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En un movimiento significativo que captó la atención de la comunidad global de criptomonedas, Nigeria ha puesto recientemente en el punto de mira a Binance, el exchange de criptomonedas líder en el mundo, en medio de acusaciones de facilitar flujos financieros ilegales y evadir impuestos. Con la asombrosa cantidad de 26.000 millones de dólares que, según se informa, se movieron ilícitamente a través de Binance en 2023, el gobierno nigeriano, bajo la dirección del gobernador de su banco central, afirma pérdidas fiscales significativas debido a actividades de criptomonedas no registradas.

El problema se intensificó cuando las autoridades nigerianas convocaron a Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla, ejecutivos clave de Binance, para mantener conversaciones y exigir información sobre los nigerianos que operan en la plataforma. A pesar de que su detención no dio lugar a cargos, su arresto subraya la firme postura de Nigeria contra las operaciones de criptomonedas no autorizadas, especialmente en el contexto de la dramática depreciación del naira.

En medio de estos acontecimientos, Binance se enfrenta a un desafío global más amplio, con varios países expulsando al exchange y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao, dimitiendo tras una importante multa del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las acciones de Nigeria, en particular el bloqueo de las plataformas de criptomonedas y las posibles multas cuantiosas, reflejan un intento más amplio de regular el mercado de las criptomonedas y proteger su economía.

La situación con Binance en Nigeria es una narrativa compleja de regulación, presiones económicas y el potencial de las criptomonedas para ofrecer vías financieras alternativas en tiempos de dificultades económicas. Mientras que el gobierno nigeriano pretende reforzar su control sobre el mercado de las criptomonedas por razones fiscales, el escenario en evolución subraya el delicado equilibrio entre la innovación y la regulación en el dinámico mundo de las criptomonedas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el martes a la bolsa de criptomonedas KuCoin y a dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no operar un programa de lucha contra el lavado de dinero que cumpliera con las normas. Como resultado, presuntamente permitieron que el lavado de dinero y la actividad terrorista se canalizaran a través de la plataforma.

«Como se alega, al no implementar ni siquiera políticas básicas de lucha contra el lavado de dinero, los acusados permitieron que KuCoin operara en las sombras de los mercados financieros y se utilizara como un refugio para el lavado de dinero ilícito, con KuCoin recibiendo más de 5000 millones de dólares y enviando más de 4000 millones de dólares de fondos sospechosos y delictivos», dijo el fiscal estadounidense Damian Williams en un comunicado.

Los fundadores de KuCoin, Chun Gan y Ke Tang, ambos ciudadanos chinos, fueron acusados junto con Flashdot Limited, Peken Global Limited y Phoenixfin Private Limited. Los fundadores siguen en libertad. KuCoin también operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Se alega que la empresa buscó negocios de clientes estadounidenses tanto para sus bolsas al contado como para sus bolsas de futuros. El Departamento de Justicia afirma que KuCoin no se registró como una empresa de transmisión de dinero en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ni como una empresa de corretaje de futuros en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos.

«Hoy, hemos expuesto una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo por lo que nuestra investigación ha descubierto que realmente es: una supuesta conspiración criminal multimillonaria», dijo Darren McCormack, agente especial interino a cargo del HSI.

Las fuerzas del orden federal alegan que KuCoin no implementó un programa de «conoce a tu cliente» (KYC) hasta julio de 2023, y solo para nuevos clientes. El Departamento de Justicia asegura que no solicitó dichos datos a los clientes existentes. Las fuerzas del orden federal alegan además que KuCoin se dirigió directamente a clientes estadounidenses en sus esfuerzos de marketing, aunque también trató de ocultar su conocimiento de tener clientes en el país.

La noticia de los cargos del Departamento de Justicia contra KuCoin y sus fundadores tuvo un fuerte impacto en el ecosistema criptográfico nativo del exchange, provocando que el valor de KuCoin Shares (KCS) se desplomara.

A las pocas horas del anuncio, KCS experimentó una caída repentina de más del 12%, cayendo de 14,40 dólares a 12,55 dólares. Este es el peor día para KCS desde diciembre de 2023, y pone a prueba el soporte de la moneda en la media móvil exponencial de los últimos 55 días (EMA55). Hasta ahora, la EMA55 parece mantenerse fuerte, pero el impacto a largo plazo de los cargos en el exchange y su token nativo aún está por verse.

Do Kwon, el ex director ejecutivo de Terraform Labs, se encuentra en un limbo legal ya que las autoridades montenegrinas lo han colocado en un «centro de recepción» para extranjeros luego del final de su condena en prisión el 23 de marzo. La medida se produce después de un interrogatorio de cinco horas por parte de un inspector local, ya que Kwon espera una nueva decisión judicial sobre su extradición.

El representante legal de Kwon, Goran Rodić, ha criticado el tratamiento como ilegal y planea presentar una queja ante un tribunal administrativo local. Mientras tanto, el pasaporte de Kwon ha sido confiscado, lo que se suma a las incertidumbres que rodean su situación legal.

El tribunal montenegrino ha mostrado indecisión con respecto a la extradición de Kwon en las últimas semanas. La Corte Suprema retrasó su expulsión a Corea del Sur después de que los fiscales locales impugnaran la decisión, argumentando que el tribunal se había extralimitado en su autoridad. Inicialmente, Kwon iba a ser extraditado a los Estados Unidos, pero esa decisión fue revocada en apelación.

En el contexto de estos procedimientos legales, el mundo de las criptomonedas todavía se está recuperando del colapso de las criptomonedas Terra y Luna de Terraform Labs en mayo de 2022, que acabó con más de 40 mil millones de dólares en valor de mercado. Tanto las autoridades estadounidenses como las surcoreanas están presentando cargos de fraude y violaciones de la ley de valores contra Terraform Labs y Do Kwon. El juicio civil estadounidense por los cargos de fraude de la Comisión de Bolsa y Valores está programado para comenzar el 25 de marzo.

Los inversores globales, incluidos los fondos soberanos, están mostrando un gran interés en adquirir una participación significativa en la empresa emergente de IA Anthropic, que anteriormente era propiedad del ahora desaparecido exchange de criptomonedas FTX. Esta participación, comprada en 2021 por 500 millones de dólares, ha duplicado su valor, que ahora se estima en 1000 millones de dólares, lo que subraya la valoración de rápido crecimiento de las empresas de IA de vanguardia.

FTX, junto con Alameda, había adquirido una participación del 8% en Anthropic, un competidor directo de OpenAI, destacando la inversión estratégica del exchange en el floreciente campo de la inteligencia artificial. Sin embargo, tras la quiebra de FTX, un tribunal de Nueva York autorizó la venta de estas acciones, con el objetivo de reembolsar a los inversores de FTX.

La venta prevista de las acciones de Anthropic está a punto de completarse y varias entidades globales, excluidas las inversiones de Arabia Saudita debido a preocupaciones de seguridad nacional, muestran un gran interés. Anthropic, por su parte, sigue abierto a inversiones de otros fondos soberanos, incluido Mubadala de los Emiratos Árabes Unidos, lo que indica una amplia gama de posibles inversores para su próxima fase de crecimiento.