketidakpastian hukum karena pihak berwenang Montenegro telah menempatkannya di “pusat penerimaan” untuk orang asing setelah menjalani hukuman penjara pada tanggal 23 Maret. Tindakan tersebut diambil setelah interogasi selama lima jam oleh inspektur setempat, karena Kwon masih menunggu keputusan pengadilan yang baru mengenai ekstradisinya.

Perwakilan hukum Kwon, Goran Rodić, mengkritik perlakuan tersebut sebagai tindakan ilegal dan berencana mengajukan keluhan ke pengadilan tata usaha negara setempat. Sementara itu, paspor Kwon telah disita, menambah ketidakpastian seputar situasi hukumnya.

Pengadilan Montenegro telah menunjukkan keraguan mengenai ekstradisi Kwon dalam beberapa minggu terakhir. Mahkamah Agung menunda pengusirannya ke Korea Selatan setelah jaksa setempat menentang keputusan tersebut, dengan alasan bahwa pengadilan telah melampaui kewenangannya. Awalnya, Kwon akan diekstradisi ke Amerika Serikat, tetapi keputusan tersebut dibatalkan saat mengajukan banding.

Sebagai latar belakang proses hukum ini, dunia kripto masih belum pulih dari runtuhnya mata uang kripto Terra dan Luna milik Terraform Labs pada Mei 2022, yang mengakibatkan hilangnya nilai pasar lebih dari $40 miliar. Pihak berwenang Amerika Serikat dan Korea Selatan menuntut Terraform Labs dan Do Kwon atas tuduhan penipuan dan pelanggaran hukum sekuritas. Pengadilan perdata Amerika Serikat atas tuduhan penipuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa ditetapkan akan dimulai pada tanggal 25 Maret.

Indonesian Translation:

Investor global, termasuk dana kekayaan negara, menunjukkan minat yang kuat untuk mengakuisisi saham signifikan di startup AI Anthropic, yang sebelumnya dimiliki oleh bursa kripto FTX yang kini sudah tidak beroperasi. Saham ini, dibeli pada tahun 2021 seharga $500 juta, telah berlipat ganda nilainya, yang sekarang diperkirakan mencapai $1 miliar, menggarisbawahi penilaian perusahaan AI mutakhir yang tumbuh pesat.

FTX, bersama Alameda, telah mengakuisisi 8% saham di Anthropic, pesaing langsung OpenAI, yang menyoroti investasi strategis bursa tersebut di bidang kecerdasan buatan yang sedang berkembang. Namun, menyusul kebangkrutan FTX, pengadilan New York mengizinkan penjualan saham-saham ini, dengan hasil yang ditujukan untuk mengganti kerugian investor FTX.

Penjualan saham Anthropic yang telah diantisipasi akan segera rampung, dengan beberapa entitas global, tidak termasuk investasi dari Arab Saudi karena adanya kekhawatiran keamanan nasional, menunjukkan minat yang besar. Anthropic, di pihaknya, tetap terbuka untuk investasi dari dana kekayaan negara lain, termasuk Mubadala dari Uni Emirat Arab, menandakan beragam calon investor untuk fase pertumbuhan berikutnya.