Polish translation:
Ostatnio FBI przeprowadziło prowokację, tworząc fałszywą kryptowalutę i firmę, aby zbadać jedno z największych oszustw na rynku kryptowalut. Oszustwo to nazwano „Operacją Token Mirrors” i doprowadziło do postawienia zarzutów oszustwa wobec 18 firm i osób. Zarzuty ogłoszone w Bostonie ujawniły, że trzy firmy zajmujące się handlem kryptowalutami i ich pracownicy byli zamieszani w manipulowanie ceną tokena o nazwie NexFundAI, który został faktycznie stworzony przez FBI w celu wyłapania osób zajmujących się manipulacją rynkiem w branży kryptowalut.
Jedną z głównych taktyk stosowanych w tym procederze był wash trading. Wash trading jest definiowany jako akt kupna i sprzedaży papierów wartościowych na własny rachunek lub wspólnie z inną stroną. Został on rozszerzony o kryptowaluty. Tego rodzaju transakcje nie mają żadnej realnej wartości ekonomicznej; służą jedynie do stworzenia pozorów, że wartość danego aktywa jest znacznie wyższa niż jest w rzeczywistości. Jest to uważane za nielegalne, ponieważ oszukuje innych inwestorów, którzy wierzą, że dany aktyw jest bardzo pożądany. To zawyża cenę i wolumen, aby stworzyć pozór dobrej kondycji danego aktywa, podczas gdy w rzeczywistości jego wartość jest sztucznie zniekształcona. Tego rodzaju handel był zawsze uważany za nielegalny na tradycyjnych rynkach finansowych. Obecnie prawo obejmuje tę praktykę również na rynku kryptowalut.
W ramach dochodzenia władze skonfiskowały kryptowaluty o wartości ponad 25 mln USD i wyłączyły kilka botów handlowych odpowiedzialnych za miliony transakcji typu wash trading. Czwarta firma wraz z pracownikami została również oskarżona o prowadzenie podobnego procederu. Kilku oskarżonych w tej sprawie przyznało się lub zamierza przyznać do winy. Inni zostali aresztowani w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Portugalia.
FBI nie prowadziło śledztwa w pojedynkę; SEC również złożyła pozwy cywilne przeciwko niektórym oskarżonym i podmiotom. Główną rolą SEC jest regulowanie rynków finansowych i zapewnianie uczciwości dla wszystkich uczestników. W tym kontekście SEC oskarżyła niektórych pozwanych o manipulowanie rynkiem papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami kryptograficznymi, klasą aktywów cyfrowych, którą reguluje. Ta manipulacja jest nielegalna, a agencja podejmuje kroki, aby zasady rynków finansowych dotyczyły również kryptowalut.
Asystent prokuratora okręgowego USA Joshua Levy, odpowiedzialny za tę sprawę, powiedział: „Wash trading zawsze był nielegalny na tradycyjnych rynkach i jest równie nielegalny w przestrzeni kryptowalut”. Podkreślił, że działania te są dużym krokiem w walce z oszustwami w przestrzeni aktywów cyfrowych. Zarzuty postawione oskarżonym są bardzo poważne; jeśli zostaną uznani za winnych, grozi im kara pozbawienia wolności do 20 lat za manipulację rynkiem i oszustwa telekomunikacyjne. Jest to sprawa, która ujawniła niebezpieczeństwa związane z rynkiem kryptowalut i ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa cyfrowe.
W rzeczywistości operacja FBI była wymierzona w osoby zaangażowane w rozwój tokenów, tworzenie rynków i promowanie oszukańczych schematów w sektorze kryptowalut. Zasadniczo działa to tak: FBI tworzy fałszywą kryptowalutę, aby zebrać dowody przeciwko tym, którzy manipulują rynkiem. Dezaktywowali kilka botów handlowych i skonfiskowali aktywa o wartości kilku milionów dolarów, co dowodzi, że są śmiertelnie poważni, jeśli chodzi o powstrzymanie oszustw na rynku kryptowalut. Fakt, że FBI przeprowadziło tak szeroko zakrojony proces, aby schwytać oszustów, wiele mówi o tym, jak poważna jest sytuacja manipulacji rynkiem, która obecnie charakteryzuje kryptowaluty.
Zaangażowanie SEC w tę sprawę pokazało, jak ważna jest regulacja w branży kryptowalut. SEC chroni inwestorów poprzez zapewnienie płynnego funkcjonowania rynków w sposób uczciwy i przejrzysty. W związku ze wzrostem wykorzystania kryptowalut komisja staje się coraz bardziej rygorystyczna, aby zapewnić, że ten sam zestaw zasad jest stosowany na rynkach kryptowalut, tak jak na tradycyjnych rynkach finansowych. Składając pozwy cywilne przeciwko oskarżonym, SEC jasno i wyraźnie przekazała wiadomość, że manipulacja rynkami papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami kryptograficznymi nie będzie tolerowana.
Wash trading stanowi poważny problem na rynku kryptowalut, ponieważ zniekształca wycenę aktywów. W przypadku wash tradingu wiele razy konkretny token może wydawać się bardziej popularny lub wartościowy, niż jest w rzeczywistości. Może to skłonić innych inwestorów do kupowania tego rodzaju tokenów, ponieważ będą myśleć, że są one poszukiwane. Z drugiej strony inwestorzy ci są w rzeczywistości wprowadzani w błąd, ponieważ transakcje nie są prawdziwe. Śledztwo FBI ujawniło, w jaki sposób wash trading jest manipulowany na rynku na szkodę inwestorów. Ta sprawa została wszczęta przeciwko tym, którzy uczestniczą w tej formie manipulacji, i ostrzega, że ich postępowanie spotka się z poważnymi konsekwencjami.
Dla inwestorów sprawa ta jest lekcją na temat ryzyka związanego z rynkiem kryptowalut. Chociaż wysokie zyski to główna rzecz, która przyciąga wielu do kryptowalut, rynek finansowy jest pełen ryzyka. Działania oszukańcze, takie jak wash trading i manipulacja rynkiem, mogą mieć duży wpływ na wycenę aktywów cyfrowych. Zawsze należy zachować ostrożność i przeprowadzić odpowiedni research przed zainwestowaniem w jakąkolwiek kryptowalutę. FBI i SEC dokładają wszelkich starań, aby ukrócić te działania, ale na rynku nadal istnieje wiele zagrożeń, na które inwestorzy powinni uważać.
Zarzuty postawione oskarżonym są poważne i każdy z nich, jeśli zostanie skazany, może trafić do więzienia na okres do 20 lat. Manipulacja rynkiem i oszustwa telekomunikacyjne to poważne przestępstwa, za które grożą surowe kary. Sprawa ta pokazuje również zaangażowanie rządu w egzekwowanie przepisów w branży kryptowalut. „Sprawa ta stanowi ważny krok podjęty przez FBI w celu oczyszczenia rynku kryptowalut i zapewnienia ochrony inwestorom przed oszustwami.
Operacja Token Mirrors” to jedno z dużych zwycięstw w walce z oszustwami na rynku kryptowalut. FBI wykorzystało to, tworząc fałszywą kryptowalutę, która złapała w pułapkę niektórych z najgorszych przestępców w branży. Zarekwirowano aktywa o wartości milionów dolarów i wyłączono kilka botów handlowych używanych do manipulowania rynkiem. To tylko pokazuje, że rząd poważnie podchodzi do oczyszczenia rynku kryptowalut i ujawniania oszustów.
Inwestorzy na rynkach kryptowalut muszą być świadomi potencjalnych zagrożeń. Tak, istnieje możliwość uzyskania wysokich marż zysku, ale nieuchronne zagrożenia na rynku finansowym są dość powszechne. Wash trading i inne formy manipulacji rynkiem poważnie wpływają na wartość cenową aktywów cyfrowych. Śledztwo FBI odkryło niektóre z technik manipulacyjnych występujących na tym rynku i udowodniło, że takie osoby zostaną postawione przed wymiarem sprawiedliwości i surowo ukarane. Na tak rosnącym rynku kryptowalut sami inwestorzy muszą odrobić pracę domową i wybierać, gdzie lokują swoje pieniądze.
Operacja prowokacyjna przeprowadzona przez FBI to duży krok w kierunku oczyszczenia rynku kryptowalut. Faktycznie, demaskując oszustwa, takie jak wash trading, FBI udowodniło, że rząd poważnie traktuje ochronę inwestycji i przestrzeganie zasad na rynku. Sprawa przypomniała o ryzyku związanym z rynkiem kryptowalut i o zachowaniu ostrożności przy inwestowaniu w aktywa cyfrowe. Wraz z ciągłą ewolu
