Una ciudadana china ha sido condenada en el Reino Unido tras una larga investigación sobre lo que la policía considera la mayor incautación de criptomonedas del mundo. La Policía Metropolitana anunció que los agentes recuperaron 61.000 bitcoins, valorados en más de 5.000 millones de libras esterlinas a los precios actuales. El caso se centró en Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, quien se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark de adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda. Los fiscales dijeron que el fraude se extendió a través de las fronteras, con la policía y las fuerzas del orden en China y el Reino Unido trabajando juntos durante años.
Qian dirigió una estafa a gran escala en China entre 2014 y 2017, engañando a más de 128.000 víctimas y robándoles sus ahorros. Almacenó el dinero robado en bitcoins, lo que dificultó su rastreo. Informes de medios chinos dijeron que las víctimas incluían dueños de negocios, personal bancario y miembros del poder judicial. Muchos fueron alentados a invertir por familiares y amigos. Algunos inversores perdieron cientos de miles de yuanes, mientras que otros entregaron millones. Los medios describieron a Qian como la “diosa de la riqueza” debido a su imagen como inversora exitosa.
La sargento detective Isabella Grotto de la Policía Metropolitana dirigió la investigación. Dijo que Qian había estado “evadiendo la justicia” durante cinco años antes de su arresto. Utilizando documentos falsos, Qian huyó de China y entró en el Reino Unido, donde intentó lavar los fondos robados. Los investigadores dijeron que intentó comprar propiedades en Londres para disfrazar la fuente del dinero. Los agentes descubrieron una red de lavado de dinero que se extendía por varios países.
Un segundo acusado, el ciudadano malasio Seng Hok Ling, también admitió su culpabilidad. Ling, que vivía en Derbyshire, compareció ante el tribunal y se declaró culpable de participar en un acuerdo de lavado de dinero. Los fiscales dijeron que negoció con criptomonedas en nombre de Qian, sabiendo que se trataba de bienes criminales. El tribunal inició los procedimientos de confiscación para recuperar más de 16 millones de libras esterlinas de él, y el monto final se establecerá cuando sea sentenciado en noviembre.
El abogado de Qian, Roger Sahota de Berkeley Square Solicitors, dijo que quería que su declaración de culpabilidad tranquilizara a los inversores. Señaló que el aumento en los valores de las criptomonedas desde 2017 significa que debería haber fondos suficientes para reembolsar a las víctimas. La Policía Metropolitana dijo que las declaraciones de culpabilidad marcaron el final de una investigación de siete años que comenzó con una denuncia sobre la transferencia de activos ilegales.
El Servicio de Fiscalía de la Corona destacó el papel de Jian Wen, una ex empleada de comida para llevar que ayudó a Qian a lavar dinero. Wen fue condenada el año pasado y sentenciada a seis años y ocho meses de prisión. Pasó de vivir encima de un restaurante a una casa alquilada por valor de varios millones de libras en el norte de Londres. El CPS dijo que también compró dos propiedades en Dubái por valor de más de 500.000 libras esterlinas. La policía incautó más de 300 millones de libras esterlinas en bitcoins vinculados a ella. Las imágenes publicadas por el CPS mostraron la lujosa casa a la que se mudó en 2017.
El caso refleja la escala del cibercrimen moderno y cómo los delincuentes utilizan las criptomonedas para ocultar fondos robados. El fiscal jefe adjunto de la Corona, Robin Weyell, dijo que los bitcoins y otras criptomonedas son utilizados a menudo por el crimen organizado para disfrazar activos. El Ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, calificó las condenas como un mensaje claro de que Gran Bretaña no es un refugio seguro para los delincuentes. Dijo que el lavado de dinero debilita la economía y alimenta el crimen organizado grave.
El gobierno del Reino Unido ha aprobado reformas en los últimos años para facilitar a las autoridades la incautación y recuperación de criptoactivos. Estas reformas también permiten a algunas víctimas solicitar la liberación de activos almacenados en cuentas. El gobierno conservador impulsó estos cambios a través del Parlamento en respuesta a las preocupaciones de que los delincuentes estaban moviendo miles de millones a través de monedas digitales.
El caso también destaca el esfuerzo internacional necesario para combatir el fraude a gran escala. Will Lyne, jefe del Comando Económico y de Cibercrimen de la Met, dijo que la investigación fue el resultado de años de trabajo dedicado con el apoyo de las fuerzas del orden chinas. La policía de ambos países intercambió pruebas y rastreó el flujo de fondos a través de las fronteras.
El tribunal escuchó que Qian había vivido en el Reino Unido bajo una identidad falsa e intentó construir una nueva vida utilizando dinero robado. Compró artículos de lujo y trató de establecerse como una inversora rica. Los investigadores rastrearon sus actividades y las vincularon con el fraude original en China. Está detenida a la espera de su sentencia, programada para el 10 de noviembre, cuando comparecerá ante el tribunal junto con Ling para una audiencia de dos días.
Las víctimas en China, muchas de ellas inversores mayores de entre 50 y 75 años, han estado esperando desde 2017 la oportunidad de ser reembolsadas. Para muchos, el dinero representaba los ahorros de toda una vida. La policía dijo que el valor de bitcoin hoy en comparación con 2017 significa que las víctimas pueden recuperar más de lo que perdieron, aunque el proceso legal para liberar los fondos llevará tiempo.
La Policía Metropolitana calificó la incautación de 61.000 bitcoins como una cifra récord y un punto de inflexión en la lucha contra el delito digital. Si bien las autoridades no confirmaron los planes del gobierno del Reino Unido, los informes sugieren que los funcionarios pueden intentar retener algunos de los fondos incautados. La escala de la recuperación muestra cómo las criptomonedas pueden tanto empoderar a los delincuentes como crear oportunidades para la justicia cuando se recuperan los activos.
Este caso sirve como una severa advertencia sobre los riesgos del fraude en las monedas digitales. Muestra cómo los estafadores construyen la confianza con las víctimas, crean redes elaboradas para ocultar el dinero robado y utilizan las fronteras internacionales para escapar de la justicia. Al mismo tiempo, muestra cómo las investigaciones coordinadas pueden alcanzarlos, incluso años después. La mayor incautación de criptomonedas del mundo se ha convertido ahora en un hito legal, que demuestra que el delito digital deja un rastro, y ese rastro puede conducir directamente a aquellos que pensaban que no podían ser encontrados.
