暗号通貨の巨人が数十億ドルの罰金を科され、前社長が刑務所へ
世界最大の暗号通貨取引所Binanceは、創設者の赵长鹏（CZ）氏がマネーロンダリング法に違反したことを認めた後、窮地に立たされています。マネーロンダリングとは、主に違法行為で得た資金の出どころを隠蔽しようとする行為です。
CZが罪を認め、辞任
昨年、CZ氏は自身の過ちを認め、BinanceのCEOを辞任しました。同氏は5000万ドルもの巨額の罰金を科され、Binance自体にもなんと43億ドルという巨額の罰金が科されました。これは途方もない金額です。裁判官は、CZ氏の罪の重大さを示すため、同氏に一定期間の刑期を言い渡す必要があるとも判決しました。
CZ氏の抱えていた問題点
CZ氏の抱えていた問題は、マネーロンダリングを防止するために定められた規則に従っていなかったことに端を発しています。これらの規則は、不審な活動に警戒を怠らない監視員のようなものです。Binanceにはこのような監視員がいなかったため、犯罪者が資金を隠す可能性のある場所になってしまいました。政府を代弁する弁護士である検察官たちは、このためBinanceが悪人たちの温床、つまりテロリストや児童虐待者たちの温床になってしまったと述べています。
Binanceは不審な取引を報告せず
説明もなく誰かが現金で100万ドルを入金したことを警察に通報しない銀行を想像してみてください。Binanceが行っていたことはまさにそれのようなものでした。検察官らは、Binanceは本来報告すべきだったにもかかわらず、10万件を超える不審な取引を報告しなかったと述べています。これらの取引は犯罪者やテロ組織と関係があった可能性があります。
CZ氏が謝罪
法廷審理中、CZ氏は自身の行為について謝罪し、教訓を得たと述べました。同氏は、人々がさまざまな物事についてさらに多くのことを学べるよう支援する新しいプロジェクト、つまりオンライン教育プラットフォームに集中したいと述べました。裁判官はCZ氏の話を聞き、同氏が自身の行為に対して罪悪感を感じていることを理解しました。
CZ氏の刑期
裁判官は、CZ氏に4か月間の懲役刑を言い渡すべきだと判決しました。同氏はもっと長い刑期を受けるべきだと考える人もいますが、刑務所に行くべきではないと考える人もいます。裁判官は、CZ氏が警察に協力し、Binanceで何が問題だったのか理解するのに協力したという点を考慮しました。
この事件が暗号通貨に与える影響
CZ氏の事件は、まだかなり新しい暗号通貨業界全体に大きな問題を引き起こしました。この事件は、暗号通貨企業が銀行やその他の金融機関と同じ規則に従う必要があることを示しています。これにより、暗号通貨が悪用ではなく善用されるようになるでしょう。
暗号通貨王の没落
CZ氏はかつて暗号通貨業界で大きな名前でした。同氏は2017年にBinanceを設立し、同社を大成功企業に育て上げたことで数十億ドルを稼ぎました。しかし、同氏の富と権力は、同氏が法律に違反した容疑から同氏を守ることはできませんでした。この事件は、たとえお金をたくさん持っていたとしても、誰もが法律の上に立つことはできないということを思い出させてくれます。
ドミノ効果：BinanceとFTX
CZ氏の抱えていた問題は、Sam Bankman-Fried（SBF）氏が運営するFTXというもう1つの大規模な暗号通貨企業に関連していました。この2社はある種のライバル関係にありました。2022年、CZ氏はBinanceが保有するすべてのFTXの特殊なデジタル通貨を売却することを決定しました。この動きは投資家たちを驚かせ、FTXに対する懸念を引き起こし、最終的に同社の崩壊につながりました。
Binanceの今後
CZ氏が排除されたことで、多くの人がBinanceの行く末を案じています。同社はまだ巨額の罰金を支払い続けており、マネーロンダリングを防止するためにシステムの改善に努めています。この事件がBinanceに長期的にどのような影響を与えるかは、時間だけが教えてくれるでしょう。
