El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el martes a la bolsa de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no operar un programa de lucha contra el lavado de dinero que cumpliera con las normas. Como resultado, presuntamente permitieron que el lavado de dinero y la actividad terrorista se canalizaran a través de la plataforma.
«Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas de lucha contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y se utilizara como un refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de 5000 millones de dólares y enviando más de 4000 millones de dólares de fondos sospechosos y delictivos», dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado.
Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, fueron acusados junto con Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited. Los fundadores siguen en libertad. KuCoin también operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Se alega que la empresa buscó negocios de clientes estadounidenses tanto para sus bolsas al contado como para sus bolsas de futuros. El Departamento de Justicia afirma que KuCoin no se registró como una empresa de transmisión de dinero en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ni como una empresa de corretaje de futuros en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos.
«Hoy, hemos expuesto una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo por lo que nuestra investigación ha descubierto que realmente es: una supuesta conspiración criminal multimillonaria», dijo Darren McCormack, agente especial interino a cargo del HSI.
Las fuerzas del orden federal alegan que KuCoin no implementó un programa de «conoce a tu cliente» (KYC) hasta julio de 2023, y solo para nuevos clientes. El Departamento de Justicia asegura que no solicitó dichos datos a los clientes existentes. Las fuerzas del orden federal alegan además que KuCoin se dirigió directamente a clientes estadounidenses en sus esfuerzos de marketing, aunque también trató de ocultar su conocimiento de tener clientes en el país.
La noticia de los cargos del Departamento de Justicia contra KuCoin y sus fundadores tuvo un fuerte impacto en el ecosistema criptográfico nativo del exchange, provocando que el valor de KuCoin Shares (KCS) se desplomara.
A las pocas horas del anuncio, KCS experimentó una caída repentina de más del 12%, cayendo de 14,40 dólares a 12,55 dólares. Este es el peor día para KCS desde diciembre de 2023, y pone a prueba el soporte de la moneda en la media móvil exponencial de los últimos 55 días (EMA55). Hasta ahora, la EMA55 parece mantenerse fuerte, pero el impacto a largo plazo de los cargos en el exchange y su token nativo aún está por verse.
