미국 연방 정부가криптовалюта 회사인 Tether를 돈세탁 방지 규정 및 제재 위반 혐의로 수사하고 있습니다. 맨해튼 검찰청 검사들은 Tether가 마약 거래, 테러, 해킹 등의 불법 활동에 자금을 지원하거나 그러한 활동에서 발생한 수익을 세탁하는 데 제3자가 사용했는지 여부를 조사하고 있습니다. 또한 재무부가 미국에서 제재한 개인과 단체가 Tether를 널리 사용하는 것에 대한 우려로 제재를 고려 중입니다.
스테이블코인 테더를 발행하는 Tether는 연방 규제 기관과 법 집행 기관의 걱정거리가 되고 있습니다. 좀 더 변동성이 큰 다른 암호화폐와 달리 테더의 가치는 미국 달러에 고정되어 있어 달러 사용이 금지되거나 제한된 곳에서 매력적인 대안이 됩니다. 이 스테이블코인은 세계에서 가장 많이 거래되는 암호화폐로, 매일 수십억 달러가 거래됩니다. 테더의 중요성으로 인해 불법 활동 자금 조달과 국가 안보에 미치는 영향에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
정부 당국은 테더가 테러 조직과 무기 거래상을 포함한 제재 대상 그룹을 위한 거래를 촉진했을 수 있다고 우려하고 있습니다. 테더의 암호화폐가 제재를 우회하고 국가 안보를 위협할 수 있는 활동에 자금을 제공하는 데 사용될 수 있다는 우려가 있습니다. 테더는 불법 활동과 맞서기 위해 미국과 국제적인 법 집행 기관과 적극 협력하고 있으며, 범죄자들을 돕거나 제재를 우회하는 데 연루되었다는 비난은 근거가 없다고 주장했습니다.
사법부는 수년 전 Tether에 대한 조사를 시작했습니다. 처음에는 Tether의 일부 후원자들이 위조 문서를 사용하여 글로벌 은행 시스템에 접속해 은행 사기를 저질렀는지에 초점을 맞추었습니다. 테더는 회사가 더 광범위한 조사를 받고 있다는 징후가 없다고 밝혔습니다. 테더는 “우리는 불법 활동과 싸우기 위해 미국과 국제적인 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있습니다”라고 밝혔습니다.
규제 검토에 대응하여 테더는 암호화폐 사용 방법을 통제하기 위한 노력을 강화했습니다. 테더는 테더 이체를 추적하는 데 사용되는 블록체인 원장의 공개적 성격으로 인해 범죄에 부적합하다고 지적합니다. 이러한 투명성은 정부 당국이 나쁜 배우의 자산을 추적하고 잠재적으로 압류할 수 있는 능력을 향상시킵니다. 테더 임원들은 오픈 장부를 통해 불법 행위자들이 스테이블코인을 남용하는 것을 예방할 수 있다고 믿습니다.
미국 검사들은 암호화폐 업계의 일부 강자들을 상대로 적극적으로 나섰습니다. 예를 들어, 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는 돈세탁 방지 규제 준수와 관련된 조사에 직면했습니다. 테더 역시 과거에 규제 문제에 직면했습니다. 몇 년 전에는 상품선물거래위원회(CFTC)와 뉴욕 법무 장관이 실시한 조사를 해결하기 위해 벌금을 납부했습니다. 이 조사에서는 테더가 자사의 암호화폐를 뒷받침하는 자산을 잘못 표현했다는 사실이 밝혀졌습니다.
테더의 스테이블코인은 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 합니다. 테더의 가치는 미국 달러에 고정되어 있어 다른 암호화폐와 관련된 변동성 없이 빠르게 포지션을 취하거나 포지션을 정리하고자 하는 거래자와 투자자에게 필수적인 수단이 됩니다. 그러나 테더의 중요성 때문에 규제 검토의 표적이 되기도 했습니다. 테더의 자산 지원 및 투명성에 대한 우려는 규제 기관과 시장 참가자들 사이에서 지속적인 문제가 되어 왔습니다. 스테이블코인이 보유 자산으로 충분히 뒷받침되도록 하는 것이 정부 당국의 주요 관심사입니다.
암호화폐 산업은 계속해서 빠르게 발전하고 있으며, 테더와 같은 기업은 이러한 변화의 최전선에 서 있습니다. 혁신과 규제 간의 균형은 섬세합니다. 규제를 준수하고 자사 플랫폼의 오용을 방지하려는 테더의 노력은 테더의 미래와 암호화폐에 대한 더 폭넓은 수용 여부에 매우 중요합니다. 이 회사의 조치는 규제 기관이 전체 스테이블코인 부문에 접근하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
연방 조사관들이 테더를 조사하는 동안 이러한 조사 결과는 암호화폐 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 돈세탁 방지 규정과 제재 규정을 준수하는 것의 중요성을 강조합니다. 캔터 피츠제럴드와 같은 대규모 금융 기업의 참여는 전통적인 금융과 암호화폐 산업 간의 상호 연결성을 강조합니다. 부정적인 결과가 나오면 테더뿐만 아니라 암호화폐 분야에 참여하는 다른 기업에도 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 정부 채권에 대한 테더의 대규모 자산 보유를 고려할 때 글로벌 금융 시스템에서 테더가 하는 역할은 규제 기관뿐만 아니라 정책 입안자들에게도 관심 있는 기업으로 만들고 있습니다. 테더의 조치와 이에 대한 규제 대응은 스테이블코인의 미래와 경제에서의 지위를 형성할 가능성이 높습니다. 규제에 대한 논의에서는 보안과 규제를 손상시키지 않고 스테이블코인을 금융 시스템에 통합하는 방법을 고려할 수 있습니다.
테더에 대한 연방 조사는 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것에 대한 더 광범위한 우려와 강력한 규제 감독 필요성을 반영합니다. 테더의 대응과 규제 준수를 개선하려는 노력은 테더의 진로를 결정하는 데 매우 중요할 것입니다. 이 상황은 빠르게 변화하는 암호화폐 세계의 과제와 기회를 강조합니다. 정부 당국이 이 산업을 계속해서 모니터링하고 규제하면서 테더와 같은 기업은 디지털 금융의 미래를 형성하는 데 핵심적인 역할을 하게 될 것입니다.
