Seorang warga negara Tiongkok telah dihukum di Inggris Raya setelah penyelidikan panjang atas apa yang polisi katakan sebagai penyitaan mata uang kripto terbesar di dunia. Kepolisian Metropolitan mengumumkan bahwa petugas telah memulihkan 61.000 bitcoin, senilai lebih dari £5 miliar dengan harga saat ini. Kasus ini berpusat pada Zhimin Qian, juga dikenal sebagai Yadi Zhang, yang mengaku bersalah di Pengadilan Mahkota Southwark karena memperoleh dan memiliki mata uang kripto secara ilegal. Jaksa penuntut mengatakan bahwa penipuan itu melampaui batas negara, dengan polisi dan penegak hukum di Tiongkok dan Inggris Raya bekerja sama selama bertahun-tahun.
Qian menjalankan penipuan skala besar di Tiongkok antara tahun 2014 dan 2017, menipu lebih dari 128.000 korban dan merampas tabungan mereka. Dia menyimpan uang curian itu dalam bitcoin, sehingga lebih sulit untuk dilacak. Laporan dari media Tiongkok mengatakan bahwa para korban termasuk pemilik bisnis, staf bank, dan anggota badan kehakiman. Banyak yang didorong untuk berinvestasi oleh keluarga dan teman-teman. Beberapa investor kehilangan ratusan ribu yuan, sementara yang lain menyerahkan jutaan. Media menggambarkan Qian sebagai “dewi kekayaan” karena citranya sebagai investor yang sukses.
Sersan Detektif Isabella Grotto dari Kepolisian Metropolitan memimpin penyelidikan. Dia mengatakan Qian telah “menghindari keadilan” selama lima tahun sebelum penangkapannya. Menggunakan dokumen palsu, Qian melarikan diri dari Tiongkok dan memasuki Inggris Raya, tempat dia mencoba mencuci dana curian. Para penyelidik mengatakan dia berusaha membeli properti di London untuk menyamarkan sumber uang tersebut. Petugas mengungkap jaringan pencucian uang yang menjangkau beberapa negara.
Terdakwa kedua, warga negara Malaysia Seng Hok Ling, juga mengakui kesalahannya. Ling, yang tinggal di Derbyshire, hadir di pengadilan dan mengaku bersalah telah memasuki pengaturan pencucian uang. Jaksa penuntut mengatakan dia berurusan dengan mata uang kripto atas nama Qian, mengetahui bahwa itu melibatkan properti kriminal. Pengadilan memulai proses penyitaan untuk memulihkan lebih dari £16 juta darinya, dengan jumlah akhir akan ditetapkan ketika dia dijatuhi hukuman pada bulan November.
Pengacara Qian, Roger Sahota dari Berkeley Square Solicitors, mengatakan dia ingin permohonan bersalahnya meyakinkan para investor. Dia mencatat bahwa kenaikan nilai mata uang kripto sejak tahun 2017 berarti seharusnya ada cukup dana untuk membayar kembali para korban. Kepolisian Metropolitan mengatakan bahwa permohonan bersalah menandai akhir dari penyelidikan tujuh tahun yang dimulai dengan tip tentang transfer aset ilegal.
Dinas Kejaksaan Mahkota menyoroti peran Jian Wen, seorang mantan pekerja takeaway yang membantu Qian mencuci uang. Wen dihukum tahun lalu dan dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan penjara. Dia pindah dari tinggal di atas restoran ke rumah sewaan senilai beberapa juta pound di London utara. CPS mengatakan dia juga membeli dua properti di Dubai senilai lebih dari £500.000. Polisi menyita lebih dari £300 juta bitcoin yang terkait dengannya. Gambar-gambar yang dirilis oleh CPS menunjukkan rumah mewah yang dia tempati pada tahun 2017.
Kasus ini mencerminkan skala kejahatan dunia maya modern dan bagaimana para penjahat menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan dana curian. Wakil kepala jaksa penuntut Mahkota Robin Weyell mengatakan bitcoin dan mata uang kripto lainnya sering digunakan oleh kejahatan terorganisir untuk menyamarkan aset. Menteri Keamanan Inggris Raya Dan Jarvis menyebut hukuman itu sebagai pesan yang jelas bahwa Inggris bukanlah tempat yang aman bagi para penjahat. Dia mengatakan pencucian uang melemahkan ekonomi dan memicu kejahatan terorganisir yang serius.
Pemerintah Inggris Raya telah meloloskan reformasi dalam beberapa tahun terakhir untuk memudahkan pihak berwenang menyita dan memulihkan aset kripto. Reformasi ini juga memungkinkan beberapa korban untuk mengajukan permohonan pelepasan aset yang disimpan di rekening. Pemerintah Konservatif mendorong perubahan ini melalui Parlemen sebagai tanggapan atas kekhawatiran bahwa para penjahat memindahkan miliaran melalui mata uang digital.
Kasus ini juga menyoroti upaya internasional yang diperlukan untuk memerangi penipuan dalam skala besar seperti itu. Will Lyne, kepala Komando Ekonomi dan Kejahatan Dunia Maya Met, mengatakan penyelidikan itu adalah hasil kerja keras selama bertahun-tahun dengan dukungan dari penegak hukum Tiongkok. Polisi di kedua negara bertukar bukti dan melacak aliran dana lintas batas.
Pengadilan mendengar bahwa Qian telah tinggal di Inggris Raya dengan identitas palsu dan mencoba membangun kehidupan baru menggunakan uang curian. Dia membeli barang-barang mewah dan berusaha untuk memantapkan dirinya sebagai investor kaya. Para penyelidik melacak aktivitasnya dan menghubungkannya dengan penipuan asli di Tiongkok. Dia ditahan dalam tahanan menjelang hukuman yang dijadwalkan pada 10 November, ketika dia akan hadir di pengadilan bersama Ling untuk sidang dua hari.
Para korban di Tiongkok, banyak dari mereka adalah investor yang lebih tua antara usia 50 dan 75 tahun, telah menunggu sejak tahun 2017 untuk mendapatkan kesempatan pelunasan. Bagi banyak orang, uang itu mewakili tabungan seumur hidup. Polisi mengatakan bahwa nilai bitcoin hari ini dibandingkan dengan tahun 2017 berarti para korban mungkin memulihkan lebih dari yang mereka hilangkan, meskipun proses hukum untuk melepaskan dana akan memakan waktu.
Kepolisian Metropolitan menyebut penyitaan 61.000 bitcoin sebagai angka rekor dan titik balik dalam mengatasi kejahatan digital. Sementara pihak berwenang tidak mengkonfirmasi rencana pemerintah Inggris Raya, laporan menunjukkan bahwa para pejabat mungkin mencoba untuk mempertahankan beberapa dana yang disita. Skala pemulihan menunjukkan bagaimana mata uang kripto dapat memberdayakan para penjahat dan menciptakan peluang untuk keadilan ketika aset dipulihkan.
Kasus ini berfungsi sebagai peringatan keras tentang risiko penipuan dalam mata uang digital. Ini menunjukkan bagaimana para penipu membangun kepercayaan dengan para korban, menciptakan jaringan yang rumit untuk menyembunyikan uang curian, dan menggunakan perbatasan internasional untuk melarikan diri dari keadilan. Pada saat yang sama, ini menunjukkan bagaimana penyelidikan terkoordinasi dapat mengejar mereka, bahkan bertahun-tahun kemudian. Penyitaan mata uang kripto terbesar di dunia sekarang telah menjadi tonggak hukum, membuktikan bahwa kejahatan digital meninggalkan jejak, dan jejak itu dapat mengarah langsung kepada mereka yang berpikir bahwa mereka tidak dapat ditemukan.
