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Auge de los cajeros automáticos de Bitcoin: ¿comodidad o riesgo de ciberdelincuencia?

Los cajeros automáticos de Bitcoin están apareciendo por todos los Estados Unidos, ofreciendo una forma fácil para que las personas compren o vendan criptomonedas. Pero con esta comodidad viene el peligro. Los cajeros automáticos de Bitcoin se están convirtiendo rápidamente en un objetivo para los piratas informáticos y los estafadores. Si bien pueden parecer cajeros automáticos de efectivo normales, tienen riesgos únicos debido al alto valor de las criptomonedas.

En este artículo, exploraremos cómo funcionan los cajeros automáticos de Bitcoin, por qué son el objetivo de los ciberdelincuentes y qué puede hacer para protegerse de las estafas.

Cómo funcionan los cajeros automáticos de Bitcoin

Los cajeros automáticos de Bitcoin funcionan de manera muy similar a los cajeros automáticos normales, pero en lugar de efectivo, se ocupan de criptomonedas. Los usuarios pueden depositar o retirar Bitcoin escaneando un código QR, ingresando una dirección de billetera y siguiendo unos pocos pasos. Algunas máquinas requieren que los usuarios proporcionen información personal, como una identificación o número de Seguro Social, para cumplir con las regulaciones de Conozca a su cliente (KYC).

Estas máquinas pueden parecer una forma rápida y fácil de administrar su Bitcoin, pero conllevan riesgos que los usuarios deben conocer. A diferencia de los cajeros automáticos tradicionales, los cajeros automáticos de Bitcoin pueden ser vulnerables a amenazas tanto físicas como cibernéticas.

Por qué los cajeros automáticos de Bitcoin son un objetivo

Según los expertos en ciberseguridad, los cajeros automáticos de Bitcoin son un objetivo principal para los piratas informáticos debido a su alto valor y configuración única. Timothy Bates, profesor de ciberseguridad, explica que estas máquinas son especialmente vulnerables a los ciberataques. Los piratas informáticos pueden instalar malware en las máquinas para robar claves privadas, manipular transacciones o interceptar datos. Si la red de un cajero automático de Bitcoin no es segura, los piratas informáticos pueden robar datos durante la transacción.

Esto es especialmente peligroso porque las transacciones de Bitcoin son irreversibles. Una vez que los fondos se envían a la dirección incorrecta, no hay forma de recuperarlos. Esto hace que los cajeros automáticos de Bitcoin sean una herramienta riesgosa para quienes no comprenden completamente cómo funcionan.

Estafas dirigidas a cajeros automáticos de Bitcoin

Los cajeros automáticos de Bitcoin también son el blanco de los estafadores. La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha informado que los incidentes de estafa relacionados con los cajeros automáticos de Bitcoin han aumentado en un 1000% desde 2020. Una estafa popular consiste en engañar a los usuarios para que envíen criptomonedas a direcciones falsas. Los piratas informáticos pueden manipular el software de la máquina y cambiar la dirección de la billetera del destinatario, robando los fondos del usuario.

Muchas estafas se centran en personas vulnerables, como los ancianos. Por ejemplo, algunos ciudadanos de la tercera edad están convencidos de enviar dinero a través de cajeros automáticos de Bitcoin a estafadores que se hacen pasar por celebridades o funcionarios gubernamentales. En un cajero automático de Bitcoin en Middletown, Ohio, el dueño de la tienda, Sai Patel, relató un caso en el que una anciana estaba a punto de perder los ahorros de su vida porque creía en un estafador que decía ser Elon Musk. Afortunadamente, Patel intervino y le impidió realizar la transacción.

Por qué los cajeros automáticos de Bitcoin son riesgosos

Una de las razones por las que los cajeros automáticos de Bitcoin son tan riesgosos es la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. Bitcoin no tiene un organismo rector que supervise las transacciones o regule quién puede operar un cajero automático. Esto facilita que los delincuentes exploten el sistema.

El experto en ciberseguridad Joe Dobson explica que la falta de control centralizado de Bitcoin puede crear problemas para los usuarios de cajeros automáticos. Muchas organizaciones independientes operan estas máquinas y no existen reglas estrictas sobre cómo deben protegerse. Esto aumenta las posibilidades de estafas e intentos de piratería.

Además de estos problemas de seguridad, los cajeros automáticos de Bitcoin requieren información personal para cumplir con las regulaciones de KYC. Esta información, incluidos los números de Seguro Social y las identificaciones, podría estar en riesgo si el cajero automático es pirateado. Los delincuentes pueden robar estos datos personales, agregando otra capa de peligro para los usuarios.

Cómo mantenerse seguro al usar cajeros automáticos de Bitcoin

A pesar de los riesgos, hay medidas que puede tomar para protegerse cuando utilice cajeros automáticos de Bitcoin. Es importante ser cauteloso y escéptico ante cualquier solicitud de pago a través de un cajero automático de Bitcoin. Los estafadores a menudo crean una sensación de urgencia o amenazan con consecuencias para engañar a las personas para que envíen dinero.

Cuando use un cajero automático de Bitcoin, siempre verifique dos veces la dirección de la billetera del destinatario antes de completar una transacción. Usar cajeros automáticos con licencia de operadores acreditados también puede reducir el riesgo de ser víctima de una estafa. Algunas plataformas, como Chainabuse, permiten a los usuarios verificar la legitimidad de las direcciones de billetera para evitar enviar dinero a entidades sospechosas.

El papel de los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin

El operador de cajeros automáticos de Bitcoin más grande del mundo, Bitcoin Depot, administra más de 8000 cajeros automáticos en todo el mundo. Según el director ejecutivo de Bitcoin Depot, Brandon Mintz, sus máquinas están diseñadas pensando en la seguridad. Afirma que los cajeros automáticos de Bitcoin Depot no almacenan criptomonedas localmente, lo que los hace menos atractivos para los piratas informáticos. Además, la empresa utiliza múltiples capas de verificación y aprobación para garantizar que no se produzcan transacciones no autorizadas.

Mintz también señala que los cajeros automáticos de Bitcoin solo aceptan efectivo, lo que reduce el riesgo de que los delincuentes usen lectores de tarjetas como lo hacen en los cajeros automáticos tradicionales. Sin embargo, incluso con estas medidas de seguridad implementadas, los usuarios aún deben estar al tanto de posibles estafas.

Qué hacer si es víctima de una estafa

Desafortunadamente, si es víctima de una estafa en un cajero automático de Bitcoin, es posible que no pueda hacer mucho para recuperar su dinero. Las transacciones de Bitcoin son irreversibles, lo que significa que una vez que se envían los fondos, se pierden para siempre. Sin embargo, puede tomar medidas para prevenir futuras estafas informando el incidente al operador del cajero automático y a las autoridades pertinentes.

Según Alice Frei, jefa de seguridad y cumplimiento de una empresa de comunicaciones blockchain, es importante actuar con rapidez si sospecha de una estafa. Los usuarios pueden verificar la legitimidad de la transacción y comunicarse con el operador del cajero automático para obtener ayuda. Frei también aconseja realizar una verificación contra el lavado de dinero (AML) en la dirección de la billetera para ver si ha sido marcada por actividad sospechosa.

Los cajeros automáticos de Bitcoin son una forma conveniente de comprar y vender criptomonedas, pero conllevan riesgos importantes. Desde amenazas de piratería hasta estafas dirigidas a personas vulnerables, los cajeros automáticos de Bitcoin se han convertido en un foco importante para los ciberdelincuentes. Para protegerse, es importante mantenerse alerta y ser cauteloso al utilizar estas máquinas. Verifique siempre la dirección de la billetera del destinatario, evite las solicitudes de pago urgentes o sospechosas y utilice únicamente cajeros automáticos con licencia de operadores acreditados.

Al tomar estas precauciones, puede navegar con seguridad por el mundo de las criptomonedas y evitar convertirse en víctima del fraude en cajeros automáticos de Bitcoin.

Inversionista ballena compra 2.000 Bitcoin en 4 días

El 2 de septiembre se observó una gran transacción de Bitcoin cuando un inversionista, a menudo denominado «ballena», compró 1.000 BTC por $57,3 millones. Esta compra se produjo solo cuatro días después de que la misma ballena comprara otros 1.000 Bitcoin en Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes. Esto eleva el número total de Bitcoin acumulados por este inversionista a 2.000 BTC. Actualmente, esta ballena posee un total de 8.559 BTC, que valen alrededor de $490 millones.

Actividad de ballenas de Bitcoin e impacto en el mercado

Cuando una ballena de Bitcoin hace un gran movimiento como este, a menudo tiene un impacto notable en el mercado de criptomonedas. La compra de la ballena ocurrió durante un momento en que el precio de Bitcoin estaba cayendo. Durante la semana pasada, el precio de Bitcoin cayó casi un 8% cuando el mercado entró en septiembre. El 29 de agosto, Bitcoin alcanzó brevemente los $61.000, pero luego cayó a casi $57.000 el 1 de septiembre.

Históricamente, Bitcoin ha experimentado pérdidas en septiembre. De hecho, en seis de los últimos siete meses de septiembre, Bitcoin ha experimentado pérdidas promedio de alrededor del 4,5%. Este patrón ha hecho de septiembre un mes desafiante para los inversionistas de Bitcoin.

La Reserva Federal y el futuro de Bitcoin

Los analistas de Bitfinex han emitido una advertencia de que Bitcoin podría enfrentar una caída significativa de hasta un 20% debido a la incertidumbre que rodea la próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Las acciones de la Fed pueden tener una gran influencia en el mercado de criptomonedas. Si la Fed decide recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos, podría aumentar la liquidez, lo que podría generar ganancias a largo plazo para Bitcoin. Sin embargo, si la Fed realiza un recorte más agresivo de 50 puntos básicos, podría haber un aumento inicial en el precio de Bitcoin seguido de una corrección, a medida que crecen los temores de una recesión.

Salidas de Bitcoin de los exchanges

Otro factor que podría afectar el precio de Bitcoin es la cantidad de Bitcoin que se mantiene en los exchanges. Recientemente, la cantidad de Bitcoin mantenida en los exchanges cayó a su nivel más bajo este año, lo que indica una baja liquidez del mercado y un menor movimiento de monedas por parte de los inversionistas. Cuando hay menos Bitcoin disponible en los exchanges, puede provocar un repunte en el precio de Bitcoin porque hay menos oferta para los compradores.

Según datos de IntoTheBlock, los exchanges de criptomonedas centralizados registraron una salida neta de más de 16.500 Bitcoin, por un valor de más de $1.01 mil millones, en los últimos siete días. Solo el 27 de agosto, alrededor de 2.200 BTC abandonaron estas plataformas. La mayoría de estas salidas ocurrieron el 27 de agosto cuando Binance, el exchange de criptomonedas más grande por volumen de operaciones, experimentó una salida neta de 48.000 BTC. Esto tuvo un valor de más de $3.7 mil millones en Bitcoin y Ethereum.

Posibles catalizadores para el crecimiento de Bitcoin

A pesar de las recientes caídas de precios, hay algunas señales positivas que podrían impulsar el precio de Bitcoin al alza a finales de este año. Un posible catalizador es el debilitamiento del dólar estadounidense. Cuando el dólar estadounidense pierde valor, a menudo conduce a un aumento en el precio de activos como Bitcoin, ya que las personas buscan depósitos de valor alternativos.

Otro factor que podría impulsar el precio de Bitcoin es la creciente deuda pública estadounidense. A medida que crece la deuda, algunos inversionistas podrían recurrir a Bitcoin como una protección contra la incertidumbre económica. Además, las señales positivas del mercado de opciones sugieren que todavía existe un gran interés en Bitcoin, lo que podría respaldar su precio en el futuro.

Entendiendo la influencia de las ballenas de Bitcoin

Los inversionistas ballena, como el que compró recientemente 2.000 BTC, juegan un papel crucial en el mercado de criptomonedas. Sus grandes transacciones pueden influir en el precio de Bitcoin y en las tendencias del mercado. Cuando las ballenas acumulan Bitcoin, a menudo indica confianza en el futuro de la criptomoneda, lo que puede atraer a otros inversionistas a comprar también.

Sin embargo, la actividad de las ballenas también puede provocar una mayor volatilidad en el mercado. Si una ballena decide vender una gran cantidad de Bitcoin, puede provocar que el precio caiga repentinamente. Es por eso que las acciones de las ballenas de Bitcoin son seguidas de cerca por otros participantes del mercado.

Qué observar en las próximas semanas

A medida que avanzamos hacia septiembre, será importante estar atentos a varios factores que podrían influir en el precio de Bitcoin. La próxima decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés es uno de los eventos más importantes a tener en cuenta. Dependiendo de lo que decida la Fed, podría respaldar una recuperación en el precio de Bitcoin o provocar más caídas.

Además, las continuas salidas de Bitcoin de los exchanges podrían reducir la liquidez del mercado e impulsar los precios al alza. Sin embargo, si estas salidas continúan, también podría indicar que los inversionistas están moviendo su Bitcoin a un almacenamiento a largo plazo, lo que podría limitar la oferta disponible para negociar.

Por último, la tendencia general del dólar estadounidense y el estado de la economía estadounidense también serán factores clave a tener en cuenta. Si el dólar continúa debilitándose y la deuda pública estadounidense sigue aumentando, podría crear un entorno más favorable para Bitcoin y otras criptomonedas.

La reciente actividad de las ballenas, combinada con tendencias de mercado más amplias, sugiere que Bitcoin podría enfrentar un camino lleno de baches en las próximas semanas. Sin embargo, con posibles catalizadores en el horizonte, también existe la posibilidad de una recuperación de precios a finales de este año. Como siempre, los inversionistas deben mantenerse informados y estar preparados para la volatilidad que conlleva invertir en criptomonedas.

Las ballenas de Bitcoin acaparan: Las grandes carteras alcanzan un máximo de 17 meses

Las ballenas de Bitcoin están en movimiento, comprando más Bitcoin mientras los traders más pequeños venden sus tenencias. Un informe reciente muestra que el número de monederos Bitcoin que contienen 100 o más BTC ha alcanzado un máximo de 17 meses. Esto está sucediendo mientras los operadores minoristas están sintiendo la presión de la caída de los precios y están vendiendo sus Bitcoin. Echemos un vistazo más de cerca a lo que está pasando.

Las ballenas de Bitcoin están comprando en grande

En el último mes, el número de monederos Bitcoin con al menos 100 BTC se ha disparado. Según la plataforma de análisis de Blockchain Santiment, 283 nuevos monederos cruzaron la marca de los 100 Bitcoin en agosto. Esto eleva el número total de estas grandes carteras a 16.120, que es el número más alto que hemos visto en los últimos 17 meses.

Las ballenas de Bitcoin, que son individuos o entidades que poseen grandes cantidades de Bitcoin, parecen estar aprovechando las condiciones actuales del mercado. A medida que los precios han caído, estas ballenas han estado ocupadas comprando más Bitcoin. De hecho, han añadido más de 133.000 BTC a sus monederos en los últimos 30 días, lo que equivale a más de 7.600 millones de dólares.

¿Por qué venden los traders más pequeños?

Mientras las ballenas compran, los traders más pequeños venden. Adam Back, CEO de Blockstream, notó que desde que el precio de Bitcoin cayó de más de 62.000 dólares a alrededor de 58.000 dólares a finales de agosto, las ballenas han estado en una juerga de compras. Según Back, estas ballenas están comprando unos 450 BTC por minuto.

Santiment sugiere que los traders más pequeños, a veces llamados «tiburones» cuando tienen al menos 10 BTC, están sintiendo la presión a medida que caen los precios. Muchos de ellos compraron Bitcoin a precios más altos, y ahora que el precio está por debajo de su punto de entrada, están vendiendo para reducir sus pérdidas. El analista de criptomonedas Axel Adler Jr. mencionó en una publicación en X (antes conocido como Twitter) que si la tendencia actual continúa, podríamos ver a más personas vendiendo sus Bitcoin con pérdidas.

El papel del sentimiento del mercado

El Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas, que mide el sentimiento del mercado de criptomonedas, muestra que muchos operadores se sienten asustados en este momento. En agosto, el índice pasó más días en la zona de «Miedo» que en la zona de «Codicia», con una calificación media de 37. Es probable que este miedo impulse parte de las ventas, ya que los operadores están preocupados por nuevas caídas de precios.

A pesar de esto, algunos expertos creen que el aumento de la actividad de las ballenas podría ser una buena señal para el mercado. Vivek Sen, fundador de Bitgrow Lab, sugiere que el hecho de que las ballenas estén comprando podría significar que ven valor en Bitcoin a estos precios más bajos. Esto podría ser una señal positiva para el mercado a largo plazo.

Rendimiento de Bitcoin en agosto

Agosto fue un mes difícil para Bitcoin. El precio de BTC cayó un 8,6%, terminando el mes en un nuevo mínimo de dos semanas. Esta caída fue peor que el rendimiento mensual medio, ya que Bitcoin suele ganar alrededor de un 1,75% en agosto. Los datos de CoinGlass también muestran que septiembre ha sido históricamente un mes difícil para Bitcoin, con una pérdida media del 4,5%.

Al comenzar septiembre, los operadores se preguntan si el llamado «Efecto septiembre» afectará a Bitcoin este año. El Efecto septiembre es un término utilizado en el mercado de valores para describir la tendencia de las acciones a comportarse mal en septiembre. Bitcoin ha mostrado un patrón similar, siendo septiembre a menudo uno de los peores meses para BTC.

¿Volverá a atacar el efecto de septiembre?

Desde 2013, Bitcoin solo ha tenido tres septiembres positivos, con ganancias en 2015, 2016 y 2021. En la mayoría de los demás años, la criptomoneda ha experimentado pérdidas significativas durante este mes. El peor septiembre para Bitcoin fue en 2014, cuando el precio cayó más de un 19%.

Dada esta historia, a algunos operadores les preocupa que Bitcoin pueda enfrentarse a otro mes difícil. El analista on-chain Ali Martínez ha señalado que Bitcoin necesita superar los 66.000 dólares pronto para evitar entrar en un mercado bajista prolongado. Si el precio se mantiene por debajo de este nivel, podríamos ver nuevas caídas.

¿Qué harían los inversores (no es un consejo de inversión)?

Con tanta incertidumbre en el mercado, ¿qué deben hacer los inversores? Es importante que los inversores se mantengan informados y sigan sus estrategias cuidadosamente. El aumento de la actividad de las ballenas sugiere que algunos grandes actores creen que Bitcoin está infravalorado a los precios actuales. Sin embargo, los datos históricos de septiembre indican que podríamos ver más volatilidad en las próximas semanas.

Para aquellos que tienen Bitcoin, podría ser una buena idea vigilar los niveles de precios clave mencionados por los analistas, como la marca de 66.000 dólares. Si Bitcoin puede superar este nivel, podría indicar una recuperación. Por otro lado, si el precio continúa cayendo, podríamos ver más ventas de traders más pequeños, lo que podría hacer que el precio baje aún más.

Las ballenas de Bitcoin están acumulando más BTC a medida que los traders más pequeños venden sus tenencias. Esto ha llevado a un aumento significativo en el número de grandes monederos Bitcoin, alcanzando un máximo de 17 meses. Si bien el sentimiento del mercado es actualmente temeroso y septiembre ha sido históricamente un mes difícil para Bitcoin, las acciones de las ballenas sugieren que ven valor en el mercado actual. Los inversores deben ser cautelosos, mantenerse informados y estar preparados para una posible volatilidad en las próximas semanas.

Descargo de responsabilidad: Nada de esto es un consejo de inversión en ninguna forma o modo.

¿Qué son las manos de diamante de Bitcoin?

En el mundo de las criptomonedas, «manos de diamante» se refiere a inversores que conservan sus Bitcoin sin importar lo que suceda en el mercado. Estos inversores son fuertes y no venden sus Bitcoin, ni siquiera durante las mayores caídas del mercado. Recientemente, los datos han demostrado que el 32% del suministro total de Bitcoin no se ha movido en más de cinco años. Esto significa que una gran cantidad de inversores de Bitcoin han estado conservando sus monedas durante mucho tiempo, lo que es una señal de su fuerte creencia en la criptomoneda.

Entendiendo el suministro inactivo de Bitcoin

El suministro de Bitcoin que no se ha movido durante cinco o más años a menudo se denomina «suministro inactivo». Este suministro está formado por monedas que han permanecido intactas en las billeteras durante al menos cinco años. En términos más simples, estos son los Bitcoin que sus propietarios no han gastado ni transferido durante mucho tiempo. Esto puede suceder por varias razones, como que el propietario simplemente decida no vender o que las claves de la billetera se pierdan, lo que hace imposible mover las monedas.

Tenedores de Bitcoin a largo plazo: Los inversores resilientes

Los inversores que han mantenido sus Bitcoin durante más de 155 días se conocen como tenedores a largo plazo (LTH). Cuando estos LTH conservan sus monedas durante más de cinco años, a menudo se les conoce como las «manos de diamante» del mercado Bitcoin. Estos inversores se consideran los más resistentes porque cuanto más tiempo conserven sus Bitcoin, menos probable es que los vendan. Esto es importante porque demuestra que una parte importante del suministro de Bitcoin está en manos de personas que creen en el valor a largo plazo de la criptomoneda.

Por qué el suministro de Bitcoin permanece inactivo

Hay varias razones por las que una gran parte del suministro de Bitcoin permanece inactiva. Una razón es que muchos tenedores a largo plazo están comprometidos con su inversión y creen que el valor de Bitcoin seguirá aumentando. Otra razón es que parte del suministro inactivo puede perderse para siempre. Esto podría suceder si las claves para acceder a la billetera de Bitcoin se olvidan o se pierden, lo que hace imposible mover las monedas. A medida que Bitcoin envejece, es más probable que se pierda parte del suministro, pero la parte restante está en manos de inversores con una fuerte convicción.

El impacto del Bitcoin inactivo en el mercado

El hecho de que el 32% del suministro total de Bitcoin no se haya movido en más de cinco años tiene implicaciones significativas para el mercado. Cuando una gran parte de la oferta está en manos de tenedores a largo plazo, reduce la cantidad de Bitcoin disponibles para negociar. Esto puede afectar el precio de Bitcoin porque cuantos menos Bitcoin estén disponibles, más valioso se vuelve cada uno. Además, la fuerte creencia de estos tenedores a largo plazo puede tener un efecto estabilizador en el mercado porque es menos probable que vendan durante períodos de alta volatilidad.

HODLers de Bitcoin y tendencias del mercado

Los HODLers, o aquellos que «conservan muy fuerte», son conocidos por su compromiso de conservar sus Bitcoin a pesar de las fluctuaciones del mercado. Los datos recientes muestran que, aunque algunos tenedores a largo plazo vendieron sus Bitcoin a principios de este año para aprovechar las subidas de precios, el porcentaje general de Bitcoin inactivo se ha mantenido relativamente estable. Esto sugiere que la mayoría de estos inversores todavía están conservando sus monedas, incluso después de experimentar grandes eventos de mercado como la caída del COVID-19, el mercado alcista de 2021 y el mercado bajista de 2022.

El futuro del suministro inactivo de Bitcoin

De cara al futuro, es poco probable que la mayoría de estas manos de diamante vendan sus Bitcoin a menos que haya circunstancias muy especiales. La resistencia de estos inversores es un fuerte indicador de su confianza en el futuro de Bitcoin. A medida que el mercado de las criptomonedas continúe evolucionando, las acciones de estos tenedores a largo plazo desempeñarán un papel crucial en la determinación del valor futuro de Bitcoin.

Precio de Bitcoin y comportamiento del mercado

Recientemente, el precio de Bitcoin cayó casi un 4%, lo que lo llevó a $59,100. Sin embargo, este movimiento de precios no parece haber sacudido la confianza de los tenedores a largo plazo. El hecho de que el 32% de la oferta se haya mantenido inactiva durante más de cinco años demuestra que estos inversores no se dejan influenciar fácilmente por las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Esta estabilidad es esencial para la salud del mercado general de criptomonedas.

Las manos de diamante de Bitcoin han demostrado su resistencia al conservar sus monedas durante más de cinco años. Con el 32% del suministro de Bitcoin permaneciendo inactivo, estos tenedores a largo plazo continúan teniendo un impacto significativo en el mercado. Ya sea a través de su fuerte convicción o la pérdida de acceso a sus billeteras, estos inversores han demostrado que están en esto a largo plazo. Como resultado, el futuro de Bitcoin está estrechamente ligado a las acciones y creencias de estas manos de diamante.

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Los inversores en criptomonedas se enfrentan a tiempos difíciles, a pesar de que los ETF de Bitcoin gozan de un éxito masivo. Si bien Bitcoin se está desempeñando bien, el mercado más amplio de criptomonedas no lo está haciendo. Los inversores empiezan a sentirse desilusionados y cuestionan el futuro de las criptomonedas, ya que la demanda de esta joven clase de activos parece estar disminuyendo.

Declive del mercado de las criptomonedas a pesar del mercado alcista

En un mercado alcista típico, esperamos que todos los criptoactivos aumenten. Bitcoin suele liderar el camino, seguido de Ethereum (ETH) y otras monedas más pequeñas. Sin embargo, esta vez es diferente. Bitcoin ha logrado alcanzar nuevos máximos, gracias al éxito de los ETF de Bitcoin, pero el resto del mercado de las criptomonedas está pasando apuros.

En el último mes, el interés de búsqueda en criptomonedas ha sido bajo y la actividad de la red se ha ralentizado. Peor aún, las tasas de financiación de futuros se volvieron negativas brevemente. Los ETF de Ether, que comenzaron a cotizar recientemente, ya han experimentado salidas netas. Los ETF de Bitcoin, a pesar de su éxito, también han experimentado algunas salidas netas.

Michael Rinko, analista de Delphi Digital, señala que aunque los titulares hacen que parezca que al mercado de las criptomonedas le está yendo bien, el sentimiento entre los inversores es muy bajo. «No obtuvimos ese repunte general que el mercado ha estado condicionado a esperar de los ciclos pasados», dijo Rinko. Destacó que desde abril, Bitcoin ha bajado un 12%, mientras que ETH y Solana han caído un 29% y un 27%, respectivamente.

La lucha de los criptoactivos más pequeños

La situación de los criptoactivos más pequeños es aún peor. Binance Coin (BNB) ha perdido un 10% y el XRP de Ripple ha bajado un 8%. Mientras tanto, activos tradicionales como el S&P 500 han aumentado un 6% y el oro ha ganado un 12% en el mismo período. Esta marcada diferencia pone de relieve las dificultades dentro del mercado de las criptomonedas.

Según David Glass de Citi, las criptomonedas han tenido un rendimiento inferior en general, especialmente sobre una base ajustada a la volatilidad. También señala que, aparte de las monedas estables, la mayoría de las métricas de demanda de criptomonedas se han debilitado. Las monedas estables han sido el único punto brillante, con capitalizaciones de mercado que continúan creciendo incluso durante la corrección del mercado de principios de agosto.

La importancia de los ETF de Bitcoin

Los ETF de Bitcoin han desempeñado un papel crucial en el reciente éxito de Bitcoin. Estos ETF se encuentran entre los lanzamientos más exitosos de la historia. iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock ahora administra 23 mil millones de dólares en activos. A pesar de este éxito, el mercado más amplio de las criptomonedas no se está beneficiando tanto. Muchos inversores nativos en criptomonedas no poseen Bitcoin, por lo que no ven el efecto riqueza cuando suben los precios de Bitcoin. En cambio, están esperando un impulso similar en los precios de ETH, que podría tener un impacto más significativo en el mercado.

Rinko señala que si bien el éxito de Bitcoin es impresionante, está algo aislado. La falta de interés en redes más pequeñas y nuevos proyectos es decepcionante para muchos en la comunidad de las criptomonedas. Sin nuevos proyectos e innovaciones, la emoción que alguna vez impulsó el mercado de las criptomonedas se está desvaneciendo.

La desilusión en la industria de las criptomonedas

La desilusión entre los inversores en criptomonedas está alcanzando nuevas cotas. La emoción que alguna vez rodeó a la industria está desapareciendo y muchos se preguntan sobre el futuro de las criptomonedas. En el pasado, los mercados alcistas eran un momento para nuevos proyectos e innovaciones. Los inversores financiarían estos proyectos con la esperanza de descubrir la próxima gran novedad. Pero esta vez, eso no ha sucedido.

Rinko explica que las narrativas que alguna vez impulsaron el mercado de las criptomonedas ya no inspiran a los inversores. «DeFi está muerto, los NFT están aún más muertos», dice. Incluso las monedas meme, que alguna vez capturaron la imaginación de muchos, ahora se sienten nihilistas. Sin una nueva y emocionante historia tecnológica, muchos inversores están perdiendo la fe en la industria.

El papel de las monedas estables en el mercado actual

Mientras que la mayor parte del mercado de las criptomonedas está pasando apuros, las monedas estables están experimentando un crecimiento. La capitalización total del mercado de las monedas estables alcanzó recientemente un máximo de 2022, lo que demuestra que el dinero está empezando a fluir de vuelta hacia las criptomonedas. Esto podría ser una señal de tiempos mejores por venir, especialmente si la Reserva Federal comienza a recortar las tasas de interés.

Unas tasas de interés más bajas podrían hacer que los rendimientos de las criptomonedas sean más competitivos, lo que animaría a más inversores a volver al mercado. Rinko cree que los próximos recortes de tipos podrían ser un punto de inflexión para la industria de las criptomonedas. «Unas tasas más altas significan que las monedas estables se enfrentan a una tasa de obstáculos más alta para el capital», explica. Pero con los recortes de tipos en el horizonte, las criptomonedas podrían volver a convertirse en una opción atractiva para los inversores.

El futuro de Bitcoin y las criptomonedas

El éxito de Bitcoin, impulsado por los ETF, es innegable. Sin embargo, el mercado más amplio de las criptomonedas sigue enfrentándose a importantes retos. La falta de nuevos proyectos e innovaciones, combinada con las dificultades de los activos más pequeños, ha dejado a muchos inversores desilusionados.

Pero no todo está perdido. Las monedas estables están mostrando signos de fortaleza y el potencial de recortes de tipos podría dar nueva vida al mercado. Además, las tenencias de ballenas de Bitcoin, que suelen aumentar a medida que suben los precios de Bitcoin, también podrían desempeñar un papel en el aumento de la demanda.

Puede que el mercado de las criptomonedas esté a la baja, pero no está acabado. Los inversores están observando de cerca, esperando un repunte. Ya sea por el éxito de los ETF de Bitcoin, el crecimiento de las monedas estables o el impacto potencial de unas tasas de interés más bajas, todavía hay oportunidades de recuperación. La clave será si el mercado puede recuperar la emoción y la innovación que antes lo impulsaron.

Se desploma el mercado de las criptomonedas: 335 millones de dólares perdidos en 24 horas

El mercado de las criptomonedas se enfrentó a un desplome masivo entre el 27 y el 28 de agosto, lo que provocó que los operadores de criptomonedas perdieran más de 335 millones de dólares en tan solo 24 horas. Miles de operadores se vieron muy afectados, especialmente aquellos con posiciones largas que esperaban que los precios subieran. En este artículo, analizaremos lo que sucedió durante este desplome del mercado, analizaremos el impacto en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH), y discutiremos lo que esto significa para las futuras estrategias comerciales.

¿Qué sucedió en el desplome del mercado de criptomonedas?

El 27 y 28 de agosto, el mercado de las criptomonedas experimentó una caída repentina y pronunciada de los precios. Este desplome provocó liquidaciones generalizadas, en las que los operadores se vieron obligados a cerrar sus posiciones porque sus inversiones perdieron demasiado valor. Según datos de CoinGlass, 92.360 operadores de criptomonedas fueron liquidados durante este período, perdiendo un total de 335 millones de dólares. La mayoría de estas pérdidas provinieron de operadores con posiciones largas, que habían apostado a que los precios subirían. En cambio, vieron caer drásticamente sus inversiones, lo que provocó pérdidas masivas.

¿Cuánto perdieron los operadores?

De los 335 millones de dólares perdidos, un asombroso 85% provino de operadores que mantenían posiciones largas. Estos operadores perdieron más de 278 millones de dólares cuando el mercado se volvió en su contra. La mayor pérdida individual ocurrió en Binance, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo. Aquí, un operador perdió 13 millones de dólares en el par comercial ETH/BTC debido a que el precio de Ethereum cayó significativamente.

Análisis de precios de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH)

Bitcoin y Ethereum, las dos criptomonedas más grandes, estuvieron en el centro de este desplome. Al momento de escribir este artículo, Bitcoin se cotizaba a 59.750 dólares, mientras que Ethereum estaba a 2.550 dólares. Ambas criptomonedas experimentaron pérdidas de más del 4% en las últimas 24 horas, aunque se han recuperado ligeramente desde sus puntos más bajos durante el desplome.

Bitcoin cayó hasta los 58.060 dólares, mientras que Ethereum cayó a 2.409 dólares. Estos niveles han llamado la atención de los analistas, y algunos sugieren que podrían ser los mínimos del mercado. Si es así, esto podría significar que el mercado se está preparando para una nueva corrida alcista, donde los precios volverán a subir.

¿Es hora de vender en corto Bitcoin y Ethereum?

La gran pregunta para los operadores ahora es si es un buen momento para vender en corto Bitcoin y Ethereum o si deberían comenzar a abrir posiciones largas nuevamente. La venta en corto es cuando los operadores apuestan a que el precio de un activo bajará, mientras que ir en largo significa apostar a que los precios subirán. Después de un desplome como este, el mercado suele ser incierto, lo que dificulta predecir el mejor movimiento.

Sin embargo, algunos analistas creen que el mercado está mostrando señales de una próxima corrida alcista. Las condiciones macroeconómicas favorables, como las bajas tasas de interés y la fuerte demanda de activos digitales, sugieren que los precios de las criptomonedas podrían aumentar en el futuro cercano. Si esto sucede, quienes abran posiciones largas ahora podrían obtener ganancias significativas.

¿Qué causó las pérdidas de 335 millones de dólares de los operadores de criptomonedas?

Las pérdidas sufridas por los operadores de criptomonedas durante este desplome pueden atribuirse a varios factores. Primero, el sentimiento general del mercado se había vuelto demasiado optimista, y muchos operadores esperaban que los precios siguieran subiendo. Esto llevó a una gran cantidad de posiciones largas, que se volvieron vulnerables cuando el mercado cambió inesperadamente a la baja.

En segundo lugar, el alto nivel de apalancamiento utilizado por muchos operadores amplificó sus pérdidas. El apalancamiento permite a los operadores pedir dinero prestado para aumentar el tamaño de su posición, pero también aumenta el riesgo de liquidación si el mercado se mueve en su contra. Cuando los precios comenzaron a caer, los operadores apalancados fueron rápidamente expulsados ​​de sus posiciones, contribuyendo a los 335 millones de dólares en pérdidas.

Señales del mercado para la próxima corrida alcista

A pesar del reciente desplome, todavía hay señales fuertes de que el mercado de criptomonedas podría estar preparándose para otra corrida alcista. Uno de los factores clave que impulsa este optimismo es la creciente adopción de activos digitales por parte de inversores institucionales. A medida que más grandes empresas e instituciones financieras invierten en criptomonedas, es probable que la demanda aumente, lo que elevará los precios.

Además, el entorno macroeconómico sigue siendo favorable para las criptomonedas. Con bajas tasas de interés y preocupaciones constantes sobre la inflación, muchos inversores están recurriendo a los activos digitales como cobertura contra la incertidumbre económica. Esto podría crear un fuerte impulso alcista para Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas en los próximos meses.

Entender la liquidación de operadores de criptomonedas con posiciones largas

Para comprender completamente el impacto del reciente desplome del mercado, es importante observar cómo se liquidaron los operadores con posiciones largas. Cuando un operador toma una posición larga, está apostando a que el precio de un activo aumentará. Si el mercado se mueve en la dirección opuesta, la posición del operador puede perder valor rápidamente.

En este caso, a medida que los precios cayeron,

Aumenta la entrada de Bitcoin tras los comentarios de Powell

Bitcoin (BTC) experimentó un aumento masivo en las entradas, alcanzando los 543 millones de dólares después de los comentarios de Jerome Powell en el Simposio de Jackson Hole. Sus declaraciones insinuaron un posible recorte de tipos de interés en septiembre, lo que provocó un cambio significativo en el mercado de las criptomonedas. Este aumento de las entradas de Bitcoin se produjo principalmente el viernes, lo que demuestra lo sensible que es Bitcoin a los cambios en las expectativas de tipos de interés.

Según datos de CoinShares, los productos de inversión en activos digitales registraron una entrada total de 533 millones de dólares la semana pasada. Esto marcó la mayor entrada en cinco semanas, impulsada principalmente por Bitcoin. Como criptomoneda líder, Bitcoin continúa siendo un actor importante en el mercado de las criptomonedas, reaccionando con fuerza a los eventos económicos globales como el discurso de Powell.

Ethereum experimenta salidas a pesar de los nuevos ETF

Mientras que Bitcoin disfrutó de un aumento en las entradas, Ethereum (ETH) tuvo una experiencia diferente. Ethereum registró 36 millones de dólares en salidas, a pesar de la introducción de nuevos ETF de Ethereum en Estados Unidos, que registraron 60,7 millones de dólares en entradas la semana pasada. Las salidas de Ethereum se debieron principalmente al producto ETHE de Grayscale, que se enfrentó a 118 millones de dólares en salidas. Esto provocó una pérdida neta para Ethereum, a pesar de que los nuevos ETF estaban funcionando bien.

Un mes después del lanzamiento de estos nuevos ETF de Ethereum, han atraído 3.100 millones de dólares en entradas. Sin embargo, esta tendencia positiva se vio parcialmente compensada por 2.500 millones de dólares en salidas del Ethereum Trust de Grayscale. El rendimiento de Ethereum en el mercado muestra que, si bien los nuevos productos de inversión pueden atraer capital nuevo, los productos más antiguos como Grayscale aún pueden experimentar retiros significativos.

Los ETF de BTC al contado lideran el grupo

En el mundo de los ETF de Bitcoin, los fondos cotizados en bolsa (ETF) de BTC al contado en Estados Unidos tuvieron una sólida actuación la semana pasada. Acumularon más de 500 millones de dólares en entradas netas, con IBIT de BlackRock liderando la carga. El ETF de BlackRock atrajo 310 millones de dólares en efectivo, convirtiéndose en el de mejor rendimiento en esta categoría. FBTC de Fidelity ocupó el segundo lugar, con aproximadamente 88 millones de dólares.

Estas cifras destacan la creciente popularidad de los ETF de Bitcoin, especialmente los ETF al contado. Los inversores recurren cada vez más a estos productos como una forma de obtener exposición a Bitcoin sin mantener directamente la criptomoneda. El éxito de estos ETF demuestra que el interés institucional en Bitcoin sigue siendo fuerte, incluso a medida que el mercado continúa evolucionando.

Solana y otras altcoins luchan

Mientras que Bitcoin registró un aumento en las entradas y Ethereum tuvo resultados mixtos, otras criptomonedas como Solana (SOL) enfrentaron desafíos. Los fondos de Solana registraron solo 100.000 dólares en entradas la semana pasada, y sus flujos mensuales hasta la fecha son de -34,3 millones de dólares. Esto indica que Solana está luchando por atraer nuevas inversiones, incluso cuando otras partes del mercado de las criptomonedas experimentan crecimiento.

Las dificultades de Solana son parte de una tendencia más amplia entre las altcoins, que se han enfrentado a una mayor competencia de criptomonedas más establecidas como Bitcoin y Ethereum. Si bien Solana ha mostrado potencial en el pasado, actualmente enfrenta vientos en contra ya que los inversores se centran más en los activos digitales líderes.

Entradas y salidas regionales

Estados Unidos lideró las entradas de criptomonedas la semana pasada, con 498 millones de dólares entrando en el mercado. Le siguieron Hong Kong y Suiza, que registraron 16 y 14 millones de dólares en entradas, respectivamente. Por otro lado, Alemania experimentó pequeñas salidas de 9 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los pocos países con salidas netas en lo que va de año.

Además de Estados Unidos, Brasil y Canadá destacaron por sus fuertes entradas en fondos de criptomonedas. Brasil registró 39,5 millones de dólares en nuevas inversiones, mientras que Canadá atrajo 47,5 millones de dólares. Estas cifras muestran que, si bien Estados Unidos sigue siendo el actor dominante en el mercado de las criptomonedas, otros países también están experimentando una actividad de inversión significativa.

Las acciones de Blockchain continúan con su racha positiva

Las acciones de Blockchain han estado en una racha positiva, registrando entradas por tercera semana consecutiva. La semana pasada, estas acciones registraron 4,8 millones de dólares en nuevas inversiones. Si bien esto puede parecer pequeño en comparación con las entradas observadas en Bitcoin y otros activos digitales, indica una creciente confianza en la tecnología blockchain y su potencial de crecimiento a largo plazo.

Las acciones de Blockchain representan a empresas que participan en el desarrollo y la aplicación de la tecnología blockchain. A medida que más industrias exploran el potencial de blockchain, se espera que aumenten las inversiones en estas empresas. Las continuas entradas en acciones de blockchain sugieren que los inversores están apostando por el futuro de esta tecnología, incluso cuando el mercado de criptomonedas más amplio experimenta fluctuaciones.

Los volúmenes de operaciones siguen siendo altos a pesar de la menor actividad

A pesar de una disminución en los volúmenes de operaciones en comparación con las semanas anteriores, la actividad general en el mercado de criptomonedas se mantuvo sólida. La semana pasada, los volúmenes de negociación alcanzaron los 9.000 millones de dólares, lo que demuestra que todavía existe un interés significativo en los activos digitales. Si bien los volúmenes pueden haber disminuido, el continuo alto nivel de negociación indica que los inversores siguen participando activamente en el mercado.

Los altos volúmenes de negociación también son un signo de la resistencia del mercado. Incluso cuando los precios fluctúan y algunos activos experimentan salidas, la actividad general del mercado sigue siendo sólida. Esto sugiere que el mercado de las criptomonedas se está volviendo más maduro y que los inversores continúan operando incluso durante períodos de incertidumbre.

El mercado de las criptomonedas experimentó una actividad significativa la semana pasada, con Bitcoin liderando el camino en las entradas tras los comentarios de Jerome Powell. Si bien Ethereum enfrentó salidas a pesar del lanzamiento de nuevos ETF, el mercado general experimentó fuertes entradas, particularmente en Estados Unidos. Solana y otras altcoins lucharon, pero las acciones de blockchain continuaron atrayendo inversiones. A medida que el mercado continúa evolucionando, será interesante ver cómo se desarrollan estas tendencias en las próximas semanas.