We wtorek Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył giełdę kryptowalut KuCoin oraz dwóch jej założycieli o spisek mający na celu naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej poprzez nieprowadzenie zgodnego z przepisami programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. W związku z tym rzekomo umożliwili pranie pieniędzy i działalność terrorystyczną poprzez platformę.
„Jak twierdzono, poprzez niewdrożenie nawet podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy pozwolono KuCoin działać w cieniu rynków finansowych i wykorzystywać jako przystań dla nielegalnego prania pieniędzy, przy czym KuCoin otrzymało ponad 5 miliardów dolarów i wysłało ponad 4 miliardy dolarów podejrzanych i przestępczych środków” — powiedział w oświadczeniu prokurator USA Damian Williams.
Założyciele KuCoin, Chun Gan i Ke Tang, obaj obywatele Chin, zostali oskarżeni wraz z Flashdot Limited, Peken Global Limited i Phoenixfin Private Limited. Założyciele pozostają na wolności. KuCoin prowadziło również działalność przekazywania pieniędzy bez licencji.
Firma rzekomo zabiegała o klientów z USA zarówno w przypadku transakcji natychmiastowych, jak i terminowych. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że KuCoin nie zarejestrował się jako podmiot przekazujący pieniądze w Sieci ds. Przeciwdziałania Przestępstwom Finansowym (FinCEN) Departamentu Skarbu USA ani jako maklera prowizyjnego ds. kontraktów terminowych w Komisji ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC) USA.
„Dziś ujawniliśmy jedną z największych globalnych giełd kryptowalut, która naszym zdaniem jest w rzeczywistości domniemanym wielomiliardowym przestępczym spiskiem” — powiedział p.o. specjalnego agenta ds. dochodzeń w HSI Darren McCormack.
Federalni urzędnicy twierdzą, że KuCoin nie wdrożyło programu „know-your-customer” (KYC) do lipca 2023 r. i tylko dla nowych klientów. Nie zażądano takich danych od istniejących klientów, twierdzi Departament Sprawiedliwości. Ponadto urzędnicy federalni twierdzą, że KuCoin bezpośrednio odwoływało się do klientów z USA w swoich działaniach marketingowych, ale jednocześnie próbowało ukryć swoją wiedzę o posiadaniu klientów w tym kraju.
Wiadomość o zarzutach Departamentu Sprawiedliwości wobec KuCoin i jego założycieli miała duży wpływ na rodzimy ekosystem kryptowalut giełdy, powodując gwałtowny spadek wartości akcji KuCoin (KCS).
W ciągu kilku godzin od ogłoszenia KCS doświadczyło błyskawicznego spadku o ponad 12%, spadając z 14,40 USD do 12,55 USD. To najgorszy dzień dla KCS od grudnia 2023 r., który wystawia na próbę wsparcie monety na wykładniczej średniej kroczącej z ostatnich 55 dni (EMA55). Jak dotąd EMA55 wydaje się silna, ale długoterminowy wpływ zarzutów na giełdę i jej rodzimy token pozostaje nieznany.
