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L’essor des distributeurs automatiques de Bitcoin : confort ou risque de cybercriminalité ?

Les distributeurs automatiques de Bitcoin fleurissent aux États-Unis, offrant un moyen simple d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies. Mais cette commodité s’accompagne de dangers. Les distributeurs automatiques de Bitcoin deviennent rapidement une cible pour les pirates et les escrocs. Bien qu’ils puissent ressembler à des distributeurs de billets classiques, ils présentent des risques uniques en raison de la valeur élevée des cryptomonnaies.

Dans cet article, nous allons explorer le fonctionnement des distributeurs automatiques de Bitcoin, les raisons pour lesquelles ils sont pris pour cible par les cybercriminels et les mesures à prendre pour se protéger contre les escroqueries.

Fonctionnement des distributeurs automatiques de Bitcoin

Les distributeurs automatiques de Bitcoin fonctionnent de manière très similaire aux distributeurs automatiques classiques, mais au lieu de manipuler des espèces, ils traitent des cryptomonnaies. Les utilisateurs peuvent déposer ou retirer des Bitcoins en scannant un QR code, en saisissant une adresse de portefeuille et en suivant quelques étapes. Certains appareils demandent aux utilisateurs de fournir des informations personnelles, comme une pièce d’identité ou un numéro de sécurité sociale, afin de se conformer aux réglementations de type « Know Your Customer » (KYC).

Ces machines peuvent sembler être un moyen rapide et facile de gérer vos Bitcoins, mais elles comportent des risques que les utilisateurs doivent connaître. Contrairement aux distributeurs automatiques traditionnels, les distributeurs automatiques de Bitcoin peuvent être vulnérables aux menaces physiques et cybernétiques.

Pourquoi les distributeurs automatiques de Bitcoin sont-ils une cible ?

Selon les experts en cybersécurité, les distributeurs automatiques de Bitcoin constituent une cible de choix pour les pirates en raison de leur valeur élevée et de leur configuration unique. Timothy Bates, professeur de cybersécurité, explique que ces machines sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques. Les pirates peuvent installer des logiciels malveillants sur les machines pour voler des clés privées, manipuler des transactions ou intercepter des données. Si le réseau d’un distributeur automatique de Bitcoin n’est pas sécurisé, les pirates peuvent voler des données pendant la transaction.

C’est d’autant plus dangereux que les transactions en Bitcoin sont irréversibles. Une fois que les fonds sont envoyés à la mauvaise adresse, il est impossible de les récupérer. Cela fait des distributeurs automatiques de Bitcoin un outil risqué pour ceux qui ne comprennent pas parfaitement leur fonctionnement.

Escroqueries ciblant les distributeurs automatiques de Bitcoin

Les distributeurs automatiques de Bitcoin sont également la cible des escrocs. La Federal Trade Commission (FTC) a signalé que les incidents d’escroquerie liés aux distributeurs automatiques de Bitcoin ont augmenté de 1 000 % depuis 2020. Une escroquerie courante consiste à tromper les utilisateurs pour qu’ils envoient des cryptomonnaies à de fausses adresses. Les pirates peuvent manipuler le logiciel de la machine et modifier l’adresse du portefeuille du destinataire, dérobant ainsi les fonds de l’utilisateur.

De nombreuses escroqueries ciblent les personnes vulnérables, comme les personnes âgées. Par exemple, certains seniors sont convaincus d’envoyer de l’argent via des distributeurs automatiques de Bitcoin à des escrocs se faisant passer pour des célébrités ou des représentants du gouvernement. Dans un distributeur automatique de Bitcoin à Middletown, dans l’Ohio, le propriétaire du magasin, Sai Patel, a relaté le cas d’une personne âgée qui était sur le point de perdre toutes ses économies parce qu’elle croyait à un escroc prétendant être Elon Musk. Heureusement, Patel est intervenu et l’a empêchée d’effectuer la transaction.

Pourquoi les distributeurs automatiques de Bitcoin sont-ils risqués ?

L’une des raisons pour lesquelles les distributeurs automatiques de Bitcoin sont si risqués est la nature décentralisée des cryptomonnaies. Bitcoin ne dispose d’aucune entité dirigeante pour superviser les transactions ou réglementer qui peut exploiter un distributeur automatique. Cela permet aux criminels d’exploiter plus facilement le système.

L’expert en cybersécurité Joe Dobson explique que l’absence de contrôle centralisé de Bitcoin peut créer des problèmes pour les utilisateurs de distributeurs automatiques. De nombreuses organisations indépendantes exploitent ces machines, et il n’existe aucune règle stricte sur la manière dont elles doivent être sécurisées. Cela augmente les risques d’escroqueries et de tentatives de piratage.

Outre ces problèmes de sécurité, les distributeurs automatiques de Bitcoin nécessitent des informations personnelles pour se conformer aux réglementations KYC. Ces informations, y compris les numéros de sécurité sociale et les pièces d’identité, pourraient être compromises si le distributeur automatique est piraté. Les criminels peuvent voler ces données personnelles, ajoutant une couche de danger supplémentaire pour les utilisateurs.

Comment rester en sécurité lors de l’utilisation de distributeurs automatiques de Bitcoin

Malgré les risques, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger lorsque vous utilisez des distributeurs automatiques de Bitcoin. Il est important de rester prudent et sceptique face à toute demande de paiement via un distributeur automatique de Bitcoin. Les escrocs créent souvent un sentiment d’urgence ou menacent de conséquences pour inciter les gens à envoyer de l’argent.

Lorsque vous utilisez un distributeur automatique de Bitcoin, vérifiez toujours deux fois l’adresse du portefeuille du destinataire avant de finaliser une transaction. L’utilisation de distributeurs automatiques agréés par des opérateurs réputés peut également réduire le risque d’être victime d’une escroquerie. Certaines plateformes, comme Chainabuse, permettent aux utilisateurs de vérifier la légitimité des adresses de portefeuille afin d’éviter d’envoyer de l’argent à des entités suspectes.

Le rôle des opérateurs de distributeurs automatiques de Bitcoin

Le plus grand opérateur de distributeurs automatiques de Bitcoin au monde, Bitcoin Depot, gère plus de 8 000 distributeurs automatiques à travers le monde. Selon le PDG de Bitcoin Depot, Brandon Mintz, leurs machines sont conçues en tenant compte de la sécurité. Il affirme que les distributeurs automatiques de Bitcoin Depot ne stockent pas les cryptomonnaies localement, ce qui les rend moins attrayantes pour les pirates. En outre, l’entreprise utilise plusieurs niveaux de vérification et d’approbation pour garantir qu’aucune transaction non autorisée n’ait lieu.

Mintz souligne également que les distributeurs automatiques de Bitcoin n’acceptent que les espèces, ce qui réduit le risque que les criminels utilisent des skimmers de cartes comme ils le font sur les distributeurs automatiques traditionnels. Cependant, même avec ces mesures de sécurité en place, les utilisateurs doivent toujours être conscients des escroqueries potentielles.

Que faire si vous êtes victime d’une escroquerie ?

Malheureusement, si vous êtes victime d’une escroquerie sur un distributeur automatique de Bitcoin, il se peut que vous ne puissiez pas faire grand-chose pour récupérer votre argent. Les transactions en Bitcoin sont irréversibles, ce qui signifie qu’une fois les fonds envoyés, ils sont perdus à jamais. Cependant, vous pouvez prendre des mesures pour prévenir de futures escroqueries en signalant l’incident à l’opérateur du distributeur automatique et aux autorités compétentes.

Selon Alice Frei, responsable de la sécurité et de la conformité dans une entreprise de communication blockchain, il est important d’agir rapidement si vous suspectez une escroquerie. Les utilisateurs peuvent vérifier la légitimité de la transaction et contacter l’opérateur du distributeur automatique pour obtenir de l’aide. Frei conseille également d’effectuer une vérification anti-blanchiment d’argent (AML) sur l’adresse du portefeuille pour voir si elle a été signalée pour une activité suspecte.

Les distributeurs automatiques de Bitcoin sont un moyen pratique d’acheter et de vendre des cryptomonnaies, mais ils comportent des risques importants. Des menaces de piratage aux escroqueries ciblant les personnes vulnérables, les distributeurs automatiques de Bitcoin sont devenus une cible majeure pour les cybercriminels. Pour vous protéger, il est important de rester vigilant et prudent lorsque vous utilisez ces machines. Vérifiez toujours l’adresse du portefeuille du destinataire, évitez les demandes de paiement urgentes ou suspectes et utilisez uniquement des distributeurs automatiques agréés par des opérateurs réputés.

En prenant ces précautions, vous pouvez naviguer en toute sécurité dans le monde des cryptomonnaies et éviter de devenir victime de fraudes sur les distributeurs automatiques de Bitcoin.

Un investisseur baleine achète 2 000 bitcoins en 4 jours

Une importante transaction de bitcoins a été remarquée le 2 septembre lorsqu’un investisseur, souvent appelé « baleine », a acheté 1 000 BTC pour 57,3 millions de dollars. Cet achat est intervenu quatre jours seulement après que la même baleine a acheté 1 000 autres bitcoins sur Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaies. Cela porte le nombre total de bitcoins accumulés par cet investisseur à 2 000 BTC. Actuellement, cette baleine détient un total de 8 559 BTC, ce qui représente environ 490 millions de dollars.

Activité des baleines Bitcoin et impact sur le marché

Lorsqu’une baleine Bitcoin fait un gros mouvement comme celui-ci, cela a souvent un impact notable sur le marché des crypto-monnaies. L’achat de la baleine s’est produit à un moment où le prix du Bitcoin était en baisse. Au cours de la semaine écoulée, le prix du Bitcoin a chuté de près de 8 % alors que le marché entrait en septembre. Le 29 août, Bitcoin a brièvement atteint 61 000 $, mais est ensuite tombé à près de 57 000 $ le 1er septembre.

Historiquement, Bitcoin a connu des pertes en septembre. En fait, au cours de six des sept derniers mois de septembre, Bitcoin a enregistré des pertes moyennes d’environ 4,5 %. Cette tendance a fait de septembre un mois difficile pour les investisseurs Bitcoin.

La Réserve fédérale et l’avenir du Bitcoin

Les analystes de Bitfinex ont émis un avertissement selon lequel Bitcoin pourrait faire face à une baisse significative allant jusqu’à 20 % en raison de l’incertitude entourant la prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt. Les actions de la Fed peuvent avoir une grande influence sur le marché des crypto-monnaies. Si la Fed décide de réduire les taux d’intérêt de 25 points de base, cela pourrait augmenter la liquidité, ce qui pourrait entraîner des gains à long terme pour Bitcoin. Toutefois, si la Fed procède à une réduction plus agressive de 50 points de base, il pourrait y avoir une hausse initiale du prix du Bitcoin suivie d’une correction, à mesure que grandissent les craintes d’une récession.

Sorties de Bitcoin des échanges

Un autre facteur qui pourrait affecter le prix du Bitcoin est la quantité de Bitcoin détenue sur les échanges. Récemment, la quantité de Bitcoin détenue sur les échanges est tombée à son plus bas niveau cette année, ce qui indique une faible liquidité du marché et une réduction des mouvements de pièces par les investisseurs. Lorsque moins de bitcoins sont disponibles sur les échanges, cela peut entraîner un rebond du prix du Bitcoin car il y a moins d’offre pour les acheteurs.

Selon les données d’IntoTheBlock, les échanges de crypto-monnaies centralisés ont enregistré une sortie nette de plus de 16 500 bitcoins, d’une valeur de plus de 1,01 milliard de dollars, au cours des sept derniers jours. Rien que le 27 août, environ 2 200 BTC ont quitté ces plateformes. La plupart de ces sorties ont eu lieu le 27 août lorsque Binance, le plus grand échange de crypto-monnaies en termes de volume de transactions, a connu une sortie nette de 48 000 BTC. Cela représentait plus de 3,7 milliards de dollars en Bitcoin et Ethereum.

Catalyseurs potentiels de la croissance du Bitcoin

Malgré les récentes baisses de prix, certains signes positifs pourraient faire grimper le prix du Bitcoin plus tard cette année. L’un des catalyseurs potentiels est l’affaiblissement du dollar américain. Lorsque le dollar américain perd de sa valeur, cela entraîne souvent une augmentation du prix des actifs tels que le Bitcoin, car les gens recherchent des réserves de valeur alternatives.

Un autre facteur qui pourrait stimuler le prix du Bitcoin est la dette publique américaine croissante. À mesure que la dette augmente, certains investisseurs pourraient se tourner vers Bitcoin comme une protection contre l’incertitude économique. De plus, les signaux positifs du marché des options suggèrent qu’il existe toujours un fort intérêt pour Bitcoin, ce qui pourrait soutenir son prix à l’avenir.

Comprendre l’influence des baleines Bitcoin

Les investisseurs baleines, comme celui qui a récemment acheté 2 000 BTC, jouent un rôle crucial sur le marché des crypto-monnaies. Leurs transactions importantes peuvent influencer le prix du Bitcoin et les tendances du marché. Lorsque les baleines accumulent des bitcoins, cela indique souvent une confiance dans l’avenir de la crypto-monnaie, ce qui peut inciter d’autres investisseurs à acheter également.

Cependant, l’activité des baleines peut également entraîner une volatilité accrue du marché. Si une baleine décide de vendre une grande quantité de bitcoins, cela peut faire chuter le prix subitement. C’est pourquoi les actions des baleines Bitcoin sont suivies de près par les autres acteurs du marché.

Ce qu’il faut surveiller dans les semaines à venir

Alors que nous avançons dans le mois de septembre, il sera important de garder un œil sur plusieurs facteurs qui pourraient influencer le prix du Bitcoin. La prochaine décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt est l’un des événements les plus importants à surveiller. Selon la décision de la Fed, cela pourrait soit soutenir une reprise du prix du Bitcoin, soit entraîner de nouvelles baisses.

De plus, les sorties continues de Bitcoin des échanges pourraient réduire la liquidité du marché et faire grimper les prix. Toutefois, si ces sorties se poursuivent, cela pourrait également indiquer que les investisseurs transfèrent leurs bitcoins vers un stockage à long terme, ce qui pourrait limiter l’offre disponible pour le trading.

Enfin, la tendance générale du dollar américain et l’état de l’économie américaine seront également des facteurs clés à surveiller. Si le dollar continue de s’affaiblir et que la dette publique américaine continue d’augmenter, cela pourrait créer un environnement plus favorable pour Bitcoin et les autres crypto-monnaies.

L’activité récente des baleines, combinée à des tendances de marché plus larges, suggère que Bitcoin pourrait connaître une période mouvementée dans les semaines à venir. Cependant, avec des catalyseurs potentiels à l’horizon, il existe également la possibilité d’une reprise des prix plus tard cette année. Comme toujours, les investisseurs doivent rester informés et être préparés à la volatilité qui accompagne l’investissement dans les crypto-monnaies.

Les baleines de Bitcoin thésaurisent : les gros portefeuilles atteignent un sommet de 17 mois

Les baleines de Bitcoin sont en mouvement, achetant plus de Bitcoin alors que les petits traders vendent leurs avoirs. Un rapport récent montre que le nombre de portefeuilles Bitcoin contenant 100 BTC ou plus a atteint un sommet de 17 mois. Cela se produit alors que les traders particuliers ressentent la pression de la baisse des prix et vendent leurs Bitcoin. Regardons de plus près ce qui se passe.

Les baleines de Bitcoin achètent en grand

Au cours du mois dernier, le nombre de portefeuilles Bitcoin contenant au moins 100 BTC a bondi. Selon la plateforme d’analyse Blockchain Santiment, 283 nouveaux portefeuilles ont franchi la barre des 100 Bitcoin en août. Cela porte le nombre total de ces gros portefeuilles à 16 120, soit le nombre le plus élevé que nous ayons vu au cours des 17 derniers mois.

Les baleines de Bitcoin, qui sont des individus ou des entités détenant de grandes quantités de Bitcoin, semblent profiter des conditions actuelles du marché. Alors que les prix ont chuté, ces baleines ont été occupées à acheter plus de Bitcoin. En fait, ils ont ajouté plus de 133 000 BTC à leurs portefeuilles au cours des 30 derniers jours, ce qui représente plus de 7,6 milliards de dollars.

Pourquoi les petits traders vendent-ils ?

Pendant que les baleines achètent, les petits traders vendent. Adam Back, PDG de Blockstream, a remarqué que depuis que le prix du Bitcoin est passé de plus de 62 000 $ à environ 58 000 $ fin août, les baleines sont en train de faire des achats massifs. Selon Back, ces baleines achètent environ 450 BTC par minute.

Santiment suggère que les petits traders, parfois appelés « requins » lorsqu’ils détiennent au moins 10 BTC, ressentent la pression alors que les prix chutent. Beaucoup d’entre eux ont acheté du Bitcoin à des prix plus élevés, et maintenant que le prix est inférieur à leur point d’entrée, ils vendent pour réduire leurs pertes. L’analyste de crypto-monnaie Axel Adler Jr. a mentionné dans un post sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) que si la tendance actuelle se poursuit, nous pourrions voir encore plus de gens vendre leur Bitcoin à perte.

Le rôle du sentiment du marché

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies, qui mesure le sentiment du marché des crypto-monnaies, montre que de nombreux traders se sentent effrayés en ce moment. En août, l’indice a passé plus de jours dans la zone « Peur » que dans la zone « Cupidité », avec une note moyenne de 37. Cette peur motive probablement une partie des ventes, car les traders s’inquiètent de nouvelles baisses de prix.

Malgré cela, certains experts estiment que l’augmentation de l’activité des baleines pourrait être un bon signe pour le marché. Vivek Sen, fondateur de Bitgrow Lab, suggère que le fait que les baleines achètent pourrait signifier qu’elles voient de la valeur dans le Bitcoin à ces prix plus bas. Cela pourrait être un signe positif pour le marché à long terme.

Performance du Bitcoin en août

Août a été un mois difficile pour le Bitcoin. Le prix du BTC a chuté de 8,6 %, terminant le mois à un nouveau plus bas de deux semaines. Cette baisse a été pire que la performance mensuelle moyenne, puisque le Bitcoin gagne généralement environ 1,75 % en août. Les données de CoinGlass montrent également que septembre a historiquement été un mois difficile pour le Bitcoin, avec une perte moyenne de 4,5 %.

Alors que septembre commence, les traders se demandent si le « September Effect » (Effet septembre) impactera Bitcoin cette année. L’Effet septembre est un terme utilisé sur le marché boursier pour décrire la tendance des actions à mal performer en septembre. Bitcoin a montré un schéma similaire, septembre étant souvent l’un des pires mois pour le BTC.

L’effet septembre va-t-il frapper à nouveau ?

Depuis 2013, Bitcoin n’a connu que trois septembres positifs, avec des gains en 2015, 2016 et 2021. La plupart des autres années, la crypto-monnaie a connu des pertes importantes au cours de ce mois. Le pire septembre pour Bitcoin a été en 2014, lorsque le prix a chuté de plus de 19 %.

Compte tenu de cette histoire, certains traders craignent que Bitcoin ne connaisse un autre mois difficile. L’analyste on-chain Ali Martinez a souligné que Bitcoin doit dépasser les 66 000 $ rapidement pour éviter d’entrer dans un marché baissier prolongé. Si le prix reste en dessous de ce niveau, nous pourrions voir de nouvelles baisses.

Que feraient les investisseurs (ceci n’est pas un conseil en investissement) ?

Avec autant d’incertitude sur le marché, que doivent faire les investisseurs ? Il est important que les investisseurs restent informés et suivent leurs stratégies attentivement. L’augmentation de l’activité des baleines suggère que certains gros acteurs estiment que Bitcoin est sous-évalué aux prix actuels. Cependant, les données historiques de septembre indiquent que nous pourrions assister à une plus grande volatilité dans les semaines à venir.

Pour ceux qui détiennent du Bitcoin, il pourrait être judicieux de surveiller les niveaux de prix clés mentionnés par les analystes, tels que la barre des 66 000 $. Si Bitcoin parvient à dépasser ce niveau, cela pourrait indiquer une reprise. D’un autre côté, si le prix continue de baisser, nous pourrions assister à davantage de ventes de la part des petits traders, ce qui pourrait faire baisser encore plus le prix.

Les baleines de Bitcoin thésaurisent davantage de BTC alors que les petits traders vendent leurs avoirs. Cela a entraîné une augmentation significative du nombre de gros portefeuilles Bitcoin, atteignant un sommet de 17 mois. Bien que le sentiment du marché soit actuellement craintif et que septembre ait historiquement été un mois difficile pour Bitcoin, les actions des baleines suggèrent qu’elles voient de la valeur sur le marché actuel. Les investisseurs doivent rester prudents, se tenir informés et se préparer à une éventuelle volatilité dans les semaines à venir.

Clause de non-responsabilité : Rien de tout cela ne constitue un conseil en investissement, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit.

Que sont les mains de diamant du Bitcoin ?

Dans le monde des crypto-monnaies, les « mains de diamant » désignent les investisseurs qui conservent leurs Bitcoins quoi qu’il arrive sur le marché. Ces investisseurs sont solides et ne vendent pas leurs Bitcoins, même lors des krachs boursiers majeurs. Récemment, les données ont montré que 32 % de l’offre totale de Bitcoins n’a pas été déplacée depuis plus de cinq ans. Cela signifie qu’un grand nombre d’investisseurs en Bitcoin conservent leurs pièces depuis très longtemps, ce qui témoigne de leur forte conviction dans la crypto-monnaie.

Comprendre l’offre dormante de Bitcoin

L’offre de Bitcoin qui n’a pas été déplacée depuis cinq ans ou plus est souvent appelée « offre dormante ». Cette offre est constituée de pièces qui sont restées intactes dans les portefeuilles pendant au moins cinq ans. En termes plus simples, il s’agit des Bitcoins qui n’ont pas été dépensés ou transférés par leurs propriétaires depuis longtemps. Cela peut se produire pour plusieurs raisons, par exemple parce que le propriétaire choisit simplement de ne pas vendre ou parce que les clés du portefeuille sont perdues, ce qui rend impossible le déplacement des pièces.

Les détenteurs de Bitcoin à long terme : les investisseurs résilients

Les investisseurs qui détiennent leurs Bitcoins depuis plus de 155 jours sont appelés détenteurs à long terme (LTH). Lorsque ces LTH conservent leurs pièces pendant plus de cinq ans, on les appelle souvent les « mains de diamant » du marché Bitcoin. Ces investisseurs sont considérés comme les plus résilients car plus ils conservent leurs Bitcoins, moins ils sont susceptibles de les vendre. C’est important parce que cela montre qu’une partie importante de l’offre de Bitcoin est détenue par des personnes qui croient en la valeur à long terme de la crypto-monnaie.

Pourquoi l’offre de Bitcoin reste dormante

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une grande partie de l’offre de Bitcoin reste dormante. L’une des raisons est que de nombreux détenteurs à long terme sont attachés à leur investissement et estiment que la valeur du Bitcoin continuera d’augmenter. Une autre raison est qu’une partie de l’offre dormante peut être perdue à jamais. Cela pourrait se produire si les clés d’accès au portefeuille Bitcoin sont oubliées ou perdues, ce qui rend impossible le déplacement des pièces. À mesure que Bitcoin vieillit, il est plus probable qu’une partie de l’offre soit perdue, mais la partie restante est détenue par des investisseurs convaincus.

L’impact du Bitcoin dormant sur le marché

Le fait que 32 % de l’offre totale de Bitcoin n’ait pas été déplacée depuis plus de cinq ans a des implications importantes pour le marché. Lorsqu’une grande partie de l’offre est détenue par des détenteurs à long terme, cela réduit le nombre de Bitcoins disponibles pour le trading. Cela peut affecter le prix du Bitcoin car moins il y a de Bitcoins disponibles, plus chacun d’eux devient précieux. En outre, la forte conviction de ces détenteurs à long terme peut avoir un effet stabilisateur sur le marché car ils sont moins susceptibles de vendre pendant les périodes de forte volatilité.

Les HODLers de Bitcoin et les tendances du marché

Les HODLers, ou ceux qui « tiennent bon », sont connus pour leur engagement à conserver leurs Bitcoins malgré les fluctuations du marché. Les données récentes montrent que, même si certains détenteurs à long terme ont vendu leurs Bitcoins au début de cette année pour profiter des hausses de prix, le pourcentage global de Bitcoins dormants est resté relativement stable. Cela suggère que la plupart de ces investisseurs conservent toujours leurs pièces, même après avoir connu des événements de marché majeurs comme le krach du COVID-19, le marché haussier de 2021 et le marché baissier de 2022.

L’avenir de l’offre dormante de Bitcoin

À l’avenir, il est peu probable que la majorité de ces mains de diamant vendent leurs Bitcoins, sauf circonstances très particulières. La résilience de ces investisseurs est un indicateur fort de leur confiance dans l’avenir de Bitcoin. Alors que le marché des crypto-monnaies continue d’évoluer, les actions de ces détenteurs à long terme joueront un rôle crucial dans la détermination de la valeur future de Bitcoin.

Prix du Bitcoin et comportement du marché

Récemment, le prix du Bitcoin a chuté de près de 4 %, le ramenant à 59 100 $. Cependant, ce mouvement de prix ne semble pas avoir ébranlé la confiance des détenteurs à long terme. Le fait que 32 % de l’offre soit restée dormante pendant plus de cinq ans montre que ces investisseurs ne se laissent pas facilement influencer par les fluctuations du marché à court terme. Cette stabilité est essentielle pour la santé du marché global des crypto-monnaies.

Les mains de diamant de Bitcoin ont prouvé leur résilience en conservant leurs pièces pendant plus de cinq ans. Avec 32 % de l’offre de Bitcoin restant dormante, ces détenteurs à long terme continuent d’avoir un impact significatif sur le marché. Que ce soit par leur forte conviction ou la perte d’accès aux portefeuilles, ces investisseurs ont montré qu’ils sont là pour le long terme. En conséquence, l’avenir du Bitcoin est étroitement lié aux actions et aux convictions de ces mains de diamant.

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Les investisseurs en cryptomonnaies sont confrontés à une période difficile, même si les ETF Bitcoin connaissent un succès retentissant. Alors que Bitcoin se porte bien, le marché des cryptomonnaies dans son ensemble ne suit pas. Les investisseurs commencent à se sentir désillusionnés, remettant en question l’avenir des cryptomonnaies alors que la demande pour cette jeune classe d’actifs semble s’estomper.

Déclin du marché des cryptomonnaies malgré un marché haussier

Dans un marché haussier typique, nous nous attendons à ce que tous les actifs cryptographiques augmentent. Bitcoin ouvre généralement la voie, suivi d’Ethereum (ETH) et d’autres pièces plus petites. Cependant, cette fois-ci, c’est différent. Bitcoin a réussi à atteindre de nouveaux sommets, grâce au succès des ETF Bitcoin, mais le reste du marché des cryptomonnaies est en difficulté.

Au cours du mois dernier, l’intérêt de recherche pour les cryptomonnaies a été faible et l’activité du réseau a ralenti. Pire encore, les taux de financement des contrats à terme sont brièvement devenus négatifs. Les ETF Ether, qui ont récemment commencé à être négociés, ont déjà enregistré des sorties nettes. Les ETF Bitcoin, malgré leur succès, ont également connu quelques sorties nettes.

Michael Rinko, analyste chez Delphi Digital, souligne que même si les gros titres donnent l’impression que le marché des cryptomonnaies se porte bien, le sentiment des investisseurs est très faible. « Nous n’avons pas obtenu ce rallye général que le marché a été conditionné à attendre des cycles passés », a déclaré Rinko. Il a souligné que depuis avril, Bitcoin a baissé de 12 %, tandis que l’ETH et Solana ont chuté de 29 % et 27 %, respectivement.

La lutte des plus petits actifs cryptographiques

La situation est encore pire pour les plus petits actifs cryptographiques. Binance Coin (BNB) a perdu 10 %, et le XRP de Ripple a baissé de 8 %. Pendant ce temps, les actifs traditionnels comme le S&P 500 ont augmenté de 6 %, et l’or a gagné 12 % au cours de la même période. Cette nette différence met en évidence les difficultés rencontrées sur le marché des cryptomonnaies.

Selon David Glass de Citi, les cryptomonnaies ont globalement sous-performé, en particulier sur une base ajustée en fonction de la volatilité. Il note également qu’en dehors des pièces stables, la plupart des mesures de la demande de cryptomonnaies se sont affaiblies. Les pièces stables ont été le seul point positif, avec des capitalisations boursières qui continuent de croître même pendant la correction du marché de début août.

L’importance des ETF Bitcoin

Les ETF Bitcoin ont joué un rôle crucial dans le récent succès de Bitcoin. Ces ETF figurent parmi les lancements les plus réussis de l’histoire. iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock gère désormais 23 milliards de dollars d’actifs. Malgré ce succès, le marché plus large des cryptomonnaies n’en profite pas autant. De nombreux investisseurs natifs en cryptomonnaies ne détiennent pas de Bitcoin, ils ne voient donc pas l’effet de richesse lorsque les prix du Bitcoin augmentent. Au lieu de cela, ils attendent une hausse similaire des prix de l’ETH, ce qui pourrait avoir un impact plus significatif sur le marché.

Rinko souligne que si le succès de Bitcoin est impressionnant, il est quelque peu isolé. Le manque d’intérêt pour les réseaux plus petits et les nouveaux projets est décevant pour de nombreux membres de la communauté des cryptomonnaies. Sans nouveaux projets ni innovations, l’enthousiasme qui animait autrefois le marché des cryptomonnaies s’estompe.

La désillusion dans l’industrie des cryptomonnaies

La désillusion parmi les investisseurs en cryptomonnaies atteint de nouveaux sommets. L’excitation qui entourait autrefois l’industrie disparaît, et beaucoup s’interrogent sur l’avenir des cryptomonnaies. Dans le passé, les marchés haussiers étaient propices aux nouveaux projets et aux innovations. Les investisseurs finançaient ces projets dans l’espoir de découvrir la prochaine grande nouveauté. Mais cette fois-ci, cela ne s’est pas produit.

Rinko explique que les discours qui animaient autrefois le marché des cryptomonnaies n’inspirent plus les investisseurs. « La DeFi est morte, les NFT sont encore plus morts », dit-il. Même les pièces mèmes, qui captivaient autrefois l’imagination de beaucoup, semblent désormais nihilistes. Sans une nouvelle histoire technologique passionnante, de nombreux investisseurs perdent confiance dans l’industrie.

Le rôle des pièces stables sur le marché actuel

Alors que la majeure partie du marché des cryptomonnaies est en difficulté, les pièces stables connaissent une croissance. La capitalisation boursière totale des pièces stables a récemment atteint un sommet en 2022, ce qui montre que l’argent recommence à affluer vers les cryptomonnaies. Cela pourrait être le signe de jours meilleurs à venir, surtout si la Réserve fédérale commence à réduire les taux d’intérêt.

Des taux d’intérêt plus bas pourraient rendre les rendements des cryptomonnaies plus compétitifs, encourageant ainsi davantage d’investisseurs à revenir sur le marché. Rinko estime que les prochaines réductions de taux pourraient constituer un tournant pour l’industrie des cryptomonnaies. « Des taux plus élevés signifient que les pièces stables sont confrontées à un taux d’obstacle plus élevé pour le capital », explique-t-il. Mais avec des réductions de taux à l’horizon, les cryptomonnaies pourraient redevenir une option attrayante pour les investisseurs.

L’avenir du Bitcoin et des cryptomonnaies

Le succès de Bitcoin, porté par les ETF, est indéniable. Cependant, le marché plus large des cryptomonnaies est toujours confronté à des défis importants. Le manque de nouveaux projets et d’innovations, associé aux difficultés des plus petits actifs, a laissé de nombreux investisseurs désillusionnés.

Mais tout n’est pas perdu. Les pièces stables montrent des signes de solidité, et le potentiel de réductions de taux pourrait redonner vie au marché. De plus, les avoirs en bitcoins des baleines, qui augmentent généralement à mesure que les prix des bitcoins augmentent, pourraient également jouer un rôle dans la stimulation de la demande.

Le marché des cryptomonnaies est peut-être en baisse, mais il n’est pas encore mort. Les investisseurs observent attentivement, espérant un rebond. Qu’il s’agisse du succès des ETF Bitcoin, de la croissance des pièces stables ou de l’impact potentiel de taux d’intérêt plus bas, il existe encore des opportunités de reprise. La clé sera de savoir si le marché parviendra à retrouver l’enthousiasme et l’innovation qui le faisaient autrefois avancer.

Effondrement du marché des crypto-monnaies : 335 millions de dollars perdus en 24 heures

Le marché des crypto-monnaies a connu un effondrement massif entre le 27 et le 28 août, entraînant la perte de plus de 335 millions de dollars par les traders de crypto-monnaies en seulement 24 heures. Des milliers de traders ont été durement touchés, en particulier ceux ayant des positions longues qui s’attendaient à une hausse des prix. Dans cet article, nous allons explorer ce qui s’est passé pendant cet effondrement du marché, analyser l’impact sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), et discuter de ce que cela signifie pour les futures stratégies de trading.

Que s’est-il passé lors de l’effondrement du marché des crypto-monnaies ?

Les 27 et 28 août, le marché des crypto-monnaies a connu une baisse soudaine et brutale des prix. Cet effondrement a entraîné des liquidations généralisées, les traders étant contraints de clôturer leurs positions car leurs investissements perdaient trop de valeur. Selon les données de CoinGlass, 92 360 traders de crypto-monnaies ont été liquidés au cours de cette période, pour un total de 335 millions de dollars de pertes. La majorité de ces pertes provenaient de traders ayant des positions longues, qui avaient parié sur une hausse des prix. Au lieu de cela, ils ont vu leurs investissements chuter drastiquement, entraînant des pertes massives.

Combien les traders ont-ils perdu ?

Sur les 335 millions de dollars perdus, un pourcentage stupéfiant de 85 % provenait de traders ayant des positions longues. Ces traders ont perdu plus de 278 millions de dollars lorsque le marché s’est retourné contre eux. La plus grosse perte individuelle s’est produite sur Binance, l’un des plus grands exchanges de crypto-monnaies au monde. Ici, un trader a perdu 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC, le prix d’Ethereum ayant chuté de manière significative.

Analyse des prix du Bitcoin (BTC) et de l’Ethereum (ETH)

Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies, ont été au centre de cet effondrement. Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin se négociait à 59 750 dollars, tandis qu’Ethereum était à 2 550 dollars. Les deux crypto-monnaies ont subi des pertes de plus de 4 % au cours des dernières 24 heures, bien qu’elles se soient légèrement redressées par rapport à leurs points les plus bas pendant l’effondrement.

Bitcoin est tombé jusqu’à 58 060 dollars, tandis qu’Ethereum est tombé à 2 409 dollars. Ces niveaux ont attiré l’attention des analystes, certains suggérant qu’il pourrait s’agir des planchers du marché. Si tel est le cas, cela pourrait signifier que le marché se prépare à une nouvelle course haussière, où les prix remonteront.

Est-il temps de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ?

La grande question pour les traders est maintenant de savoir s’il est opportun de vendre à découvert le Bitcoin et l’Ethereum ou s’ils doivent commencer à ouvrir à nouveau des positions longues. La vente à découvert consiste pour les traders à parier sur une baisse du prix d’un actif, tandis que l’achat à long terme consiste à parier sur une hausse des prix. Après un effondrement comme celui-ci, le marché est souvent incertain, ce qui rend difficile la prévision du meilleur mouvement.

Cependant, certains analystes estiment que le marché montre des signes d’une prochaine course haussière. Des conditions macroéconomiques favorables, telles que de faibles taux d’intérêt et une forte demande d’actifs numériques, suggèrent que les prix des crypto-monnaies pourraient augmenter dans un avenir proche. Si cela se produit, ceux qui ouvrent des positions longues maintenant pourraient réaliser des gains substantiels.

Qu’est-ce qui a causé les pertes de 335 millions de dollars des traders de crypto-monnaies ?

Les pertes subies par les traders de crypto-monnaies lors de cet effondrement peuvent être attribuées à plusieurs facteurs. Premièrement, le sentiment général du marché était devenu excessivement haussier, de nombreux traders s’attendant à ce que les prix continuent d’augmenter. Cela a conduit à un grand nombre de positions longues, qui sont devenues vulnérables lorsque le marché s’est inversé de manière inattendue.

Deuxièmement, le niveau élevé d’effet de levier utilisé par de nombreux traders a amplifié leurs pertes. L’effet de levier permet aux traders d’emprunter de l’argent pour augmenter la taille de leur position, mais il augmente également le risque de liquidation si le marché se retourne contre eux. Lorsque les prix ont commencé à baisser, les traders avec effet de levier ont été rapidement contraints de sortir de leurs positions, contribuant aux 335 millions de dollars de pertes.

Signaux du marché pour la prochaine course haussière

Malgré le récent effondrement, il existe encore de forts signaux indiquant que le marché des crypto-monnaies pourrait se préparer à une nouvelle course haussière. L’un des principaux facteurs alimentant cet optimisme est l’adoption croissante des actifs numériques par les investisseurs institutionnels. Alors que davantage de grandes entreprises et d’institutions financières investissent dans les crypto-monnaies, la demande va probablement augmenter, ce qui entraînera une hausse des prix.

De plus, l’environnement macroéconomique reste favorable aux crypto-monnaies. Avec de faibles taux d’intérêt et des inquiétudes constantes concernant l’inflation, de nombreux investisseurs se tournent vers les actifs numériques comme couverture contre l’incertitude économique. Cela pourrait créer un fort élan haussier pour Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies dans les mois à venir.

Comprendre la liquidation des traders de crypto-monnaies avec des positions longues

Pour comprendre pleinement l’impact du récent effondrement du marché, il est important d’examiner comment les traders ayant des positions longues ont été liquidés. Lorsqu’un trader prend une position longue, il parie sur une hausse du prix d’un actif. Si le marché évolue dans la direction opposée, la position du trader peut rapidement perdre de la valeur.

Dans ce cas, à mesure que les prix chutaient, les traders ayant des positions longues ont vu leurs investissements perdre de la valeur. De nombreux traders avaient utilisé l’effet de levier pour augmenter la taille de leur position, ce qui a rendu leurs pertes encore plus importantes. À mesure que la valeur de leurs positions diminuait, ils ont été contraints de vendre leurs actifs à perte pour éviter toute liquidation supplémentaire.

La perte de 13 millions de dollars de Binance sur la paire ETH/BTC

L’un des événements les plus marquants de l’effondrement du marché a été la perte de 13 millions de dollars sur la paire de trading ETH/BTC sur Binance. Cette perte a été la plus importante liquidation individuelle

Les entrées de Bitcoin augmentent après les commentaires de Powell

Bitcoin (BTC) a connu une augmentation massive des entrées, atteignant 543 millions de dollars après les commentaires de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. Ses remarques laissaient entrevoir une possible baisse des taux d’intérêt en septembre, entraînant un changement significatif sur le marché des crypto-monnaies. Cette augmentation des entrées de Bitcoin s’est principalement produite vendredi, ce qui montre à quel point Bitcoin est sensible aux changements dans les anticipations de taux d’intérêt.

Selon les données de CoinShares, les produits d’investissement en actifs numériques ont enregistré un total de 533 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Cela a marqué la plus forte entrée en cinq semaines, largement tirée par Bitcoin. En tant que principale crypto-monnaie, Bitcoin continue d’être un acteur majeur sur le marché des crypto-monnaies, réagissant fortement aux événements économiques mondiaux comme le discours de Powell.

Ethereum connaît des sorties malgré les nouveaux ETF

Alors que Bitcoin a bénéficié d’une augmentation des entrées, Ethereum (ETH) a connu une expérience différente. Ethereum a enregistré 36 millions de dollars de sorties, malgré l’introduction de nouveaux ETF Ethereum aux États-Unis, qui ont enregistré 60,7 millions de dollars d’entrées la semaine dernière. Les sorties d’Ethereum étaient principalement dues au produit ETHE de Grayscale, qui a fait face à 118 millions de dollars de sorties. Cela a entraîné une perte nette pour Ethereum, même si les nouveaux ETF fonctionnaient bien.

Un mois après le lancement de ces nouveaux ETF Ethereum, ils ont attiré 3,1 milliards de dollars d’entrées. Cependant, cette tendance positive a été partiellement compensée par 2,5 milliards de dollars de sorties du fonds Ethereum Trust de Grayscale. La performance d’Ethereum sur le marché montre que si les nouveaux produits d’investissement peuvent attirer de nouveaux capitaux, les produits plus anciens comme Grayscale peuvent toujours connaître des retraits importants.

Les ETF BTC au comptant mènent la course

Dans le monde des ETF Bitcoin, les fonds négociés en bourse (ETF) BTC au comptant aux États-Unis ont réalisé une solide performance la semaine dernière. Ils ont accumulé plus de 500 millions de dollars d’entrées nettes, avec IBIT de BlackRock en tête. L’ETF de BlackRock a attiré 310 millions de dollars en espèces, ce qui en fait le plus performant dans cette catégorie. FBTC de Fidelity est arrivé deuxième, avec environ 88 millions de dollars.

Ces chiffres soulignent la popularité croissante des ETF Bitcoin, en particulier les ETF au comptant. Les investisseurs se tournent de plus en plus vers ces produits comme moyen d’obtenir une exposition au Bitcoin sans détenir directement la crypto-monnaie. Le succès de ces ETF montre que l’intérêt institutionnel pour Bitcoin reste fort, même si le marché continue d’évoluer.

Solana et les autres altcoins en difficulté

Alors que Bitcoin a connu une augmentation des entrées et qu’Ethereum a obtenu des résultats mitigés, d’autres crypto-monnaies comme Solana (SOL) ont rencontré des difficultés. Les fonds Solana n’ont enregistré que 100 000 dollars d’entrées la semaine dernière, et leurs flux depuis le début du mois sont à -34,3 millions de dollars. Cela indique que Solana a du mal à attirer de nouveaux investissements, même si d’autres segments du marché des crypto-monnaies connaissent une croissance.

Les difficultés de Solana s’inscrivent dans une tendance plus large parmi les altcoins, qui ont fait face à une concurrence accrue de crypto-monnaies plus établies comme Bitcoin et Ethereum. Bien que Solana ait montré des signes prometteurs dans le passé, elle est actuellement confrontée à des vents contraires, les investisseurs se concentrant davantage sur les principaux actifs numériques.

Entrées et sorties régionales

Les États-Unis ont ouvert la voie aux entrées de crypto-monnaies la semaine dernière, avec 498 millions de dollars entrant sur le marché. Ils ont été suivis par Hong Kong et la Suisse, qui ont enregistré respectivement 16 et 14 millions de dollars d’entrées. D’un autre côté, l’Allemagne a connu de légères sorties de 9 millions de dollars, ce qui en fait l’un des rares pays à enregistrer des sorties nettes depuis le début de l’année.

Outre les États-Unis, le Brésil et le Canada se sont distingués par leurs fortes entrées dans les fonds cryptographiques. Le Brésil a enregistré 39,5 millions de dollars de nouveaux investissements, tandis que le Canada a attiré 47,5 millions de dollars. Ces chiffres montrent que si les États-Unis restent l’acteur dominant sur le marché des crypto-monnaies, d’autres pays connaissent également une activité d’investissement importante.

Les actions Blockchain poursuivent leur lancée positive

Les actions Blockchain ont connu une séquence positive, enregistrant des entrées pour la troisième semaine consécutive. La semaine dernière, ces actions ont enregistré 4,8 millions de dollars de nouveaux investissements. Bien que cela puisse sembler faible par rapport aux entrées observées sur Bitcoin et d’autres actifs numériques, cela indique une confiance croissante dans la technologie blockchain et son potentiel de croissance à long terme.

Les actions Blockchain représentent des entreprises impliquées dans le développement et l’application de la technologie blockchain. Alors que de plus en plus d’industries explorent le potentiel de la blockchain, les investissements dans ces entreprises devraient augmenter. Les entrées continues dans les actions Blockchain suggèrent que les investisseurs parient sur l’avenir de cette technologie, même si le marché des crypto-monnaies dans son ensemble connaît des fluctuations.

Les volumes de transactions restent élevés malgré une baisse de l’activité

Malgré une diminution des volumes de transactions par rapport aux semaines précédentes, l’activité globale sur le marché des crypto-monnaies est restée forte. La semaine dernière, les volumes de transactions ont atteint 9 milliards de dollars, ce qui montre qu’il existe toujours un intérêt significatif pour les actifs numériques. Bien que les volumes aient pu baisser, le niveau élevé de transactions continue indique que les investisseurs participent toujours activement au marché.

Les volumes élevés de transactions sont également un signe de la résilience du marché. Même lorsque les prix fluctuent et que certains actifs connaissent des sorties, l’activité globale du marché reste robuste. Cela suggère que le marché des crypto-monnaies devient plus mature et que les investisseurs continuent de négocier même en période d’incertitude.

Le marché des crypto-monnaies a connu une activité importante la semaine dernière, Bitcoin ouvrant la voie aux entrées suite aux commentaires de Jerome Powell. Alors qu’Ethereum a fait face à des sorties malgré le lancement de nouveaux ETF, le marché global a connu de fortes entrées, en particulier aux États-Unis. Solana et d’autres altcoins ont connu des difficultés, mais les actions de la blockchain ont continué d’attirer des investissements. À mesure que le marché continue d’évoluer, il sera intéressant de voir comment ces tendances se développeront dans les semaines à venir.