イラン・ショールに関連するビジネスネットワークであるA7グループからの主要なリークは、ロシアが西側の制裁を回避し、モルドバの選挙に干渉するために、どのように暗号通貨を使用しているかを示しています。文書によると、A7およびショールの企業に関連付けられたウォレットは、過去18か月間に80億ドルを超えるステーブルコイン取引を処理しました。これらの資金は、活動家に支払い、選挙活動を管理するアプリなど、モルドバの政治プロジェクトを支援しました。
イラン・ショールはモルドバの政治家であり、実業家であり、2017年にモルドバの銀行から10億ドルを盗んだ罪で有罪判決を受けた後、国外に逃亡しました。彼はイスラエルに定住し、後にロシアに定住し、そこで市民権を取得しました。2022年、米国はロシアがモルドバの民主主義を不安定化させるのを支援したとして彼に制裁を科しました。ショールは、大規模な投票買収、偽情報キャンペーン、およびモルドバが欧州連合に近づくのを阻止しようとする試みを組織したとして告発されています。2024年までに、ショールはA7企業グループを設立しました。そのほぼ半分は、ロシアの国営プロムスヴャジバンク（PSB）が所有しています。この銀行は、ロシアの防衛産業の資金調達において重要な役割を果たしており、ロシア企業が制限を回避するのを支援したとして制裁を受けました。A7自体は、2025年8月に米国から制裁を受けました。
リークされたファイルは、A7がどのように「サービスとしての制裁回避」として機能したかを説明しています。ウラジーミル・プーチンへの演説で、ショールは、A7がわずか10か月で約890億ドル相当の7兆5000億ルーブルを国境を越えて移動させたと主張しました。この貿易の多くはアジア諸国を経由しました。リークは、ロシアが緊密な関係を維持しているキルギスを経由して送金された支払いを示しています。また、ショールが代理人を通じて彼のために豪華なジェット機を手配した証拠を含む、ショールのキルギスのサディル・ジャパロフ大統領との関係も明らかにしています。ネットワークは、現金、約束手形、暗号通貨を使用し、暗号通貨はグローバルな金融システムによる検出を回避する上でますます重要な役割を果たしました。
A7リークは、テザーのステーブルコインであるUSDTがこれらの運用の中心になった方法を示しています。従業員はチャットログで大規模な転送について公然と議論しました。元モルドバの政治家であるマリア・アルボットに関連付けられたアカウントは、200万USDTの転送を要求し、後に6億7700万ドルを処理したウォレットを明らかにしました。全体として、A7ウォレットは2024年初頭から数十億ドルのステーブルコインを受け取りました。Ellipticのブロックチェーン分析は、これらのトランザクションをショールのネットワークに接続しました。この透明性は、企業がウォレットと仲介業者の層の背後に隠れようとしている場合でも、リークされたデータとブロックチェーンフォレンジックがどのように不正な金融を暴露できるかを示しています。
ショールのネットワークはまた、A7A5と呼ばれるルーブルに裏打ちされた独自のステーブルコインを立ち上げました。西側当局によって凍結される可能性があるUSDTとは異なり、A7A5はロシア企業に監督なしで資金を移動するツールを提供しました。約5億ドル相当の約416億トークンが流通しており、トランザクションの合計は680億ドルです。トークンは、PSB口座の預金によって裏付けられたキルギスのOld Vector LLCを通じて発行されます。リークされたチャットによると、A7の従業員は、数十億ドルのUSDTを取引所に送信し、独自のステーブルコインと交換することで、A7A5の流動性を構築するために取り組みました。この取り組みにより、制裁を回避する方法としてルーブルベースのトークンの採用が推進されました。
金融を超えて、A7リークはモルドバへの直接的な選挙干渉について説明しています。Taitoアプリなどのプロジェクトは、活動家への支払いや違法な選挙運動資金の調達に使用されました。モルドバ警察は、Taitoが有権者の買収を支援したと発表しました。Callcenterと呼ばれる別のプロジェクトは政治世論調査を管理し、Telegramボットは基本的な身元確認の後、ユーザーにToncoin支払いを送信しました。これらのツールにより、ショールのチームは、制裁下にあるにもかかわらず、親ロシアの候補者を支援する活動に資金を提供し、組織することができました。チャットによると、これらの運営のためのサーバーとインフラストラクチャはUSDTで支払われ、通常の銀行チャネルの外部でアクティブな状態を維持していました。
暗号通貨は制裁対象のグループに銀行なしで資金を移動するための現金のような自由を与えますが、データがリークされたり、調査官がウォレットを追跡したりすると、ブロックチェーンの透明性により彼らの行動が明らかになります。A7リークは、暗号通貨取引を選挙干渉および制裁回避と直接結び付けています。彼らは、ロシアがUSDTのようなステーブルコインやA7A5のような新しいトークンを使用して、国境を越えて数十億ドルを移動させる方法、Promsvyazbankのような企業がどのような役割を果たすか、キルギスのような同盟国がネットワークの一部になる方法を示しています。また、デジタル決済が活動家への支払いや世論調査への資金提供、偽情報の拡散など、モルドバの政治プロジェクトをどのように支援したかを強調しています。
これらの暴露は、不法な金融ネットワークが実際にどのように機能するかについてのまれな洞察を提供します。暗号通貨は制裁回避のツールになる可能性がありますが、Ellipticのようなグループによるブロックチェーン分析は、それでも詳細を明らかにできることを示しています。米国、欧州連合、およびモルドバの親欧州政府にとって、A7リークは、暗号通貨がロシアの影響力キャンペーンを支援するためにどのように使用されているか、および金融の透明性を反撃するためにどのように使用できるかの明確な兆候です。
