Le gouvernement fédéral enquête sur la société de cryptomonnaie Tether pour de possibles violations des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions. Les procureurs du bureau du procureur américain de Manhattan cherchent à savoir si Tether a été utilisée par des tiers pour financer des activités illégales telles que le trafic de drogue, le terrorisme et le piratage informatique, ou pour blanchir les produits de telles activités. Le ministère du Trésor envisage également des mesures en raison de préoccupations concernant l’utilisation généralisée de Tether par des individus et des groupes sanctionnés par les États-Unis.
Tether, qui émet la cryptomonnaie stable Tether, est devenue une source de préoccupation croissante pour les régulateurs fédéraux et les forces de l’ordre. Contrairement aux cryptomonnaies plus volatiles, la valeur de Tether est indexée sur le dollar américain, ce qui en fait une option attrayante dans les endroits où l’utilisation du dollar a été interdite ou restreinte. Cette cryptomonnaie stable est la cryptomonnaie la plus échangée au monde, avec des milliards de dollars qui changent de mains chaque jour. Sa proéminence a également soulevé des questions sur son rôle dans le financement d’activités illicites et son impact sur la sécurité nationale.
Les autorités craignent que Tether puisse faciliter les transactions pour des groupes sanctionnés, notamment des organisations terroristes et des trafiquants d’armes. On craint que la cryptomonnaie de Tether puisse être utilisée pour contourner les sanctions et financer des activités qui menacent la sécurité nationale. Tether a déclaré qu’elle travaillait activement avec les forces de l’ordre américaines et internationales pour lutter contre les activités illicites et que suggérer qu’elle aidait des criminels ou contournait les sanctions était infondé.
Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur Tether il y a plusieurs années. Au départ, l’enquête portait sur la question de savoir si certains des bailleurs de fonds de Tether avaient commis une fraude bancaire en utilisant des documents falsifiés pour accéder au système bancaire mondial. Tether a déclaré qu’elle n’avait aucune indication que la société faisait l’objet d’une enquête plus large. « Nous travaillons activement avec les forces de l’ordre américaines et internationales pour lutter contre les activités illicites », a déclaré la société.
En réponse à l’examen réglementaire, Tether a intensifié ses efforts pour contrôler l’utilisation de sa cryptomonnaie. La société souligne que la nature publique du registre blockchain utilisé pour suivre les transferts de Tether le rend impropre à la criminalité. Cette transparence améliore la capacité des autorités à surveiller et potentiellement saisir les actifs des mauvais acteurs. Les dirigeants de Tether estiment que le registre ouvert permet d’éviter toute utilisation abusive de leur monnaie stable par des acteurs illicites.
Les procureurs américains se sont activement attaqués à certains des plus grands acteurs de l’industrie des cryptomonnaies. Par exemple, Binance, l’une des plus grandes places boursières de cryptomonnaies, a fait l’objet d’enquêtes liées à la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Tether a également été confrontée à des problèmes réglementaires dans le passé. Il y a plusieurs années, elle a payé des amendes pour résoudre les enquêtes de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et du procureur général de New York. Ces enquêtes ont révélé que la société avait dénaturé les actifs qui soutiennent sa cryptomonnaie.
La cryptomonnaie stable de Tether joue un rôle important sur le marché des cryptomonnaies. Sa valeur indexée sur le dollar américain en fait un outil essentiel pour les traders et les investisseurs qui souhaitent entrer et sortir rapidement de positions sans la volatilité associée aux autres cryptomonnaies. Cependant, sa proéminence en a également fait une cible pour l’examen réglementaire. Les préoccupations concernant le soutien en actifs et la transparence de Tether ont été des sujets récurrents parmi les régulateurs et les acteurs du marché.
Cantor Fitzgerald, une importante société de courtage, gère une partie des actifs de réserve de Tether, notamment des participations dans des titres du gouvernement américain. Tether est l’un des plus grands détenteurs de bons du Trésor américain parmi les entreprises privées. Howard Lutnick, président-directeur général de Cantor Fitzgerald, a participé à des discussions sur les réglementations relatives aux cryptomonnaies. La relation entre Tether et les institutions financières établies souligne l’intersection croissante entre la finance traditionnelle et l’industrie des cryptomonnaies.
L’intersection des cryptomonnaies et de la politique est devenue plus prononcée. Certaines personnalités politiques ont adopté les cryptomonnaies, promettant des règles favorables pour favoriser l’innovation dans le secteur. D’autres ont exprimé leurs inquiétudes quant aux risques potentiels, notamment l’utilisation des cryptomonnaies dans des activités illicites et leur impact sur la stabilité financière. Les discussions sur le fait de faire des États-Unis la « capitale mondiale des cryptomonnaies » reflètent le débat en cours sur la manière de réglementer les actifs numériques.
Tether s’est efforcée d’améliorer ses capacités de conformité et de surveillance. La société a annoncé des partenariats avec des sociétés d’analyse telles que Chainalysis et TRM Labs pour améliorer la surveillance des transactions. Ces efforts visent à prévenir l’utilisation abusive de Tether par des acteurs illicites et à garantir le respect des exigences réglementaires. En élargissant ses efforts de surveillance et de lobbying, Tether cherche à répondre aux préoccupations des régulateurs et à démontrer son engagement en faveur d’opérations légales.
Récemment, Tether a annoncé qu’elle avait gelé un certain nombre de portefeuilles de cryptomonnaies et récupéré des actifs importants. La société a pris des mesures pour éviter que sa plateforme ne soit utilisée par des individus et des groupes sanctionnés. Dans le passé, il y a eu des cas où Tether hésitait à geler les adresses de portefeuilles numériques que les autorités avaient inscrites sur la liste noire. Cependant, la société semble désormais plus proactive dans sa coopération avec les forces de l’ordre. Le gel des portefeuilles et la récupération d’actifs montrent les efforts de Tether pour lutter contre les activités illicites.
L’utilisation de cryptomonnaies stables comme Tether a soulevé des questions sur leur impact sur le système financier traditionnel. Les régulateurs s’inquiètent des risques potentiels pour la stabilité financière si ces monnaies numériques ne sont pas correctement adossées ou si elles facilitent des activités illicites. La transparence et la conformité réglementaire des émetteurs de cryptomonnaies stables sont donc étroitement surveillées. S’assurer que les cryptomonnaies stables sont adéquatement soutenues par des actifs de réserve est une préoccupation majeure pour les autorités.
L’industrie des cryptomonnaies continue d’évoluer rapidement, et des entreprises comme Tether sont à la pointe de cette transformation. L’équilibre entre innovation et réglementation est délicat. Les efforts de Tether pour se conformer aux réglementations et empêcher l’utilisation abusive de sa plateforme sont essentiels à son avenir et à l’acceptation plus large des cryptomonnaies. Les actions de la société peuvent influencer la manière dont les régulateurs abordent l’ensemble du secteur des cryptomonnaies stables.
Alors que les enquêteurs fédéraux enquêtent sur Tether, l’issue de ces enquêtes pourrait avoir des implications importantes pour le marché des cryptomonnaies. Cela souligne l’importance de la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent et aux réglementations en matière de sanctions. L’implication de grandes sociétés financières comme Cantor Fitzgerald souligne l’interconnexion entre la finance traditionnelle et l’industrie des cryptomonnaies. Un résultat négatif pourrait avoir un impact non seulement sur Tether mais aussi sur d’autres sociétés impliquées dans l’espace des cryptomonnaies.
Le rôle de Tether dans le système financier mondial, en particulier compte tenu de ses importantes participations dans des titres du gouvernement américain, en fait une entreprise qui intéresse non seulement les régulateurs mais aussi les décideurs politiques. Les actions de la société et les réponses réglementaires à celles-ci façonneront probablement l’avenir des cryptomonnaies stables et leur place dans l’économie. Les discussions sur les réglementations pourraient envisager comment intégrer les cryptomonnaies stables dans le système financier sans compromettre la sécurité et la conformité.
L’enquête fédérale sur Tether reflète des préoccupations plus larges concernant l’utilisation des cryptomonnaies dans des activités illicites et la nécessité d’une surveillance réglementaire rigoureuse. La réponse de Tether et ses efforts pour améliorer la conformité seront cruciaux pour déterminer sa voie à suivre. La situation souligne les défis et les opportunités du monde en évolution rapide des cryptomonnaies. Alors que les autorités continuent de surveiller et de réglementer l’industrie, des entreprises comme Tether joueront un rôle central dans la définition de l’avenir de la finance numérique.
