Gigante de las criptomonedas recibe una multa multimillonaria y su antiguo jefe es encarcelado
Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, está en problemas después de que su fundador, Changpeng Zhao (CZ), admitiera haber violado las leyes contra el lavado de dinero. El lavado de dinero es cuando alguien intenta ocultar el origen de su dinero, que a menudo proviene de actividades ilegales.
CZ se declara culpable y dimite
El año pasado, CZ admitió su error y renunció al cargo de director ejecutivo de Binance. También fue multado con 50 millones de dólares, mientras que Binance recibió una multa masiva de 4300 millones de dólares. ¡Eso es mucho dinero! Un juez decidió que CZ también debería pasar algún tiempo en la cárcel para demostrar la gravedad de sus crímenes.
¿Por qué estaba CZ en problemas?
Los problemas de CZ surgieron por no seguir las reglas establecidas para detener el lavado de dinero. Estas reglas son como perros guardianes que vigilan las actividades sospechosas. Al no tener estos perros guardianes en su lugar, Binance se convirtió en un lugar donde los delincuentes podían esconder potencialmente su dinero. Los fiscales, los abogados que defienden al gobierno, dicen que esto convirtió a Binance en un centro para los malos, incluidos terroristas y personas que lastiman a los niños.
Binance no informó sobre actividades sospechosas
Imagina un banco que nunca le dice a la policía si alguien deposita un millón de dólares en efectivo sin ninguna explicación. ¡Eso es más o menos lo que estaba haciendo Binance! Los fiscales dicen que Binance no informó sobre más de 100 000 transacciones que parecían sospechosas, aunque se suponía que debía hacerlo. ¡Estas transacciones podrían haber involucrado a delincuentes o incluso a grupos terroristas!
CZ dice que lo siente
Durante su audiencia en la corte, CZ se disculpó por sus acciones y dijo que había aprendido la lección. Quiere centrarse en un nuevo proyecto, una plataforma de educación en línea, para ayudar a las personas a aprender más sobre las cosas. El juez escuchó a CZ y entendió que estaba arrepentido, lo que significa que se sentía mal por lo que había hecho.
¿Cuánto tiempo estará CZ en la cárcel?
El juez decidió que CZ debería pasar cuatro meses en la cárcel. Algunas personas pensaron que merecía más tiempo, mientras que otras pensaron que no debería ir a la cárcel en absoluto. El juez tuvo en cuenta que CZ cooperó con la policía y los ayudó a comprender qué salió mal en Binance.
¿Qué significa esto para las criptomonedas?
El caso de CZ es un gran problema para toda la industria de las criptomonedas, que aún es bastante nueva. Demuestra que las empresas de criptomonedas deben seguir las mismas reglas que los bancos y otras instituciones financieras. Esto ayudará a garantizar que las criptomonedas se utilicen para cosas buenas, no malas.
La caída de un rey de las criptomonedas
CZ fue una vez un gran nombre en las criptomonedas. Ganó miles de millones de dólares al fundar Binance en 2017 y convertirla en una empresa de gran éxito. Pero su riqueza y poder no pudieron protegerlo de las consecuencias de infringir la ley. Este caso es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, sin importar cuánto dinero tenga.
El efecto dominó: Binance y FTX
Los problemas de CZ estaban relacionados con otra gran empresa de criptomonedas llamada FTX, dirigida por Sam Bankman-Fried (SBF). Estas dos empresas eran como rivales. En 2022, CZ decidió vender todas las participaciones de Binance en el dinero digital especial de FTX. Este movimiento asustó a los inversores y los hizo preocuparse por FTX, lo que finalmente llevó a su colapso.
¿Qué le espera a Binance?
Con CZ fuera de escena, muchos se preguntan qué pasará con Binance. La empresa todavía está pagando su gran multa y está trabajando para mejorar sus sistemas para prevenir el lavado de dinero. Solo el tiempo dirá cómo este caso afectará a Binance a largo plazo.
