Una importante filtración del grupo A7, una red empresarial vinculada a Ilan Shor, muestra cómo Rusia está utilizando criptomonedas para eludir las sanciones occidentales e interferir en las elecciones de Moldavia. Los documentos revelan cómo las billeteras vinculadas a A7 y las empresas de Shor procesaron más de $8 mil millones en transacciones de stablecoins en los últimos 18 meses. Estos fondos apoyaron proyectos políticos en Moldavia, incluidas aplicaciones que pagaban a activistas y gestionaban actividades electorales.
Ilan Shor es un político y empresario moldavo que huyó del país después de ser condenado en 2017 por su papel en el robo de $1 mil millones de bancos moldavos. Se instaló en Israel y luego en Rusia, donde recibió la ciudadanía. En 2022, Estados Unidos lo sancionó por ayudar a Rusia a desestabilizar la democracia de Moldavia. Shor ha sido acusado de organizar la compra de votos a gran escala, campañas de desinformación e intentos de impedir que Moldavia se acerque a la Unión Europea. En 2024, Shor fundó el grupo de empresas A7, con casi la mitad propiedad del banco estatal ruso Promsvyazbank, o PSB. El banco desempeña un papel clave en la financiación de la industria de defensa de Rusia y fue sancionado por su papel en ayudar a las empresas rusas a evitar las restricciones. A7 fue sancionada por Estados Unidos en agosto de 2025.
Los archivos filtrados describen cómo A7 actuó como “evasión de sanciones como servicio”. En un discurso a Vladimir Putin, Shor afirmó que A7 movió 7,5 billones de rublos, por un valor aproximado de $89 mil millones, a través de las fronteras en solo diez meses. Gran parte de este comercio pasó por países asiáticos. Las filtraciones muestran pagos enviados a través de Kirguistán, donde Rusia mantiene estrechos lazos. También revelan la relación de Shor con el presidente kirguís, Sadyr Japarov, incluida la evidencia de que Shor le consiguió un jet de lujo a través de intermediarios. La red utilizó efectivo, pagarés y criptomonedas, y las criptomonedas desempeñaron un papel cada vez mayor para evitar la detección por parte del sistema financiero mundial.
Las filtraciones de A7 muestran cómo USDT, la stablecoin de Tether, se convirtió en un elemento central de estas operaciones. Los empleados discutieron abiertamente las grandes transferencias en los registros de chat. Una cuenta, vinculada a la ex política moldava Maria Albot, solicitó una transferencia de dos millones de USDT, revelando una billetera que luego procesó $677 millones. En general, las billeteras de A7 recibieron miles de millones en stablecoins desde principios de 2024. El análisis de blockchain de Elliptic conectó estas transacciones con la red de Shor. Esta transparencia demuestra cómo los datos filtrados y la ciencia forense de blockchain pueden exponer las finanzas ilícitas, incluso cuando las empresas intentan ocultarse detrás de capas de billeteras e intermediarios.
La red de Shor también lanzó su propia stablecoin respaldada por rublos llamada A7A5. A diferencia de USDT, que puede ser congelado por las autoridades occidentales, A7A5 brindó a las empresas rusas una herramienta para mover fondos sin supervisión. Alrededor de 41,6 mil millones de tokens por un valor de casi $500 millones están en circulación, con transacciones que suman $68 mil millones. El token se emite a través de Old Vector LLC en Kirguistán, respaldado por depósitos en cuentas de PSB. Los chats filtrados muestran que los empleados de A7 trabajaron para crear liquidez para A7A5 enviando miles de millones en USDT a los intercambios y cambiándolos por su propia stablecoin. Este esfuerzo impulsó la adopción del token basado en rublos como una forma de evitar las sanciones.
Más allá de las finanzas, las filtraciones de A7 describen la interferencia electoral directa en Moldavia. Proyectos como la aplicación Taito se utilizaron para pagar a activistas y financiar esfuerzos de campaña ilegales. La policía moldava dijo que Taito ayudó a financiar el soborno de votantes. Otro proyecto llamado Callcenter gestionó las encuestas políticas, mientras que un bot de Telegram envió pagos de Toncoin a los usuarios después de una verificación de identidad básica. Estas herramientas permitieron al equipo de Shor financiar y organizar actividades que apoyaron a los candidatos prorrusos, incluso estando bajo sanciones. Los chats muestran que los servidores y la infraestructura para estas operaciones se pagaron en USDT, manteniéndolos activos fuera de los canales bancarios normales.
Las criptomonedas brindan a los grupos sancionados una libertad similar al efectivo para mover dinero sin bancos, pero la transparencia de la cadena de bloques hace que sus acciones sean visibles cuando se filtran datos o los investigadores rastrean las billeteras. Las filtraciones de A7 conectan las transacciones de criptomonedas directamente con la interferencia electoral y la evasión de sanciones. Muestran cómo Rusia utiliza stablecoins como USDT y nuevos tokens como A7A5 para mover miles de millones a través de las fronteras, cómo empresas como Promsvyazbank desempeñan un papel y cómo aliados como Kirguistán se convierten en parte de la red. También destacan cómo los pagos digitales apoyaron proyectos políticos en Moldavia, desde el pago a activistas hasta la financiación de encuestas y la difusión de desinformación.
Las revelaciones brindan una visión poco común de cómo funcionan las redes financieras ilícitas en la práctica. Muestran que si bien la criptomoneda puede ser una herramienta para la evasión de sanciones, el análisis de blockchain por parte de grupos como Elliptic aún puede descubrir los detalles. Para Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno proeuropeo de Moldavia, las filtraciones de A7 son una clara señal de cómo se utilizan las criptomonedas para apoyar las campañas de influencia rusas y cómo se puede utilizar la transparencia financiera para contraatacar.
