muhammed

Rozwój bankomatów bitcoinowych: wygoda czy ryzyko cyberprzestępczości?

Bankomaty bitcoinowe pojawiają się w całych Stanach Zjednoczonych, oferując łatwy sposób na zakup lub sprzedaż kryptowalut. Jednak wraz z tą wygodą pojawia się niebezpieczeństwo. Bankomaty bitcoinowe szybko stają się celem hakerów i oszustów. Chociaż mogą wyglądać jak zwykłe bankomaty, niosą ze sobą unikalne ryzyko ze względu na wysoką wartość kryptowalut.

W tym artykule przyjrzymy się, jak działają bankomaty bitcoinowe, dlaczego są celem cyberprzestępców i co możesz zrobić, aby chronić się przed oszustwami.

Jak działają bankomaty bitcoinowe

Bankomaty bitcoinowe działają podobnie jak zwykłe bankomaty, ale zamiast obsługiwać gotówkę, obsługują kryptowaluty. Użytkownicy mogą wpłacać lub wypłacać bitcoiny, skanując kod QR, wprowadzając adres portfela i wykonując kilka kroków. Niektóre urządzenia wymagają podania przez użytkowników danych osobowych, takich jak dowód osobisty lub numer ubezpieczenia społecznego, w celu spełnienia przepisów KYC (Know Your Customer).

Te maszyny mogą wydawać się szybkim i łatwym sposobem na zarządzanie swoimi bitcoinami, ale wiążą się z ryzykiem, którego użytkownicy powinni być świadomi. W przeciwieństwie do tradycyjnych bankomatów, bankomaty bitcoinowe mogą być narażone zarówno na fizyczne, jak i cybernetyczne zagrożenia.

Dlaczego bankomaty bitcoinowe są celem

Według ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa bankomaty bitcoinowe są głównym celem hakerów ze względu na ich wysoką wartość i wyjątkową konfigurację. Profesor cyberbezpieczeństwa Timothy Bates wyjaśnia, że ​​te maszyny są szczególnie podatne na cyberataki. Hakerzy mogą instalować złośliwe oprogramowanie na urządzeniach w celu kradzieży kluczy prywatnych, manipulowania transakcjami lub przechwytywania danych. Jeśli sieć bankomatu bitcoinowego nie jest bezpieczna, hakerzy mogą ukraść dane podczas transakcji.

Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ transakcje bitcoinowe są nieodwracalne. Gdy środki zostaną wysłane na niewłaściwy adres, nie ma możliwości ich odzyskania. To sprawia, że ​​bankomaty bitcoinowe są ryzykownym narzędziem dla osób, które nie do końca rozumieją, jak działają.

Oszustwa związane z bankomatami bitcoinowymi

Bankomaty bitcoinowe są również celem oszustów. Federalna Komisja Handlu (FTC) poinformowała, że ​​liczba oszustw związanych z bankomatami bitcoinowymi wzrosła o 1000% od 2020 roku. Jednym z popularnych oszustw jest nakłanianie użytkowników do wysyłania kryptowalut na fałszywe adresy. Hakerzy mogą manipulować oprogramowaniem maszyny i zmieniać adres portfela odbiorcy, kradnąc w ten sposób środki użytkownika.

Wiele oszustw koncentruje się na osobach podatnych, takich jak osoby starsze. Na przykład niektórzy seniorzy są przekonywani do wysyłania pieniędzy za pośrednictwem bankomatów bitcoinowych do oszustów podających się za celebrytów lub urzędników państwowych. W bankomacie bitcoinowym w Middletown w stanie Ohio właściciel sklepu Sai Patel opisał przypadek, w którym starsza kobieta była bliska utraty oszczędności swojego życia, ponieważ uwierzyła oszustowi, który twierdził, że jest Elonem Muskiem. Na szczęście Patel interweniował i powstrzymał ją przed dokonaniem transakcji.

Dlaczego bankomaty bitcoinowe są ryzykowne

Jednym z powodów, dla których bankomaty bitcoinowe są tak ryzykowne, jest zdecentralizowany charakter kryptowalut. Bitcoin nie ma organu nadzorującego transakcje ani regulującego, kto może obsługiwać bankomat. Ułatwia to przestępcom wykorzystywanie systemu.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Joe Dobson wyjaśnia, że ​​brak scentralizowanej kontroli nad bitcoinem może powodować problemy dla użytkowników bankomatów. Wiele niezależnych organizacji obsługuje te urządzenia, a nie ma ścisłych zasad dotyczących tego, jak powinny być zabezpieczone. Zwiększa to ryzyko oszustw i prób włamań.

Oprócz tych problemów bezpieczeństwa bankomaty bitcoinowe wymagają danych osobowych w celu spełnienia przepisów KYC. Informacje te, w tym numery ubezpieczenia społecznego i dowody osobiste, mogą być zagrożone, jeśli bankomat zostanie zhakowany. Przestępcy mogą ukraść te dane osobowe, co stwarza użytkownikom kolejne zagrożenie.

Jak zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z bankomatów bitcoinowych

Mimo ryzyka istnieją kroki, które możesz podjąć, aby chronić się podczas korzystania z bankomatów bitcoinowych. Ważne jest, aby zachować ostrożność i sceptycyzm wobec wszelkich próśb o zapłatę za pośrednictwem bankomatu bitcoinowego. Oszuści często tworzą poczucie pilności lub grożą konsekwencjami, aby nakłonić ludzi do wysyłania pieniędzy.

Korzystając z bankomatu bitcoinowego, zawsze dokładnie sprawdź adres portfela odbiorcy przed dokonaniem transakcji. Korzystanie z licencjonowanych bankomatów od renomowanych operatorów może również zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą oszustwa. Niektóre platformy, takie jak Chainabuse, umożliwiają użytkownikom weryfikację legalności adresów portfeli, aby uniknąć wysyłania pieniędzy do podejrzanych podmiotów.

Rola operatorów bankomatów bitcoinowych

Największy na świecie operator bankomatów bitcoinowych, Bitcoin Depot, zarządza ponad 8000 bankomatów na całym świecie. Według dyrektora generalnego Bitcoin Depot, Brandona Mintza, ich urządzenia są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie. Twierdzi, że bankomaty Bitcoin Depot nie przechowują kryptowalut lokalnie, co czyni je mniej atrakcyjnymi dla hakerów. Ponadto firma stosuje wiele poziomów weryfikacji i zatwierdzenia, aby zapobiec nieautoryzowanym transakcjom.

Mintz zwraca również uwagę, że bankomaty bitcoinowe akceptują tylko gotówkę, co zmniejsza ryzyko wykorzystywania przez przestępców skimmerów kart, tak jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych bankomatów. Jednak pomimo tych środków bezpieczeństwa użytkownicy muszą być nadal świadomi potencjalnych oszustw.

Co zrobić, jeśli padniesz ofiarą oszustwa

Niestety, jeśli padniesz ofiarą oszustwa związanego z bankomatem bitcoinowym, niewiele możesz zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze. Transakcje bitcoinowe są nieodwracalne, co oznacza, że ​​gdy środki zostaną wysłane, przepadają na zawsze. Możesz jednak podjąć kroki, aby zapobiec przyszłym oszustwom, zgłaszając incydent operatorowi bankomatu i odpowiednim władzom.

Według Alice Frei, szefowej ds. bezpieczeństwa i zgodności w firmie zajmującej się komunikacją w zakresie łańcucha bloków, ważne jest, aby działać szybko, jeśli podejrzewasz oszustwo. Użytkownicy mogą zweryfikować legalność transakcji i skontaktować się z operatorem bankomatu w celu uzyskania pomocy. Frei zaleca również przeprowadzenie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) na adresie portfela, aby sprawdzić, czy nie został on oznaczony z powodu podejrzanej aktywności.

Bankomaty bitcoinowe to wygodny sposób na zakup i sprzedaż kryptowalut, ale wiążą się ze znacznym ryzykiem. Od zagrożeń związanych z hakerstwem po oszustwa skierowane do osób podatnych, bankomaty bitcoinowe stały się głównym celem cyberprzestępców. Aby się chronić, ważne jest, aby zachować czujność i zachować ostrożność podczas korzystania z tych maszyn. Zawsze weryfikuj adres portfela odbiorcy, unikaj pilnych lub podejrzanych próśb o płatność i korzystaj wyłącznie z licencjonowanych bankomatów renomowanych operatorów.

Podejmując te środki ostrożności, możesz bezpiecznie poruszać się po świecie kryptowalut i uniknąć stania się ofiarą oszustwa związanego z bankomatem bitcoinowym.

Inwestor wieloryb kupił 2000 Bitcoinów w ciągu 4 dni

Duża transakcja związana z Bitcoinem została zauważona 2 września, kiedy inwestor, często nazywany „wielorybem”, kupił 1000 BTC za 57,3 miliona dolarów. Zakup ten nastąpił zaledwie cztery dni po tym, jak ten sam wieloryb kupił kolejne 1000 Bitcoinów na giełdzie Binance, jednej z największych giełd kryptowalut. Dzięki temu łączna liczba Bitcoinów zgromadzonych przez tego inwestora wzrosła do 2000 BTC. Obecnie ten wieloryb posiada łącznie 8559 BTC, co stanowi równowartość około 490 milionów dolarów.

Aktywność wielorybów Bitcoin i wpływ na rynek

Kiedy wieloryb Bitcoin podejmuje tak duże działanie, często ma to zauważalny wpływ na rynek kryptowalut. Zakup wieloryba nastąpił w czasie, gdy cena Bitcoina spadała. W ciągu ostatniego tygodnia cena Bitcoina spadła o prawie 8%, ponieważ rynek wszedł w miesiąc wrzesień. 29 sierpnia Bitcoin na krótko osiągnął 61 000 dolarów, ale do 1 września spadł do prawie 57 000 dolarów.

Historycznie rzecz biorąc, Bitcoin odnotowywał straty we wrześniu. W rzeczywistości w sześciu z ostatnich siedmiu miesięcy września Bitcoin odnotował średnie straty na poziomie około 4,5%. Ten schemat uczynił wrzesień miesiącem pełnym wyzwań dla inwestorów w Bitcoina.

Rezerwa Federalna i przyszłość Bitcoina

Analitycy Bitfinex wydali ostrzeżenie, że Bitcoin może doświadczyć znacznego spadku sięgającego nawet 20% ze względu na niepewność związaną z nadchodzącą decyzją Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Działania Fed mogą mieć duży wpływ na rynek kryptowalut. Jeśli Fed zdecyduje się obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych, może to zwiększyć płynność, co może prowadzić do długoterminowych zysków dla Bitcoina. Jednakże, jeśli Fed podejmie bardziej agresywną obniżkę o 50 punktów bazowych, może to spowodować początkowy wzrost ceny Bitcoina, po którym nastąpi korekta, ponieważ rosną obawy związane z recesją.

Wypływy Bitcoinów z giełd

Innym czynnikiem, który może wpłynąć na cenę Bitcoina, jest ilość Bitcoinów przechowywanych na giełdach. Ostatnio ilość Bitcoinów przechowywanych na giełdach spadła do najniższego poziomu w tym roku, co sygnalizuje niską płynność rynku i zmniejszone ruchy monet przez inwestorów. Gdy na giełdach dostępnych jest mniej Bitcoinów, może to prowadzić do wzrostu ceny Bitcoina, ponieważ podaż dla kupujących jest mniejsza.

Według danych IntoTheBlock, scentralizowane giełdy kryptowalut odnotowały w ciągu ostatnich siedmiu dni odpływ netto ponad 16 500 Bitcoinów, o wartości ponad 1,01 miliarda dolarów. Tylko 27 sierpnia około 2200 BTC opuściło te platformy. Większość tych odpływów miała miejsce 27 sierpnia, kiedy Binance, największa giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, doświadczyła odpływu netto 48 000 BTC. Było to równowartość ponad 3,7 miliarda dolarów w Bitcoinach i Ethereum.

Potencjalne katalizatory wzrostu Bitcoina

Pomimo ostatnich spadków cen, istnieją pewne pozytywne sygnały, które mogą spowodować wzrost ceny Bitcoina w późniejszym okresie tego roku. Jednym z potencjalnych katalizatorów jest osłabienie dolara amerykańskiego. Kiedy dolar amerykański traci na wartości, często prowadzi to do wzrostu cen aktywów takich jak Bitcoin, ponieważ ludzie szukają alternatywnych środków przechowywania wartości.

Innym czynnikiem, który może zwiększyć cenę Bitcoina, jest rosnący dług publiczny USA. Wraz ze wzrostem długu niektórzy inwestorzy mogą zwrócić się w stronę Bitcoina jako zabezpieczenia przed niepewnością gospodarczą. Dodatkowo pozytywne sygnały z rynku opcji sugerują, że zainteresowanie Bitcoinem jest nadal duże, co może wspierać jego cenę w przyszłości.

Zrozumienie wpływu wielorybów Bitcoin

Inwestorzy wieloryby, tacy jak ten, który niedawno kupił 2000 BTC, odgrywają kluczową rolę na rynku kryptowalut. Ich duże transakcje mogą wpływać na cenę Bitcoina i trendy rynkowe. Kiedy wieloryby akumulują Bitcoiny, często sygnalizuje to wiarę w przyszłość kryptowaluty, co może również przyciągnąć innych inwestorów do zakupu.

Jednakże aktywność wielorybów może również prowadzić do zwiększonej zmienności na rynku. Jeśli wieloryb zdecyduje się sprzedać dużą ilość Bitcoinów, może to spowodować nagły spadek ceny. Właśnie dlatego działania wielorybów Bitcoin są uważnie obserwowane przez innych uczestników rynku.

Na co zwrócić uwagę w nadchodzących tygodniach

W miarę jak zbliżamy się do września, ważne będzie, aby zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą wpłynąć na cenę Bitcoina. Nadchodząca decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych jest jednym z najważniejszych wydarzeń, których należy obserwować. W zależności od decyzji Fed może ona albo wspierać odbicie ceny Bitcoina, albo prowadzić do dalszych spadków.

Dodatkowo, ciągłe odpływy Bitcoinów z giełd mogą zmniejszyć płynność rynku i podnieść ceny. Jednakże, jeśli te odpływy będą kontynuowane, może to również oznaczać, że inwestorzy przenoszą swoje Bitcoiny do długoterminowego przechowywania, co może ograniczyć podaż dostępną do handlu.

Wreszcie, ogólny trend dolara amerykańskiego i stan gospodarki amerykańskiej będą również kluczowymi czynnikami, które należy obserwować. Jeśli dolar będzie dalej słabł, a dług publiczny USA będzie rósł, może to stworzyć bardziej korzystne środowisko dla Bitcoina i innych kryptowalut.

Ostatnia aktywność wielorybów w połączeniu z szerszymi trendami rynkowymi sugeruje, że Bitcoin może napotkać wyboistą drogę w nadchodzących tygodniach. Jednakże, wraz z potencjalnymi katalizatorami na horyzoncie, istnieje również możliwość odbicia cenowego w późniejszym okresie tego roku. Jak zawsze, inwestorzy powinni być dobrze poinformowani i przygotowani na zmienność związaną z inwestowaniem w kryptowaluty.

Wieloryby gromadzą bitcoiny. Duże portfele osiągają 17-miesięczny szczyt

Wieloryby bitcoinowe są w ruchu, kupując więcej bitcoinów, gdy drobni inwestorzy sprzedają swoje udziały. Ostatni raport pokazuje, że liczba portfeli bitcoinowych posiadających 100 lub więcej BTC osiągnęła 17-miesięczny szczyt. Dzieje się to, gdy inwestorzy detaliczni odczuwają presję ze strony spadających cen i pozbywają się swoich bitcoinów. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co się dzieje.

Wieloryby bitcoinowe kupują dużo

W ostatnim miesiącu liczba portfeli bitcoinowych z co najmniej 100 BTC gwałtownie wzrosła. Według platformy analizy łańcucha bloków Santiment, 283 nowe portfele przekroczyło granicę 100 bitcoinów w sierpniu. Dzięki temu łączna liczba tych dużych portfeli wzrosła do 16 120, co jest najwyższą liczbą, jaką widzieliśmy w ciągu ostatnich 17 miesięcy.

Wieloryby bitcoinowe, czyli osoby lub podmioty posiadające duże ilości bitcoinów, najwyraźniej wykorzystują obecne warunki rynkowe. Wraz ze spadkiem cen wieloryby te zajęły się kupowaniem większej ilości bitcoinów. W rzeczywistości dodali oni ponad 133 000 BTC do swoich portfeli w ciągu ostatnich 30 dni, co stanowi wartość ponad 7,6 miliarda dolarów.

Dlaczego drobni inwestorzy sprzedają?

Podczas gdy wieloryby kupują, drobni inwestorzy sprzedają. Adam Back, dyrektor generalny Blockstream, zauważył, że od czasu spadku ceny bitcoina z ponad 62 000 USD do około 58 000 USD pod koniec sierpnia wieloryby robią zakupy. Według Backa wieloryby te kupują około 450 BTC na minutę.

Santiment sugeruje, że drobni inwestorzy, czasami nazywani „rekinami”, gdy posiadają co najmniej 10 BTC, odczuwają presję, gdy ceny spadają. Wielu z nich kupiło bitcoiny po wyższych cenach, a teraz, gdy cena jest poniżej ich punktu wejścia, sprzedają, aby ograniczyć straty. Analityk ds. kryptowalut Axel Adler Jr. wspomniał we wpisie na X (dawniej znanym jako Twitter), że jeśli obecny trend się utrzyma, możemy zobaczyć jeszcze więcej osób sprzedających swoje bitcoiny ze stratą.

Rola nastrojów rynkowych

Indeks strachu i chciwości w kryptowalutach, który mierzy nastrój rynku kryptowalut, pokazuje, że wielu inwestorów odczuwa obecnie strach. W sierpniu indeks spędził więcej dni w strefie „strachu” niż w strefie „chciwości”, ze średnią oceną 37. Ten strach prawdopodobnie napędza część sprzedaży, ponieważ inwestorzy obawiają się dalszych spadków cen.

Mimo to niektórzy eksperci uważają, że wzrost aktywności wielorybów może być dobrym znakiem dla rynku. Vivek Sen, założyciel Bitgrow Lab, sugeruje, że fakt, iż wieloryby kupują, może oznaczać, że widzą wartość bitcoina po tych niższych cenach. Może to być pozytywnym sygnałem dla rynku w dłuższej perspektywie.

Wyniki bitcoina w sierpniu

Sierpień był ciężkim miesiącem dla bitcoina. Cena BTC spadła o 8,6%, kończąc miesiąc na nowym dwutygodniowym minimum. Ten spadek był gorszy niż średnia miesięczna wydajność, ponieważ bitcoin zazwyczaj zyskuje około 1,75% w sierpniu. Dane z CoinGlass pokazują również, że historycznie wrzesień był trudnym miesiącem dla bitcoina, ze średnią stratą na poziomie 4,5%.

Wraz z początkiem września inwestorzy zastanawiają się, czy tak zwany „efekt września” wpłynie na bitcoina w tym roku. Efekt września to termin używany na rynku akcji do opisania tendencji akcji do gorszych wyników we wrześniu. Bitcoin wykazywał podobny wzorzec, przy czym wrzesień często był jednym z najgorszych miesięcy dla BTC.

Czy efekt września uderzy ponownie?

Od 2013 roku bitcoin miał tylko trzy pozytywne wrześnie, ze wzrostami w 2015, 2016 i 2021 roku. W większości innych lat kryptowaluta ta odnotowywała znaczne straty w tym miesiącu. Najgorszym wrześniem dla bitcoina był 2014 rok, kiedy cena spadła o ponad 19%.

Biorąc pod uwagę tę historię, niektórzy inwestorzy obawiają się, że bitcoin może stanąć w obliczu kolejnego trudnego miesiąca. Analityk on-chain Ali Martinez zwrócił uwagę, że bitcoin musi wkrótce przebić poziom 66 000 USD, aby uniknąć wejścia w przedłużający się rynek niedźwiedzia. Jeśli cena utrzyma się poniżej tego poziomu, możemy zobaczyć dalsze spadki.

Co powinni zrobić inwestorzy (bez porad inwestycyjnych)?

Co powinni zrobić inwestorzy w obliczu tak dużej niepewności na rynku? Ważne jest, aby inwestorzy byli na bieżąco i uważnie przestrzegali swoich strategii. Wzrost aktywności wielorybów sugeruje, że niektórzy duzi gracze uważają, że bitcoin jest niedowartościowany przy obecnych cenach. Jednak dane historyczne dotyczące września wskazują, że w nadchodzących tygodniach możemy być świadkami większej zmienności.

Dla tych, którzy posiadają bitcoiny, dobrym pomysłem może być obserwowanie kluczowych poziomów cenowych wymienionych przez analityków, takich jak poziom 66 000 USD. Jeśli bitcoinowi uda się przebić ten poziom, może to sygnalizować odbicie. Z drugiej strony, jeśli cena będzie nadal spadać, możemy zobaczyć więcej sprzedaży ze strony drobnych inwestorów, co może jeszcze bardziej obniżyć cenę.

Wieloryby bitcoinowe gromadzą więcej BTC, gdy drobni inwestorzy pozbywają się swoich udziałów. Doprowadziło to do znacznego wzrostu liczby dużych portfeli bitcoinowych, osiągając 17-miesięczny szczyt. Podczas gdy obecny nastrój rynkowy jest pełen obaw, a wrzesień historycznie był trudnym miesiącem dla bitcoina, działania wielorybów sugerują, że widzą one wartość na obecnym rynku. Inwestorzy powinni zachować ostrożność, być na bieżąco i być przygotowani na potencjalną zmienność w nadchodzących tygodniach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Niniejszy tekst nie stanowi porady inwestycyjnej w żadnej formie.

Czym są diamentowe ręce Bitcoina?

W świecie kryptowalut terminem „diamentowe ręce” określa się inwestorów, który trzymają swoje Bitcoiny bez względu na to, co dzieje się na rynku. Ci inwestorzy są silni i nie sprzedają swoich Bitcoinów, nawet podczas dużych załamań rynku. Ostatnio dane wykazały, że 32% całkowitej podaży Bitcoinów nie zostało przesuniętych od ponad pięciu lat. Oznacza to, że wielu inwestorów Bitcoinów trzyma swoje monety od bardzo długiego czasu, co jest oznaką ich silnej wiary w kryptowalutę.

Zrozumienie uśpionej podaży Bitcoinów

Podaż Bitcoinów, która nie została przesunięta od pięciu lub więcej lat, jest często nazywana „podażą uśpioną”. Ta podaż składa się z monet, które pozostawały nietknięte w portfelach przez co najmniej pięć lat. Mówiąc prościej, są to Bitcoiny, które nie były wydawane ani przesyłane przez ich właścicieli przez długi czas. Może się to zdarzyć z kilku powodów, na przykład dlatego, że właściciel po prostu zdecyduje się nie sprzedawać lub dlatego, że klucze do portfela zostaną zgubione, uniemożliwiając przeniesienie monet.

Długoterminowi posiadacze Bitcoinów: odporni inwestorzy

Inwestorzy, którzy posiadają swoje Bitcoiny dłużej niż 155 dni, są znani jako długoterminowi posiadacze (LTH). Kiedy ci LTH trzymają swoje monety przez ponad pięć lat, często określa się ich mianem „diamentowych rąk” rynku Bitcoinów. Ci inwestorzy są uważani za najbardziej odpornych, ponieważ im dłużej trzymają swoje Bitcoiny, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że je sprzedadzą. Jest to ważne, ponieważ pokazuje, że znaczna część podaży Bitcoinów jest utrzymywana przez osoby wierzące w długoterminową wartość kryptowaluty.

Dlaczego podaż Bitcoinów pozostaje uśpiona?

Istnieje kilka powodów, dla których znaczna część podaży Bitcoinów pozostaje uśpiona. Jednym z powodów jest to, że wielu długoterminowych posiadaczy jest zaangażowanych w swoją inwestycję i wierzy, że wartość Bitcoinów będzie nadal rosła. Innym powodem jest to, że część uśpionej podaży może zostać utracona na zawsze. Może się tak zdarzyć, jeśli klucze dostępu do portfela Bitcoinów zostaną zapomniane lub zgubione, uniemożliwiając przeniesienie monet. W miarę starzenia się Bitcoinów coraz bardziej prawdopodobne jest, że część podaży zostanie utracona, ale pozostała część jest utrzymywana przez inwestorów o silnych przekonaniach.

Wpływ uśpionych Bitcoinów na rynek

Fakt, że 32% całkowitej podaży Bitcoinów nie zostało przesuniętych od ponad pięciu lat, ma istotne znaczenie dla rynku. Kiedy duża część podaży jest utrzymywana przez długoterminowych posiadaczy, zmniejsza to liczbę Bitcoinów dostępnych do obrotu. Może to wpłynąć na cenę Bitcoinów, ponieważ im mniej Bitcoinów jest dostępnych, tym każdy z nich staje się bardziej wartościowy. Ponadto silna wiara tych długoterminowych posiadaczy może mieć stabilizujący wpływ na rynek, ponieważ są oni mniej skłonni do sprzedaży w okresach wysokiej zmienności.

HODLerzy Bitcoinów i trendy rynkowe

HODLerzy, czyli osoby, które „trzymają się kurczowo”, są znani ze swojego zaangażowania w utrzymywanie Bitcoinów, pomimo wahań rynku. Ostatnie dane pokazują, że chociaż niektórzy długoterminowi posiadacze sprzedali swoje Bitcoiny na początku tego roku, aby wykorzystać wzrosty cen, ogólny procent uśpionych Bitcoinów pozostał stosunkowo stabilny. Sugeruje to, że większość tych inwestorów nadal trzyma swoje monety, nawet po doświadczeniach z takimi dużymi wydarzeniami rynkowymi, jak krachu COVID-19, hossy w 2021 roku i bessy w 2022 roku.

Przyszłość uśpionej podaży Bitcoinów

Patrząc w przyszłość, mało prawdopodobne jest, aby większość tych „diamentowych rąk” sprzedała swoje Bitcoiny, chyba że zajdą bardzo szczególne okoliczności. Odporność tych inwestorów jest silnym wskaźnikiem ich zaufania do przyszłości Bitcoinów. W miarę rozwoju rynku kryptowalut działania tych długoterminowych posiadaczy będą odgrywać kluczową rolę w określaniu przyszłej wartości Bitcoinów.

Cena Bitcoinów i zachowanie rynku

Ostatnio cena Bitcoinów spadła o prawie 4%, spadając do 59 100 USD. Jednak ten ruch cenowy nie wydaje się zachwiać zaufania długoterminowych posiadaczy. Fakt, że 32% podaży pozostaje uśpione przez ponad pięć lat, pokazuje, że tych inwestorów niełatwo zachwiać krótkoterminowymi wahaniami rynku. Ta stabilność jest niezbędna dla zdrowia całego rynku kryptowalut.

Diamentowe ręce Bitcoinów udowodniły swoją odporność, trzymając swoje monety przez ponad pięć lat. Ponieważ 32% podaży Bitcoinów pozostaje uśpionych, ci długoterminowi posiadacze nadal mają znaczący wpływ na rynek. Niezależnie od tego, czy wynika to z ich silnych przekonań, czy utraty dostępu do portfeli, ci inwestorzy pokazali, że są w tym na dłuższą metę. W rezultacie przyszłość Bitcoinów jest ściśle związana z działaniami i przekonaniami tych „diamentowych rąk”.

Inwestorzy w kryptowaluty mają ciężkie czasy, nawet gdy ETF-y na bitcoiny cieszą się ogromnym powodzeniem.

Podczas gdy bitcoin radzi sobie dobrze, szerszy rynek kryptowalut nie. Inwestorzy zaczynają odczuwać rozczarowanie, kwestionując przyszłość kryptowalut, ponieważ popyt na tę młodą klasę aktywów wydaje się słabnąć.

Spadek na rynku kryptowalut pomimo hossy

W typowej hossie oczekujemy, że wszystkie aktywa kryptowalutowe będą rosły. Bitcoin zwykle wyznacza kierunek, po którym podążają Ethereum (ETH) i inne mniejsze monety. Tym razem jednak jest inaczej. Bitcoinowi udało się osiągnąć nowe szczyty dzięki sukcesowi ETF-ów na bitcoiny, ale reszta rynku kryptowalut zmaga się z problemami.

W ciągu ostatniego miesiąca zainteresowanie wyszukiwaniem kryptowalut było niewielkie, a aktywność w sieci zwolniła. Co gorsza, stopy finansowania kontraktów futures na krótko stały się ujemne. Niedawno wprowadzone do obrotu ETF-y na Ethereum już odnotowały odpływy netto. Także ETF-y na bitcoiny, pomimo sukcesu, również doświadczyły pewnych odpływów netto.

Michael Rinko, analityk w Delphi Digital, zwraca uwagę, że chociaż nagłówki sprawiają wrażenie, jakby rynek kryptowalut radził sobie dobrze, nastroje wśród inwestorów są bardzo słabe. „Nie otrzymaliśmy tego rajdu obejmującego wszystko, jakiego rynek oczekiwał po poprzednich cyklach” – powiedział Rinko. Podkreślił, że od kwietnia bitcoin spadł o 12%, podczas gdy ETH i Solana odpowiednio o 29% i 27%.

Zmagania mniejszych aktywów kryptowalutowych

Sytuacja mniejszych aktywów kryptowalutowych jest jeszcze gorsza. Binance Coin (BNB) stracił 10%, a XRP firmy Ripple spadł o 8%. Tymczasem tradycyjne aktywa, takie jak S&P 500, wzrosły o 6%, a złoto zyskało 12% w tym samym okresie. Ta wyraźna różnica podkreśla zmagania na rynku kryptowalut.

Według Davida Glassa z Citi, kryptowaluty ogólnie wypadły gorzej, szczególnie po uwzględnieniu zmienności. Zwraca również uwagę, że poza stablecoinami większość wskaźników popytu na kryptowaluty osłabła. Stablecoiny były jedynym jasnym punktem, a kapitalizacja rynku nadal rosła nawet podczas sierpniowej korekty rynku.

Znaczenie ETF-ów na bitcoiny

ETF-y na bitcoiny odegrały kluczową rolę w ostatnim sukcesie bitcoina. Te ETF-y należą do najbardziej udanych uruchomień w historii. iShares Bitcoin Trust (IBIT) firmy BlackRock zarządza obecnie aktywami o wartości 23 miliardów dolarów. Pomimo tego sukcesu szerszy rynek kryptowalut nie czerpie z niego aż tylu korzyści. Wielu rodzimych inwestorów w kryptowaluty nie posiada bitcoinów, więc nie widzą efektu bogactwa, gdy ceny bitcoinów rosną. Zamiast tego czekają na podobny wzrost cen ETH, co może mieć większy wpływ na rynek.

Rinko zwraca uwagę, że chociaż sukces bitcoina jest imponujący, jest on w pewnym sensie odizolowany. Brak zainteresowania mniejszymi sieciami i nowymi projektami jest rozczarowujący dla wielu osób ze społeczności kryptowalut. Bez nowych projektów i innowacji, entuzjazm, który kiedyś napędzał rynek kryptowalut, słabnie.

Rozczarowanie w branży kryptowalut

Rozczarowanie wśród inwestorów w kryptowaluty osiąga nowe szczyty. Entuzjazm, który niegdyś otaczał branżę, zanika, a wielu kwestionuje przyszłość kryptowalut. W przeszłości hossy były czasem nowych projektów i innowacji. Inwestorzy finansowali te projekty, mając nadzieję na odkrycie kolejnego wielkiego hitu. Ale tym razem tak się nie stało.

Rinko wyjaśnia, że narracje, które kiedyś napędzały rynek kryptowalut, nie inspirują już inwestorów. „DeFi nie żyje, NFT są jeszcze bardziej martwe” – mówi. Nawet monety memów, które kiedyś pobudzały wyobraźnię wielu osób, teraz wydają się nic nie warte. Bez nowej, ekscytującej historii technologicznej wielu inwestorów traci wiarę w tę branżę.

Rola stablecoinów na obecnym rynku

Podczas gdy większość rynku kryptowalut zmaga się z problemami, stablecoiny odnotowują wzrost. Całkowita kapitalizacja rynku stablecoinów niedawno osiągnęła szczyt w 2022 roku, co pokazuje, że pieniądze zaczynają wracać do kryptowalut. Może to być znak lepszych czasów, zwłaszcza jeśli Rezerwa Federal zacznie obniżać stopy procentowe.

Niższe stopy procentowe mogą zwiększyć konkurencyjność zysków z kryptowalut, zachęcając więcej inwestorów do powrotu na rynek. Rinko uważa, że nadchodzące obniżki stóp procentowych mogą być punktem zwrotnym dla branży kryptowalut. „Wyższe stopy oznaczają, że stablecoiny napotykają wyższą stopę przeszkód w pozyskiwaniu kapitału” – wyjaśnia. Ale w obliczu nadchodzących obniżek stóp procentowych kryptowaluty mogą ponownie stać się atrakcyjną opcją dla inwestorów.

Przyszłość bitcoina i kryptowalut

Sukces bitcoina napędzanego przez ETF-y jest niezaprzeczalny. Jednak szerszy rynek kryptowalut nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. Brak nowych projektów i innowacji w połączeniu ze zmaganiami mniejszych aktywów rozczarował wielu inwestorów.

Ale nie wszystko stracone. Stablecoiny wykazują oznaki siły, a możliwość obniżek stóp procentowych może tchnąć nowe życie w rynek. Ponadto, zasoby bitcoina posiadane przez wieloryby, które zwykle rosną wraz ze wzrostem cen bitcoina, również mogą odegrać rolę w stymulowaniu popytu.

Rynek kryptowalut może spadać, ale nie jest nokaut. Inwestorzy uważnie obserwują, licząc na odbicie. Niezależnie od tego, czy jest to sukces ETF-ów na bitcoiny, wzrost stablecoinów, czy potencjalny wpływ niższych stóp procentowych, nadal istnieją możliwości odzyskania. Kluczem będzie to, czy rynek będzie w stanie odzyskać entuzjazm i innowacyjność, które kiedyś go napędzały.

Kryptowalutowy krach: 335 milionów dolarów stracone w ciągu 24 godzin

Rynek kryptowalut doświadczył w dniach 27-28 sierpnia potężnej kraksy, w wyniku której traderzy kryptowalut stracili ponad 335 milionów dolarów w ciągu zaledwie 24 godzin. Dotknęło to szczególnie mocno tysiące traderów, zwłaszcza tych z długimi pozycjami, którzy spodziewali się wzrostu cen. W tym artykule przyjrzymy się, co wydarzyło się podczas tego krachu na rynku, przeanalizujemy wpływ na Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH) i omówimy, co to oznacza dla przyszłych strategii handlowych.

Co wydarzyło się podczas krachu na rynku kryptowalut?

27 i 28 sierpnia rynek kryptowalut doświadczył nagłego i gwałtownego spadku cen. Ten krach spowodował masowe likwidacje, w których traderzy byli zmuszeni zamykać swoje pozycje, ponieważ ich inwestycje straciły zbyt wiele wartości. Według danych CoinGlass, w tym okresie zlikwidowano 92 360 traderów kryptowalut, co spowodowało łączne straty w wysokości 335 milionów dolarów. Większość tych strat ponieśli traderzy z długimi pozycjami, którzy obstawiali wzrost cen. Zamiast tego przekonali się, że ich inwestycje drastycznie spadają, co doprowadziło do ogromnych strat.

Ile stracili traderzy?

Ze straconych 335 milionów dolarów aż 85% przypadło traderom, którzy zajmowali długie pozycje. Ci traderzy stracili ponad 278 milionów dolarów, gdy rynek odwrócił się przeciwko nim. Największa pojedyncza strata miała miejsce na Binance, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. Tam trader stracił 13 milionów dolarów na parze handlowej ETH/BTC, ponieważ cena Ethereum znacznie spadła.

Analiza cen Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH)

Bitcoin i Ethereum, dwie największe kryptowaluty, znalazły się w centrum tego krachu. W momencie pisania tego tekstu Bitcoin był wyceniany na 59 750 dolarów, a Ethereum na 2 550 dolarów. Obie kryptowaluty odnotowały ponad 4% strat w ciągu ostatnich 24 godzin, chociaż nieznacznie odbiły się od swoich najniższych poziomów podczas krachu.

Bitcoin spadł do poziomu 58 060 dolarów, a Ethereum do 2 409 dolarów. Poziomy te zwróciły uwagę analityków, a niektórzy sugerują, że mogą to być dna rynku. Jeśli tak, może to oznaczać, że rynek szykuje się do nowej hossy, w której ceny znów wzrosną.

Czy to czas na krótką sprzedaż Bitcoina i Ethereum?

Wielkim pytaniem dla traderów jest teraz, czy to dobry moment na krótką sprzedaż Bitcoina i Ethereum, czy też powinni zacząć otwierać długie pozycje. Krótka sprzedaż polega na tym, że traderzy obstawiają, że cena aktywa spadnie, podczas gdy zajęcie długiej pozycji oznacza obstawianie, że ceny wzrosną. Po takim krachu rynek jest często niepewny, co utrudnia przewidzenie najlepszego ruchu.

Jednak niektórzy analitycy uważają, że rynek pokazuje oznaki nadchodzącej hossy. Sprzyjające warunki makroekonomiczne, takie jak niskie stopy procentowe i silny popyt na aktywa cyfrowe, sugerują, że ceny kryptowalut mogą wzrosnąć w najbliższej przyszłości. Jeśli tak się stanie, ci, którzy teraz otworzą długie pozycje, mogą odnotować znaczne zyski.

Co spowodowało straty traderów kryptowalut w wysokości 335 milionów dolarów?

Straty poniesione przez traderów kryptowalut podczas tego krachu można przypisać kilku czynnikom. Po pierwsze, ogólny sentyment rynkowy stał się nadmiernie byczy, a wielu traderów spodziewało się, że ceny będą nadal rosły. Doprowadziło to do powstania dużej liczby długich pozycji, które stały się podatne, gdy rynek niespodziewanie skręcił w dół.

Po drugie, wysoki poziom dźwigni finansowej stosowanej przez wielu traderów spotęgował ich straty. Dźwignia finansowa pozwala traderom pożyczać pieniądze, aby zwiększyć rozmiar swojej pozycji, ale zwiększa również ryzyko likwidacji, jeśli rynek obróci się przeciwko nim. Gdy ceny zaczęły spadać, traderzy korzystający z dźwigni finansowej zostali szybko zmuszeni do wyjścia ze swoich pozycji, co przyczyniło się do strat w wysokości 335 milionów dolarów.

Sygnały rynkowe na kolejną hossę

Pomimo niedawnego krachu nadal istnieją silne sygnały, że rynek kryptowalut może przygotowywać się do kolejnej hossy. Jednym z kluczowych czynników napędzający

Po komentarzach Jerome’a Powella na sympozjum w Jackson Hole, Bitcoin (BTC) odnotował ogromny wzrost napływu środków, osiągając 543 miliony dolarów. Jego wypowiedzi sugerowały możliwe obniżenie stóp procentowych we wrześniu, co doprowadziło do znaczącej zmiany na rynku kryptowalut. Ten wzrost napływu bitcoina miał miejsce głównie w piątek, co pokazuje, jak wrażliwy jest bitcoin na zmiany oczekiwań dotyczących stóp procentowych.

Według danych CoinShares, produkty inwestycyjne w aktywa cyfrowe odnotowały w zeszłym tygodniu łączny napływ w wysokości 533 milionów dolarów. Był to największy napływ od pięciu tygodni, w dużej mierze napędzany przez bitcoina. Jako wiodąca kryptowaluta, bitcoin nadal odgrywa główną rolę na rynku kryptowalut, reagując silnie na globalne wydarzenia gospodarcze, takie jak przemówienie Powella.

Ethereum notuje odpływy pomimo nowych ETF

Podczas gdy bitcoin cieszył się napływem środków, Ethereum (ETH) miało inne doświadczenia. Ethereum odnotowało odpływ w wysokości 36 milionów dolarów, pomimo wprowadzenia w USA nowych ETF Ethereum, które odnotowały w zeszłym tygodniu napływ w wysokości 60,7 miliona dolarów. Odpływy z Ethereum wynikały głównie z produktu ETHE firmy Grayscale, który odnotował odpływy w wysokości 118 milionów dolarów. Doprowadziło to do straty netto dla Ethereum, mimo że nowe ETF radziły sobie dobrze.

Miesiąc po wprowadzeniu tych nowych ETF Ethereum przyciągnęły one napływ w wysokości 3,1 miliarda dolarów. Jednak ta pozytywna tendencja została częściowo zniwelowana 2,5 miliardami dolarów odpływów z Ethereum Trust firmy Grayscale. Wyniki Ethereum na rynku pokazują, że chociaż nowe produkty inwestycyjne mogą przyciągać nowy kapitał, starsze produkty, takie jak Grayscale, nadal mogą odnotowywać znaczne wypłaty.

ETF na spot BTC przodują

W świecie ETF na bitcoiny, amerykańskie fundusze ETF na bitcoin typu spot miały w zeszłym tygodniu dobrą passę. Zgromadziły one łącznie ponad 500 milionów dolarów czystego napływu, a IBIT firmy BlackRock przewodził tej grupie. ETF firmy BlackRock przyciągnął 310 milionów dolarów w gotówce, co czyni go najlepiej radzącym sobie funduszem w tej kategorii. FBTC firmy Fidelity znalazło się na drugim miejscu, przyciągając około 88 milionów dolarów.

Te dane podkreślają rosnącą popularność ETF na bitcoiny, zwłaszcza ETF na spot. Inwestorzy coraz częściej zwracają się ku tym produktom jako sposobowi na uzyskanie ekspozycji na bitcoina bez bezpośredniego posiadania kryptowaluty. Sukces tych ETF pokazuje, że zainteresowanie instytucjonalne bitcoinem pozostaje silne, nawet gdy rynek nadal się rozwija.

Solana i inne altcoiny mają problemy

Podczas gdy bitcoin odnotował wzrost napływu środków, a Ethereum miało mieszane wyniki, inne kryptowaluty, takie jak Solana (SOL), stanęły przed wyzwaniami. Fundusze Solana odnotowały w zeszłym tygodniu napływ zaledwie 100 000 dolarów, a ich miesięczny napływ wynosi minus 34,3 miliony dolarów. Wskazuje to na to, że Solana ma problemy z przyciągnięciem nowych inwestycji, nawet gdy inne części rynku kryptowalut odnotowują wzrost.

Problemy Solany są częścią szerszego trendu wśród altcoinów, które napotkały wzmożoną konkurencję ze strony bardziej ugruntowanych kryptowalut, takich jak bitcoin i Ethereum. Chociaż Solana wykazywała w przeszłości obiecujące wyniki, obecnie napotyka trudności, ponieważ inwestorzy koncentrują się bardziej na wiodących aktywach cyfrowych.

Regionalne napływy i odpływy

W minionym tygodniu Stany Zjednoczone przewodziły napływom kryptowalut, wprowadzając na rynek 498 milionów dolarów. Następnie znalazły się Hongkong i Szwajcaria, które odnotowały napływy odpowiednio w wysokości 16 milionów i 14 milionów dolarów. Z drugiej strony Niemcy odnotowały niewielkie odpływy w wysokości 9 milionów dolarów, co czyni je jednym z niewielu krajów, które odnotowały odpływy netto w tym roku.

Oprócz USA, Brazylia i Kanada wyróżniały się dużymi napływami do funduszy kryptowalutowych. Brazylia odnotowała nowe inwestycje w wysokości 39,5 miliona dolarów, podczas gdy Kanada przyciągnęła 47,5 miliona dolarów. Dane te pokazują, że chociaż USA pozostają dominującym graczem na rynku kryptowalut, również inne kraje odnotowują znaczną aktywność inwestycyjną.

Akcje spółek blockchain kontynuują pozytywną passę

Akcje spółek blockchain znajdują się na fali wzrostowej od trzech kolejnych tygodni, odnotowując napływy środków. W zeszłym tygodniu akcje te odnotowały nowe inwestycje w wysokości 4,8 miliona dolarów. Chociaż może się to wydawać niewielką kwotą w porównaniu z napływami środków obserwowanymi w przypadku bitcoina i innych aktywów cyfrowych, wskazuje to na rosnące zaufanie do technologii blockchain i jej potencjału długoterminowego wzrostu.

Akcje spółek blockchain reprezentują firmy zaangażowane w rozwój i zastosowanie technologii blockchain. W miarę jak coraz więcej branż bada potencjał technologii blockchain, oczekuje się wzrostu inwestycji w te firmy. Ciągłe napływy środków do akcji spółek blockchain sugerują, że inwestorzy stawiają na przyszłość tej technologii, nawet gdy szerszy rynek kryptowalut doświadcza wahań.

Wolumeny obrotu pozostają wysokie pomimo mniejszej aktywności

Pomimo spadku wolumenów obrotu w porównaniu z poprzednimi tygodniami, ogólna aktywność na rynku kryptowalut pozostała silna. W zeszłym tygodniu wolumen obrotu osiągnął 9 miliardów dolarów, co pokazuje, że nadal istnieje duże zainteresowanie aktywami cyfrowymi. Chociaż wolumeny mogły spaść, utrzymujący się wysoki poziom obrotu wskazuje, że inwestorzy nadal aktywnie uczestniczą w rynku.

Duże wolumeny obrotu są również oznaką odporności rynku. Nawet gdy ceny wahają się, a niektóre aktywa odnotowują odpływy, ogólna aktywność rynkowa pozostaje solidna. Sugeruje to, że rynek kryptowalut staje się bardziej dojrzały, a inwestorzy nadal handlują nawet w okresach niepewności.

Rynek kryptowalut doświadczył w zeszłym tygodniu znacznej aktywności, a bitcoin przewodził napływom środków po komentarzach Jerome’a Powella. Podczas gdy Ethereum napotkało odpływy pomimo wprowadzenia nowych ETF, ogólny rynek odnotował silne napływy, szczególnie w USA. Solana i inne altcoiny miały problemy, ale akcje spółek blockchain nadal przyciągały inwestycje. W miarę rozwoju rynku będzie ciekawie obserwować, jak te trendy będą się rozwijać w nadchodzących tygodniach.