dave

暗号資産業界に衝撃を与えた歴史的判決で、かつて暗号資産の専門家として称賛されていたサム・バンクマン-フリードが、25年の懲役刑を宣告されました。この決定は、暗号資産取引所FTXを通じて大規模な詐欺を企てたとして有罪判決を受けた後のものです。

マンハッタン南部での宣告中、ルイス・カプラン米国地方裁判所判事は、弁護側の主張を「誤解を招く」かつ「憶測的」と指摘し、バンクマン-フリードの司法妨害と証人への干渉を批判しました。ベージュ色の囚人服姿のバンクマン-フリードは、自身の「利己的な」行為を後悔し、FTXとその利用者に損失を与えたことを認めました。

検察側は最大50年のより厳しい判決を求めていましたが、弁護側はバンクマン-フリードの精神的健康状態と過去の慈善活動に言及し、より寛大な判決を主張していました。しかし、裁判所の決定は、暗号資産セクターにおける金融犯罪に対する厳しい警告となり、顧客や投資家を欺く者の待ち受ける重大な結果を強調することを目的としています。

この事件は、多くの人々の生活を破壊しただけでなく、暗号資産業界に永続的な影響を与え、今後このような事件を防ぐための規制枠組みの見直しを求めています。FTX崩壊の余波が続く中、暗号資産コミュニティは、イノベーションと説明責任の重要なバランスを考え直すよう求められています。

Japanese translation:

世界の暗号通貨コミュニティの注目を集める重要な動きの中で、ナイジェリアは最近、違法な資金の流れを促進し、脱税していると非難されている世界をリードする暗号通貨取引所バイナンスを調査しました。ナイジェリア政府は、2023 年にバイナンスを通じて不正に送金された金額が 260 億ドルに上ると報告しており、中央銀行総裁の指導の下、登録されていない暗号資産活動による多額の税収の損失を主張しています。

ナイジェリア当局がバイナンスの主要幹部であるティグラン・ガンバリアン氏とナディーム・アンジャーワラ氏を議論のために召喚し、プラットフォームで取引するナイジェリア人に関する情報を要求したことで、問題はエスカレートしました。彼らの拘留は起訴には至らなかったものの、彼らの逮捕は、特にナイラの急落という背景の中で、ナイジェリアの非認可の暗号通貨取引に対する断固たる姿勢を強調しています。

これらの動きの中で、バイナンスはさまざまな国から取引所を追放され、CEOの趙長鵬氏が米国司法省から巨額の罰金を科せられた後に辞任するという、より広範な世界的課題に直面しています。暗号プラットフォームのブロックや巨額の罰金の可能性を含むナイジェリアの行動は、暗号通貨市場を規制し、経済を守るためのより広範な試みを反映しています。

ナイジェリアにおけるバイナンスの状況は、規制、経済的圧力、そして暗号通貨が経済的苦境の際に代替的な金融手段を提供する可能性についての複雑な物語です。ナイジェリア政府は財政的理由から暗号通貨市場に対する影響力を強化しようとしていますが、変化するシナリオは、暗号通貨のダイナミックな世界におけるイノベーションと規制の微妙なバランスを強調しています。

暗号通貨取引所KuCoinとその創設者2名が、米国司法省から銀行秘密法に違反する共謀の罪で火曜日に起訴されました。これにより、マネーロンダリングやテロ活動資金がプラットフォームを通じて行われることが可能になったとされています。

「主張によれば、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーすら実施しなかったことで、被告はKuCoinが金融市場の影で運営され、違法なマネーロンダリングの温床として利用されることを可能にしました。KuCoinは50億ドル以上を受け取り、40億ドルを超える疑わしい資金と犯罪収益を送金しました」と、米国検察官のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で述べています。

中国国民であるKuCoinの創設者であるチュン・ガン氏とケ・タン氏は、Flashdot Limited、Peken Global Limited、およびPhoenixfin Private Limitedとともに起訴されました。創設者らは依然として逃亡中です。KuCoinはまた、無許可の送金事業も運営していました。

同社は、スポット取引と先物取引の両方で米国顧客からビジネスを請け負った疑いがあります。司法省は、KuCoinが米国財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に送金事業者として登録しておらず、米国商品先物取引委員会（CFTC）に先物取引仲介業者として登録していないと述べています。

「本日、私たちは世界最大の暗号通貨取引所の1つが、調査の結果、真に何であるかが暴かれました。数十億ドル規模の犯罪的陰謀です」と、HSI暫定特別捜査官のダレン・マコーマック氏は述べています。

連邦政府は、KuCoinが2023年7月まで「顧客を知る（KYC）」プログラムを実施しておらず、しかも新規顧客にのみ本人確認を実施していたと主張しています。司法省によれば、KuCoinは既存の顧客からそのようなデータを求めていませんでした。さらに、連邦政府は、KuCoinがマーケティング活動で米国顧客に直接アピールしましたが、同国に顧客がいるという認識を隠蔽しようとしたとも主張しています。

司法省がKuCoinとその創設者らを起訴したというニュースは、取引所のネイティブ暗号エコシステムに大きな影響を与え、KuCoin株（KCS）の価値が急落しました。

発表後数時間以内に、KCSは12％以上急落し、14.40ドルから12.55ドルに下落しました。これは、2023年12月以来のKCSにとって最悪の日であり、過去55日間の指数移動平均（EMA55）によるコインのサポートが試されています。これまでのところ、EMA55は堅調に推移していますが、取引所とそのネイティブトークンに対する起訴の長期的な影響はまだ明らかになっていません。

Do Kwon、Terraform Labsの元CEOは、モンテネグロ当局が 3月23日に刑期を終えた後に外国人のための「収容センター」に収容したため、法的宙ぶらりんの状態にあります。これは、クォンが彼の身柄引き渡しに関する新しい裁判所の決定を待っている間、地元の監察官による5時間に及ぶ尋問の後に行われます。

クォンの法的代理人であるゴラン・ロディッチは、この扱いを違法として批判し、地方行政裁判所に苦情を申し立てる予定です。一方、クォンのパスポートは没収され、彼の法的状況を取り巻く不透明感がさらに増しています。

モンテネグロの裁判所は、最近のクォンの身柄引き渡しに関して優柔不断な態度を示しています。地元の検察官が裁判所が権限を逸脱していると主張して決定に異議を申し立てた後、最高裁判所は韓国への彼の国外追放を延期しました。当初、クォンは米国に引き渡される予定でしたが、その決定は控訴で覆されました。

これらの法的手続きの背景では、暗号の世界は依然として2022年5月にTerraform LabsのTerraとLunaの暗号通貨が崩壊した影響を受けており、市場価値は400億ドル以上喪失しました。米国と韓国の両方の当局は、Terraform LabsとDo Kwonに対して、詐欺と証券取引法違反の罪で起訴しています。証券取引委員会による詐欺の罪で米国で始まった民事裁判は、3月25日に始まる予定です。

Japanese Translation:

ソブリンウェルスファンドを含む世界の投資家たちが、かつては破綻した暗号通貨取引所FTXが所有していたAIスタートアップAnthropicの株式を大量に取得することに強い関心を示している。2021年に5億ドルで購入されたこの株式は価値が2倍になり、現在では10億ドルと評価されており、最先端のAI企業の評価額が急速に上昇していることを浮き彫りにしている。

FTXはAlamedaとともに、OpenAIの直接的な競合他社であるAnthropicの株式8%を取得しており、この取引所が急成長する人工知能分野に戦略的に投資していることを示している。しかし、FTXの破綻後、ニューヨークの裁判所はこれらの株式の売却を承認し、その収益はFTX投資家への返済に充てることになった。

Anthropic株式の売却はまもなく完了する見込みで、サウジアラビアからの投資は国家安全保障上の懸念から除外されるものの、世界のいくつかの企業が強い関心を示している。その一方で、Anthropicはアラブ首長国連邦のムバダラを含む他のソブリンウェルスファンドからの投資にも門戸を開いており、次の成長段階では幅広い投資家が見込めることを示唆している。