Binanceがトラブル：暗号通貨を巡るナイジェリアとの対立

暗号通貨大手Binanceとナイジェリア政府の間で対立が勃発している。きっかけは、Binanceがナイジェリアでどのように運営されているかについて話し合う会合だった。しかし、事態は秘密協定や拘留の告発で急速に悪化した。何が起こったのかを分析してみよう。

招待されたゲストが突然拘留

2024年初頭、ナイジェリアの議員は暗号通貨のルールについて話し合うためにBinanceの代表者を招いた。Binanceは、金融犯罪の検出の専門家であるTigran GambaryanとBinance Africaの責任者であるNadeem Anjarwallaを派遣した。

ナイジェリア当局が秘密協定を持ちかけたとき、事態は奇妙な方向へと向かった。当局は、Binanceに対して問題を解決するために多額の暗号通貨を秘密裏に支払うよう求めたのだ。Binanceはこれを拒否し、怪しく不正だと述べた。

要求と拘留

ナイジェリアは秘密の支払い以上のものを求めていた。彼らはまた、Binanceに対して自社のプラットフォーム上でのナイジェリア通貨ナイラの売買を許可しないよう圧力をかけた。さらにBinanceユーザーの個人情報まで要求したのだ。

Binanceが譲歩しなかったため、事態は深刻化した。Gambaryan氏とAnjarwalla氏は突然逮捕され、携帯電話とパスポートも没収された。Binanceは彼らに安全な通行が約束されていたと主張しているが、明らかにそれは実行されなかった。

Gambaryan氏は現在もナイジェリアに拘束されており、ナイジェリア政府はBinanceが要求に従うまでは解放しないと述べている。

Binanceが反撃

拘留に激怒したBinanceは、ナイジェリアでのサービスの一部を停止した。彼らはこれによりナイジェリアがGambaryan氏の解放を余儀なくされると期待している。

この状況はめちゃくちゃだ。Binanceは、ナイジェリアが企業をこのように扱うことで他の国々に悪影響を与えていると主張している。彼らは、秘密裏の取引ではなく、公正な公聴会を求めているだけだ。

ナイジェリアにおけるBinanceの今後

ナイジェリアにおけるBinanceの未来は不透明だ。彼らは政府との合意に達することができるだろうか？Gambaryan氏は解放されるだろうか？それは時間だけが教えてくれるだろう。

この状況は、政府が暗号通貨をどのように規制するかという重要な疑問を提起している。企業はユーザーの個人情報を放棄する必要があるのだろうか？政府が逮捕によって企業に圧力をかけることは正しいだろうか？これらは簡単な答えのない難しい問題だ。

一方、ナイジェリアの暗号通貨ユーザーは板挟みになっている。彼らは一部のBinanceサービスを利用できなくなり、この争いが自国における暗号通貨の未来にどのような意味をもたらすのかを懸念している。

暗号通貨の巨人が数十億ドルの罰金を科され、前社長が刑務所へ

世界最大の暗号通貨取引所Binanceは、創設者の赵长鹏（CZ）氏がマネーロンダリング法に違反したことを認めた後、窮地に立たされています。マネーロンダリングとは、主に違法行為で得た資金の出どころを隠蔽しようとする行為です。

CZが罪を認め、辞任

昨年、CZ氏は自身の過ちを認め、BinanceのCEOを辞任しました。同氏は5000万ドルもの巨額の罰金を科され、Binance自体にもなんと43億ドルという巨額の罰金が科されました。これは途方もない金額です。裁判官は、CZ氏の罪の重大さを示すため、同氏に一定期間の刑期を言い渡す必要があるとも判決しました。

CZ氏の抱えていた問題点

CZ氏の抱えていた問題は、マネーロンダリングを防止するために定められた規則に従っていなかったことに端を発しています。これらの規則は、不審な活動に警戒を怠らない監視員のようなものです。Binanceにはこのような監視員がいなかったため、犯罪者が資金を隠す可能性のある場所になってしまいました。政府を代弁する弁護士である検察官たちは、このためBinanceが悪人たちの温床、つまりテロリストや児童虐待者たちの温床になってしまったと述べています。

Binanceは不審な取引を報告せず

説明もなく誰かが現金で100万ドルを入金したことを警察に通報しない銀行を想像してみてください。Binanceが行っていたことはまさにそれのようなものでした。検察官らは、Binanceは本来報告すべきだったにもかかわらず、10万件を超える不審な取引を報告しなかったと述べています。これらの取引は犯罪者やテロ組織と関係があった可能性があります。

CZ氏が謝罪

法廷審理中、CZ氏は自身の行為について謝罪し、教訓を得たと述べました。同氏は、人々がさまざまな物事についてさらに多くのことを学べるよう支援する新しいプロジェクト、つまりオンライン教育プラットフォームに集中したいと述べました。裁判官はCZ氏の話を聞き、同氏が自身の行為に対して罪悪感を感じていることを理解しました。

CZ氏の刑期

裁判官は、CZ氏に4か月間の懲役刑を言い渡すべきだと判決しました。同氏はもっと長い刑期を受けるべきだと考える人もいますが、刑務所に行くべきではないと考える人もいます。裁判官は、CZ氏が警察に協力し、Binanceで何が問題だったのか理解するのに協力したという点を考慮しました。

この事件が暗号通貨に与える影響

CZ氏の事件は、まだかなり新しい暗号通貨業界全体に大きな問題を引き起こしました。この事件は、暗号通貨企業が銀行やその他の金融機関と同じ規則に従う必要があることを示しています。これにより、暗号通貨が悪用ではなく善用されるようになるでしょう。

暗号通貨王の没落

CZ氏はかつて暗号通貨業界で大きな名前でした。同氏は2017年にBinanceを設立し、同社を大成功企業に育て上げたことで数十億ドルを稼ぎました。しかし、同氏の富と権力は、同氏が法律に違反した容疑から同氏を守ることはできませんでした。この事件は、たとえお金をたくさん持っていたとしても、誰もが法律の上に立つことはできないということを思い出させてくれます。

ドミノ効果：BinanceとFTX

CZ氏の抱えていた問題は、Sam Bankman-Fried（SBF）氏が運営するFTXというもう1つの大規模な暗号通貨企業に関連していました。この2社はある種のライバル関係にありました。2022年、CZ氏はBinanceが保有するすべてのFTXの特殊なデジタル通貨を売却することを決定しました。この動きは投資家たちを驚かせ、FTXに対する懸念を引き起こし、最終的に同社の崩壊につながりました。

Binanceの今後

CZ氏が排除されたことで、多くの人がBinanceの行く末を案じています。同社はまだ巨額の罰金を支払い続けており、マネーロンダリングを防止するためにシステムの改善に努めています。この事件がBinanceに長期的にどのような影響を与えるかは、時間だけが教えてくれるでしょう。

バイナンス創設者に資金洗浄の疑いで懲役の可能性

大ピンチ！仮想通貨と呼ばれるデジタルマネーの一種を取引できる巨大企業の創設者が投獄される可能性がある。この企業名はバイナンスで、創設者は「CZ」というニックネームを持つチャンポン・ジャオ氏だ。政府に雇用されている弁護士である検察官は、CZ氏が人々が不正行為で稼いだお金を隠すのを手伝ったとして法律違反に問えると主張している。

この種犯罪は資金洗浄（マネーロンダリング）と呼ばれる。汚れた服を洗って清潔に見せかけるようなものだ。検察官は、CZがより多くのお金を自分とバイナンスのために稼ぐ目的で意図的にそのような行為を行ったと信じていることから、懲役3年を求刑する方針だ。

バイナンスで何が起こったのか？

昨年、CZ氏とバイナンスは過ちを認めた。犯罪者が不正行為で稼いだお金を使用できないように定められた規則に従っていなかった。こうした規則は、マネーロンダリング防止（AML）規制と呼ばれる。汚れたお金を隠蔽しようとする人物を摘発するための特別な指示と捉えていただきたい。

法外な資金が関係している！ 検察官は、バイナンスが不正行為に関与している人物と関連がある可能性があると疑われる10万件を超える取引を報告していないと主張している。見逃した取引は膨大な数にのぼる！米国から制裁を受けているイランの人々が、およそ9億ドル相当の仮想通貨の取引を行えるようにさえしていた。

資金洗浄だけではない 検察官は、事態はさらに深刻だと述べている。バイナンスはテロや児童性的虐待の画像や動画の販売など、恐ろしい行為に関与した犯罪者にも協力していたとみている。身代金目的の誘拐犯が得たお金の一部がバイナンスに入り込んだとも主張している。なんてこった！

CZ氏が窮地に陥った理由

検察官は、CZ氏が自分が行った行為について認識していたと述べている。バイナンスは規則に従っていれば成功できないという発言をしたとされるメッセージを見つけた。CZ氏が利益を拡大する目的で意図的に法律に違反することを決意したとみている。

処罰の内容

検察官は、CZ氏に対して懲役3年と5,000万ドルの罰金を科すよう求めている。巨額の金ではあるが、バイナンスが支払うことに同意した40億ドルを超える巨額の罰金よりは少ない。

CZ氏の弁護士は、CZ氏が投獄されるべきではないと主張している。CZ氏が自らの過ちについて責任を負っており、すでに多額の罰金を支払ったと述べている。また、同様の状況に置かれた人物がこれまで誰一人として投獄されていないという点も指摘している。

今後の展開

CZ氏にどの程度の刑罰が科されるか、あるいは無罪となるかが判事によって決定されるだろう。判決は4月30日に言い渡される予定だ。

本件は、大手企業とその指導者であっても法律に違反すれば窮地に陥る可能性があることを示すという意味で、非常に重要な事件だ。また、特に資金や犯罪者の排除が問題となっている場合には、規則に従うことがいかに重要かということも再認識させられる。

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