Громадянку Китаю було засуджено у Великій Британії після тривалого розслідування того, що поліція називає найбільшим у світі вилученням криптовалюти. Столична поліція оголосила, що офіцери вилучили 61 000 біткойнів вартістю понад 5 мільярдів фунтів стерлінгів за сьогоднішніми цінами. Справа зосереджена на Чжімін Цянь, також відомій як Яді Чжан, яка визнала себе винною в Саутваркському королівському суді в незаконному придбанні та зберіганні криптовалюти. Прокурори заявили, що шахрайство вийшло за межі кордонів, і поліція та правоохоронні органи в Китаї та Великобританії співпрацювали протягом багатьох років.
Цянь керувала масштабною аферою в Китаї в період з 2014 по 2017 рік, обдуривши понад 128 000 жертв і позбавивши їх заощаджень. Вона зберігала вкрадені гроші в біткойнах, що ускладнювало їх відстеження. У повідомленнях китайських ЗМІ йшлося про те, що серед жертв були власники бізнесу, банківські службовці та працівники судових органів. Багатьох заохочували до інвестування сім’я та друзі. Деякі інвестори втратили сотні тисяч юанів, а інші передали мільйони. ЗМІ назвали Цянь «богинею багатства» через її імідж успішного інвестора.
Детектив-сержант Ізабелла Гротто зі Столичної поліції керувала розслідуванням. Вона сказала, що Цянь «ухилялася від правосуддя» протягом п’яти років до свого арешту. Використовуючи підроблені документи, Цянь втекла з Китаю та в’їхала до Великої Британії, де намагалася відмити вкрадені кошти. Слідчі заявили, що вона намагалася купити нерухомість у Лондоні, щоб приховати джерело грошей. Офіцери виявили мережу відмивання грошей, яка охоплювала кілька країн.
Другий обвинувачений, громадянин Малайзії Сенг Хок Лінг, також визнав себе винним. Лінг, який проживав у Дербіширі, постав перед судом і визнав себе винним в участі в угоді про відмивання грошей. Прокурори заявили, що він займався криптовалютою від імені Цянь, знаючи, що це пов’язано зі злочинним майном. Суд розпочав процедуру конфіскації для стягнення з нього понад 16 мільйонів фунтів стерлінгів, остаточна сума буде встановлена під час винесення йому вироку в листопаді.
Адвокат Цянь, Роджер Сахота з Berkeley Square Solicitors, сказав, що вона хоче, щоб її визнання провини заспокоїло інвесторів. Він зазначив, що зростання вартості криптовалюти з 2017 року означає, що має бути достатньо коштів для погашення боргів перед жертвами. Столична поліція заявила, що визнання провини ознаменувало закінчення семирічного розслідування, яке почалося з повідомлення про переказ незаконних активів.
Королівська прокурорська служба підкреслила роль Цзянь Вень, колишньої працівниці ресторану на винос, яка допомагала Цянь відмивати гроші. Вень була засуджена минулого року і засуджена до шести років і восьми місяців ув’язнення. Вона переїхала з квартири над рестораном у орендований будинок вартістю в кілька мільйонів фунтів стерлінгів у північному Лондоні. CPS заявила, що вона також купила дві квартири в Дубаї вартістю понад 500 000 фунтів стерлінгів. Поліція вилучила понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів у біткойнах, пов’язаних з нею. На фотографіях, опублікованих CPS, був показаний розкішний будинок, в який вона переїхала в 2017 році.
Справа відображає масштаби сучасної кіберзлочинності і те, як злочинці використовують криптовалюту для приховування вкрадених коштів. Заступник головного королівського прокурора Робін Вейелл заявив, що біткойни та інші криптовалюти часто використовуються організованою злочинністю для маскування активів. Міністр безпеки Великобританії Ден Джарвіс назвав ці вироки чітким сигналом про те, що Великобританія не є безпечним притулком для злочинців. Він сказав, що відмивання грошей послаблює економіку та підживлює серйозну організовану злочинність.
Уряд Великобританії в останні роки прийняв реформи, які полегшують владі вилучення та повернення криптоактивів. Ці реформи також дозволяють деяким жертвам подавати заявки на розблокування активів, що зберігаються на рахунках. Консервативний уряд провів ці зміни через парламент у відповідь на побоювання, що злочинці переміщують мільярди через цифрові валюти.
Справа також підкреслює необхідність міжнародних зусиль для боротьби з шахрайством у таких масштабах. Вілл Лайн, голова відділу економічних і кіберзлочинів Met, сказав, що розслідування стало результатом багаторічної самовідданої роботи за підтримки китайських правоохоронних органів. Поліція обох країн обмінювалася доказами та відстежувала потік коштів через кордони.
У суді було заслухано, що Цянь жила у Великій Британії під вигаданим ім’ям і намагалася побудувати нове життя, використовуючи вкрадені гроші. Вона купувала предмети розкоші і прагнула зарекомендувати себе як багатий інвестор. Слідчі відстежили її діяльність і пов’язали її з первинним шахрайством у Китаї. Вона перебуває під вартою в очікуванні винесення вироку, запланованого на 10 листопада, коли вона постане перед судом разом з Лінгом на дводенному слуханні.
Жертви в Китаї, багато з яких літні інвестори у віці від 50 до 75 років, чекають з 2017 року на можливість отримати компенсацію. Для багатьох ці гроші представляли собою заощадження всього життя. Поліція заявила, що вартість біткойна сьогодні порівняно з 2017 роком означає, що жертви можуть повернути більше, ніж втратили, хоча юридичний процес розблокування коштів займе час.
Столична поліція назвала вилучення 61 000 біткойнів рекордним показником і поворотним моментом у боротьбі з цифровими злочинами. Хоча влада не підтвердила плани уряду Великобританії, повідомлення припускають, що офіційні особи можуть спробувати утримати частину вилучених коштів. Масштаб повернення показує, як криптовалюти можуть як розширювати можливості злочинців, так і створювати можливості для правосуддя при поверненні активів.
Ця справа є суворим застереженням про ризики шахрайства з цифровими валютами. Вона показує, як шахраї завойовують довіру жертв, створюють складні мережі для приховування вкрадених грошей і використовують міжнародні кордони, щоб уникнути правосуддя. У той же час вона показує, як скоординовані розслідування можуть наздогнати їх, навіть роки потому. Найбільше у світі вилучення криптовалюти тепер стало юридичним орієнтиром, що доводить, що цифровий злочин залишає слід, і цей слід може привести прямо до тих, хто думав, що їх неможливо знайти.
