Kanadyjska policja przeprowadziła największe w kraju zajęcie kryptowalut, konfiskując aktywa cyfrowe o wartości ponad 56 milionów dolarów z niezarejestrowanej giełdy TradeOgre. Królewska Kanadyjska Policja Konna potwierdziła operację, informując, że platforma nie zarejestrowała się w Fintrac i zignorowała podstawowe zasady „poznaj swojego klienta” (KYC). Śledczy stwierdzili, że umożliwiło to siatkom przestępczym przenoszenie dochodów z przestępstw za pośrednictwem giełdy, ukrywając się za anonimowością. Władze uważają, że większość transakcji na TradeOgre była powiązana z nielegalną działalnością, co czyni ten przypadek przykładem tego, jak nieregulowane platformy kryptowalutowe mogą napędzać pranie pieniędzy.
Zespół ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy RCMP rozpoczął dochodzenie w czerwcu 2024 r. po tym, jak Europol przekazał informacje o podejrzanej działalności. Kanadyjscy śledczy współpracowali z Arkham Intelligence, firmą zajmującą się analizą blockchain, aby śledzić nielegalne fundusze za pośrednictwem monet prywatności, takich jak Monero, oraz kilku mniejszych altcoinów. Z ich ustaleń wynika, że przestępcy wybrali TradeOgre ze względu na brak kontroli KYC, co pozwoliło im ukryć nielegalne transakcje. Pod koniec operacji urzędnicy przenieśli zajęte fundusze do kontrolowanych przez rząd portfeli cyfrowych.
TradeOgre wystartowała w Kalifornii w 2018 roku i szybko zyskała popularność wśród użytkowników, którzy chcieli zachować prywatność i dostęp do wschodzących altcoinów. Jej nacisk na anonimowość przyciągnął uwagę osób pragnących uniknąć nadzoru i zbudowała grono zwolenników wśród społeczności na forach takich jak Reddit. Do lipca 2025 r. w Internecie rozeszły się pogłoski, że giełda zniknęła. Użytkownicy zgłaszali, że nie mogą się już logować, a personel przestał odpowiadać. Eksperci ds. blockchain później prześledzili transfer aktywów do portfeli oznaczonych jako kontrolowane przez RCMP, potwierdzając zajęcie.
Sprawa ta jest pierwszym przypadkiem, gdy Kanada zamknęła giełdę kryptowalut. Chociaż nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów, policja poinformowała, że dokona przeglądu zapisów TradeOgre, aby zdecydować, czy należy wszcząć postępowanie karne. Urzędnicy podkreślili, że giełdy muszą zarejestrować się w Fintrac jako podmioty świadczące usługi pieniężne i przestrzegać kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy, aby zachować zgodność z przepisami. Zajęcie to pokazuje również, jak kanadyjskie działania egzekucyjne są zgodne z globalnymi działaniami przeciwko niezarejestrowanym giełdom kryptowalut.
Kanadyjscy Administratorzy Papierów Wartościowych aktywnie ustanawiają zasady zmuszające platformy do rejestracji, ochrony aktywów klientów i przestrzegania protokołów KYC. W minionych latach nakładali grzywny na firmy i wydawali zakazy dla giełd, które ignorowały przepisy. Działania przeciwko TradeOgre uwypuklają ryzyko związane z handlem na niezarejestrowanych platformach i rosnącą rolę zgodności w branży.
Sprawa ta wiąże się również z szerszą współpracą między agencjami kanadyjskimi i amerykańskimi. Ostatnie wspólne operacje, takie jak Projekt Atlas i Operacja Avalanche, miały na celu zwalczanie oszustw kryptowalutowych, zamrożenie tysięcy portfeli i odzyskanie setek milionów dolarów. Urzędnicy poinformowali, że zajęcie TradeOgre wpisuje się w tę szerszą strategię śledzenia nielegalnych transakcji kryptowalutowych za pomocą analizy blockchain i transgranicznej działalności policyjnej.
Działanie to sygnalizuje, że organy regulacyjne i organy ścigania są gotowe do podjęcia działań przeciwko platformom, które ignorują zasady i przyciągają działalność przestępczą. Dla użytkowników kryptowalut w Kanadzie podkreśla to znaczenie wyboru giełd, które przestrzegają wymogów rejestracyjnych i przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dla organów regulacyjnych zwiększa to presję na dalsze budowanie jasnych ram w miarę rozwoju i ewolucji rynku kryptowalut. Sprawa TradeOgre jest znakiem tego, jak daleko władze są gotowe się posunąć, aby zlikwidować niezarejestrowane platformy kryptowalutowe i powstrzymać nadużywanie aktywów cyfrowych.
