Die Kryptowährungsbörse KuCoin und zwei ihrer Gründer wurden am Dienstag vom US-Justizministerium wegen Verschwörung zum Verstoß gegen den Bank Secrecy Act angeklagt, indem sie es versäumt haben, ein konformes Anti-Geldwäsche-Programm zu betreiben. Demzufolge sollen sie es ermöglicht haben, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über die Plattform abgewickelt werden.
„Wie behauptet, haben die Angeklagten es KuCoin durch das Versäumnis, auch nur grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien umzusetzen, ermöglicht, im Schatten der Finanzmärkte zu operieren und als Zufluchtsort für illegale Geldwäsche zu dienen, wobei KuCoin über 5 Milliarden US-Dollar erhalten und über 4 Milliarden US-Dollar an verdächtigen und kriminellen Geldern transferiert hat“, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung.
Die Gründer von KuCoin, Chun Gan und Ke Tang, beide chinesische Staatsbürger, wurden zusammen mit Flashdot Limited, Peken Global Limited und Phoenixfin Private Limited angeklagt. Die Gründer sind weiterhin auf freiem Fuß. KuCoin betrieb außerdem ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft.
Dem Unternehmen wird vorgeworfen, bei US-Kunden sowohl für seinen Kassahandel als auch für seinen Terminhandel um Geschäfte geworben zu haben. Das Justizministerium sagt, dass KuCoin es versäumt hat, sich als Geldtransferunternehmen beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums und als Futures Commission Merchant bei der US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) zu registrieren.
„Heute haben wir eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen für das entlarvt, was unsere Untersuchung als das herausgefunden hat, was sie wirklich ist: eine angebliche milliardenschwere kriminelle Verschwörung“, sagte der amtierende Sonderermittler von HSI, Darren McCormack.
Die Bundesbehörden behaupten, dass KuCoin erst im Juli 2023 ein Know-Your-Customer (KYC)-Programm implementiert hat und dies nur für Neukunden. Vom Justizministerium wird behauptet, dass das Unternehmen solche Daten nicht von Bestandskunden angefordert hat. Die Bundesbehörden behaupten außerdem, dass KuCoin in seinen Marketingbemühungen direkt US-Kunden angesprochen hat, aber gleichzeitig versucht hat, seine Kenntnis davon zu verschleiern, dass es Kunden in den USA hat.
Die Nachricht von der Anklage des Justizministeriums gegen KuCoin und seine Gründer hatte starke Auswirkungen auf das native Krypto-Ökosystem der Börse und ließ den Wert von KuCoin Shares (KCS) einbrechen.
Innerhalb weniger Stunden nach der Ankündigung erlebte KCS einen Flash-Crash von über 12 % und fiel von 14,40 US-Dollar auf 12,55 US-Dollar. Dies ist der schlimmste Tag für KCS seit Dezember 2023 und stellt die Unterstützung der Münze durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der letzten 55 Tage (EMA55) auf die Probe. Bisher scheint die EMA55 stark zu halten, aber die langfristigen Auswirkungen der Anklage auf die Börse und ihren nativen Token bleiben abzuwarten.
