Tether, 캄보디아 왕실과 관련된 Tron 주소의 2,962만 달러 동결
서론
스테이블코인 발행사인 Tether는 Tron 네트워크의 한 주소에 보관 중이던 2,962만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. 이 주소는 캄보디아를 통치하는 Hun 가문을 포함한 동남아시아의 사기 운영자들이 사용하는 온라인 마켓플레이스와 연결되어 있습니다.
동결된 자금
2024년 7월 13일, Tether는 2,962만 달러 이상의 USDT를 보유한 TRON 주소 TNVaKW를 동결했습니다. 블록체인 데이터 분석 기업 Bitrace는 이 지갑이 캄보디아의 통치 가문과 관련이 있는 대기업인 Huione Guarantee에 연결되어 있음을 확인했습니다. Bitrace의 분석 결과 이 주소는 2024년 7월 9일에 활성화된 것으로 나타났습니다.
Huione Guarantee는 무엇인가?
Huione Guarantee는 캄보디아 기업이 소유한 온라인 마켓플레이스입니다. 이 그룹은 캄보디아를 통치하는 Hun 가문과 관련이 있습니다. Bitrace에 따르면 Huione Guarantee는 최소 110억 달러 상당의 거래를 중개했습니다. 이러한 거래 중 다수는 돼지 도축 사기, 성 갈취, 기타 사이버 범죄와 같은 사기와 관련이 있습니다. 그들은 대부분 지불에 USDT를 사용하는데, 이를 통해 돈을 빠르고 익명으로 이동하기 쉽습니다.
Tether가 주소를 동결한 이유
Bitrace는 Tether가 불법 활동과의 연관성으로 인해 TRON 주소를 동결했다고 제안합니다. 이 주소는 사기, 암호화폐 절도와 같은 범죄로부터 얻은 자금을 세탁하는 데 사용되었을 가능성이 있습니다. Tether는 주소를 동결함으로써 추가 범죄 활동을 예방하고자 했습니다.
블록체인 분석 기업의 역할
Bitrace와 Elliptic과 같은 블록체인 분석 기업은 블록체인에서 불법 활동을 식별하고 추적하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 회사는 블록체인 데이터를 분석하여 주소와 거래 사이의 패턴과 연결 고리를 파악합니다. 이 사례에서 Bitrace와 Elliptic은 Huione Guarantee 및 관련 주소와 연결된 의심스러운 활동을 모두 식별했습니다.
동결의 영향
Tether의 조치에도 불구하고 Huione Guarantee는 계속해서 운영되고 있습니다. Bitrace는 Huione이 TQuFSv라는 새로운 사업체 주소를 활성화하고 동결된 TNVaKW 주소에서 114,800 USDC를 이체했다고 보고했습니다. 또한 이들의 이전 사업체 주소인 TL8TBp도 여전히 운영되고 있습니다. 이는 Huione Guarantee가 여전히 이러한 다른 주소를 통해 자금을 받고 이체할 수 있음을 의미합니다.
사이버 범죄 및 암호화폐 사기
Huione Guarantee는 다양한 사이버 범죄 및 암호화폐 사기와 연관이 있습니다. 여기에는 돼지 도축 사기, 성 갈취 사기, 기타 사기 행위가 포함됩니다. 돼지 도축 사기의 경우, 피해자들은 가짜 계획에 투자하도록 속고, 성 갈취 사기의 경우에는 몸값을 지불하지 않으면 개인 정보를 공개하겠다고 협박하는 것입니다. 이러한 사기는 종종 거래를 촉진하기 위해 USDT와 같은 암호화폐를 사용하는데, 이를 통해 당국이 자금을 추적하는 것을 어렵게 만듭니다.
불법적인 주소 동결의 중요성
불법적인 활동에 연루된 주소를 동결하는 것은 추가 범죄를 예방하기 위해 매우 중요합니다. Tether가 Huione Guarantee와 연결된 TRON 주소를 동결함으로써 이 그룹이 사기 활동을 계속하는 것이 더 어려워졌습니다. 이 조치는 또한 다른 사기꾼들에게 그들의 활동이 추적되고 중단될 수 있음을 알리는 메시지를 전달합니다.
암호화폐 생태계에서 Tether의 역할
스테이블코인 발행사인 Tether는 암호화폐 생태계에서 중요한 역할을 합니다. USDT는 안정성과 유동성 덕분에 다양한 거래에 널리 사용됩니다. 그러나 이는 대규모 자금을 신속하고 익명으로 옮기기를 원하는 범죄자들에게도 매력적으로 작용합니다. 불법적인 주소를 동결하려는 Tether의 조치는 회사의 스테이블코인 안정성과 보안에 대한 신뢰를 유지하는 데 도움이 됩니다.
블록체인 보안의 미래
Tether, 블록체인 분석 기업, 기타 이해 관계자 간의 협력은 블록체인 보안을 향상시키는 데 매우 중요합니다. 함께 협력함으로써 불법적인 활동을 보다 효율적으로 파악하고 중단할 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 범죄자들이 사용하는 방법도 발전할 것입니다. 따라서 사이버 범죄자보다 앞서 나가려면 블록체인 분석에 대한 지속적인 노력과 발전이 필요합니다.
결론
Tether가 캄보디아 왕실과 관련된 Tron 주소의 2,962만 달러 상당의 USDT를 동결한 결정은 암호화폐 관련 사기와 사이버 범죄에 맞서는 지속적인 투쟁을 강조합니다. Bitrace와 Elliptic과 같은 블록체인 분석 기업의 도움으로 불법적인 활동을 파악하고 중단함으로써 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 암호화폐 생태계가 보장될 수 있습니다. 어려움에도 불구하고 이러한 행동은 암호화폐 시장의 무결성을 유지하고 사용자를 사기로부터 보호하는 데 필요합니다.
