Federalny rząd bada, czy firma kryptowalutowa Tether naruszyła przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji.
Prokuratorzy z biura prokuratora okręgowego Manhattanu w Stanach Zjednoczonych badają, czy Tether był wykorzystywany przez osoby trzecie do finansowania nielegalnych działań, takich jak handel narkotykami, terroryzm czy hakerstwo, lub do prania pieniędzy pochodzących z takich działań. Departament Skarbu rozważa również podjęcie działań z powodu obaw związanych z powszechnym wykorzystywaniem Tethera przez osoby i grupy objęte sankcjami Stanów Zjednoczonych.
Tether, który emituje stabilną monetę tether, stał się przedmiotem rosnących obaw federalnych organów regulacyjnych i organów ścigania. W przeciwieństwie do bardziej zmiennych kryptowalut, wartość tether jest powiązana z dolarem amerykańskim, co czyni ją atrakcyjną opcją w miejscach, w których korzystanie z dolara zostało zakazane lub ograniczone. Ta stabilna moneta jest najczęściej handlowaną kryptowalutą na świecie, a każdego dnia zmieniają się ręce miliardy. Jej znaczenie wzbudziło pytania o jej rolę w finansowaniu nielegalnych działań i jej wpływ na bezpieczeństwo narodowe.
Władze obawiają się, że tether może ułatwiać transakcje dla grup objętych sankcjami, w tym organizacji terrorystycznych i handlarzy bronią. Istnieją obawy, że kryptowaluta Tether może zostać wykorzystana do omijania sankcji i finansowania działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu. Tether oświadczył, że aktywnie współpracuje z amerykańskimi i międzynarodowymi organami ścigania w celu zwalczania nielegalnej działalności i że sugerowanie, że uczestniczy w pomocy przestępcom lub obchodzeniu sankcji, jest bezpodstawne.
Kilka lat temu Departament Sprawiedliwości wszczął dochodzenie w sprawie Tether. Początkowo skupiono się na tym, czy niektórzy zwolennicy Tethera popełnili oszustwo bankowe, korzystając z sfałszowanych dokumentów, aby uzyskać dostęp do globalnego systemu bankowego. Tether stwierdził, że nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że firma stoi w obliczu szerszego dochodzenia. „Aktywnie współpracujemy z amerykańskimi i międzynarodowymi organami ścigania w celu zwalczania nielegalnej działalności” – oświadczyła firma.
W odpowiedzi na kontrolę regulacyjną Tether zintensyfikował działania mające na celu kontrolowanie, w jaki sposób wykorzystywana jest jego kryptowaluta. Firma podkreśla, że publiczny charakter księgi blockchain używanej do śledzenia transferów tether czyni ją nieodpowiednią do działalności przestępczej. Ta przejrzystość zwiększa zdolność władz do monitorowania i potencjalnego przejmowania aktywów od złych aktorów. Menedżerowie Tether uważają, że otwarta księga pomaga zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu ich stabilnej monety przez nielegalnych aktorów.
Amerykańscy prokuratorzy aktywnie działali przeciwko niektórym z największych graczy w branży kryptowalut. Na przykład Binance, jedna z największych giełd kryptowalut, stanęła w obliczu dochodzeń związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tether również w przeszłości miał problemy z regulacjami. Kilka lat temu zapłacił grzywny, aby zakończyć dochodzenia prowadzone przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i Prokuratora Generalnego Nowego Jorku. Dochodzenia wykazały, że firma fałszywie przedstawiła aktywa, które wspierają jej kryptowalutę.
Stabilna moneta Tether odgrywa znaczącą rolę na rynku kryptowalut. Jej wartość powiązana z dolarem amerykańskim sprawia, że jest to kluczowe narzędzie dla traderów i inwestorów, którzy chcą szybko wchodzić i wychodzić z pozycji bez zmienności związanej z innymi kryptowalutami. Jednak jej znaczenie sprawiło również, że stała się celem kontroli regulacyjnej. Obawy dotyczące zabezpieczenia aktywów i przejrzystości Tethera są stałymi tematami wśród regulatorów i uczestników rynku. Zapewnienie, że stablecoiny są odpowiednio zabezpieczone aktywami rezerwowymi, jest kluczową kwestią dla władz.
Branża kryptowalut nadal gwałtownie się rozwija, a firmy takie jak Tether są na czele tej transformacji. Równowaga między innowacją a regulacją jest delikatna. Wysiłki Tethera na rzecz przestrzegania przepisów i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu swojej platformy mają kluczowe znaczenie dla jego przyszłości i dla szerszej akceptacji kryptowalut. Działania firmy mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób regulatorzy podchodzą do całego sektora stablecoinów.
W związku z tym, że federalni śledczy badają Tether, wynik tych dochodzeń może mieć znaczący wpływ na rynek kryptowalut. Podkreśla to znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i przepisów dotyczących sankcji. Zaangażowanie dużych firm finansowych, takich jak Cantor Fitzgerald, podkreśla wzajemne powiązania między tradycyjnymi finansami a przemysłem kryptowalut. Negatywny wynik może wpłynąć nie tylko na Tether, ale także na inne firmy działające w przestrzeni kryptowalut.
Rola Tethera w globalnym systemie finansowym, szczególnie biorąc pod uwagę jego duże udziały w amerykańskich papierach wartościowych skarbowych, sprawia, że jest to firma interesująca nie tylko dla regulatorów, ale także dla decydentów. Działania firmy i reakcje regulacyjne na nie prawdopodobnie ukształtują przyszłość stablecoinów i ich miejsce w gospodarce. W dyskusjach na temat regulacji można rozważyć, w jaki sposób zintegrować stablecoiny z systemem finansowym bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności.
Federalne dochodzenie w sprawie Tether odzwierciedla szersze obawy związane z wykorzystywaniem kryptowalut w nielegalnych działaniach i potrzebę solidnego nadzoru regulacyjnego. Reakcja Tethera i jego wysiłki na rzecz zwiększenia zgodności będą miały kluczowe znaczenie dla określenia jego dalszej drogi. Sytuacja podkreśla wyzwania i możliwości w szybko rozwijającym się świecie kryptowalut. W miarę jak władze kontynuują monitorowanie i regulację branży, firmy takie jak Tether będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości finansów cyfrowych.
