Kebocoran besar dari grup A7, sebuah jaringan bisnis yang terkait dengan Ilan Shor, menunjukkan bagaimana Rusia menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi Barat dan ikut campur dalam pemilihan umum di Moldova. Dokumen-dokumen tersebut mengungkapkan bagaimana dompet yang terhubung dengan A7 dan perusahaan-perusahaan Shor memproses lebih dari $8 miliar transaksi stablecoin selama 18 bulan terakhir. Dana-dana ini mendukung proyek-proyek politik di Moldova, termasuk aplikasi yang membayar aktivis dan mengelola kegiatan pemilihan umum.
Ilan Shor adalah seorang politisi dan pengusaha Moldova yang melarikan diri dari negaranya setelah dihukum pada tahun 2017 atas perannya dalam pencurian $1 miliar dari bank-bank Moldova. Ia menetap di Israel dan kemudian di Rusia, di mana ia menerima kewarganegaraan. Pada tahun 2022, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepadanya karena membantu Rusia menggoyahkan demokrasi Moldova. Shor telah dituduh mengatur pembelian suara dalam skala besar, kampanye disinformasi, dan upaya untuk menghalangi Moldova agar tidak bergerak lebih dekat ke Uni Eropa. Pada tahun 2024, Shor mendirikan grup perusahaan A7, dengan hampir setengahnya dimiliki oleh Promsvyazbank (PSB) milik negara Rusia. Bank tersebut memainkan peran kunci dalam membiayai industri pertahanan Rusia dan dijatuhi sanksi atas perannya dalam membantu bisnis-bisnis Rusia menghindari pembatasan. A7 sendiri dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus 2025.
File-file yang bocor menggambarkan bagaimana A7 bertindak sebagai “penghindaran sanksi sebagai layanan”. Dalam pidatonya kepada Vladimir Putin, Shor mengklaim bahwa A7 memindahkan 7,5 triliun rubel, senilai sekitar $89 miliar, melintasi perbatasan hanya dalam sepuluh bulan. Sebagian besar perdagangan ini melewati negara-negara Asia. Kebocoran tersebut menunjukkan pembayaran yang disalurkan melalui Kirgistan, di mana Rusia mempertahankan hubungan dekat. Mereka juga mengungkapkan hubungan Shor dengan Presiden Kirgistan Sadyr Japarov, termasuk bukti bahwa Shor mengatur jet mewah untuknya melalui perantara. Jaringan tersebut menggunakan uang tunai, surat promes, dan mata uang kripto, dengan kripto memainkan peran yang semakin besar dalam menghindari deteksi oleh sistem keuangan global.
Kebocoran A7 menunjukkan bagaimana USDT, stablecoin Tether, menjadi pusat dari operasi-operasi ini. Karyawan secara terbuka mendiskusikan transfer besar dalam log obrolan. Satu akun, yang terhubung dengan mantan politisi Moldova Maria Albot, meminta transfer dua juta USDT, mengungkapkan dompet yang kemudian memproses $677 juta. Secara keseluruhan, dompet A7 menerima miliaran stablecoin sejak awal tahun 2024. Analisis blockchain Elliptic menghubungkan transaksi-transaksi ini dengan jaringan Shor. Transparansi ini menunjukkan bagaimana data yang bocor dan forensik blockchain dapat mengungkap keuangan terlarang, bahkan ketika bisnis-bisnis mencoba bersembunyi di balik lapisan dompet dan perantara.
Jaringan Shor juga meluncurkan stablecoin yang didukung Rubel sendiri bernama A7A5. Tidak seperti USDT, yang dapat dibekukan oleh otoritas Barat, A7A5 memberi bisnis-bisnis Rusia alat untuk memindahkan dana tanpa pengawasan. Sekitar 41,6 miliar token senilai hampir $500 juta beredar, dengan total transaksi $68 miliar. Token tersebut diterbitkan melalui Old Vector LLC di Kirgistan, didukung oleh deposit di akun PSB. Obrolan yang bocor menunjukkan bahwa karyawan A7 bekerja untuk membangun likuiditas untuk A7A5 dengan mengirimkan miliaran USDT ke bursa dan menukarnya dengan stablecoin mereka sendiri. Upaya ini mendorong adopsi token berbasis rubel sebagai cara untuk menghindari sanksi.
Di luar keuangan, kebocoran A7 menggambarkan campur tangan pemilihan umum langsung di Moldova. Proyek-proyek seperti aplikasi Taito digunakan untuk membayar aktivis dan mendanai upaya kampanye ilegal. Polisi Moldova mengatakan bahwa Taito membantu membiayai penyuapan pemilih. Proyek lain bernama Callcenter mengelola jajak pendapat politik, sementara bot Telegram mengirim pembayaran Toncoin ke pengguna setelah pemeriksaan identitas dasar. Alat-alat ini memungkinkan tim Shor untuk mendanai dan mengatur kegiatan yang mendukung kandidat pro-Rusia, bahkan ketika berada di bawah sanksi. Obrolan tersebut menunjukkan bahwa server dan infrastruktur untuk operasi-operasi ini dibayar dengan USDT, menjaganya tetap aktif di luar saluran perbankan normal.
Mata uang kripto memberi kelompok-kelompok yang dijatuhi sanksi kebebasan seperti uang tunai untuk memindahkan uang tanpa bank, tetapi transparansi blockchain membuat tindakan mereka terlihat ketika data bocor atau penyelidik melacak dompet. Kebocoran A7 menghubungkan transaksi kripto secara langsung dengan campur tangan pemilihan umum dan penghindaran sanksi. Mereka menunjukkan bagaimana Rusia menggunakan stablecoin seperti USDT dan token baru seperti A7A5 untuk memindahkan miliaran melintasi perbatasan, bagaimana perusahaan-perusahaan seperti Promsvyazbank memainkan peran, dan bagaimana sekutu seperti Kirgistan menjadi bagian dari jaringan. Mereka juga menyoroti bagaimana pembayaran digital mendukung proyek-proyek politik di Moldova, dari membayar aktivis hingga membiayai jajak pendapat dan menyebarkan disinformasi.
Pengungkapan tersebut memberikan wawasan langka tentang bagaimana jaringan keuangan terlarang berfungsi dalam praktiknya. Mereka menunjukkan bahwa meskipun mata uang kripto dapat menjadi alat untuk penghindaran sanksi, analisis blockchain oleh grup-grup seperti Elliptic masih dapat mengungkap detailnya. Bagi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan pemerintah pro-Eropa Moldova, kebocoran A7 adalah tanda yang jelas tentang bagaimana kripto digunakan untuk mendukung kampanye pengaruh Rusia dan bagaimana transparansi keuangan dapat digunakan untuk melawan.
