暗号通貨取引所KuCoinとその創設者2名が、米国司法省から銀行秘密法に違反する共謀の罪で火曜日に起訴されました。これにより、マネーロンダリングやテロ活動資金がプラットフォームを通じて行われることが可能になったとされています。
「主張によれば、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーすら実施しなかったことで、被告はKuCoinが金融市場の影で運営され、違法なマネーロンダリングの温床として利用されることを可能にしました。KuCoinは50億ドル以上を受け取り、40億ドルを超える疑わしい資金と犯罪収益を送金しました」と、米国検察官のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で述べています。
中国国民であるKuCoinの創設者であるチュン・ガン氏とケ・タン氏は、Flashdot Limited、Peken Global Limited、およびPhoenixfin Private Limitedとともに起訴されました。創設者らは依然として逃亡中です。KuCoinはまた、無許可の送金事業も運営していました。
同社は、スポット取引と先物取引の両方で米国顧客からビジネスを請け負った疑いがあります。司法省は、KuCoinが米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に送金事業者として登録しておらず、米国商品先物取引委員会（CFTC）に先物取引仲介業者として登録していないと述べています。
「本日、私たちは世界最大の暗号通貨取引所の1つが、調査の結果、真に何であるかが暴かれました。数十億ドル規模の犯罪的陰謀です」と、HSI暫定特別捜査官のダレン・マコーマック氏は述べています。
連邦政府は、KuCoinが2023年7月まで「顧客を知る（KYC）」プログラムを実施しておらず、しかも新規顧客にのみ本人確認を実施していたと主張しています。司法省によれば、KuCoinは既存の顧客からそのようなデータを求めていませんでした。さらに、連邦政府は、KuCoinがマーケティング活動で米国顧客に直接アピールしましたが、同国に顧客がいるという認識を隠蔽しようとしたとも主張しています。
司法省がKuCoinとその創設者らを起訴したというニュースは、取引所のネイティブ暗号エコシステムに大きな影響を与え、KuCoin株（KCS）の価値が急落しました。
発表後数時間以内に、KCSは12％以上急落し、14.40ドルから12.55ドルに下落しました。これは、2023年12月以来のKCSにとって最悪の日であり、過去55日間の指数移動平均（EMA55）によるコインのサポートが試されています。これまでのところ、EMA55は堅調に推移していますが、取引所とそのネイティブトークンに対する起訴の長期的な影響はまだ明らかになっていません。
