Tether zamraża 29,62 mln USD na adresie Tron powiązanym z kambodżańską rodziną królewską
Wprowadzenie
Emitent stablecoina Tether zamroził 29.620.000 dolarów amerykańskich w USDT przechowywanych na adresie w sieci Tron. Adres ten jest powiązany z internetowym targowiskiem wykorzystywanym przez oszustów w Azji Południowo-Wschodniej, w tym przez kambodżańską rodzinę królewską Hun.
Zamrożone fundusze
13 lipca 2024 r. Tether zamroził adres TRON TNVaKW, na którym przechowywano ponad 29,62 mln USD w USDT. Firma zajmująca się analizą danych blockchain, Bitrace, potwierdziła, że portfel ten jest powiązany z Huione Guarantee, internetowym rynkiem należącym do konglomeratu powiązanego z rodziną królewską Kambodży. Analiza Bitrace wykazała, że adres został aktywowany 9 lipca 2024 r.
Czym jest Huione Guarantee?
Huione Guarantee to internetowy rynek należący do kambodżańskiego konglomeratu. Grupa ta jest powiązana z rządzącą w Kambodży rodziną królewską Hun. Według Bitrace, Huione Guarantee umożliwiło przeprowadzenie transakcji o wartości co najmniej 11 miliardów dolarów. Wiele z tych transakcji jest powiązanych z oszustwami, takimi jak „zabijanie świń”, sextortion i inne cyberprzestępstwa. Do płatności używają głównie USDT, co ułatwia szybkie i anonimowe przesuwanie środków.
Dlaczego Tether zamroził adres?
Bitrace sugeruje, że Tether zamroził adres TRON ze względu na jego powiązania z nielegalną działalnością. Adres ten prawdopodobnie pomagał w praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw, takich jak oszustwa i kradzieże kryptowalut. Zamrażając adres, Tether ma na celu zapobiec dalszej działalności przestępczej.
Rola firm analizujących blockchain
Firmy analizujące blockchain, takie jak Bitrace i Elliptic, odgrywają kluczową rolę w identyfikowaniu i śledzeniu nielegalnych działań w łańcuchu bloków. Firmy te analizują dane blockchain, aby odkryć wzorce i połączenia między adresami i transakcjami. W tym przypadku zarówno Bitrace, jak i Elliptic zidentyfikowały podejrzane działania związane z Huione Guarantee i jego powiązanymi adresami.
Wpływ zamrożenia
Pomimo działań Tether, Huione Guarantee kontynuuje swoją działalność. Bitrace informuje, że Huione aktywowało nowy adres biznesowy, TQuFSv, i przelało 114 800 USDC z zamrożonego adresu TNVaKW. Ponadto ich stary adres biznesowy, TL8TBp, nadal działa. Oznacza to, że Huione Guarantee nadal może otrzymywać i przesuwać środki za pośrednictwem tych innych adresów.
Cyberprzestępczość i oszustwa związane z kryptowalutami
Huione Guarantee zostało powiązane z różnymi przestępstwami w cyberprzestrzeni i oszustwami związanymi z kryptowalutami. Należą do nich oszustwa na „świniobicie”, oszustwa z wykorzystaniem sextortion i inne oszukańcze działania. W oszustwach na „świniobicie” ofiary są oszukiwane i nakłaniane do inwestowania w fałszywe schematy, podczas gdy oszustwa z wykorzystaniem sextortion polegają na grożeniu osobom ujawnieniem prywatnych informacji, jeśli nie zapłacą okupu. Te oszustwa często wykorzystują kryptowaluty, takie jak USDT, do ułatwienia transakcji, co utrudnia organom ścigania śledzenie środków.
Znaczenie zamrażania nielegalnych adresów
Zamrażanie adresów zaangażowanych w nielegalną działalność jest niezbędne, aby zapobiec dalszym przestępstwom. Zamrażając adres TRON powiązany z Huione Guarantee, Tether utrudnił grupie kontynuowanie oszukańczej działalności. Działanie to wysyła również wiadomość do innych oszustów, że ich działania mogą być śledzone i zatrzymane.
Rola Tether w ekosystemie kryptowalut
Jako emitent stablecoina, Tether odgrywa znaczącą rolę w ekosystemie kryptowalut. USDT jest szeroko stosowany w różnych transakcjach ze względu na swoją stabilność i płynność. Jednak czyni to również atrakcyjnym dla przestępców, którzy chcą szybko i anonimowo przenosić duże sumy pieniędzy. Działania Tether mające na celu zamrożenie nielegalnych adresów pomagają utrzymać zaufanie do stabilności i bezpieczeństwa jego stablecoina.
Przyszłość bezpieczeństwa łańcucha bloków
Współpraca między Tether, firmami analizującymi blockchain i innymi interesariuszami ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa łańcucha bloków. Współpracując, mogą skuteczniej identyfikować i powstrzymywać nielegalne działania. Wraz z rozwojem technologii, metody wykorzystywane przez przestępców również będą się rozwijać. Dlatego też, aby wyprzedzić cyberprzestępców, konieczne są ciągłe wysiłki i postępy w zakresie analizy blockchain.
Wniosek
Decyzja Tether o zamrożeniu 29,62 mln USD w USDT powiązanych z adresem Tron stowarzyszonym z kambodżańską rodziną królewską podkreśla trwającą walkę z oszustwami i cyberprzestępczością związaną z kryptowalutami. Dzięki pomocy firm analizujących blockchain, takich jak Bitrace i Elliptic, można identyfikować i powstrzymywać nielegalne działania, zapewniając bezpieczniejszy i bardziej wiarygodny ekosystem kryptowalut. Pomimo wyzwań, takie działania są niezbędne, aby utrzymać integralność rynku kryptowalut i chronić użytkowników przed oszustwami.
