Aprobación judicial y planes de inversión
Binance.US ha recibido recientemente permiso de un tribunal estadounidense para invertir $40 millones en bonos del Tesoro de los EE. UU. Estos fondos se mantienen actualmente en BitGo y se invertirán en incrementos de $10 millones durante cuatro semanas. Las inversiones se realizarán a través de una cuenta comercial en TreasuryDirect y vencerán gradualmente cada cuatro semanas.
A principios de esta semana, Binance.US solicitó esta aprobación y el 19 de julio, la jueza Amy Berman Jackson la otorgó. La aprobación de la jueza permite a Binance.US invertir fondos fiduciarios de clientes, siempre que mantengan suficiente dinero en su plataforma para satisfacer todas las solicitudes de retiro de los clientes. Binance.US también debe actualizar sus términos de uso para informar a los clientes sobre estos cambios.
Solicitudes judiciales adicionales
Además de aprobar la inversión en bonos del Tesoro de los EE. UU., la jueza Jackson concedió otras solicitudes de Binance.US. Una aprobación importante es la autorización para que Binance.US contrate asesores de inversión externos para administrar sus activos corporativos. Esto significa que Binance.US puede trabajar con expertos financieros que no están afiliados con Binance Entities para manejar su dinero.
Otra aprobación permite a Binance.US transferir sus activos custodiados a un custodio externo no afiliado en los Estados Unidos. Sin embargo, la jueza enfatizó que las nuevas claves privadas y administrativas para estas billeteras deben mantenerse y dirigirse únicamente por empleados de Binance.US o el custodio externo, quienes deben estar ubicados en los Estados Unidos.
La jueza Jackson también ordenó a Binance.US que se asegure de que los asesores que administran sus activos no califiquen como Entidades Binance. Esta medida tiene como objetivo mantener la independencia y evitar conflictos de intereses en la gestión de estos fondos.
Batalla legal continua con la SEC
Binance.US, una subsidiaria del intercambio global Binance, está actualmente involucrada en una batalla legal con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La SEC ha planteado preocupaciones sobre las operaciones y el cumplimiento normativo de Binance.US.
A pesar de estos desafíos legales, Binance.US continúa avanzando con sus planes para administrar los fondos de los clientes y los activos corporativos de manera más efectiva. Los recientes fallos judiciales brindan a Binance.US la flexibilidad necesaria para tomar estas decisiones financieras mientras se mantiene dentro de los límites de los requisitos reglamentarios.
Recuperación de la estafa de engorde de cerdos
En un avance por separado, el intercambio internacional Binance ha estado trabajando con la Oficina Federal de Investigaciones de los EE. UU. (FBI) en San Diego para investigar una estafa de engorde de cerdos. Esta estafa llevó a la recuperación de $2,5 millones en USDT (Tether).
Las estafas de engorde de cerdos son esquemas de fraude donde los estafadores utilizan tácticas de manipulación para ganarse la confianza de las víctimas en línea. Una vez que se establece la confianza, las víctimas son engañadas para que inviertan en un esquema de criptomonedas falso. Los estafadores a menudo persuaden a las víctimas para que realicen pagos adicionales antes de que se den cuenta del fraude. La «matanza» ocurre cuando el estafador roba los activos de la víctima, causando graves daños financieros y emocionales.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., este tipo de estafas se han vuelto más comunes, con más de $2 mil millones robados a través de dichos esquemas en 2022. La cooperación de Binance con el FBI destaca su compromiso de luchar contra el fraude y proteger a sus clientes.
Detalles del fallo judicial
En una decisión reciente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, BAM Trading Services Inc. y BAM Management US Holdings Inc. (conocidas colectivamente como «BAM») han recibido una exención de ciertas disposiciones de una orden de consentimiento previa en el caso contra Binance Holdings Limited y otras.
Esta orden judicial permite a BAM:
- Contratar asesores de inversión externos para administrar sus activos corporativos, siempre que estos asesores no estén afiliados a Binance Entities.
- Invertir ciertos fondos de clientes en bonos del Tesoro de Estados Unidos, asegurando suficiente disponibilidad de USD para satisfacer las demandas de retiro de los clientes.
- Transferir y custodiar activos criptográficos con custodios externos no afiliados en los Estados Unidos, asegurando que las Entidades Binance no controlen estos activos.
Estos fallos permiten a BAM administrar sus activos y fondos de clientes con mayor flexibilidad mientras mantiene el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Impacto en la estrategia de inversión de Binance.US
La aprobación del tribunal para que Binance.US invierta en bonos del Tesoro de los EE. UU. marca un paso significativo en su estrategia de inversión. Al invertir en bonos del Tesoro, Binance.US puede asegurar una inversión de bajo riesgo que proporciona rendimientos constantes. Esta medida tiene como objetivo asegurar que el intercambio mantenga suficiente liquidez para satisfacer las demandas de los clientes y fortalecer su estabilidad financiera.
La aprobación para trabajar con asesores de inversión y custodios externos también ayuda a Binance.US a diversificar sus estrategias de gestión de activos. Estas medidas son cruciales para generar confianza con los clientes y los organismos reguladores, lo que demuestra el compromiso de Binance.US con la transparencia y las prácticas financieras sólidas.
Cumplimiento y garantía al cliente
Las acciones de Binance.US para cumplir con las órdenes judiciales muestran su dedicación para mantener la confianza del cliente y el cumplimiento normativo. Al garantizar que los fondos de los clientes se inviertan de manera inteligente y segura, Binance.US tiene como objetivo asegurar a los clientes que sus activos están seguros.
Actualizar los términos de uso para notificar a los clientes sobre estas estrategias de inversión es otro paso hacia la transparencia. Los clientes deben estar al tanto de cómo se administran sus fondos y las medidas que Binance.US está tomando para proteger sus inversiones.
Conclusión
La aprobación del tribunal para que Binance.US invierta $40 millones en bonos del Tesoro de los EE. UU. es un avance significativo para el intercambio. Brinda a Binance.US la oportunidad de administrar los fondos de los clientes de manera más efectiva mientras garantiza la liquidez y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Además, las aprobaciones para contratar asesores externos y utilizar custodios no afiliados fortalecen aún más sus estrategias de gestión financiera.
La batalla legal en curso de Binance.US con la SEC sigue siendo un desafío, pero los recientes fallos judiciales brindan un camino para una gestión de activos más flexible y segura. Mientras tanto, los esfuerzos del intercambio internacional Binance para combatir las estafas destacan su compromiso con la protección del cliente.
En general, estos desarrollos reflejan los esfuerzos de Binance.US para mejorar sus estrategias de inversión, cumplir con las regulaciones y generar confianza con sus clientes.
