Fundador de Binance enfrenta prisión por lavado de dinero
¡En graves problemas! El fundador de una gigantesca empresa que permite a la gente comerciar con criptomonedas, una especie de dinero digital, podría ir a la cárcel. Esta empresa se llama Binance y su fundador es Changpeng Zhao, apodado CZ. Los fiscales, que son abogados que trabajan para el gobierno, dicen que CZ infringió la ley al ayudar a personas a ocultar dinero que ganaron haciendo cosas malas.
Este tipo de delito se llama lavado de dinero. Es como intentar lavar ropa sucia para que parezca limpia. Los fiscales quieren que CZ pase tres años en prisión porque creen que lo hizo a propósito para ganar más dinero para él y Binance.
¿Qué pasó con Binance?
El año pasado, CZ y Binance admitieron que se equivocaron. No siguieron las reglas que se supone que impiden que los criminales usen dinero que obtuvieron haciendo cosas malas. Estas reglas se denominan regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Piense en ellas como instrucciones especiales para atrapar a personas que intentan ocultar dinero sucio.
¡Grandes cantidades involucradas! Los fiscales dicen que Binance no informó más de 100.000 transacciones que parecían sospechosas, como si pudieran estar vinculadas a personas malas. ¡Esas son muchas transacciones que se perdieron! Incluso permitieron que personas en Irán, un país sobre el que Estados Unidos tiene restricciones, comerciaran casi $900 millones de dólares en criptomonedas.
No solo lavado de dinero Los fiscales dicen que las cosas empeoran. Creen que Binance también ayudó a criminales involucrados en cosas terribles como terrorismo y venta de fotos y videos de abuso infantil. También dicen que parte del dinero de los secuestros para pedir rescate terminó en Binance. ¡Auch!
¿Por qué CZ se metió en problemas?
Los fiscales dicen que CZ sabía lo que estaba haciendo. Encontraron mensajes donde hablaba de cómo Binance no tendría tanto éxito si siguieran las reglas. Creen que tomó la decisión consciente de infringir la ley para ganar más dinero.
¿Cuál es el castigo?
Los fiscales quieren que CZ sea sentenciado a 3 años de prisión y pague una multa de 50 millones de dólares. Es mucho dinero, ¡pero es menos que la multa gigante que Binance ya acordó pagar, que es de más de $4 mil millones!
Los abogados de CZ dicen que no debería ir a la cárcel. Dicen que está asumiendo la responsabilidad de sus errores y que ya pagó una gran multa. También señalan que nadie más en una situación similar ha sido enviado a prisión.
¿Qué pasará después?
Un juez decidirá cuánto tiempo, si es que lo hace, CZ será castigado. La decisión se acerca pronto, el 30 de abril.
Este caso es muy importante porque demuestra que incluso las grandes empresas y sus líderes pueden meterse en problemas si infringen la ley. También es un recordatorio de que seguir las reglas es importante, especialmente cuando se trata de dinero y detener a los delincuentes.
