Керолайн Еллісон: від головного свідка до невизначеного майбутнього

Керолайн Еллісон відіграла ключову роль у поваленні Сема Бенкмана-Фріда (SBF), засновника криптовалютної біржі FTX. Хоча вона допомогла посадити SBF за ґрати, Керолайн все ще чекає на свій власний вирок, який називається покаранням.

FTX і Alameda Research: складні відносини

Керолайн Еллісон і SBF були залучені до світу криптовалют. FTX була популярною біржею, де люди могли купувати та продавати цифрові валюти. Керолайн працювала на окрему компанію під назвою Alameda Research, яка була чимось на зразок інвестиційного клубу для криптовалют.

FTX та Alameda Research були пов’язані, але не зовсім одна й та сама компанія. Цей зв’язок згодом спричинив великі проблеми.

Падіння FTX

У 2022 році FTX раптово припинила працювати. Люди, які інвестували гроші в FTX, не могли повернути свої кошти. Виявилося, що SBF потайки використовував гроші клієнтів FTX, щоб допомогти Alameda Research. Це був злочин, який називають шахрайством із використанням електронних засобів.

Керолайн знала про це і визнала, що також вчинила правопорушення. Вона уклала угоду про визнання вини з урядом, що означало, що вона скаже правду про те, що сталося, в обмін на м’якший вирок.

Керолайн стає свідком

Під час судового процесу над SBF Керолайн стала головною свідком уряду. Вона дала свідчення, тобто розповіла суду все, що знала про злочини. Свідчення Керолайн були важливими, оскільки вони допомогли довести, що SBF винен.

Вона пояснила, як SBF наказав їй використовувати кошти клієнтів FTX, щоб допомогти Alameda. Керолайн також розкрила деякі ганебні подробиці їхніх робочих стосунків, наприклад те, як вони використовували секретний додаток для обміну повідомленнями для спілкування.

На підставі всіх доказів, включаючи свідчення Керолайн, SBF був визнаний винним за всіма звинуваченнями проти нього. Він був засуджений до 25 років позбавлення волі!

Що тепер буде з Керолайн?

Хоча Керолайн допомогла засудити SBF, вона все ще чекає на свій власний вирок. Оскільки вона співпрацювала з урядом, її вирок, ймовірно, буде набагато коротшим, ніж у SBF. Ми ще не знаємо точну дату, але це те, що юристи називають винесенням вироку.

На криптовалютних американських гірках

Історія Керолайн дика! Давайте детальніше розглянемо деякі цікаві подробиці.

• З Уолл-стріт у криптовалюту: до приєднання до SBF у захоплюючому світі криптовалют Керолайн працювала у традиційній фінансовій компанії.
• Дружба, яка перетворилася на ворожнечу: Керолайн і SBF колись були друзями, можливо, навіть чимось більшим. Однак їхні стосунки стали напруженими, коли тиск на FTX і Alameda посилився.
• Таємні повідомлення та робота допізна: зашифровані повідомлення, про які згадувала Керолайн, показують, як SBF і його команда намагалися приховати свої правопорушення. Щоденникові записи Керолайн, якими SBF поділився без її дозволу, також спричинили багато драми.

Наслідки краху FTX

Розпад FTX мав величезний вплив на криптовалютний світ. Багато людей втратили гроші, а довіра до криптовалютних компаній сильно постраждала. Ця справа також порушує питання про те, наскільки дорослі повинні працювати з потужними інструментами, такими як криптовалюти.

Погляд у майбутнє

Історія Керолайн — це застереження. Вона показує, як швидко все може піти шкереберть, коли люди порушують правила. Буде цікаво побачити, який вирок вона отримає і як весь цей досвід змінить її життя.

У знаковому рішенні, яке луною відгукнулося всією індустрією криптовалют, Сема Бенкмана-Фріда, колись звеличуваного, як гуру криптовалют, засудили до 25 років в’язниці. Це рішення було ухвалено після його засудження за сімома кримінальними звинуваченнями, пов’язаними з організацією масового шахрайства через криптовалютну біржу FTX.

Під час винесення вироку на Нижньому Манхеттені, суддя окружного суду США Льюїс Каплан назвав аргументи захисту “оманливими” і “спекулятивними”, розкритикувавши спроби Бенкмана-Фріда перешкоджати правосуддю і впливати на свідків. Одягнений у бежеву тюремну форму, Бенкман-Фрід висловив каяття за свої “егоїстичні” дії, визнавши збитки, які він завдав FTX і його користувачам.

Хоча обвинувачення наполягало на суворішому вироку до 50 років позбавлення волі, захист просив про більш м’який термін, вказуючи на психічне здоров’я Бенкмана-Фріда та його минулі благодійні зусилля. Тим не менш, рішення суду має на меті стати суворим попередженням проти фінансових злочинів у секторі криптовалют, підкресливши серйозні наслідки, які чекають на тих, хто обманює клієнтів та інвесторів.

Ця справа не лише зруйнувала життя багатьох людей, а й залишила тривалий слід у криптовалютному світі, закликаючи до переоцінки регуляторних рамок, щоб запобігти таким інцидентам у майбутньому. Оскільки наслідки краху FTX продовжують розгортатися, криптоспільнота покликана замислитися над істотним балансом між інноваціями та відповідальністю.

Ukrainian translation:

У знаковому кроці, що привернув увагу світової спільноти криптовалют, Нігерія нещодавно привернула увагу до Binance, провідної світової криптовалютної біржі, серед звинувачень у сприянні незаконним фінансовим потокам та ухиленні від сплати податків. Згідно зі звітом, у 2023 році через Binance було незаконно перераховано приголомшливі 26 мільярдів доларів США, уряд Нігерії під керівництвом голови її центрального банку стверджує про значні податкові збитки від незареєстрованої криптоактивності.

Проблема загострилася, коли нігерійська влада викликала керівників Binance Тіграна Гамбаряна та Надіма Анджарваллу на обговорення, вимагаючи інформації про нігерійців, які торгують на платформі. Незважаючи на те, що їхнє затримання не призвело до звинувачень, їхній арешт підкреслює рішучу позицію Нігерії проти несанкціонованих операцій з криптовалютою, особливо на тлі різкого знецінення найри.

Посеред цих подій Binance стикається з ширшою глобальною проблемою: різні країни виганяють біржу, а її генеральний директор Чанпен Чжао йде у відставку після значного штрафу від Міністерства юстиції США. Дії Нігерії, зокрема блокування криптоплатформ і можливі величезні штрафи, відображають ширшу спробу врегулювати ринок криптовалют і захистити свою економіку.

Ситуація з Binance в Нігерії — це складний наратив про регулювання, економічний тиск і потенціал криптовалют пропонувати альтернативні фінансові шляхи в часи економічних негараздів. У той час як уряд Нігерії прагне посилити свій контроль над криптовалютним ринком з фіскальних причин, мінливий сценарій підкреслює тонкий баланс між інноваціями та регулюванням у динамічному світі криптовалют.

У вівторок Міністерство юстиції США звинуватило криптовалютну біржу KuCoin та двох її засновників у змові з метою порушення Закону про банківську таємницю через те, що вони не здійснювали належну програму боротьби з відмиванням грошей. У зв’язку з цим їм пред’явлено звинувачення в тому, що вони дозволили відмивати гроші та фінансувати тероризм через платформу.

«Згідно з обвинуваченням, не впровадивши навіть базової політики проти відмивання грошей, відповідачі дозволили KuCoin діяти в тіні фінансових ринків і бути використаним як притулок для незаконного відмивання грошей; KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів і відправив понад 4 мільярди доларів підозрілих і злочинних коштів», – заявив у своїй заяві прокурор США Деміан Вільямс.

Засновники KuCoin, Чунь Ган і Ке Тан, громадяни Китаю, були звинувачені разом з Flashdot Limited, Peken Global Limited і Phoenixfin Private Limited. Засновники залишаються на волі. KuCoin також здійснювала діяльність із переказу грошей без ліцензії.

Компанію звинуватили в тому, що вона намагалася отримати бізнес від клієнтів зі США як для свого спотового, так і для ф’ючерсного обміну. Міністерство юстиції заявляє, що KuCoin не зареєструвалася як суб’єкт із переказу грошей у Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США і як комісійний торговець ф’ючерсами в Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США.

«Сьогодні ми викрили одну з найбільших у світі криптовалютних бірж за те, чим вона, як показало наше розслідування, насправді є: нібито багатомільярдною злочинною змовою», – заявив виконуючий обов’язки спеціального агента HSI Даррен Маккормак.

Федерали стверджують, що KuCoin не впровадила програму «знай свого клієнта» (KYC) до липня 2023 року і лише для нових клієнтів. Вона не запитувала такі дані в існуючих клієнтів, стверджує Міністерство юстиції. Далі, федерали стверджують, що KuCoin безпосередньо зверталася до клієнтів зі США у своїх маркетингових зусиллях, але все одно намагалась приховати своє знання про наявність клієнтів у цій країні.

Новини про звинувачення Міністерства юстиції проти KuCoin та її засновників мали сильний вплив на рідну криптовалютну екосистему біржі, що призвело до обвалу вартості акцій KuCoin (KCS).

Протягом кількох годин після оголошення KCS зазнала різкого падіння більш ніж на 12%, впавши з 14,40 доларів до 12,55 доларів. Це найгірший день для KCS з грудня 2023 року, і це випробовування підтримки монети на експоненціальній ковзній середній за останні 55 днів (EMA55). Поки що EMA55, здається, міцно тримається, але довгостроковий вплив звинувачень на біржу та її власний токен ще належить побачити.