バイナンス創設者に資金洗浄の疑いで懲役の可能性
大ピンチ！仮想通貨と呼ばれるデジタルマネーの一種を取引できる巨大企業の創設者が投獄される可能性がある。この企業名はバイナンスで、創設者は「CZ」というニックネームを持つチャンポン・ジャオ氏だ。政府に雇用されている弁護士である検察官は、CZ氏が人々が不正行為で稼いだお金を隠すのを手伝ったとして法律違反に問えると主張している。
この種犯罪は資金洗浄（マネーロンダリング）と呼ばれる。汚れた服を洗って清潔に見せかけるようなものだ。検察官は、CZがより多くのお金を自分とバイナンスのために稼ぐ目的で意図的にそのような行為を行ったと信じていることから、懲役3年を求刑する方針だ。
バイナンスで何が起こったのか？
昨年、CZ氏とバイナンスは過ちを認めた。犯罪者が不正行為で稼いだお金を使用できないように定められた規則に従っていなかった。こうした規則は、マネーロンダリング防止（AML）規制と呼ばれる。汚れたお金を隠蔽しようとする人物を摘発するための特別な指示と捉えていただきたい。
法外な資金が関係している！ 検察官は、バイナンスが不正行為に関与している人物と関連がある可能性があると疑われる10万件を超える取引を報告していないと主張している。見逃した取引は膨大な数にのぼる！米国から制裁を受けているイランの人々が、およそ9億ドル相当の仮想通貨の取引を行えるようにさえしていた。
資金洗浄だけではない 検察官は、事態はさらに深刻だと述べている。バイナンスはテロや児童性的虐待の画像や動画の販売など、恐ろしい行為に関与した犯罪者にも協力していたとみている。身代金目的の誘拐犯が得たお金の一部がバイナンスに入り込んだとも主張している。なんてこった！
CZ氏が窮地に陥った理由
検察官は、CZ氏が自分が行った行為について認識していたと述べている。バイナンスは規則に従っていれば成功できないという発言をしたとされるメッセージを見つけた。CZ氏が利益を拡大する目的で意図的に法律に違反することを決意したとみている。
処罰の内容
検察官は、CZ氏に対して懲役3年と5,000万ドルの罰金を科すよう求めている。巨額の金ではあるが、バイナンスが支払うことに同意した40億ドルを超える巨額の罰金よりは少ない。
CZ氏の弁護士は、CZ氏が投獄されるべきではないと主張している。CZ氏が自らの過ちについて責任を負っており、すでに多額の罰金を支払ったと述べている。また、同様の状況に置かれた人物がこれまで誰一人として投獄されていないという点も指摘している。
今後の展開
CZ氏にどの程度の刑罰が科されるか、あるいは無罪となるかが判事によって決定されるだろう。判決は4月30日に言い渡される予定だ。
本件は、大手企業とその指導者であっても法律に違反すれば窮地に陥る可能性があることを示すという意味で、非常に重要な事件だ。また、特に資金や犯罪者の排除が問題となっている場合には、規則に従うことがいかに重要かということも再認識させられる。
