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仮想通貨自動販売機の台頭：利便性か、サイバー犯罪のリスクか？

仮想通貨自動販売機が米国中に設置されており、人々が仮想通貨を簡単に出入り金できるようになっています。しかし、この利便性には危険が伴います。仮想通貨自動販売機はすぐにハッカーや詐欺師のターゲットになっています。通常のATMのように見えるかもしれませんが、仮想通貨の高額さゆえに特有のリスクがあります。

この記事では、仮想通貨自動販売機のしくみ、なぜサイバー犯罪者の標的となっているのか、どうやって詐欺から身を守れるのかを説明します。

仮想通貨自動販売機のしくみ

仮想通貨自動販売機は通常のATMとよく似ていますが、現金ではなく仮想通貨を扱います。ユーザーはQRコードをスキャンしたり、ウォレットアドレスを入力したり、いくつかの手順に従うことでビットコインを入出金できます。機種によっては、「顧客確認」（KYC）規制を満たすために、身分証明書や社会保障番号などの個人情報を提供する必要があります。

こうした自動販売機はビットコインを管理する簡単便利な方法のように思えるかもしれませんが、ユーザーが認識すべきリスクがあります。従来のATMとは異なり、仮想通貨自動販売機は物理的およびサイバーの脅威にさらされる可能性があります。

なぜ仮想通貨自動販売機は狙われるのか？

サイバーセキュリティの専門家によると、仮想通貨自動販売機は高額で設置方法が独特であることから、ハッカーにとって格好のターゲットになっています。サイバーセキュリティの教授であるティモシー・ベイツ氏は、こうした自動販売機は特にサイバー攻撃を受けやすいと説明しています。ハッカーはマルウェアを自動販売機にインストールして、秘密鍵を盗んだり、トランザクションを改ざんしたり、データを傍受したりできます。仮想通貨自動販売機のネットワークが安全でなければ、ハッカーはトランザクション中にデータを盗むことができます。

これは特に危険です。なぜなら、ビットコインのトランザクションは取り消せないからです。資金を間違ったアドレスに送金すると、取り戻すことはできません。これが、仮想通貨自動販売機のしくみを十分に理解していない人にとっては危険なツールとなる理由です。

仮想通貨自動販売機を狙う詐欺

仮想通貨自動販売機は詐欺師のターゲットにもなっています。連邦取引委員会（FTC）は、仮想通貨自動販売機に関連する詐欺事件が2021年から1,000％増加していると報告しています。よく使われる詐欺の1つは、ユーザーを騙して偽のアドレスに仮想通貨を送金させるというものです。ハッカーは自動販売機のソフトウェアを操作して、受信者のウォレットアドレスを変更し、ユーザーの資金を盗むことができます。

多くの詐欺は、高齢者などの弱い立場の人々をターゲットにしています。たとえば、著名人や政府関係者になりすました詐欺師に仮想通貨自動販売機からお金を送金するように説得される高齢者もいます。オハイオ州ミドルタウンの仮想通貨自動販売機で、店主のサイ・パテルは、高齢の女性がイーロン・マスクを名乗る詐欺師を信じて、自分の貯金を失うところだった事例について語っています。幸いなことに、パテル氏が介入して、女性がトランザクションを実行するのを止めました。

仮想通貨自動販売機が危険な理由

仮想通貨自動販売機が非常に危険な理由の1つは、仮想通貨の分散型特性にあります。ビットコインには、トランザクションを監督したり、誰がATMを運営できるかを規制する統治機関はありません。これにより、犯罪者がシステムを悪用しやすくなります。

サイバーセキュリティの専門家ジョー・ドブソン氏は、ビットコインの中央管理の欠如がATMユーザーに問題を引き起こす可能性があると説明しています。多くの独立した組織がこうした自動販売機を運営しており、それらを保護する方法についての厳格なルールはありません。これにより、詐欺やハッキングの試みが発生する可能性が高くなります。

こうしたセキュリティ上の問題に加えて、仮想通貨自動販売機ではKYC規制を遵守するために個人情報が必要です。この情報には、社会保障番号や身分証明書などが含まれますが、ATMがハッキングされた場合、こうした情報は危険にさらされる可能性があります。犯罪者はこうした個人データを盗み、ユーザーにさらなる危険をもたらす可能性があります。

仮想通貨自動販売機を使用するときの安全対策

リスクはあるものの、仮想通貨自動販売機を使用するときに自分を守るためにできる対策があります。仮想通貨自動販売機を介した支払いの依頼には慎重かつ懐疑的に対応することが重要です。詐欺師は、人々にお金をだまし取るために、切迫感を煽ったり、結果を脅したりすることがよくあります。

仮想通貨自動販売機を使用するときは、トランザクションを実行する前に、必ず受信者のウォレットアドレスを2度確認してください。評判の良い事業者から認可されたATMを使用することで、詐欺の被害に遭うリスクを減らすことができます。Chainabuseなどのプラットフォームでは、ユーザーはウォレットアドレスの正当性を確認し、疑わしい事業体に資金を送信しないようにすることができます。

仮想通貨自動販売機事業者の役割

世界最大の仮想通貨ATM事業者であるBitcoin Depotは、世界中で8,000台以上のATMを管理しています。Bitcoin DepotのCEO、ブランドン・ミント氏によると、同社の自動販売機は安全性を考慮して設計されているとのことです。ミント氏は、Bitcoin DepotのATMは仮想通貨をローカルに保存しないため、ハッカーにとって魅力が低いと主張しています。さらに、同社は複数の検証と承認のレイヤーを使用して、不正取引が発生しないようにしています。

ミント氏はまた、仮想通貨自動販売機は現金のみを受け入れるため、従来のATMで行われるように犯罪者がスキマーを使用してカード情報を盗むリスクが軽減されると指摘しています。しかし、こうした安全対策が講じられているにもかかわらず、ユーザーは依然として潜在的な詐欺に注意する必要があります。

詐欺に遭った場合の対処法

残念ながら、仮想通貨自動販売機の詐欺に遭った場合、お金を取り戻すためにできることはほとんどありません。ビットコインのトランザクションは取り消せません。つまり、一度資金が送金されると、取り戻すことはできないということです。ただし、ATMの運営者や関連当局に通報することで、将来の詐欺を防ぐための措置を講じることができます。

ブロックチェーン通信会社のセキュリティおよびコンプライアンスの責任者であるアリス・フライ氏によると、詐欺を疑った場合は迅速に対応することが重要です。ユーザーはトランザクションの正当性を確認し、ATMの運営者に連絡して支援を依頼できます。フライ氏は、ウォレットアドレスに対してアンチマネーロンダリング（AML）チェックを実行して、疑わしい行為でフラグが立てられていないかを確認することも推奨しています。

仮想通貨自動販売機は、仮想通貨を購入および販売するための便利な方法ですが、大きなリスクが伴います。ハッキングの脅威から、弱い立場の人々をターゲットにした詐欺まで、仮想通貨自動販売機はサイバー犯罪者にとって主要なターゲットとなっています。身を守るためには、警戒を怠らず、こうした自動販売機を使用するときは注意することが重要です。受信者のウォレットアドレスを常に確認し、緊急または疑わしい支払い依頼を避け、評判の良い事業者から認可されたATMのみを使用してください。

これらの予防措置を講じることで、仮想通貨の世界を安全にナビゲートし、仮想通貨自動販売機の詐欺に遭うのを防ぐことができます。

ホエール投資家が4日間で2,000ビットコインを購入

9月2日、投資家でしばしば「ホエール」と呼ばれる人物が5,730万ドル相当の1,000BTCを購入したことが判明し、大きなビットコイン取引が注目を集めました。この購入は、同じホエールが大手暗号資産取引所のバイナンスでさらに1,000ビットコインを購入してからわずか4日後の出来事でした。これにより、この投資家が集めたビットコインの総数は2,000BTCに達しました。現在、このホエールは合計8,559BTCを保有しており、これは約4億9,000万ドルに相当します。

ビットコインのホエール活動と市場への影響

ビットコインのホエールがこのように大規模な取引を行うと、暗号資産市場に顕著な影響を及ぼすことがよくあります。ホエールの購入は、ビットコイン価格が下落している時期に行われました。先週、ビットコイン価格は市場が9月に入ったことで約8％下落しました。8月29日、ビットコインは一時的に61,000ドルに達しましたが、9月1日には約57,000ドルまで下落しました。

歴史的に、ビットコインは9月に損失を出しています。実際、過去7年間の9月のうち6か月間で、ビットコインは約4.5％の平均損失を出しています。このパターンにより、9月はビットコイン投資家にとって厳しい月となっています。

米連邦準備制度理事会（FRB）とビットコインの未来

Bitfinexのアナリストは、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の金利決定を巡る不透明感により、ビットコインは最大20％大幅に下落する可能性があると警告しています。FRBの行動は暗号資産市場に大きな影響を与える可能性があります。FRBが基準金利を25ベーシスポイント引き下げることを決定した場合、流動性が高まり、ビットコインの長期的な利益につながる可能性があります。しかし、FRBがさらに攻撃的に50ベーシスポイント引き下げた場合、景気後退の懸念が高まるにつれて、ビットコイン価格は当初上昇した後、調整される可能性があります。

取引所からのビットコインの流出

ビットコインの価格に影響を与える可能性のあるもう1つの要因は、取引所で保有されているビットコインの量です。最近、取引所で保有されているビットコインの量は今年最低の水準にまで低下しました。これは、市場の流動性が低く、投資家によるコインの取引が減少していることを示しています。取引所で取引できるビットコインが少ないほど、需要に対する供給が減少し、ビットコインの価格は上昇する可能性があります。

IntoTheBlockのデータによると、中央集権型の暗号資産取引所は過去7日間で16,500BTC以上を純流出しており、これは10億1,000万ドル以上の価値に相当します。8月27日だけでも、約2,200BTCがこれらのプラットフォームを離れました。これらの流出のほとんどは、8月27日に取引量ベースで最大の暗号資産取引所であるバイナンスで48,000BTCの純流出が発生したときに発生しました。これは、ビットコインとイーサリアムで37億ドル以上に相当します。

ビットコイン成長の潜在的な触媒

最近の価格下落にもかかわらず、今年の後半にビットコイン価格をさらに押し上げる可能性のあるいくつかの肯定的な兆候があります。潜在的な触媒の1つは米ドル安です。米ドルが価値を失うと、人々が代替的な価値の保存手段を探すにつれて、ビットコインなどの資産の価格が上昇する傾向がよくあります。

ビットコイン価格を押し上げる可能性のあるもう1つの要因は、米国公的債務が増加していることです。債務が増加するにつれて、一部の投資家は経済的不安に対するヘッジとしてビットコインに目を向ける可能性があります。さらに、オプション市場からの肯定的なシグナルは、ビットコインに対する関心は依然として高く、それが将来の価格を支える可能性があることを示唆しています。

ビットコインのホエールによる影響の理解

最近2,000BTCを購入した人物のようなホエール投資家は、暗号資産市場で重要な役割を果たしています。彼らの大規模な取引は、ビットコインの価格と市場の動向に影響を与える可能性があります。ホエールがビットコインを蓄積すると、しばしば暗号資産の未来に対する自信の表れとなり、他の投資家にも購入を促す可能性があります。

しかし、ホエールの活動は市場の変動性も高める可能性があります。ホエールが大規模なビットコインの売却を決めた場合、価格は突然下落する可能性があります。これが、ビットコインのホエールの行動が他の市場参加者によって綿密に観察されている理由です。

今後の数週間で注目すべき事項

9月が進むにつれて、ビットコインの価格に影響を与える可能性のあるいくつかの要因に注目することが重要です。米連邦準備制度理事会（FRB）の今後の金利決定は注目すべき最も重要なイベントの1つです。FRBがどのような決定を下すかによって、ビットコイン価格の回復がサポートされたり、さらなる下落につながったりする可能性があります。

さらに、取引所からのビットコインの継続的な流出は、市場の流動性を低下させ、価格の上昇につながる可能性があります。しかし、これらの流出が続くと、投資家がビットコインを長期保管に移していることを示唆しており、これは取引に利用できる供給を制限する可能性があります。

最後に、米ドルの全体的な傾向と米国経済の状態も注目すべき重要な要素となるでしょう。ドルが引き続き弱含み、米国公的債務が増加すれば、ビットコインやその他の暗号資産にとってさらに有利な環境が整う可能性があります。

最近ホエールによる活動とより広範な市場の動向が組み合わさると、今後数週間でビットコインは波乱万丈な道のりを歩む可能性があることが示唆されます。しかし、潜在的な触媒が近づいているため、今年の後半に価格が回復する可能性もあります。常にそうであるように、投資家は情報を入手し、暗号資産への投資に伴う変動性に対応する準備ができている必要があります。

ホエールがビットコインを買い占め: 大口ウォレットが17カ月ぶりの高値を記録

ビットコインの鯨が動き出し、小口トレーダーが保有分を売却する中、より多くのビットコインを購入しています。最近のレポートによると、100BTC以上を保有するビットコインウォレットの数が17カ月ぶりの高水準に達したとのことです。これは、小口トレーダーが下落する価格からのプレッシャーを感じてビットコインを売却している間に行われています。何が起こっているのか詳しく見てみましょう。

ビットコインの鯨が大量に購入

ここ1カ月で、少なくとも100BTCを保有するビットコインウォレットの数が急増しました。ブロックチェーン分析プラットフォームであるサンティメントによると、8月に283の新しいウォレットが100ビットコインの大台に乗せました。これにより、これらの大口ウォレットの総数は16,120まで増加し、過去17カ月間で最大の数字となりました。

大量のビットコインを保有する個人や組織であるビットコインの鯨は、現在の市場環境を利用しているようです。価格が下落するにつれて、これらの鯨はより多くのビットコインを購入しています。実際、彼らは過去30日間で133,000BTC以上をウォレットに追加しており、これは76億ドル以上の価値に相当します。

小口トレーダーが売却する理由

クジラが買っている間、小口トレーダーは売却しています。ブロックストリームのCEOであるアダム・バック氏は、8月末にビットコインの価格が62,000ドル以上から58,000ドル前後に下落して以来、クジラが買い占めを続けていることに注目しています。バック氏によると、これらのクジラは毎分約450BTCを購入しています。

サンティメントは、10BTC以上を保有しているときに「サメ」と呼ばれる小口トレーダーが価格下落のプレッシャーを感じていることを示唆しています。彼らの多くはより高い価格でビットコインを購入しており、現在は価格がエントリポイントを下回っているため、損失を減らすために売却しています。暗号通貨アナリストのアクセル・アドラー・ジュニアは、X（旧Twitter）への投稿で、現在のトレンドが続けば、損失でビットコインを売却する人がさらに増える可能性があると述べています。

市場センチメントの役割

暗号通貨市場のセンチメントを測定するクリプト恐怖・貪欲度指数は、多くのトレーダーが現在恐怖を感じていることを示しています。8月、このインデックスは「貪欲」ゾーンよりも「恐怖」ゾーンにとどまる日が多く、平均評価は37でした。この恐怖は、トレーダーがさらなる価格下落を懸念するにつれて、売りの圧力を生み出している可能性があります。

それにもかかわらず、専門家の中にはクジラ活動の増加が市場にとって良い兆候かもしれないと考える人もいます。Bitgrow Labの創設者であるVivek Sen氏は、クジラが購入しているということは、彼らが現在の低い価格でビットコインに価値を見出している可能性があると示唆しています。これは長い目で見れば市場にとってプラスのシグナルとなる可能性があります。

8月のビットコインのパフォーマンス

8月はビットコインにとって厳しい月となりました。BTC価格は8.6%下落し、今月は2週間ぶりの安値で終了しました。この下落は、ビットコインは通常8月に約1.75％上昇するため、平均的な月間パフォーマンスよりも悪化しました。CoinGlassのデータによると、9月は歴史的にビットコインにとって厳しい月であり、平均損失率は4.5％であることも示されています。

9月が始まると、トレーダーは今年の「9月効果」がビットコインに影響を与えるかどうかを疑問に思っています。「9月効果」とは、株式市場で使用される用語で、9月に株式のパフォーマンスが悪くなる傾向を説明しています。ビットコインも同様のパターンを示しており、9月はBTCにとってしばしば最悪の月の1つとなっています。

「9月効果」が再び発生するか？

2013年以降、ビットコインは2015年、2016年、2021年にのみプラスの9月を迎えています。他のほとんどの年には、この暗号通貨はこの月に大きな損失を被っています。ビットコインにとって最悪の9月は2014年で、価格は19％以上下落しました。

この履歴を考慮すると、一部のトレーダーは、ビットコインがもう1つの厳しい月を迎えるのではないかと懸念しています。オンチェーンアナリストのアリ・マルティネス氏は、ビットコインが長期的な弱気市場に突入するのを避けるには、まもなく66,000ドルを突破しなければならないと指摘しています。この水準を維持できない場合、さらなる下落が予想されます。

投資家はどのように対応すべきか（投資アドバイスではありません）

市場に不確実性が多い中、投資家はどのように対応すべきでしょうか。投資家は情報を把握し、自分の戦略を注意深く守ることが重要です。クジラ活動の増加は、一部の大口投資家が現在の価格でビットコインが過小評価されていると考えていることを示しています。ただし、9月の履歴データは、今後数週間でさらにボラティリティが発生する可能性があることを示しています。

ビットコインを保有している人にとって、アナリストが言及した66,000ドルなどの主要な価格レベルに注目することが賢明です。ビットコインがこの水準を突破すれば回復のシグナルとなる可能性があります。一方、価格が下がり続ければ、小口トレーダーの売りがさらに増え、価格がさらに下落する可能性があります。

ビットコインの鯨は、小口トレーダーが保有分を売却する中、より多くのBTCを買い占めています。これにより、大口ビットコインウォレットの数が大幅に増加し、17カ月ぶりの高水準に達しました。市場センチメントは現在恐怖に駆られており、9月は歴史的にビットコインにとって厳しい月でしたが、クジラの行動は彼らが現在の市場に価値を見出していることを示唆しています。投資家は慎重に行動し、情報を把握し、今後数週間で発生する可能性のあるボラティリティに備える必要があります。

免責事項：これはいかなる形であっても投資アドバイスではありません。

ビットコインのダイヤモンドハンズとは？

暗号資産の世界において、「ダイヤモンドハンズ」とは、市場の状況に左右されずにビットコインを保有し続ける投資家のことを指します。こうした投資家は忍耐強く、たとえ市場が大きく下落してもビットコインを売却しません。最近、総ビットコイン供給量の32％が5年以上移動していないというデータが示されました。つまり、多くのビットコイン投資家が非常に長い間コインを保有しており、これは暗号資産に対する彼らの強い信頼の表れです。

休眠ビットコイン供給量の理解

5年以上移動していないビットコイン供給量は、しばしば「休眠供給量」と呼ばれます。この供給量は、少なくとも5年間ウォレット内で手付かずの状態となっているコインで構成されています。言い換えると、所有者が長期間にわたり費消または譲渡していないビットコインのことです。これは、所有者が単に売却しないことを選択した、またはウォレットのキーを紛失してコインを移動できなくなったなど、さまざまな理由により発生する可能性があります。ビットコインが古くなるにつれて、一部の供給が失われる可能性は高くなりますが、残りの部分は強い信念を持つ投資家によって保有されています。

ビットコイン長期保有者：回復力のある投資家

ビットコインを155日以上保有している投資家は、長期保有者（LTH）と呼ばれます。これらのLTHが5年以上コインを保有し続けると、「ダイヤモンドハンズ」と呼ばれることがよくあります。この投資家は最も回復力があるとみなされています。ビットコインを保有する期間が長いほど、売却する可能性が低くなるためです。これは、ビットコイン供給量の相当部分が、暗号資産の長期的な価値を信じる人々によって保有されていることを示す重要な要素です。

ビットコイン供給量が休眠状態を維持する理由

ビットコイン供給量の多くが休眠状態を維持している理由はいくつかあります。その理由の一つは、長期保有者の多くが投資に専念しており、ビットコインの価値が上昇し続けると信じていることです。もう一つの理由は、休眠供給量の一部が永久に消失する可能性があることです。これは、ビットコインウォレットにアクセスするためのキーを忘れたり紛失したりした場合に発生する可能性があり、その結果、コインを移動することができなくなります。ビットコインが古くなるにつれて、一部の供給が失われる可能性は高くなりますが、残りの部分は強い信念を持つ投資家によって保有されています。

休眠ビットコインが市場に与える影響

総ビットコイン供給量の32％が5年以上移動していないという事実は、市場に重大な影響を与えます。供給量の多くが長期保有者によって保有されていると、取引に利用可能なビットコインの数が減少します。これはビットコインの価格に影響を与える可能性があります。利用可能なビットコインが少ないほど、1つあたりのビットコインの価値が高くなるためです。さらに、長期保有者の強い信念は市場に安定化効果をもたらす可能性があります。変動の激しい時期には売却する可能性が低いためです。

ビットコインのHODLerと市場動向

「Hold On for Dear Life」を意味するHODLerは、市場の変動にもかかわらず、ビットコインを手放さないことで有名です。最近のデータによると、一部の長期保有者が年初に価格上昇を利用してビットコインを売却したものの、休眠ビットコインの全体的な割合は比較的安定していることがわかりました。これは、COVID-19の暴落、2021年の強気相場、2022年の弱気相場などの主要な市場イベントを経験した後でも、ほとんどの投資家が依然としてコインを保有していることを示唆しています。

休眠ビットコイン供給の将来

将来を見据えると、特別な状況がない限り、これらのダイヤモンドハンズの大多数がビットコインを売却する可能性は低いでしょう。この投資家の回復力は、ビットコインの未来に対する彼らの自信を強く示しています。暗号資産市場が進化し続ける中、長期保有者の行動がビットコインの将来の価値を決定する上で決定的な役割を果たすでしょう。

ビットコインの価格と市場の動き

最近、ビットコインの価格は約4％下落し、59,100ドルにまで低下しました。しかし、この価格変動は長期保有者の信頼を揺るがしていないようです。供給量の32％が5年以上休眠状態にあるという事実は、これらの投資家が短期的な市場変動に簡単に影響されないことを示しています。この安定性は、暗号資産市場全体の健全性にとって不可欠です。

ビットコインのダイヤモンドハンズは、5年以上コインを保有することで回復力を証明してきました。ビットコイン供給量の32％が休眠状態にあることから、長期保有者は今後も市場に大きな影響を与え続けています。強い信念によるものであれ、ウォレットへのアクセスを失ったことであれ、これらの投資家は長期的に市場にいることを示しました。その結果、ビットコインの未来はこれらのダイヤモンドハンズの行動と信念と密接に結びついています。

Japanese

ビットコインETFが大きな成功を収めているにも関わらず、仮想通貨投資家は困難な時期に直面しています。ビットコインは好調ですが、仮想通貨市場全体はそうではありません。投資家は、この新しい資産クラスに対する需要が減退しているように見えるため、仮想通貨の将来に疑問を持ち始め、幻滅を感じています。

強気相場にもかかわらず仮想通貨市場は低迷

典型的な強気相場では、すべての仮想通貨資産が上昇すると予想されます。通常、ビットコインが先導し、イーサリアム（ETH）やその他小規模なコインが続きます。しかし、今回は状況が異なります。ビットコインETFの成功のおかげで、ビットコインは新しい高値に達しましたが、仮想通貨市場の残りの部分は苦戦しています。

先月は、仮想通貨に対する検索の関心は低く、ネットワークアクティビティは低迷しました。さらに悪いことに、先物取引の資金調達率が一時的にマイナスに転じました。最近取引が始まったイーサETFは、すでに純流出が発生しています。ビットコインETFも成功を収めていますが、いくらかの純流出を経験しています。

デルファイ・デジタルのアナリスト、マイケル・リンコ氏は、見出しでは仮想通貨市場が順調であるかのように見えますが、投資家 sentimentは非常に低いと指摘しています。「市場が過去に予想していたような、すべてのものが上昇するような展開は見られませんでした」とリンコ氏は述べています。彼は、4月以降、ビットコインは12％下落し、ETHとソラナはそれぞれ29％と27％下落していると強調しました。

小規模仮想通貨資産の苦境

より小規模な仮想通貨資産の状況はさらに悪化しています。バイナンスコイン（BNB）は10％下落し、リップルのXRPは8％下落しました。一方、S&P 500などの従来の資産は同じ期間に6％上昇し、金は12％上昇しました。この顕著な差は、仮想通貨市場の苦境を浮き彫りにしています。

シティグループのデービッド・グラス氏によると、特にボラティリティ調整ベースでは、仮想通貨は全体的に低調なパフォーマンスを示しました。また、ステーブルコインを除くほとんどの仮想通貨需要指標が弱まっているとも指摘しています。ステーブルコインは、8月初旬の市場調整期間にも時価総額が上昇し続ける中で、唯一の明るい材料でした。

現在市場におけるビットコインETFの重要性

ビットコインETFは、ビットコインの最近の成功に非常に重要な役割を果たしました。これらのETFは、歴史上最も成功した立ち上げの1つです。ブラックロックのiシェアーズ・ビットコイン・トラスト（IBIT）は現在、230億ドルの資産を運用しています。この成功にもかかわらず、より幅広い仮想通貨市場は恩恵をあまり受けていません。多くの仮想通貨ネイティブの投資家はビットコインを保有していないため、ビットコインの価格が上昇したときに富の効果を見ることができません。代わりに、市場にさらに大きな影響を与える可能性のあるETH価格の同様の上昇を待っています。

リンコ氏は、ビットコインの成功は印象的ですが、ある程度孤立していると指摘しています。より小規模なネットワークや新しいプロジェクトに対する関心の欠如は、仮想通貨コミュニティの多くの人にとって失望です。新しいプロジェクトやイノベーションがなければ、かつて仮想通貨市場をけん引していた興奮は薄れていきます。

仮想通貨業界の幻滅

仮想通貨投資家たちの幻滅感は新たな高みに達しています。かつてこの業界を取り巻いていた興奮は消えつつあり、多くの人が仮想通貨の将来に疑問を呈しています。過去には、強気相場が新しいプロジェクトとイノベーションのための時期でした。投資家たちは、次の大ブームを発見することを期待して、これらのプロジェクトに資金を提供していました。しかし、今回はそうなりませんでした。

リンコ氏は、かつて仮想通貨市場を牽引していた物語が、もはや投資家にインスピレーションを与えていないと説明します。「分散型金融（DeFi）は死に、NFTはさらに死んでいる」と彼は言います。かつて多くの人々の想像力を捉えていたミームコインでさえ、今ではニヒリスティックに感じられます。新しい、エキサイティングな技術的なストーリーがなければ、多くの投資家は業界への信頼を失っています。

現在市場におけるステーブルコインの役割

仮想通貨市場の大部分が苦戦している一方で、ステーブルコインは成長しています。ステーブルコインの総時価総額は最近2022年の高値に達し、資金が再び仮想通貨に流入し始めたことを示しています。これは、特に連邦準備制度理事会（FRB）が金利引き下げを開始すれば、さらに良い時期が来ることを示唆しています。

金利が低下すれば、仮想通貨の利回りがより競争力のあるものとなり、より多くの投資家が市場に復帰する可能性があります。リンコ氏は、今後実施される利下げが仮想通貨業界の転換点となる可能性があると信じています。「金利が高いということは、ステーブルコインは資本に対してより高いハードルレートに直面することを意味します」と彼は説明しています。しかし、利下げが迫っているため、仮想通貨は再び投資家にとって魅力的な選択肢となる可能性があります。

ビットコインと仮想通貨の未来

ETFによって牽引されるビットコインの成功は否定できません。しかし、より広い仮想通貨市場は依然として大きな課題に直面しています。新しいプロジェクトやイノベーションの欠如が小規模資産の苦境に加わったことで、多くの投資家が幻滅しています。

しかし、すべての希望が失われたわけではありません。ステーブルコインは好調で、利下げの可能性が市場に新たな活力を吹き込む可能性があります。さらに、通常、ビットコイン価格が上昇するにつれて増加するビットコインのホエール保有量も、需要を牽引する役割を果たす可能性があります。

仮想通貨市場は低迷しているかもしれませんが、終わっていません。投資家たちは、反発を期待して状況を注視しています。ビットコインETFの成功、ステーブルコインの成長、あるいは金利低下がもたらす潜在的な影響のいずれであっても、依然として回復の機会があります。重要なのは、市場がかつて自分をけん引していた興奮とイノベーションを取り戻すことができるかどうかです。

暗号資産市場の暴落：24時間で3億3,500万ドルが消失

暗号資産市場は8月27日から28日にかけて大幅な暴落に見舞われ、暗号資産トレーダーはわずか24時間で3億3,500万ドル以上を失いました。何千人ものトレーダーが大きな損失を被り、特に価格の上昇を予想してロングポジションを持っていたトレーダーが打撃を受けました。この記事では、この市場暴落中に何が起こったのかを調べ、ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)への影響を分析し、今後の取引戦略にどのような意味があるのかについて議論します。

暗号資産市場の暴落で何が起こったのか？

8月27日と28日、暗号資産市場は急激な価格下落に見舞われました。この暴落により、投資の価値が大幅に下落したため、トレーダーはポジションを手仕舞わざるを得なくなりました。CoinGlassのデータによると、この期間に92,360人の暗号資産トレーダーが清算され、合計3億3,500万ドルが失われました。これらの損失のほとんどは、価格が上昇すると賭けていたロングポジションのトレーダーから発生しました。代わりに、彼らは自分の投資が大幅に減少するのを見て、巨額の損失につながりました。

トレーダーはどれくらい失ったか？

失われた3億3,500万ドルのうち、驚異的な85%がロングポジションを保有していたトレーダーから発生しました。これらのトレーダーは、市場が自分たちに不利になったとき、2億7,800万ドル以上を失いました。単一の最大の損失は、世界最大の暗号資産取引所の1つであるバイナンスで発生しました。ここで、一人のトレーダーはイーサリアムの価格が大幅に下落したため、ETH/BTC取引ペアで1,300万ドルを失いました。

ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の価格分析

2つの最大の暗号資産であるビットコインとイーサリアムはこの暴落の中心でした。この記事を書いている時点で、ビットコインは59,750ドルで取引され、イーサリアムは2,550ドルで取引されています。どちらの暗号資産も過去24時間で4%以上下落していますが、暴落中の最安値からいくらか回復しています。

ビットコインは58,060ドルまで下落し、イーサリアムは2,409ドルまで下落しました。これらのレベルはアナリストの注目を集めており、一部のアナリストはこれが市場の底値である可能性があると示唆しています。もしそうであれば、これは市場が価格が再び上昇する新しい強気相場に備えていることを意味する可能性があります。

今、ビットコインとイーサリアムをショートすべきか？

トレーダーにとって今直面している大きな疑問は、今がビットコインとイーサリアムをショートすべき時なのか、それとも再びロングポジションを開くべき時なのかということです。ショートとは、トレーダーが資産価格が下落すると賭けることであり、ロングとは価格が上昇すると賭けることを意味します。このような暴落の後、市場は不確実であることが多く、最善の動きを予測するのは難しいです。

しかし、一部のアナリストは、市場が次の強気相場の兆候を見せていると信じています。低金利やデジタル資産に対する強い需要などの好意的なマクロ経済状況は、暗号資産価格が近い将来に上昇する可能性があることを示しています。これが起こった場合、現在ロングポジションを保有している人々はかなりの利益を得る可能性があります。

3億3,500万ドルの暗号資産トレーダーの損失を引き起こした原因は？

この暴落中に暗号資産トレーダーが被った損失は、いくつかの要因に起因する可能性があります。まず、全般的な市場センチメントが過度に強気になり、多くのトレーダーは価格が上昇し続けると予想していました。これにより、市場が予想外に下落したときに脆弱になった多数のロングポジションが発生しました。

第二に、多くのトレーダーによって用いられた高いレバレッジのレベルが彼らの損失を増幅させました。レバレッジは、トレーダーがポジションの規模を拡大するために資金を借りることを可能にしますが、市場が自分たちに不利に動いた場合の清算リスクも増加させます。価格が下がり始めると、レバレッジを使用したトレーダーはすぐにポジションから撤退せざるを得なくなり、3億3,500万ドルの損失につながりました。

次の強気相場に向けた市場シグナル

最近の暴落にもかかわらず、暗号資産市場が次の強気相場に向けて準備を進めていることを示唆する強力なシグナルはまだ残っています。この楽観論を牽引する主要因の1つは、機関投資家によるデジタル資産の採用が増加していることです。より多くの巨大企業や金融機関が暗号資産に投資するにつれて、需要は増加し、価格が上昇する見込みです。

さらに、マクロ経済環境は暗号資産に有利な状態が続いています。低金利とインフレに対する継続的な懸念の中で、多くの投資家は経済的不確実性に対するヘッジとしてデジタル資産に目を向けています。これにより、今後数か月間、ビットコイン、イーサリアム、および他の暗号資産に強い上昇モメンタムが生じる可能性があります。

ロングポジションの暗号資産トレーダーの清算を理解する

最近の市場暴落の影響を完全に理解するには、ロングポジションのトレーダーがどのように清算されたのかを調べる必要があります。トレーダーがロングポジションを取ると、資産価格が上昇すると賭けることになります。市場が逆の方向に動くと、トレーダーのポジションは急速に価値を失う可能性があります。

今回の場合、価格が下落すると、ロングポジションのトレーダーは自分の投資の価値が下がっていくのを見ました。これらのトレーダーの多くはポジションの規模を拡大するためにレバレッジを使用していました。これにより、損失がさらに大きくなりました。ポジションの価値が下がると、さらなる清算を回避するために損失を出して売却しなければなりませんでした。

バイナンスのETH/BTCペアでの1,300万ドルの損失

市場暴落中の最も重要な出来事の1つは、バイナンスのETH/BTC取引ペアでの1,300万ドルの損失でした。この損失は暴落中の最大の単一清算であり、レバレッジ取引のリスクを浮き彫りにしています。ETH/BTCペアは、イーサリアムとビットコインの価格変動を利用したいと考えている人々に人気の取引オプションです。しかし、最近の暴落は、市場があなたに不利になると、これらの取引がいかに急速に悪化する可能性があるかを示しました。

暴落後のビットコインとイーサリアムの価格分析

暴落後、ビットコインとイーサリアムの両方が安定の兆しを見せましたが、価格はまだ最近の高値をはるかに下回っています。暴落前に60,000ドル近くで取引されていたビットコインは、現在59,750ドル前後で推移しています。同様に、2,600ドルを超えて取引されていたイーサリアムは、今では2,550ドル近くになっています。

これらの価格はまだ以前より低いですが、それ以上下落していないという事実は、市場が新しい均衡を見つけつつある可能性があることを示唆しています。これが事実であれば、特に新しい強気相場が近づいていると信じている場合、トレーダーはこれらの低水準で買い

ジェローム・パウエルのジャクソンホール会議での発言を受けて、ビットコイン（BTC）は5億4300万ドルもの巨額の流入を見せました。同氏の発言は9月の利下げの可能性を示唆しており、仮想通貨市場に大きな変化をもたらしました。このビットコイン流入の急増は主に金曜日に発生し、ビットコインが金利予想の変化にいかに敏感に反応するかを示しています。

コインシェアーズのデータによると、デジタル資産投資商品は先週、合計5億3300万ドルの流入を見せました。これは過去5週間で最大の流入であり、主にビットコインによって牽引されました。仮想通貨のリーダー的存在であるビットコインは、パウエル氏のスピーチなどの世界経済のイベントに強く反応し、仮想通貨市場で引き続き重要な役割を果たしています。

新規ETFにもかかわらずイーサリアムは流出

ビットコインが流入急増を見せた一方、イーサリアム（ETH）は異なる状況にありました。米国で新しいイーサリアムETFが導入されたにもかかわらず、イーサリアムは3600万ドルの流出を見せ、先週は6070万ドルの流入を記録しました。イーサリアムからの流出は主にグレースケールのETHE商品によるもので、1億1800万ドルの流出がありました。これにより、新しいETFが好調だったにもかかわらず、イーサリアムは純損失を出しました。

これらの新しいイーサリアムETFが導入されてから1か月後、それらは31億ドルの流入を集めました。しかし、この好調な傾向は、グレースケールのイーサリアム・トラストからの25億ドルの流出によって一部相殺されました。市場におけるイーサリアムの動きは、新しい投資商品が新たな資金を引き付けることができる一方で、グレースケールのような既存の商品でも依然として大幅な引き出しが起こり得ることを示しています。

スポットBTC ETFが優勢

ビットコインETFの世界では、先週、米国のスポットBTC上場取引ファンド（ETF）が好調でした。それらは5億ドル以上の純流入を集め、ブラックロックのIBITが先頭を走りました。ブラックロックのETFは3億1000万ドルの現金を呼び込み、このカテゴリーでトップのパフォーマンスとなりました。フィデリティのFBTCは約8800万ドルの流入で2位にランクインしました。

これらの数字は、特にスポットETFであるビットコインETFの人気が高まっていることを浮き彫りにしています。投資家は、仮想通貨を直接保有することなくビットコインへのエクスポージャーを得る方法として、ますますこれらの商品に目を向けています。これらのETFの成功は、市場が進化を続けているにもかかわらず、ビットコインに対する機関投資家の関心が依然として強いことを示しています。

ソラナや他のアルトコインは低迷

ビットコインが流入急増を見せ、イーサリアムがまちまちの結果を出した一方、ソラナ（SOL）などの他の仮想通貨は苦戦しています。ソラナファンドは先週わずか10万ドルの流入に留まり、月間の流入は3430万ドルのマイナスとなっています。これは、仮想通貨市場の他の部分が成長しているにもかかわらず、ソラナが新しい投資を呼び込むのに苦労していることを示しています。

ソラナの苦戦は、ビットコインやイーサリアムなどのより確立された仮想通貨との競争激化によって顕著になったアルトコイン全般の傾向の一部です。ソラナは過去に有望視されていましたが、投資家が主要なデジタル資産にさらに注目するようになると、現在では逆風に見舞われています。

地域別の流入と流出

先週、米国は仮想通貨の流入において4億9800万ドルが市場に流入し、先頭に立ちました。それに続いたのが香港とスイスで、それぞれ1600万ドルと1400万ドルの流入がありました。一方で、ドイツは900万ドルの小規模な流出を経験し、今年これまでで流出超過となっている数少ない国の1つとなりました。

米国以外にも、ブラジルとカナダは仮想通貨ファンドへの流入が顕著でした。ブラジルは3950万ドルの新規投資を獲得し、カナダは4750万ドルを獲得しました。これらの数字は、米国が依然として仮想通貨市場を支配しているものの、他の国でもかなりの投資活動が見られることを示しています。

ブロックチェーン株は上昇基調を継続

ブロックチェーン株は、3週連続で流入を記録し、上昇基調を続けています。先週、これらの株は480万ドルの新規投資を獲得しました。ビットコインや他のデジタル資産の流入と比較するとわずかのように見えるかもしれませんが、これはブロックチェーン技術に対する信頼が高まっており、長期的に成長する可能性があることを示唆しています。

ブロックチェーン株は、ブロックチェーン技術の開発と応用に携わる企業を表しています。ますます多くの産業がブロックチェーンの可能性を探求しているため、これらの企業への投資は増加すると予想されます。ブロックチェーン株に対する継続的な流入は、仮想通貨市場が変動しているにもかかわらず、投資家がこの技術の未来に賭けていることを示唆しています。

取引高は減少しているものの、依然として高い水準を維持

先週の取引高は前週と比べて減少しましたが、仮想通貨市場全体の活動は依然として堅調でした。先週の取引高は90億ドルに達し、デジタル資産に対する依然として大きな関心があることを示しています。取引高は減少したかもしれませんが、取引の継続的に高い水準は、投資家が不確実な時期にも依然として市場に積極的に参加していることを示しています。

高い取引高は、市場の回復力も示しています。価格の変動や一部の資産の流出にもかかわらず、市場全体のアクティビティは依然として堅調です。これは、仮想通貨市場が成熟しつつあることを示唆しており、投資家は不確実な時期にも取引を続けています。

仮想通貨市場は先週、活発な動きを見せ、ジェローム・パウエルの発言を受けてビットコインが流入を主導しました。イーサリアムは新しいETFの立ち上げにもかかわらず流出を経験しましたが、全体的な市場は、特に米国で強い流入を見せました。ソラナや他のアルトコインは低迷しましたが、ブロックチェーン株は引き続き投資を引き付けました。市場が進化を続ける中、今後これらの傾向がどのように展開していくか注目されます。