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Recientemente, el FBI empleó una operación encubierta mediante la creación de una criptomoneda falsa y una empresa para mantener bajo investigación el descubrimiento de uno de los mayores fraudes del mercado de las criptomonedas. El fraude pasó a conocerse como «Operación Token Mirrors» y dio lugar a la presentación de cargos por fraude contra 18 empresas e individuos. Los cargos, anunciados en Boston, revelaron que tres empresas de comercio de criptomonedas y sus empleados estaban implicadas en la manipulación del precio de un token llamado NexFundAI, creado en realidad por el FBI para atrapar a los implicados en la manipulación del mercado dentro de la industria de las criptomonedas.
Entre las principales tácticas utilizadas en el plan estaba el lavado de operaciones. El lavado de operaciones se define como el acto de comprar y vender valores para uno mismo o en connivencia con otra parte. Esto se ha extendido a las criptomonedas. Este tipo de operaciones no tienen ningún valor económico real; solo sirven para dar la apariencia de que un activo está valorado a un nivel mucho más alto del que realmente tiene. Se considera ilegal ya que engaña a otros inversores haciéndoles creer que el activo tiene una gran demanda. Esto infla el precio y el volumen para crear una apariencia de rendimiento del activo, mientras que, en realidad, el valor estaría distorsionado artificialmente. Este tipo de comercio siempre se ha considerado ilegal en los mercados financieros convencionales. La misma ley tiene ahora la práctica bajo su paraguas en el mercado de las criptomonedas.
Las autoridades confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas como parte de la investigación y apagaron varios bots de comercio responsables de millones de operaciones de lavado. Una cuarta empresa, junto con sus empleados, también fue acusada de dirigir un plan similar. Algunos acusados en este caso se han declarado culpables o tienen intención de declararse culpables. Otros fueron arrestados en países como Estados Unidos, Reino Unido y Portugal.
El FBI no investigó en solitario; la SEC también presentó las denuncias civiles contra algunos de los acusados y entidades. La función principal de la SEC es regular los mercados financieros y hacerlos francos para todos los participantes. En este contexto, la SEC acusó a algunos de los acusados de manipular los mercados de valores de activos criptográficos, una clase de activos digitales que regula. Esta manipulación es ilegal y la agencia está tomando medidas para que las normas de los mercados financieros se apliquen también a las criptomonedas.
El fiscal adjunto de los Estados Unidos, Joshua Levy, a cargo del caso, dijo: «El comercio de lavado siempre ha sido ilegal en los mercados tradicionales, y es igualmente ilegal en el espacio de las criptomonedas». Destacó que la acción es un gran paso en la lucha contra el fraude en el espacio de los activos digitales. Los cargos presentados contra los acusados son bastante graves; si se les declara culpables, se enfrentan a penas de prisión de hasta 20 años por cargos de manipulación del mercado y fraude electrónico. Es un caso que ha puesto de manifiesto los peligros del mercado de las criptomonedas y la delicadeza de invertir en activos digitales.
De hecho, la operación del FBI tenía como objetivo a los individuos implicados en el desarrollo de tokens, la creación de mercados y la promoción de planes fraudulentos en el sector de las criptomonedas. Así es básicamente como funciona: el FBI crea una criptomoneda falsa para recopilar pruebas de quienes están manipulando el mercado. Desactivaron varios bots de comercio y confiscaron varios millones de dólares en activos, prueba de que van muy en serio cuando se trata de frenar el fraude en el espacio de las criptomonedas. El hecho de que el FBI pasara por un proceso tan extenso para capturar a
