Chinka została skazana w Wielkiej Brytanii po długim dochodzeniu w sprawie tego, co policja określa jako największe na świecie zajęcie kryptowalut. Policja metropolitalna ogłosiła, że funkcjonariusze odzyskali 61 000 bitcoinów o wartości ponad 5 miliardów funtów po dzisiejszych cenach. Sprawa koncentrowała się na Zhimin Qian, znanej również jako Yadi Zhang, która przyznała się przed sądem Southwark Crown Court do nielegalnego nabycia i posiadania kryptowaluty. Prokuratorzy powiedzieli, że oszustwo przekroczyło granice, a policja i organy ścigania w Chinach i Wielkiej Brytanii współpracowały ze sobą przez lata.
Qian prowadziła na dużą skalę oszustwo w Chinach w latach 2014-2017, oszukując ponad 128 000 ofiar i okradając je z oszczędności. Przechowywała skradzione pieniądze w bitcoinach, co utrudniało ich śledzenie. Z doniesień chińskich mediów wynikało, że wśród ofiar byli właściciele firm, pracownicy banków i członkowie wymiaru sprawiedliwości. Wielu było zachęcanych do inwestowania przez rodzinę i przyjaciół. Niektórzy inwestorzy stracili setki tysięcy yuanów, podczas gdy inni oddali miliony. Media opisywały Qian jako „boginię bogactwa” ze względu na jej wizerunek odnoszącego sukcesy inwestora.
Detektyw sierżant Isabella Grotto z policji metropolitalnej prowadziła dochodzenie. Powiedziała, że Qian „unikała wymiaru sprawiedliwości” przez pięć lat przed jej aresztowaniem. Używając fałszywych dokumentów, Qian uciekła z Chin i wjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie próbowała wyprać skradzione fundusze. Śledczy powiedzieli, że próbowała kupić nieruchomości w Londynie, aby ukryć źródło pieniędzy. Funkcjonariusze odkryli sieć prania pieniędzy, która obejmowała kilka krajów.
Drugi oskarżony, obywatel Malezji Seng Hok Ling, również przyznał się do winy. Ling, który mieszkał w Derbyshire, stanął przed sądem i przyznał się do zawarcia umowy o praniu pieniędzy. Prokuratorzy powiedzieli, że handlował kryptowalutami w imieniu Qian, wiedząc, że chodzi o mienie pochodzące z przestępstwa. Sąd wszczął postępowanie konfiskacyjne w celu odzyskania od niego ponad 16 milionów funtów, a ostateczna kwota zostanie ustalona, gdy zostanie skazany w listopadzie.
Adwokat Qian, Roger Sahota z Berkeley Square Solicitors, powiedział, że chciała, aby jej przyznanie się do winy uspokoiło inwestorów. Zaznaczył, że wzrost wartości kryptowalut od 2017 roku oznacza, że powinno być wystarczająco dużo środków, aby spłacić ofiary. Policja metropolitalna poinformowała, że przyznanie się do winy zakończyło siedmioletnie dochodzenie, które rozpoczęło się od donosu o przekazaniu nielegalnych aktywów.
Prokuratura Koronna podkreśliła rolę Jian Wen, byłej pracownicy lokalu na wynos, która pomagała Qian w praniu pieniędzy. Wen została skazana w zeszłym roku i skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia. Przeprowadziła się z mieszkania nad restauracją do wynajmowanego domu o wartości kilku milionów funtów w północnym Londynie. CPS powiedziała, że kupiła również dwie nieruchomości w Dubaju o wartości ponad 500 000 funtów. Policja przejęła bitcoiny o wartości ponad 300 milionów funtów powiązane z nią. Zdjęcia opublikowane przez CPS pokazały luksusowy dom, do którego się wprowadziła w 2017 roku.
Sprawa odzwierciedla skalę współczesnej cyberprzestępczości i sposób, w jaki przestępcy wykorzystują kryptowaluty do ukrywania skradzionych funduszy. Zastępca głównego prokuratora Koronnego Robin Weyell powiedział, że bitcoiny i inne kryptowaluty są często wykorzystywane przez przestępczość zorganizowaną do ukrywania aktywów. Minister bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii Dan Jarvis nazwał wyroki skazujące wyraźnym przesłaniem, że Wielka Brytania nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców. Powiedział, że pranie pieniędzy osłabia gospodarkę i napędza poważną przestępczość zorganizowaną.
Rząd Wielkiej Brytanii przyjął w ostatnich latach reformy, aby ułatwić władzom zajmowanie i odzyskiwanie aktywów kryptograficznych. Reformy te pozwalają również niektórym ofiarom ubiegać się o zwolnienie aktywów przechowywanych na kontach. Rząd konserwatywny przeforsował te zmiany przez parlament w odpowiedzi na obawy, że przestępcy przemieszczają miliardy za pośrednictwem walut cyfrowych.
Sprawa podkreśla również międzynarodowy wysiłek potrzebny do zwalczania oszustw na tak dużą skalę. Will Lyne, szef Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej i Cybernetycznej Met, powiedział, że dochodzenie jest wynikiem wieloletniej, oddanej pracy przy wsparciu chińskich organów ścigania. Policja w obu krajach wymieniała dowody i śledziła przepływ środków przez granice.
Sąd usłyszał, że Qian mieszkała w Wielkiej Brytanii pod fałszywą tożsamością i próbowała zbudować nowe życie, używając skradzionych pieniędzy. Kupowała luksusowe towary i starała się ugruntować swoją pozycję jako bogaty inwestor. Śledczy prześledzili jej działania i powiązali je z pierwotnym oszustwem w Chinach. Przebywa w areszcie do czasu wydania wyroku, zaplanowanego na 10 listopada, kiedy to stanie przed sądem wraz z Lingiem na dwudniowym przesłuchaniu.
Ofiary w Chinach, z których wielu to starsi inwestorzy w wieku od 50 do 75 lat, czekają od 2017 roku na szansę spłaty. Dla wielu te pieniądze stanowiły oszczędności całego życia. Policja powiedziała, że wartość bitcoina dzisiaj w porównaniu z 2017 rokiem oznacza, że ofiary mogą odzyskać więcej, niż straciły, chociaż proces prawny mający na celu uwolnienie funduszy zajmie trochę czasu.
Policja metropolitalna nazwała zajęcie 61 000 bitcoinów rekordową liczbą i punktem zwrotnym w zwalczaniu przestępczości cyfrowej. Chociaż władze nie potwierdziły planów rządu Wielkiej Brytanii, raporty sugerują, że urzędnicy mogą próbować zatrzymać część zajętych funduszy. Skala odzysku pokazuje, jak kryptowaluty mogą zarówno wzmacniać pozycję przestępców, jak i tworzyć możliwości wymiaru sprawiedliwości, gdy aktywa zostaną odzyskane.
Ta sprawa służy jako surowe ostrzeżenie o ryzyku oszustw w walutach cyfrowych. Pokazuje, jak oszuści budują zaufanie ofiar, tworzą rozbudowane sieci, aby ukryć skradzione pieniądze i wykorzystują granice międzynarodowe, aby uniknąć wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie pokazuje, jak skoordynowane dochodzenia mogą ich dogonić, nawet lata później. Największe na świecie zajęcie kryptowalut stało się teraz kamieniem milowym prawnym, udowadniającym, że przestępczość cyfrowa pozostawia ślad, a ten ślad może prowadzić prosto do tych, którzy myśleli, że nie można ich znaleźć.
