Una cittadina cinese è stata condannata nel Regno Unito dopo una lunga indagine su quella che la polizia definisce la più grande confisca di criptovalute al mondo. La Metropolitan Police ha annunciato che gli agenti hanno recuperato 61.000 bitcoin, per un valore di oltre 5 miliardi di sterline ai prezzi attuali. Il caso si è concentrato su Zhimin Qian, nota anche come Yadi Zhang, che si è dichiarata colpevole presso la Southwark Crown Court per aver illegalmente acquisito e detenuto la criptovaluta. I pubblici ministeri hanno affermato che la frode ha raggiunto i confini, con la polizia e le forze dell’ordine in Cina e nel Regno Unito che hanno lavorato insieme per anni.
Qian ha gestito una truffa su larga scala in Cina tra il 2014 e il 2017, truffando più di 128.000 vittime dei loro risparmi. Ha conservato il denaro rubato in bitcoin, rendendolo più difficile da rintracciare. Rapporti dei media cinesi hanno affermato che le vittime includevano proprietari di aziende, personale bancario e membri della magistratura. Molti sono stati incoraggiati a investire da familiari e amici. Alcuni investitori hanno perso centinaia di migliaia di yuan, mentre altri ne hanno consegnati milioni. I media hanno descritto Qian come la “dea della ricchezza” a causa della sua immagine di investitrice di successo.
Il sergente detective Isabella Grotto della Metropolitan Police ha guidato l’indagine. Ha detto che Qian aveva “eluso la giustizia” per cinque anni prima del suo arresto. Utilizzando documenti falsi, Qian è fuggita dalla Cina ed è entrata nel Regno Unito, dove ha cercato di riciclare i fondi rubati. Gli investigatori hanno affermato che ha tentato di acquistare proprietà a Londra per mascherare la fonte del denaro. Gli agenti hanno scoperto una rete di riciclaggio di denaro che ha raggiunto diversi paesi.
Un secondo imputato, il cittadino malese Seng Hok Ling, ha anche ammesso la sua colpevolezza. Ling, che viveva nel Derbyshire, è comparso in tribunale e si è dichiarato colpevole di essere entrato in un accordo di riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri hanno detto che ha negoziato criptovalute per conto di Qian, sapendo che si trattava di beni criminali. Il tribunale ha avviato un procedimento di confisca per recuperare più di 16 milioni di sterline da lui, con l’importo finale da stabilire quando sarà condannato a novembre.
L’avvocato di Qian, Roger Sahota di Berkeley Square Solicitors, ha detto che voleva che la sua dichiarazione di colpevolezza rassicurasse gli investitori. Ha notato che l’aumento del valore delle criptovalute dal 2017 significa che dovrebbero esserci fondi sufficienti per rimborsare le vittime. La Metropolitan Police ha affermato che le dichiarazioni di colpevolezza hanno segnato la fine di un’indagine di sette anni iniziata con una soffiata sul trasferimento di beni illegali.
Il Crown Prosecution Service ha evidenziato il ruolo di Jian Wen, un’ex dipendente di un takeaway che ha aiutato Qian a riciclare denaro. Wen è stata condannata l’anno scorso e condannata a sei anni e otto mesi di prigione. Si è trasferita da un appartamento sopra un ristorante a una casa in affitto del valore di diversi milioni di sterline nel nord di Londra. Il CPS ha detto che ha anche acquistato due proprietà a Dubai per un valore di oltre 500.000 sterline. La polizia ha sequestrato più di 300 milioni di sterline di bitcoin collegati a lei. Le immagini rilasciate dal CPS hanno mostrato la lussuosa casa in cui si è trasferita nel 2017.
Il caso riflette la portata della moderna criminalità informatica e il modo in cui i criminali utilizzano le criptovalute per nascondere i fondi rubati. Il vice procuratore capo della Corona, Robin Weyell, ha affermato che i bitcoin e altre criptovalute sono spesso utilizzati dalla criminalità organizzata per mascherare i beni. Il ministro della sicurezza del Regno Unito, Dan Jarvis, ha definito le condanne un chiaro messaggio che la Gran Bretagna non è un rifugio sicuro per i criminali. Ha detto che il riciclaggio di denaro indebolisce l’economia e alimenta la criminalità organizzata grave.
Il governo del Regno Unito ha approvato riforme negli ultimi anni per rendere più facile per le autorità sequestrare e recuperare cripto-asset. Queste riforme consentono inoltre ad alcune vittime di richiedere il rilascio di beni conservati in conti. Il governo conservatore ha spinto questi cambiamenti attraverso il Parlamento in risposta alle preoccupazioni che i criminali stessero spostando miliardi attraverso valute digitali.
Il caso evidenzia anche lo sforzo internazionale necessario per combattere le frodi su così vasta scala. Will Lyne, capo del Met’s Economic and Cybercrime Command, ha affermato che l’indagine è stata il risultato di anni di lavoro dedicato con il supporto delle forze dell’ordine cinesi. La polizia di entrambi i paesi ha scambiato prove e tracciato il flusso di fondi attraverso i confini.
Il tribunale ha appreso che Qian aveva vissuto nel Regno Unito sotto falsa identità e aveva cercato di costruirsi una nuova vita usando denaro rubato. Ha acquistato beni di lusso e ha cercato di affermarsi come un’investitrice ricca. Gli investigatori hanno rintracciato le sue attività e le hanno collegate alla frode originale in Cina. È detenuta in custodia in attesa della sua condanna, prevista per il 10 novembre, quando comparirà in tribunale insieme a Ling per un’udienza di due giorni.
Le vittime in Cina, molte delle quali investitori più anziani tra i 50 ei 75 anni, attendono dal 2017 la possibilità di rimborso. Per molti, il denaro rappresentava i risparmi di una vita. La polizia ha detto che il valore di bitcoin oggi rispetto al 2017 significa che le vittime possono recuperare più di quanto hanno perso, anche se il processo legale per rilasciare i fondi richiederà tempo.
La Metropolitan Police ha definito il sequestro di 61.000 bitcoin una cifra record e una svolta nella lotta alla criminalità digitale. Sebbene le autorità non abbiano confermato i piani del governo del Regno Unito, i rapporti suggeriscono che i funzionari potrebbero cercare di trattenere alcuni dei fondi sequestrati. La portata del recupero mostra come le criptovalute possono sia responsabilizzare i criminali sia creare opportunità di giustizia quando i beni vengono recuperati.
Questo caso funge da severo avvertimento sui rischi di frode nelle valute digitali. Mostra come i truffatori creano fiducia con le vittime, creano elaborate reti per nascondere denaro rubato e utilizzano i confini internazionali per sfuggire alla giustizia. Allo stesso tempo, mostra come le indagini coordinate possono raggiungerli, anche anni dopo. La più grande confisca di criptovalute al mondo è ora diventata una pietra miliare legale, a dimostrazione del fatto che la criminalità digitale lascia una traccia e che questa traccia può portare direttamente a coloro che pensavano di non poter essere trovati.
