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Dans un mouvement significatif qui a attiré l’attention de la communauté mondiale des crypto-monnaies, le Nigeria a récemment mis en lumière Binance, la première bourse de crypto-monnaies au monde, au milieu d’allégations de facilitation de flux financiers illégaux et d’évasion fiscale. Avec un montant ahurissant de 26 milliards de dollars qui auraient été transférés illégalement via Binance en 2023, le gouvernement nigérian, sous la direction du gouverneur de sa banque centrale, affirme des pertes fiscales importantes dues à des activités cryptos non enregistrées.

Le problème s’est aggravé lorsque les autorités nigérianes ont convoqué Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, des cadres clés de Binance, pour des discussions, exigeant des informations sur les Nigérians faisant du commerce sur la plateforme. Malgré leur détention qui n’a pas donné lieu à des accusations, leur arrestation souligne la position ferme du Nigeria contre les opérations de crypto-monnaie non autorisées, en particulier dans le contexte de la dépréciation spectaculaire du naira.

Au milieu de ces développements, Binance est confrontée à un défi mondial plus large, plusieurs pays expulsant la bourse et son PDG, Changpeng Zhao, démissionnant à la suite d’une amende substantielle du ministère américain de la Justice. Les actions du Nigeria, en particulier le blocage des plateformes cryptos et les amendes potentiellement lourdes, reflètent une tentative plus large de réglementer le marché des crypto-monnaies et de protéger son économie.

La situation avec Binance au Nigeria est un récit complexe de réglementation, de pressions économiques et du potentiel des crypto-monnaies à offrir des voies financières alternatives en période de difficultés économiques. Alors que le gouvernement nigérian vise à renforcer son emprise sur le marché des cryptos pour des raisons fiscales, le scénario en évolution souligne l’équilibre délicat entre innovation et réglementation dans le monde dynamique des crypto-monnaies.

Le ministère américain de la Justice a accusé mardi la bourse de cryptomonnaies KuCoin et deux de ses fondateurs de conspiration en vue de violer la loi sur le secret bancaire en n’appliquant pas un programme de lutte contre le blanchiment d’argent conforme aux normes. En conséquence, ils auraient permis le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes via la plateforme.

« Comme allégué, en ne mettant pas en œuvre ne serait-ce que des politiques élémentaires de lutte contre le blanchiment d’argent, les accusés ont permis à KuCoin d’opérer dans l’ombre des marchés financiers et d’être utilisée comme un refuge pour le blanchiment d’argent illicite. KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de fonds suspects et criminels », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.

Les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, tous deux citoyens chinois, ont été accusés aux côtés de Flashdot Limited, Peken Global Limited et Phoenixfin Private Limited. Les fondateurs sont toujours en liberté. KuCoin exploitait également une entreprise de transmission de fonds sans licence.

La société aurait cherché à faire des affaires avec des clients américains pour ses échanges au comptant et à terme. Le ministère de la Justice affirme que KuCoin ne s’est pas enregistrée comme entreprise de transmission de fonds auprès du Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) du département du Trésor américain, ni comme courtier à terme auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis.

« Aujourd’hui, nous avons démasqué l’une des plus grandes bourses mondiales de cryptomonnaies pour ce que notre enquête a révélé être en réalité : une conspiration criminelle présumée de plusieurs milliards de dollars », a déclaré Darren McCormack, agent spécial par intérim en charge du HSI.

Les autorités fédérales affirment que KuCoin n’a pas mis en œuvre de programme « connaissez votre client » (KYC) avant juillet 2023, et uniquement pour les nouveaux clients. Le ministère de la Justice assure ne pas avoir demandé ces données aux clients existants. Les autorités fédérales affirment en outre que KuCoin s’est directement adressée à des clients américains dans ses efforts de marketing, tout en essayant de dissimuler le fait d’avoir des clients dans le pays.

La nouvelle des accusations portées par le ministère de la Justice contre KuCoin et ses fondateurs a eu un fort impact sur l’écosystème cryptographique natif de la bourse, entraînant une chute de la valeur des KuCoin Shares (KCS).

Quelques heures après l’annonce, KCS a connu un krach éclair de plus de 12%, passant de 14,40 $ à 12,55 $. Il s’agit de la pire journée pour KCS depuis décembre 2023, et cela met à l’épreuve le support de la pièce sur la moyenne mobile exponentielle des 55 derniers jours (EMA55). Jusqu’à présent, l’EMA55 semble se maintenir, mais l’impact à long terme des accusations sur la bourse et son jeton natif reste à déterminer.

Do Kwon, l’ancien PDG de Terraform Labs, se retrouve dans un vide juridique alors que les autorités monténégrines l’ont placé dans un « centre d’accueil » pour étrangers après la fin de sa peine de prison le 23 mars. Cette décision fait suite à un interrogatoire de cinq heures par un inspecteur local, alors que Kwon attend une nouvelle décision de justice concernant son extradition.

Le représentant légal de Kwon, Goran Rodić, a critiqué ce traitement comme étant illégal et prévoit de déposer une plainte auprès d’un tribunal administratif local. En attendant, le passeport de Kwon a été confisqué, ce qui ajoute aux incertitudes entourant sa situation juridique.

Le tribunal monténégrin a fait preuve d’indécision concernant l’extradition de Kwon ces dernières semaines. La Cour suprême a retardé son expulsion vers la Corée du Sud après que les procureurs locaux ont contesté la décision, arguant que le tribunal avait outrepassé son autorité. Initialement, Kwon devait être extradé vers les États-Unis, mais cette décision a été annulée en appel.

Dans le contexte de ces procédures judiciaires, le monde de la cryptographie est toujours sous le choc de l’effondrement des crypto-monnaies Terra et Luna de Terraform Labs en mai 2022, qui a anéanti plus de 40 milliards de dollars de valeur marchande. Les autorités américaines et sud-coréennes poursuivent Terraform Labs et Do Kwon pour fraude et violation des lois sur les valeurs mobilières. Le procès civil américain sur les accusations de fraude de la Securities and Exchange Commission doit débuter le 25 mars.

Les investisseurs mondiaux, y compris les fonds souverains, manifestent un vif intérêt pour l’acquisition d’une participation significative dans la start-up d’IA Anthropic, qui appartenait auparavant à la bourse de crypto-monnaies FTX, aujourd’hui disparue. Cette participation, acquise en 2021 pour 500 millions de dollars, a doublé de valeur et est désormais estimée à 1 milliard de dollars, ce qui souligne la valorisation en croissance rapide des entreprises d’IA de pointe.

FTX, aux côtés d’Alameda, avait acquis une participation de 8 % dans Anthropic, un concurrent direct d’OpenAI, soulignant l’investissement stratégique de la bourse dans le domaine en plein essor de l’intelligence artificielle. Cependant, suite à la faillite de FTX, un tribunal de New York a autorisé la vente de ces actions, le produit étant destiné à rembourser les investisseurs de FTX.

La vente anticipée des actions d’Anthropic est sur le point d’être finalisée, plusieurs entités mondiales, à l’exclusion des investissements en provenance d’Arabie saoudite pour des raisons de sécurité nationale, manifestant un vif intérêt. Anthropic, pour sa part, reste ouvert aux investissements d’autres fonds souverains, dont Mubadala des Émirats arabes unis, signalant un large éventail d’investisseurs potentiels pour sa prochaine phase de croissance.