Tether gèle 29,62 millions de dollars sur une adresse Tron liée à la famille dirigeante du Cambodge
Introduction
L’émetteur de la pièce stable Tether a gelé 29 620 000 $ en USDT sur une adresse du réseau Tron. Cette adresse est liée à un marché en ligne utilisé par des opérateurs d’arnaques en Asie du Sud-Est, notamment la famille Hun au pouvoir au Cambodge.
Les fonds gelés
Le 13 juillet 2024, Tether a gelé l’adresse TRON TNVaKW, contenant plus de 29,62 millions de dollars en USDT. La société d’analyse de données blockchain Bitrace a confirmé que ce portefeuille est lié à Huione Guarantee, une place de marché en ligne appartenant à un conglomérat lié à la famille dirigeante du Cambodge. L’analyse de Bitrace a montré que l’adresse a été activée le 9 juillet 2024.
Qui est Huione Guarantee ?
Huione Guarantee est une place de marché en ligne appartenant à un conglomérat cambodgien. Ce groupe est lié à la famille Hun au pouvoir au Cambodge. Selon Bitrace, Huione Guarantee a facilité des transactions pour un montant d’au moins 11 milliards de dollars. Nombre de ces transactions sont liées à des arnaques telles que l’abattage de porcs, le sextortion et d’autres cybercrimes. Ils utilisent principalement l’USDT pour les paiements, ce qui facilite le transfert rapide et anonyme d’argent.
Pourquoi Tether a gelé l’adresse
Bitrace suggère que Tether a gelé l’adresse TRON en raison de ses liens avec des activités illicites. L’adresse aidait probablement à blanchir des fonds provenant de délits tels que la fraude et le vol de cryptomonnaies. En gelant l’adresse, Tether vise à empêcher de nouvelles activités criminelles.
Le rôle des sociétés d’analyse de blockchain
Les sociétés d’analyse de blockchain comme Bitrace et Elliptic jouent un rôle crucial dans l’identification et le suivi des activités illicites sur la blockchain. Ces sociétés analysent les données de la blockchain pour découvrir des modèles et des connexions entre les adresses et les transactions. Dans ce cas, Bitrace et Elliptic ont identifié les activités suspectes liées à Huione Guarantee et à ses adresses associées.
L’impact du gel
Malgré l’action de Tether, Huione Guarantee poursuit ses activités. Bitrace indique que Huione a activé une nouvelle adresse professionnelle, TQuFSv, et a transféré 114 800 USDC depuis l’adresse gelée TNVaKW. De plus, son ancienne adresse professionnelle, TL8TBp, est toujours opérationnelle. Cela signifie que Huione Guarantee peut toujours recevoir et transférer des fonds via ces autres adresses.
Cybercriminalité et arnaques aux cryptomonnaies
Huione Guarantee a été lié à divers actes de cybercriminalité et à des arnaques aux cryptomonnaies. Il s’agit notamment d’arnaques à l’abattage de porcs, d’arnaques au sextortion et d’autres activités frauduleuses. Dans les arnaques à l’abattage de porcs, les victimes sont amenées à investir dans de faux projets, tandis que les arnaques au sextortion consistent à menacer des personnes de divulguer des informations privées si elles ne paient pas une rançon. Ces arnaques utilisent souvent des cryptomonnaies comme l’USDT pour faciliter les transactions, ce qui rend difficile pour les autorités de retracer les fonds.
L’importance de geler les adresses illicites
Geler les adresses impliquées dans des activités illicites est essentiel pour prévenir d’autres délits. En gelant l’adresse TRON liée à Huione Guarantee, Tether a rendu plus difficile pour le groupe de poursuivre ses activités frauduleuses. Cette action envoie également un message aux autres escrocs que leurs activités peuvent être suivies et arrêtées.
Le rôle de Tether dans l’écosystème des cryptomonnaies
En tant qu’émetteur de pièces stables, Tether joue un rôle important dans l’écosystème des cryptomonnaies. L’USDT est largement utilisé pour diverses transactions en raison de sa stabilité et de sa liquidité. Cependant, cela le rend également attrayant pour les criminels qui souhaitent transférer rapidement et anonymement d’importantes sommes d’argent. Les mesures prises par Tether pour geler les adresses illicites contribuent à maintenir la confiance dans la stabilité et la sécurité de sa pièce stable.
L’avenir de la sécurité de la blockchain
La collaboration entre Tether, les sociétés d’analyse de blockchain et d’autres parties prenantes est essentielle pour améliorer la sécurité de la blockchain. En travaillant ensemble, ils peuvent identifier et arrêter plus efficacement les activités illicites. À mesure que la technologie évolue, les méthodes utilisées par les criminels évolueront également. Par conséquent, des efforts continus et des progrès dans l’analyse de la blockchain sont nécessaires pour garder une longueur d’avance sur les cybercriminels.
Conclusion
La décision de Tether de geler 29,62 millions de dollars en USDT liés à une adresse Tron associée à la famille dirigeante du Cambodge met en évidence la lutte continue contre la fraude et la cybercriminalité liées aux cryptomonnaies. Avec l’aide de sociétés d’analyse de blockchain comme Bitrace et Elliptic, les activités illicites peuvent être identifiées et arrêtées, garantissant un écosystème de cryptomonnaies plus sûr et plus fiable. Malgré les défis, de telles actions sont essentielles pour maintenir l’intégrité du marché des cryptomonnaies et protéger les utilisateurs contre les arnaques et les fraudes.
