バイナンスにおけるビッグブラザー監視の現実
大規模な和解：バイナンスと米国政府
世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは最近、司法省（DoJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）、外国資産管理局（OFAC）など、複数の米国機関と43億ドル規模の巨額の和解を締結し、見出しを飾りました。この和解は、バイナンスによる資金洗浄および貿易制裁関連の違反が原因です。この合意の一環として、バイナンスは政府が任命した監視官に自身の運営を監督させることに同意しました。
監視官の配置：司法省とFinCENが責任を負う
徹底した選考プロセスを経て、司法省はバイナンスを監督するためにコンサルティング会社Forensic Risk Alliance（FRA）を任命しました。一方、著名な法律事務所Sullivan & CromwellがFinCENの監視を担当になると予想されます。これらのコンプライアンス監視官の任命により、バイナンスは司法省による3年間、FinCENによる5年間の厳格な監視下に置かれることになります。
Forensic Risk Allianceの役割
コンプライアンスおよび不正防止サービスを専門とする企業であるForensic Risk Allianceは、重大な任務を担うことになりました。同社は、バイナンスが司法取引の条件を遵守することを確実にしなければなりません。FRAはバイナンスの内部記録、施設、従業員にアクセスして、同社の米国法遵守状況を監視し報告します。
バイナンスの創設者への影響
バイナンスの創設者である趙長鵬もまた、個人的な結果に直面しました。彼は容疑を認め、CEOを辞任することに同意し、4か月の懲役刑を宣告されました。彼の比較的軽い判決は、バイナンスの運営に関する広範な監視に同意したことによるところが大きいです。
暗号資産取引に対する監視の影響
この新たなレベルの監視は、暗号資産業界では前例のないものです。政府監視官がバイナンスに配備されることで、召喚状やブロックチェーン分析などの従来のデータ収集方法よりも、監視の範囲がはるかに広くなります。米国政府はバイナンスを通じて発生するほぼすべての暗号資産取引に直接アクセスできるようになり、違法行為の監視と防止能力が大幅に向上しました。
論争と競争
バイナンスの監視契約を獲得する前、Sullivan & CromwellはバイナンスのライバルであるFTXと以前に提携していたため、有力な候補でした。しかし、特に2022年11月のFTX崩壊後の同社との関係により、論争が生じ、政府の決定に変更が生じました。批判にもかかわらず、Sullivan & Cromwellは暗号資産業界で重要な役割を果たし続け、FinCENとの5年間の監視業務を依然として確保すると予想されています。
進行中の法的問題
司法省およびその他の機関との和解にもかかわらず、バイナンスは依然として重大な法的問題に直面しています。同社は未登録証券について証券取引委員会（SEC）と数十億ドル規模の訴訟をまだ解決していません。さらに、バイナンスはさまざまな国で法的問題に巻き込まれており、これはグローバルな暗号資産市場の複雑な規制環境を強調しています。
未来への展望：暗号資産監視の新たな時代
司法省とFinCENがバイナンスを二重に監視することは、暗号資産監視の新たな時代を意味します。このような包括的な政府監視は、世界中の暗号資産取引所の運営方法を再構築する可能性が高いです。監視の強化は金融犯罪との闘いに役立ちますが、暗号資産トレーダーは取引において特に慎重である必要があることも意味します。
バイナンスがこれらの厳格な条件にどのように適応していくかを観察すると、暗号資産取引の展望が変化していることは明らかです。バイナンスが取った対策と米国政府の規制への遵守は、世界中の他の暗号資産プラットフォームの模範となる可能性が高いです。
