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バイナンスにおけるビッグブラザー監視の現実

大規模な和解：バイナンスと米国政府

世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスは最近、司法省（DoJ）、商品先物取引委員会（CFTC）、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）、外国資産管理局（OFAC）など、複数の米国機関と43億ドル規模の巨額の和解を締結し、見出しを飾りました。この和解は、バイナンスによる資金洗浄および貿易制裁関連の違反が原因です。この合意の一環として、バイナンスは政府が任命した監視官に自身の運営を監督させることに同意しました。

監視官の配置：司法省とFinCENが責任を負う

徹底した選考プロセスを経て、司法省はバイナンスを監督するためにコンサルティング会社Forensic Risk Alliance（FRA）を任命しました。一方、著名な法律事務所Sullivan & CromwellがFinCENの監視を担当になると予想されます。これらのコンプライアンス監視官の任命により、バイナンスは司法省による3年間、FinCENによる5年間の厳格な監視下に置かれることになります。

Forensic Risk Allianceの役割

コンプライアンスおよび不正防止サービスを専門とする企業であるForensic Risk Allianceは、重大な任務を担うことになりました。同社は、バイナンスが司法取引の条件を遵守することを確実にしなければなりません。FRAはバイナンスの内部記録、施設、従業員にアクセスして、同社の米国法遵守状況を監視し報告します。

バイナンスの創設者への影響

バイナンスの創設者である趙長鵬もまた、個人的な結果に直面しました。彼は容疑を認め、CEOを辞任することに同意し、4か月の懲役刑を宣告されました。彼の比較的軽い判決は、バイナンスの運営に関する広範な監視に同意したことによるところが大きいです。

暗号資産取引に対する監視の影響

この新たなレベルの監視は、暗号資産業界では前例のないものです。政府監視官がバイナンスに配備されることで、召喚状やブロックチェーン分析などの従来のデータ収集方法よりも、監視の範囲がはるかに広くなります。米国政府はバイナンスを通じて発生するほぼすべての暗号資産取引に直接アクセスできるようになり、違法行為の監視と防止能力が大幅に向上しました。

論争と競争

バイナンスの監視契約を獲得する前、Sullivan & CromwellはバイナンスのライバルであるFTXと以前に提携していたため、有力な候補でした。しかし、特に2022年11月のFTX崩壊後の同社との関係により、論争が生じ、政府の決定に変更が生じました。批判にもかかわらず、Sullivan & Cromwellは暗号資産業界で重要な役割を果たし続け、FinCENとの5年間の監視業務を依然として確保すると予想されています。

進行中の法的問題

司法省およびその他の機関との和解にもかかわらず、バイナンスは依然として重大な法的問題に直面しています。同社は未登録証券について証券取引委員会（SEC）と数十億ドル規模の訴訟をまだ解決していません。さらに、バイナンスはさまざまな国で法的問題に巻き込まれており、これはグローバルな暗号資産市場の複雑な規制環境を強調しています。

未来への展望：暗号資産監視の新たな時代

司法省とFinCENがバイナンスを二重に監視することは、暗号資産監視の新たな時代を意味します。このような包括的な政府監視は、世界中の暗号資産取引所の運営方法を再構築する可能性が高いです。監視の強化は金融犯罪との闘いに役立ちますが、暗号資産トレーダーは取引において特に慎重である必要があることも意味します。

バイナンスがこれらの厳格な条件にどのように適応していくかを観察すると、暗号資産取引の展望が変化していることは明らかです。バイナンスが取った対策と米国政府の規制への遵守は、世界中の他の暗号資産プラットフォームの模範となる可能性が高いです。

米国証券取引委員会（SEC）対Kraken：仮想通貨規制をめぐる戦い

仮想通貨の世界は急速に進化しており、規制当局は対応に追われています。このため、米国証券取引委員会（SEC）と人気のある仮想通貨取引所であるKrakenとの間で衝突が発生しました。

SECの告発

2023年11月、SECはKrakenを未登録の証券取引所、ブローカー、ディーラー、決済機関として運営していると非難しました。SECは、Krakenは「投資契約」と見なされる仮想通貨資産の売買を促進し、それらは証券法の対象になると主張しています。

SECによれば、Krakenはこうした機能を登録しなかったため、SECによる検査、記録保管要件、利益相反に対する予防措置といった重要な保護を投資家から奪いました。SECの告訴状では、顧客の資金と仮想通貨資産を自社の資金と混同するなど、Krakenの事業慣行についても懸念が示されています。SECは、これにより投資家に損失のリスクが生じると主張しています。

Krakenの反論

KrakenはSECの告発に強く反論しています。彼らは、SECが自らの法的限界を超えて権限を拡大しようとしており、自社プラットフォームで取引されている仮想通貨資産は、投資契約を定義した最高裁判所の判例であるハウイーテストに従えば証券ではないと主張しています。

Krakenの弁護士は、SECがどの特定の仮想通貨資産を証券と見なしているのかを明確にしていないと指摘しています。SECは、実際に取引されている資産に焦点を当てるのではなく、裁判所に漠然とした「投資エコシステム」の概念を受け入れるよう求めていると主張しています。

投資契約とは？

ハウイーテストでは、投資が証券とみなされるために満たさなければならない3つの基準が定められています。

1. 金銭の投資
2. 共同事業への参加
3. 他人の努力による利益の期待

Krakenは、仮想通貨資産はこれらの基準を満たしていないと主張しています。投資家は、Krakenの努力のみから利益を期待して共同事業に資金を投じているわけではありません。彼らは、これらの資産の価値が時間の経過とともに上昇することを期待してデジタル資産を購入および販売しています。

仮想通貨規制の将来

SECがKrakenに対して起こした訴訟は、仮想通貨規制の将来に重大な影響を与える可能性のある画期的な事件です。SECが勝訴した場合、仮想通貨取引所はSECに登録し、完全に新しい一連の規制を遵守することを余儀なくされる可能性があります。これにより、仮想通貨業界の成長が鈍化し、新規企業が市場に参入することが困難になる可能性があります。

一方、Krakenが訴訟に勝訴した場合、それは仮想通貨業界の規制に向けたSECの取り組みにおける大きな挫折となる可能性があります。また、業界にさらなるイノベーションと成長をもたらす可能性もあります。

投資家にとってはどういう意味があるか？

SEC対Krakenの訴訟は、広範な影響を及ぼす複雑な法的争いです。投資家は、特に未登録の取引所での仮想通貨取引に関連する潜在的なリスクを認識する必要があります。仮想通貨資産に投資する前に、独自に調査を行い、法的状況を理解することが重要です。

FTX、破産手続きで驚きの返済計画を提案

破綻した仮想通貨取引所FTXは、破産に対処するための新しい計画を提案しました。この計画では、ほとんどの顧客が全額を取り戻すことができ、さらに少し上乗せされる可能性があります。ただし、この計画はまだ裁判所の承認が必要です。

計画の内容

この計画では、FTXはほとんどすべての顧客（98%）に全額の118%を返済します。この返済は現金で行われ、顧客は裁判所が計画を承認してから60日以内に受け取ります。

政府機関以外のその他の債権者は、全額に利息を上乗せして返済を受けます。この利息は、彼らが資金を受け取るまで待たなければならなかった時間を補填するためのものです。

この計画は、FTXが当初考えていたものよりもはるかに優れています。10月には、顧客資金のわずか90%しか返済できないと考えていました。1月には状況が好転し、新しいCEOは誰もが全額返済を受けられると確信していると述べました。

この資金はどこから？

FTXは多額の損失を出して破産しました。同社は過去1年半、株式やその他の投資など、残りの資産のすべてを見つけ、売却するために費やしてきました。これにより、債権者に返済するための多額の現金が確保されました。

一部の人はそのように考えるかもしれませんが、暗号通貨市場の回復がこの資金のすべて的原因ではありません。実際、FTXは破産時に多くの貴重な暗号通貨を失いました。

政府との清算

FTXはまた、政府の請求にも対処する必要があります。たとえば、税金を徴収する機関であるIRSは、FTXが240億ドルを負っていると主張しています。この計画の一環として、FTXはIRSに2億ドルの現金を渡し、後でさらに多くを支払うことを約束していますが、これは他の人全員に支払った後、余剰資金がある場合に限られます。

先物取引を規制する機関（CFTC）などの他の政府機関も、顧客に最初に支払われる限り、資金の返還を待つことに同意しました。

一部の顧客にさらに多くの資金を返還するための特別基金が用意される可能性もあります。ただし、その詳細はまだ明確ではありません。

裁判所の審理と不名誉なCEO

この計画を議論するための裁判所の審理が6月に予定されています。ここで裁判官は計画を承認するかどうかの決定を下します。

興味深い事実として、元FTX最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリードは、顧客が全額を取り戻す可能性があると主張し、これを自身の犯罪の言い訳に使おうとしました。彼は詐欺で有罪判決を受け、25年の刑を宣告されましたが、控訴する予定です。

FTXが全員に返済できたとしても、バンクマン・フリードはまだ自分の犯罪で罰せられるべきだと多くの人が考えています。彼らは、市場での運ではなく、弁護士と捜査官の懸命な仕事がFTXに顧客に返済するための資金を確保させたのだと主張しています。

FTXの破産：重要な質問と回答

この新しいFTX返済計画は、多くの疑問を投げかけています。一般的な疑問の一部を見てみましょう。

私はいくら取り戻せますか？

計画によると、ほとんどの顧客（98%）は、FTXアカウントにあった金額の118%を取り戻すことができます。この支払いは現金で行われ、裁判所が計画を承認してから60日以内に受け取る予定です。

これは単なる提案であり、裁判所がまだ承認する必要があることを覚えておくことが重要です。最終的な計画が異なる可能性があります。

いつ資金を受け取れますか？

裁判所が計画を承認した場合、60日以内に資金を受け取ることができます。ただし、裁判所が決定を下すまでは正確な日付は保証されません。

破産事件に関する最新ニュースを入手することも賢明です。FTX破産ウェブサイトを確認するか、暗号通貨を扱う報道機関をフォローすることで、これを行うことができます。

質問がある場合はどうすればよいですか？

FTXの破産計画またはそれがあなたにどのような影響を与えるかについて質問がある場合は、FTX破産裁判所に連絡してみてください。オンラインで情報を入手できる場合や、電話をかけることができる電話番号がある場合があります。

破産事件を専門とする弁護士やその他の専門家からリソースを探すこともできます。彼らはあなたの状況についてより具体的なアドバイスを提供できるかもしれません。

重要な注意: この記事は情報提供のみを目的としており、法律上の助言とはみなされません。

FTXの将来

FTXの破産事件はまだ進行中であり、同社の長期的な将来がどうなるかは不透明です。最終的に、裁判所は残りの資産をどのように分配するか、FTXが再び運営できるかどうかを決定します。

この状況は、仮想通貨投資に伴うリスクを思い出させるものです。仮想通貨取引所に投資する前に調査を行い、関連する潜在的なリスクを理解することが重要です。

Binanceがトラブル：暗号通貨を巡るナイジェリアとの対立

暗号通貨大手Binanceとナイジェリア政府の間で対立が勃発している。きっかけは、Binanceがナイジェリアでどのように運営されているかについて話し合う会合だった。しかし、事態は秘密協定や拘留の告発で急速に悪化した。何が起こったのかを分析してみよう。

招待されたゲストが突然拘留

2024年初頭、ナイジェリアの議員は暗号通貨のルールについて話し合うためにBinanceの代表者を招いた。Binanceは、金融犯罪の検出の専門家であるTigran GambaryanとBinance Africaの責任者であるNadeem Anjarwallaを派遣した。

ナイジェリア当局が秘密協定を持ちかけたとき、事態は奇妙な方向へと向かった。当局は、Binanceに対して問題を解決するために多額の暗号通貨を秘密裏に支払うよう求めたのだ。Binanceはこれを拒否し、怪しく不正だと述べた。

要求と拘留

ナイジェリアは秘密の支払い以上のものを求めていた。彼らはまた、Binanceに対して自社のプラットフォーム上でのナイジェリア通貨ナイラの売買を許可しないよう圧力をかけた。さらにBinanceユーザーの個人情報まで要求したのだ。

Binanceが譲歩しなかったため、事態は深刻化した。Gambaryan氏とAnjarwalla氏は突然逮捕され、携帯電話とパスポートも没収された。Binanceは彼らに安全な通行が約束されていたと主張しているが、明らかにそれは実行されなかった。

Gambaryan氏は現在もナイジェリアに拘束されており、ナイジェリア政府はBinanceが要求に従うまでは解放しないと述べている。

Binanceが反撃

拘留に激怒したBinanceは、ナイジェリアでのサービスの一部を停止した。彼らはこれによりナイジェリアがGambaryan氏の解放を余儀なくされると期待している。

この状況はめちゃくちゃだ。Binanceは、ナイジェリアが企業をこのように扱うことで他の国々に悪影響を与えていると主張している。彼らは、秘密裏の取引ではなく、公正な公聴会を求めているだけだ。

ナイジェリアにおけるBinanceの今後

ナイジェリアにおけるBinanceの未来は不透明だ。彼らは政府との合意に達することができるだろうか？Gambaryan氏は解放されるだろうか？それは時間だけが教えてくれるだろう。

この状況は、政府が暗号通貨をどのように規制するかという重要な疑問を提起している。企業はユーザーの個人情報を放棄する必要があるのだろうか？政府が逮捕によって企業に圧力をかけることは正しいだろうか？これらは簡単な答えのない難しい問題だ。

一方、ナイジェリアの暗号通貨ユーザーは板挟みになっている。彼らは一部のBinanceサービスを利用できなくなり、この争いが自国における暗号通貨の未来にどのような意味をもたらすのかを懸念している。