Die Realität der Überwachung durch Big Brother bei Binance
Die große Einigung: Binance und die US-Regierung
Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, stand kürzlich wegen einer enormen Einigung in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar mit mehreren US-amerikanischen Behörden, darunter dem Justizministerium (DoJ), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dem Netzwerk zur Durchsetzung von Finanzkriminalität (FinCEN) und dem Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC), in den Schlagzeilen. Diese Einigung resultierte aus Verstößen von Binance im Zusammenhang mit Geldwäsche und Handelssanktionen. Im Rahmen der Vereinbarung stimmte Binance zu, von der Regierung ernannte Überwacher die eigenen Vorgänge beaufsichtigen zu lassen.
Überwacher im Einsatz: DOJ und FinCEN übernehmen die Verantwortung
Nach einem gründlichen Auswahlverfahren ernannte das Justizministerium das Beratungsunternehmen Forensic Risk Alliance (FRA), um Binance zu überwachen. Andererseits wird erwartet, dass die bekannte Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell das FinCEN-Monitoring übernimmt. Die Ernennung dieser Compliance-Überwacher bedeutet, dass Binance streng überwacht wird, wobei das Justizministerium drei Jahre lang und FinCEN fünf Jahre lang überwacht.
Die Rolle der Forensic Risk Alliance
Forensic Risk Alliance, ein Unternehmen, das sich auf Compliance- und Betrugsbekämpfungsdienste spezialisiert hat, ist nun mit einer entscheidenden Aufgabe betraut. Sie müssen sicherstellen, dass Binance die Bedingungen des Vergleichs einhält. Die FRA hat Zugriff auf die internen Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeiter von Binance, um die Einhaltung der US-Gesetze durch das Unternehmen zu überwachen und darüber Bericht zu erstatten.
Die Folgen für den Gründer von Binance
Auch Changpeng Zhao, der Gründer von Binance, sah sich mit persönlichen Konsequenzen konfrontiert. Er bekannte sich der Anklage schuldig und erklärte sich bereit, als CEO zurückzutreten. Er erhielt eine viermonatige Gefängnisstrafe. Seine relativ milde Strafe ist weitgehend auf seine Zustimmung zur umfassenden Überwachung der Binance-Operationen zurückzuführen.
Auswirkungen der Überwachung auf den Kryptohandel
Dieses neue Maß an Überwachung ist in der Welt der Kryptowährungen beispiellos. Mit staatlichen Überwachern, die bei Binance installiert sind, ist der Umfang der Überwachung viel größer als bei allen früheren Methoden der Datenerfassung wie Vorladungen oder Blockchain-Analysen. Zum ersten Mal hat die US-Regierung direkten Einblick in fast alle Kryptowährungstransaktionen, die über Binance abgewickelt werden, was ihre Fähigkeit zur Überwachung und Verhinderung illegaler Aktivitäten erheblich verbessert.
Kontroverse und Wettbewerb
Bevor Sullivan & Cromwell den Überwachungsvertrag von Binance erhielt, war die Kanzlei der Favorit, da sie zuvor mit dem Binance-Konkurrenten FTX zusammengearbeitet hatte. Ihre Verbindung zu FTX, insbesondere nach dessen Zusammenbruch im November 2022, führte jedoch zu Kontroversen und einem Kurswechsel in der Entscheidung der Regierung. Trotz der Kritik spielte Sullivan & Cromwell weiterhin eine bedeutende Rolle in der Kryptowelt und wird voraussichtlich immer noch den Fünfjahresvertrag zur Überwachung mit FinCEN abschließen.
Laufende rechtliche Herausforderungen
Trotz einer Einigung mit dem Justizministerium und anderen Behörden sieht sich Binance immer noch erheblichen rechtlichen Herausforderungen gegenüber. Das Unternehmen hat noch keine milliardenschwere Klage mit der Securities and Exchange Commission (SEC) bezüglich nicht registrierter Wertpapiere beigelegt. Darüber hinaus ist Binance weiterhin mit rechtlichen Problemen in verschiedenen Ländern konfrontiert, was das komplexe regulatorische Umfeld des globalen Kryptowährungsmarkts unterstreicht.
Blick in die Zukunft: Eine neue Ära der Krypto-Überwachung
Die doppelte Überwachung von Binance durch das Justizministerium und FinCEN stellt eine neue Ära in der Krypto-Überwachung dar. Eine so umfassende staatliche Aufsicht wird wahrscheinlich die Funktionsweise von Kryptowährungsbörsen weltweit neu gestalten. Die verstärkte Kontrolle wird zur Bekämpfung von Finanzkriminalität beitragen, bedeutet aber auch, dass Krypto-Händler bei ihren Transaktionen äußerst vorsichtig sein müssen.
Während wir beobachten, wie sich Binance an diese strengen Bedingungen anpasst, wird deutlich, dass sich die Landschaft des Kryptowährungshandels verändert. Die von Binance ergriffenen Maßnahmen und die Einhaltung der Vorschriften der US-Regierung werden wahrscheinlich einen Präzedenzfall für andere Krypto-Plattformen auf der ganzen Welt schaffen.
