German Translation:
Vor kurzem führte das FBI eine verdeckte Operation durch, indem es eine gefälschte Kryptowährung und ein Unternehmen gründete, um einen der größten Betrugsfälle auf dem Kryptowährungsmarkt aufzudecken. Der Betrug wurde als „Operation Token Mirrors“ bekannt und führte zur Anklage wegen Betrugs gegen 18 Unternehmen und Einzelpersonen. Die in Boston bekanntgegebenen Anschuldigungen deckten auf, dass drei Kryptohandelsfirmen und ihre Mitarbeiter in die Manipulation des Preises eines Tokens namens NexFundAI verwickelt waren, das in Wirklichkeit vom FBI geschaffen wurde, um diejenigen zu fangen, die sich an Marktmanipulationen innerhalb der Kryptoindustrie beteiligten.
Eine der wichtigsten Taktiken, die in dem Programm verwendet wurde, war Wash-Trading. Wash-Trading ist definiert als der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren entweder für sich selbst oder in Absprache mit einer anderen Partei. Dies wurde auf Kryptowährungen ausgeweitet. Diese Arten von Geschäften haben keinen wirklichen wirtschaftlichen Wert; sie dienen lediglich dazu, den Anschein zu erwecken, dass ein Vermögenswert auf einem viel höheren Niveau bewertet wird, als er tatsächlich ist. Es gilt als illegal, da es andere Investoren dazu verleitet, zu glauben, dass die Nachfrage nach dem Vermögenswert sehr hoch ist. Dies treibt den Preis und das Volumen in die Höhe, um den Anschein einer Wertentwicklung des Vermögenswerts zu erwecken, während in Wirklichkeit der Wert künstlich verzerrt wäre. Solche Handelsgeschäfte wurden auf den konventionellen Finanzmärkten schon immer als illegal angesehen. Dasselbe Gesetz gilt nun auch für den Kryptowährungsmarkt.
Die Behörden beschlagnahmten im Rahmen der Untersuchung mehr als 25 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen und schalteten mehrere Handelsbots ab, die für Millionen von Wash-Trades verantwortlich waren. Eine vierte Firma wurde zusammen mit ihren Mitarbeitern ebenfalls wegen der Durchführung eines ähnlichen Programms angeklagt. Einige Angeklagte in diesem Fall haben sich schuldig bekannt oder beabsichtigen, sich schuldig zu bekennen. Andere wurden in Ländern wie den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und Portugal verhaftet.
Das FBI ermittelte nicht allein; auch die SEC reichte zivilrechtliche Klagen gegen einige der Angeklagten und Unternehmen ein. Die Hauptaufgabe der SEC besteht darin, die Finanzmärkte zu regulieren und sie für alle Teilnehmer transparent zu gestalten. In diesem Zusammenhang beschuldigte die SEC einige der Angeklagten, die Märkte für Krypto-Asset-Wertpapiere manipuliert zu haben, eine Klasse digitaler Vermögenswerte, die sie reguliert. Diese Manipulation ist illegal, und die Behörde unternimmt Schritte, um die Regeln der Finanzmärkte auch auf Kryptowährungen anzuwenden.
Der für den Fall zuständige stellvertretende US-Staatsanwalt Joshua Levy sagte: „Wash-Trading war auf traditionellen Märkten schon immer illegal, und es ist ebenso illegal im Kryptowährungsraum“. Er betonte, dass die Aktion ein großer Schritt im Kampf gegen Betrug im Bereich der digitalen Vermögenswerte sei. Die gegen die Angeklagten erhobenen Anschuldigungen sind ziemlich schwerwiegend; im Falle einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 20 Jahre Haft wegen Marktmanipulation und Überweisungsbetrug. Es ist ein Fall, der die Gefahren des Kryptomarktes und die heikle Natur von Investitionen in digitale Vermögenswerte deutlich gemacht hat.
Tatsächlich zielte die FBI-Operation auf Personen ab, die an der Entwicklung von Token, der Schaffung von Märkten und der Förderung betrügerischer Systeme im Kryptosektor beteiligt waren. So funktioniert es im Grunde: Das FBI schafft eine gefälschte Kryptowährung, um Beweise für diejenigen zu sammeln, die den Markt manipulieren. Sie deaktivierten mehrere Handelsbots und beschlagnahmten mehrere Millionen Dollar an Vermögenswerten, ein Beweis dafür, dass sie es mit der Eindämmung von Betrug im Kryptowährungsraum sehr ernst meinen. Die Tatsache, dass das FBI einen so umfangreichen Prozess durchlaufen würde, um die bösen Akteure zu fassen, spricht Bände darüber, wie ernst die Situation der Marktmanipulation ist, die Krypto heute kennzeichnet.
Die Beteiligung der SEC an dem Fall brachte die Bedeutung der Regulierung in der Kryptowährungsindustrie ans Licht. Die SEC schützt Investoren durch den reibungslosen Betrieb der Märkte mit Integrität und Transparenz. Mit der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen wird die Kommission hartnäckig, um sicherzustellen, dass für die Kryptomärkte die gleichen Regeln gelten wie auf den traditionellen Finanzmärkten. Mit der Einreichung von Zivilklagen gegen die Angeklagten ist die Botschaft der SEC klar und deutlich, dass Manipulationen der Märkte für Krypto-Asset-Wertpapiere nicht toleriert werden.
Wash-Trading ist ein großes Problem auf dem Kryptowährungsmarkt, weil es die Bewertung eines Vermögenswerts falsch darstellt. Im Falle von Wash-Trading kann ein bestimmter Token oft beliebter oder wertvoller erscheinen, als er tatsächlich ist. Dies kann andere Investoren dazu verleiten, solche Token zu kaufen, weil sie glauben, dass sie gefragt sind. Auf der anderen Seite werden diese Investoren tatsächlich in die Irre geführt, da die Trades nicht echt sind. Die Untersuchung des FBI hat aufgedeckt, wie Wash-Trading auf dem Markt zum Nachteil der Investoren manipuliert wird. Dieser Fall hat denjenigen, die sich an dieser Form der Manipulation beteiligen, mitgeteilt, dass ihr Verhalten mit schwerwiegenden Konsequenzen verbunden sein wird.
Für Investoren ist dieser Fall eine Lektion über die Risiken, die mit dem Kryptowährungsmarkt verbunden sind. Obwohl hohe Gewinne viele in erster Linie in Kryptowährungen locken, ist der Finanzmarkt mit Risiken behaftet. Betrügerische Aktivitäten wie Wash-Trading und Marktmanipulation können einen großen Einfluss auf die Bewertung digitaler Vermögenswerte haben. Man sollte immer vorsichtig sein und gründlich recherchieren, bevor man in irgendeine Kryptowährung investiert. Das FBI und die SEC tun ihr Bestes, um gegen diese Aktivitäten vorzugehen, aber es gibt immer noch viele Risiken, vor denen sich Investoren auf dem Markt in Acht nehmen müssen.
Die Anschuldigungen gegen die Angeklagten sind schwerwiegend, und jeder Einzelne kann bei einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Gefängnis
